业务转型与拓展 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，主营业务拓展至航空航天飞行器零部件制造[6] - 公司业务转型为农牧机械制造及航空航天零部件制造双主业共同发展[7][8] - 公司完成收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权，业务扩展至航空航天零部件制造领域[32][36] - 公司重组后业务将拓展至航空航天飞行器零部件制造服务[107] - 公司业务转型为农牧机械制造及航空航天零部件制造双主业[108] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为14.01亿元人民币，较2014年增长149.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币，较2014年增长168.12%[24] - 公司实现销售收入140,103.89万元，同比增长149.78%[43] - 营业利润33,403.88万元，同比增长174.72%[43] - 归属于母公司所有者的净利润30,075.48万元，同比增长168.12%[43] - 公司2015年营业收入总额为14.01亿元，同比增长149.78%[51] 业务线收入构成 - 专用设备制造（农机）业务收入为8.03亿元，占总收入57.34%，同比增长43.22%[51] - 航空航天飞行器零部件业务收入为5.98亿元，占总收入42.66%[51] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品，受军民融合政策影响竞争加剧[11] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品[111] 地区收入表现 - 黑龙江、吉林、辽宁地区收入为4.31亿元，同比增长233.84%[52] 成本与费用变化 - 农机业务营业成本为5.51亿元，同比增长57.61%[54] - 销售费用同比增长65.97%至6433.72万元[66] - 管理费用同比增长97.89%至9554.59万元[66] - 财务费用同比大幅增长206.89%至1090.97万元[66] 研发投入 - 研发投入金额6127.58万元，同比增长221.65%，占营业收入比例4.37%[68] - 研发人员数量同比增长213.11%至191人[68] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额由2014年的-1575万元人民币转为5.40亿元人民币，增长3531.25%[24] - 经营活动现金流量净额由负转正，大幅增长3531.25%至5.4045亿元[69] - 投资活动现金流出激增2534.18%至9.7159亿元[70] 资产与负债变化 - 资产总额达到75.27亿元人民币，较2014年末增长490.47%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为55.91亿元人民币，较2014年末增长404.55%[24] - 货币资金占总资产比例下降26.87个百分点至14.55%[72] - 短期借款2.04亿元，长期借款7.67亿元，均为新增负债[72] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入占比最高，达8.86亿元人民币，占全年总收入的63.2%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，占全年总额的71.6%[27] 生产与销售数据 - 农机产品销售量达3,967台，同比增长99.15%[55] - 农机产品生产量为4,689台，同比增长100.90%[55] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售额合计3.70亿元，占年度销售总额26.37%[61][62] - 前5名供应商采购总额为1.4376亿元，占年度采购总额比例16.16%[64] 子公司业绩表现 - 明日宇航子公司自购买日至期末收入为5.98亿元，净利润为1.85亿元[60] - 子公司四川明日宇航工业有限责任公司注册资本2亿元，总资产29.84亿元，净资产15.02亿元，营业收入5.98亿元，净利润1.85亿元[86] - 子公司新疆波曼机械制造有限公司注册资本8809.9万元，总资产3.72亿元，净资产1.83亿元，营业收入5.11亿元，净利润2754.8万元[86] - 新疆波曼机械制造有限公司净利润同比下降5.7%[88] - 收购四川明日宇航工业有限责任公司影响归属于母公司所有者净利润1.85亿元[87] - 设立山东海山机械制造有限公司影响归属于母公司所有者净利润-314.97万元[87] 政府补助 - 政府补助金额为1549.58万元人民币，较2014年的793.39万元人民币增长95.3%[30] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为18.86%，较2014年的10.55%提升8.31个百分点[24] 募集资金使用 - 公司2010年IPO实际募集资金净额为人民币6.929亿元[76] - 公司2015年资产重组募集资金净额为人民币9.719亿元[76] - 募集资金总额中5.502亿元将用于航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设[76] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度82.98%，累计投入1.673亿元[77] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权现金对价4.216亿元，投资进度100%[77] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度92.94%，累计投入1.639亿元[78] - 中高端农机展示与交易中心项目原投资进度仅16.67%，累计投入2500万元后终止[78] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目原计划使用超募资金2.8亿元，后变更用途[78] - 公司使用超募资金补充流动资金9500万元[78] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目投资进度91.63%，累计投入1.448亿元[78] - 公司募集资金净额为69,293.18万元，超募资金达49,133.18万元[79] - 超募资金中15,235.40万元用于基地二期、三期建设[79] - 超募资金中15,011.51万元用于吉林合资公司及资产购买项目[79] - 超募资金中13,002.44万元用于山东合资公司及资产购买项目[79] - 吉林合资公司项目投资进度达100%，累计投入15,011.51万元[82] - 山东合资公司项目投资进度达100%，累计投入13,002.44万元[82] - 吉林合资公司项目本报告期实现效益91.63万元[82] - 山东合资公司项目本报告期实现效益-314.97万元[82] - 公司使用超募资金9,500.00万元永久补充流动资金[80] - 原中高端农机展示与交易中心项目已投入2,500.00万元，投资进度仅16.67%[82] - 公司使用自筹资金置换累计投入的2500万元，并将该资金及未投入超募资金1.25亿元变更投入通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目[83] - 通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资4.1亿元，其中使用超募资金2.8亿元[83] 利润分配方案 - 公司以1,490,360,202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[11] - 公司利润分配预案为不送红股，不以资本公积金转增股本[11] - 2015年度现金分红总额32,787,924.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.90%[119] - 2015年度可分配利润为309,753,203.16元[117] - 2015年度分红以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派息0.22元[117] 历史分红情况 - 2014年度现金分红总额为18,040,000元，每10股派发现金股利0.5元[114] - 2014年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为16.08%[119] - 2013年度现金分红总额36,080,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例达35.46%[119] - 2013年度分红以总股本180,400,000股为基数，每10股派息1.50元[117] - 2014年度分红实施时间点为2015年6月10日[115] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金18,040,000元[172] 股本变动 - 公司总股本由360,800,000股增至1,490,360,202股，增幅313.3%[163][164] - 非公开发行新股768,760,202股用于收购明日宇航及配套融资[163][164] - 资本公积转增股本360,800,000股，每10股转增10股[164][165] - 有限售条件股份占比由21.97%升至64.61%，达962,851,384股[163] - 无限售条件股份占比由78.02%降至35.39%，为527,508,818股[163] - 境内自然人持股达735,687,031股，占比36.34%[163] - 公司以总股本360,800,000股为基数实施资本公积转增股本[172] - 公司实施10股转增10股方案，总转增股数360,800,000股，转增后总股本增至721,600,000股[173] - 公司非公开发行新股总数768,760,202股，总股本由721,600,000股增至1,490,360,202股[173] - 2014年度资本公积转增股本360,800,000股，转增后总股本达721,600,000股[114] 股东结构与持股变化 - 报告期末普通股股东总数37,179户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数31,263户[174] - 控股股东周卫华持股比例17.37%，持股数量258,900,955股，其中质押111,700,000股[174] - 股东韩华持股比例8.32%，持股数量124,026,360股[174] - 股东杨立军持股比例7.19%，持股数量107,108,103股[174] - 国有法人股东高新投资发展有限公司持股比例3.97%，持股数量59,130,505股[174] - 股东王建军持股比例3.31%，持股数量49,329,280股，其中质押12,320,000股[174] - 嘉兴华控永拓投资合伙企业持股比例2.71%，持股数量40,316,254股[174] - 无限售条件股东李林持有人民币普通股19,175,120股[175] - 董事长周卫华期末持股增至258,900,955股，较期初增加147,178,075股[185] - 董事王建军期末持股49,329,280股，较期初24,664,640股实现翻倍增长[185] - 董事司文峰期末持股3,136,320股，较期初1,568,160股增长100%[185] - 监事会主席毛善义期末持股8,274,560股，较期初4,137,280股增长100%[185] - 职工监事薛世民期末持股168,960股，较期初84,480股增长100%[185] - 监事阿力木·买买提吐尔逊期末持股2,090,880股，较期初1,045,440股增长100%[185] - 财务总监李继兰期末持股1,056,000股，较期初528,000股增长100%[185] - 副总经理靳范期末持股4,720,320股，较期初2,360,160股增长100%[185] - 董事韩华期末持股124,026,360股，全部为本期新增持股[186] - 董事杨立军期末持股107,108,103股，全部为本期新增持股[186] 股份限售与解禁安排 - 韩华股份限售承诺分三期解禁：12个月后40%、24个月后20%、36个月后剩余40%[119] - 卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春直接持股锁定期12个月届满后解禁40%[120] - 卢臻等五人直接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[120] - 卢臻等五人直接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[120] - 通过星昇投资间接持股锁定期12个月届满后解禁40%[120][121] - 通过星昇投资间接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[120][121] - 通过星昇投资间接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[120][121] - 杨立军直接及间接持股锁定期12个月届满后解禁40%[121] - 杨立军直接及间接持股锁定期24个月届满后解禁另外20%[121] - 杨立军直接及间接持股锁定期36个月届满后解禁剩余40%[121] - 星昇投资取得股份锁定期为36个月[122] - 星昇投资间接持股锁定期为12个月后解禁40% 24个月后解禁20% 36个月后解禁剩余40%[123] - 配套融资认购股份自上市之日起36个月内不得转让[124] - 吴洋取得股份锁定期为交易股份发行结束之日起36个月[124] - 员工持股计划股份锁定期为交易发行结束之日起36个月[124] - 资产重组相关承诺限售股合计72,784,193股，涉及李继兰、冯国祥等5名自然人股东，承诺解除日期均为2016年12月25日[168] - 首发后个人类限售股规模最大的股东为韩华，持有124,026,360股，解禁日期为2018年12月25日[168] - 机构类限售股中规模最大的为高新投资发展有限公司，持有59,130,505股，解禁日期为2016年12月25日[169] - 员工持股计划持有4,015,773股限售股，解禁日期为2018年12月25日[169] - 金石投资有限公司持有20,426,902股机构类限售股，解禁日期为2016年12月25日[169] - 上海盛圭信息科技有限公司持有21,502,002股机构类限售股，解禁日期为2018年12月25日[169] - 公司股份限售承诺中，个人及机构限售股总数达890,067,191股，占全部限售股份的92.5%[170] 重大交易与承诺 - 公司收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权 交易金额为36.3967亿元[134] - 四川明日宇航自购买日至期末实现收入5.9767亿元 净利润1.8491亿元[134] - 收购四川明日宇航工业有限责任公司影响归属于母公司所有者净利润1.85亿元[87] - 收购明日宇航100%股权交易价格为363,967.00万元，评估值为364,330.01万元[147] - 配套融资非公开发行股份155,209,621股，发行价格6.34元/股，融资总额98,402.90万元[147][158] - 实际控制人周卫华持有交易对方星昇投资35.4478%权益[147] - 明日宇航收购对价363,967万元，评估值364,330.01万元[164] - 重大资产重组交易于2015年12月25日实施完毕[158] - 报告期内签订重大销售合同涉及金额约1.2亿元，包括沈阳华瑞星（2,903.2万元）、通辽广联（2,503.2万元）等五笔交易[156] - 公司与赤山集团合资设立山东海山机械制造有限公司，注册资本25,000万元，公司持股85%出资21,250万元[159] - 公司新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司[134] - 一致行动人承诺所持公司股份自一致行动协议公告之日起12个月内不转让[132] - 周卫华承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[123] - 韩华等承诺方保证36个月内不从事与新研股份主营业务构成竞争的业务[124][125] - 公司董事监事及高级管理人员承诺重大资产重组信息披露真实准确完整[125] - 金石投资承诺减少和规范关联交易[125] - 公司股东承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[126] - 公司股东承诺不谋求与新研股份达成交易的优先权利[126] - 公司股东杜绝非法占用新研股份资金资产行为[126] - 公司股东不要求新研股份违规提供任何形式担保[126] - 关联交易需遵循市场公允价值原则[126] - 公司股东保证与赤山集团有限公司无关联关系[127] - 公司股东为中信证券股份有限公司全资子公司[127] - 关联交易承诺于2015年12月23日开始正常履行中[127] - 公司股东承诺履行关联股东回避表决义务[128] - 公司股东督促依法履行信息披露义务[128] - 交易相关方承诺所持什邡市明日宇航工业股份有限公司股份权属清晰无瑕疵无质押或冻结等限制转让情形[129] - 交易相关方承诺提供信息真实准确完整否则将依法承担个别和连带赔偿责任[130] - 交易相关方承诺若因信息披露违规被立案调查将主动申请锁定所持新研股份权益股份[130] - 交易相关方确认近五年内未受行政处罚刑事处罚或无重大未决诉讼及债务违约[131] - 交易相关方声明已履行法定信息披露义务且不存在应披露未披露事项[131] - 韩华及杨立军承诺交易完成后