公司基本信息 - 公司股票代码为000681，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1993年10月25日，报告期末注册于2014年08月15日[20] - 2013年4月12日和2014年6月29日公司经营范围发生变更[20] - 2014年4月10日，公司控股股东由物华实业有限公司变更为10名一致行动人[20] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2013年2月8日 - 2014年12月31日[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为西南证券股份有限公司，持续督导期间为2014年2月 - 2017年12月[21] - 公司法定代表人为廖杰[17] - 公司注册地址为江苏武进经济开发区绿杨路2号，办公地址为北京市朝阳区酒仙桥7号电通创意广场2号楼A区[17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入3.91亿元，同比增长49.26%；净利润1.42亿元，同比增长76.46%；基本每股收益0.2348元/股，同比增长37.71%；总资产15.24亿元，同比增长394.97%；归属于上市公司股东的净资产13.59亿元，同比增长577.45%[25][31] - 2014年非经常性损益合计4434.29万元，2013年为133.81万元，2012年为64.05万元[28] - 2014年计入当期损益的政府补助4032.32万元，2013年为78万元，2012年为76.6万元[27] - 2014年公司实现营业收入3.9亿元，同比增长49.26%[43] - 2014年销售费用30,745,802.26元，同比增长28.82%；管理费用63,240,961.02元，同比增长72.59%；财务费用 -809,577.66元，同比增长 -25.41%[49] - 2014年研发支出总额32,235,395.03元，2013年为12,986,055.66元[50] - 2014年营业收入391,092,045.23元，同比增长8.24%；经审计净资产1,382,568,360.43元，同比增长2.33%[51] - 2014年经营活动现金流入小计403,862,916.27元，同比增长27.41%；现金流出小计336,823,945.80元，同比增长63.18%[53] - 2014年投资活动现金流入小计240,556,553.75元，同比增长759.13%；现金流出小计138,312,156.51元，同比增长251.67%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计3,013,301.03元，同比增长50.67%；现金流出小计33,079,236.74元，同比增长51.15%[53] - 2014年末货币资金283,555,336.56元，占总资产比18.61%，较2013年末比重减少20.48%[59] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为141,768,490.75元[75] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为80,342,538.34元[75] - 2012年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为38,009,157.19元[75] - 2014年末公司可供股东分配的利润为246,928,427.47元，母公司可供股东分配的利润为 - 149,535,382.97元[75] - 公司2012 - 2014年现金分红金额均为0元[75] - 本期基本每股收益0.2348，上年同期0.1705；稀释每股收益本期0.2348，上年同期0.1705；加权平均净资产收益率本期14.92%，上年同期60.15%[112] - 2013年12月31日公司总资产20,859.5万元，总负债3,942.84万元；2014年12月31日总资产266,289.17万元，总负债3,942.84万元[123] - 2014年总资产同比变动1176.58%，总负债同比变动 -7.44%[123] 公司重大资产重组情况 - 2013年2月启动重大资产重组，2014年2月获证监会批复，2 - 3月完成资产过户，4月11日非公开发行股票完成登记上市[32] - 2014年公司完成重大资产重组，主营业务变更为“视觉内容与服务、视觉数字娱乐、视觉社交社区”[44] - 2014年公司定向增发向17名自然人发行471,236,738股，购买华夏视觉100%股权和汉化易美100%股权[73] - 2014年2月“远东股份”重大资产重组成功，视觉中国借壳上市[79] - 2014年公司收购华夏视觉（北京）图像技术有限公司和北京汉华易美图片有限公司，交易价格248,813万元，资产产权已全部过户，标的损益全部纳入合并范围，该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率为81.98%[82] - 2014年1月3日，远东实业股份有限公司（现名：视觉（中国）文化发展股份有限公司）与廖道训等签订合同，已执行2014年利润承诺[83] - 2014年公司实施重大资产重组，向17名自然人发行471,236,736股股份购买标的资产100%股权，总股份由198,750,000股增至669,986,736股[99] - 截至2013年6月30日，拟购买标的资产资产总额为23,518.28万元，上市公司2012年12月31日资产总额为19,474.87万元，拟购买资产总额超2012年末经审计合并财务会计报告期末资产总额100%，构成借壳上市[99] - 2014年8月15日公司完成工商变更登记，名称由“远东实业股份有限公司”变更为“视觉（中国）文化发展股份有限公司”[96] - 2014年8月20日起，公司英文名称、证券简称、注册地址变更，证券代码不变[97] - 2014年公司重大资产重组向17名自然人发行471,236,736股股份，公司总股份由198,750,000股增至669,986,736股[118][120] - 2014年3月27日发行限售流通股，数量分别为388,039,891股和83,196,845股，发行价格均为5.28元，上市日期为2014年4月11日[118] - 拟购买标的资产2013年6月30日资产总额为23,518.28万元，超过上市公司2012年经审计合并财务会计报告期末资产总额（19,474.87万元）的100%，构成借壳上市[120] - 廖道训、吴玉瑞等17名自然人持有标的资产股权比例不同，对应发行股数不同，合计发行471,236,736股[120][121] - 2014年重大资产重组后，公司总股本为669,986,736股，其中限售流通股528,295,254股，占比78.85%；无限售流通股141,691,482股，占比21.15%[124] 公司业务板块相关情况 - 公司业务围绕“视觉”形成视觉内容与服务、视觉数字娱乐、视觉社交社区3大板块[32] - 2014 - 2015年董事会关注三大主营业务推进，各板块有重点工作[33] - 截止公告发布日，版权视觉库有在线图片7000万张（编辑类4000万张、创意类3000万张）、在线视频125万条、在线音乐20万条[39][44] - 公司拥有签约摄影师14000人（编辑类13000人、创意类1000人），供应商240家[39][44] - 公司与4500家媒体客户、10500家商业客户形成长期合作关系[39][44] - 视图网截止2014年12月31日注册用户数达40万人，拥有2000万张海量创意素材[40] - 公司前五名客户合计销售金额72407404.69元，占年度销售总额比例18.52%[44] - 2014年视觉内容与服务版权服务费121046605.86元，占营业成本比重69.37%，同比增长20.04%[46] - 2014年视觉数字娱乐材料成本47385652.68元，占营业成本比重27.16%[46] - 2014年视觉数字娱乐人工工资6052131.05元，占营业成本比重3.47%[46] - 2014年视觉内容与服务版权服务费121,046,605.86元，占营业成本比重69.37%，同比增长20.04%[48] - 2014年视觉内容与增值服务营业收入320,814,164.74元，毛利率62.27%，同比增长0.76%[56] - 2014年子公司华夏视觉营收2345.67万元，北京汉华易美营收5000万元，常州远东营收5000万元，深圳艾特凡斯营收1000万元[63] - 2014年10月，北京汉华易美与刘淑范等设立广东视觉无限，注册资本1000万元，北京汉华易美认缴比例51%，实际出资比例62.96%[63][71] - 2015年公司在视觉内容与服务板块拓展视觉素材转化研发等，推进后向收费模式[65] - 2015年公司在视觉数字娱乐板块推进生态打造，保持轻资产业务形态[65] - 2015年公司在视觉社交板块进行国家智慧旅游公共服务平台项目建设[65] 公司股票发行相关情况 - 公司计划非公开发行股票5433.9万股，拟募集资金10.3亿元，尚需证监会核准[37] - 公司2014年非公开股票发行价格为18.96元/股，是20个交易日公司股票交易均价的百分之九十[84][85][86] - 非公开股票发行尚需中国证监会批准[84][85][86] - 2014年非公开股票发行价格为18.96元/股，是前20个交易日公司股票交易均价的90%[87] - 2014年9月19日通过非公开发行A股股票方案，发行价格为18.96元/股，发行数量区间为5808.02万股 - 6671.71万股[135] - 2015年明确本次非公开发行股票数量为5433.90万股，拟募集资金总额为103026.74万元[136] - 本次非公开发行股票尚需中国证监会核准后方能实施[137] 公司股东相关情况 - 截止2014年12月31日，公司股本6.7亿股，股东13834户，市值140.56亿元[32] - 重组方认购公司定向发行47123.6736万股股份后，廖道训等10名一致行动人持股比例57.92%，构成反向购买[67] - 公司向廖道训等17名自然人定向增发47123.6736万股股份，增发后股本为66998.6736万股，廖道训等17名自然人持股占比70.3352%[69] - 华夏视觉和汉华易美合并前股本合计3045.67万股，模拟增发1284.5495万股，模拟增发后总股本为4330.2195万股[69] - 合并成本10.494亿元与模拟发行股本金额1284.5495万元的差额10.36554505亿元计入资本公积[69] - 合并成本10.494亿元与公司归属于母公司的可辨认净资产公允价值1.2508284149亿元的差额9.2431715851亿元确认为商誉[71] - 报告期末普通股股东总数为13,834户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为10,754户[125] - 前10名股东中，吴春红持股97,912,627股，占比14.61%；廖道训持股89,161,290股，占比13.31%；吴玉瑞持股89,161,290股，占比13.31%[125] - 黄厄文持股60,143,474股，占比8.98%，质押50,000,000股；视觉中国控股有限公司持股30,730,838股，占比4.59%，质押15,000,000股，冻结15,730,838股[125] - 柴继军持股49,762,128股，占比7.43%；姜海林持股30,610,125股，占比4.57%；常州服装集团有限公司持股17,322,925股，占比2.59%[125] - 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金持股15,899,378股，占比2.37%；陈智华持股14,830,762股，占比2.21%[125] - 前10名无限售条件股东中，中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金持股15,899,378股[128] - 公司控股股东为吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军，国籍均为中国，均未取得其他国家