收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.76亿元，同比下降12.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5324万元，同比下降15.23%[21] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降21.05%[21] - 加权平均净资产收益率为9.43%，同比下降4.83个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4819万元，同比下降20.28%[21] - 公司2014年营业收入为5.756389亿元，同比下降12.81%[28] - 公司2014年营业利润为5711.64万元，同比下降20.37%[28] - 公司2014年净利润为5323.98万元，同比下降15.23%[28] - 公司2014年主营业务收入为5.710042亿元，同比下降13.27%[29] - 公司2014年利润总额为6233.86万元，同比下降15.65%[29] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为6280.63万元[87] - 公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为7743.18万元[87] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年主营业务成本为3.725366亿元，同比下降13.01%[29] - 销售费用同比下降18.56%至4178.82万元[39] - 研发支出为2966.81万元，占净资产比例3.76%，占营业收入比例5.15%[40] 各业务线表现 - 防爆电器业务营业收入同比下降13.27%至57100.42万元，毛利率34.76%[45] - 变电站类产品销售量同比下降9.70%至801台[32] - 起动器类产品销售量同比下降8.75%至16338台[32] - 馈电开关类产品销售量同比下降11.27%至9470台[32] - 外销业务收入同比激增43894.88%至822.74万元[45] 各地区表现 - 前五名客户合计销售额为6617.64万元，占年度销售总额11.50%[33] - 前五名供应商合计采购金额为8226.72万元，占年度采购总额比例23.52%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5111万元，同比增长35.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.01%至5110.87万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化156.10%至-7020.33万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至24864.60万元，主要因募投资金注入[41][42] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增长至24907.58万元，占总资产比例从2.21%上升至20.39%[46] - 应收账款下降至33322.60万元，占总资产比例从40.64%降至27.28%[47] - 总资产为12.22亿元，同比增长32.86%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.89亿元，同比增长67.26%[21] - 公司总资产从919,396,100元增长至1,221,512,400元，增幅32.86%[144] - 公司所有者权益从471,946,900元增长至789,376,800元，增幅67.26%[144] 募集资金相关 - 募集资金总额为26419万元[61] - 报告期投入募集资金总额为9968.63万元[61] - 已累计投入募集资金总额为9968.63万元[61] - 募集资金净额为26419万元[62] - 发行A股股票3667万股[62] - 发行价为每股8.07元[62] - 承销和保荐费用为2120万元[62] - 发行相关外部费用为1053.69万元[62] - 募集资金余额为16480.08万元[64] - 银行存款利息净额为29.71万元[64] - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票36,670,000股，发行价格为每股人民币8.07元[137][139][141] - 募集资金总额为人民币295,926,900元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币264,190,000元[137][141] 募集资金投资项目 - 矿用可移动式救生舱及配套项目承诺投资总额为142.58百万元，累计投入50.6百万元，投资进度35.49%[66] - 矿用智能化高低压防爆开关项目承诺投资总额为121.61百万元，累计投入49.09百万元，投资进度40.36%[66] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目94.91百万元，后续使用募集资金完成全额置换[67] - 募集资金投资项目厂房基建工程于2014年12月完工转入固定资产，但尚未产生效益[66] - 募集资金未按预期到位导致投资项目未达到计划进度[66] 子公司表现 - 子公司电光防爆电气（宿州）有限公司总资产124.44百万元，营业收入76.42百万元，净利润8.05百万元[70] - 子公司电光防爆科技（上海）有限公司总资产216.57百万元，营业收入56.22百万元，净亏损3.75百万元[70] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.32元（含税）[4] - 公司2014年度现金分红总额为1936.044万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.36%[87] - 公司以总股本1.4667亿股为基数，每10股派发现金红利1.32元（含税）[84][87] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[83] 行业趋势与公司战略 - 矿用防爆电器行业呈现向技术领先企业集中趋势，小型企业同质化竞争严重[72] - 未来矿用防爆电器产品将向高可靠性、智能化及高压变频装置等技术方向发展[73] - 防爆电器产品价格整体呈现稳中有升趋势，高技术含量产品受低价竞争影响较小[74] - 公司计划从单纯设备销售向制造服务一体商转型，优化客户结构[77] - 公司专注于矿用防爆电器制造，重点发展智能化成套设备[76][77] - 公司未来将拓展矿井监控系统、矿用智能化软起动器等系列产品[77] 关联交易 - 公司向关联方博奥电气租赁厂房年租金为70万元[91][99] - 关联租赁厂房面积为3650平方米[91][99] - 关联租赁价格约为每平方米0.53元/天[92][99] - 关联租赁关系已于2014年12月31日终止[92][99] - 公司收购乐清市德正实业有限公司一处厂房交易价格为349.7万元[90] - 收购资产对净利润贡献率为0%[90] - 关联担保总额为1.87亿元其中电光科技担保9200万元[93] - 关联担保中单笔最大担保金额为3800万元[93] - 子公司上海电光防爆以房地产抵押担保[94] 股东与股权结构 - 控股股东电光科技有限公司持股75,000,000股，占总股本比例51.14%[137][146] - 公司实际控制人石碎标持有7,000,000股公司股份[156] - 公司实际控制人石向才持有8,250,000股公司股份[156] - 公司实际控制人石晓霞持有1,750,000股公司股份[156] - 公司实际控制人施隆持有1,250,000股公司股份[156] - 公司实际控制人朱丹持有1,250,000股公司股份[156] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股21,250,000股[156] - 前10名无限售流通股股东中林桂芳持股数量最高，为384,700股[148] - 本次发行后公司总股本由110,000,000股增加至146,670,000股，增幅为33.33%[137][144] - 有限售条件股份数量保持110,000,000股，但持股比例从100.00%下降至75.00%[137] - 无限售条件股份通过发行新股增加36,670,000股，占总股本比例25.00%[137] - 发行后每股收益从0.48元下降至0.45元，降幅6.25%；每股净资产从7.18元下降至5.38元，降幅25.07%[140] - 报告期末普通股股东总数为18,537户，其中机构户数139户[145] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东电光科技有限公司2014年末总资产为131,800.20万元，净资产为83,749.08万元[149] - 控股股东电光科技有限公司2014年度营业收入为76,074.90万元，净利润为5,237.41万元[149] - 控股股东电光科技有限公司注册资本为12,000.00万元[149] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 董事长石碎标从公司获得应付报酬总额28.1万元[167] - 董事兼总裁石向才从公司获得应付报酬总额31.53万元[167] - 董事石晓霞从公司获得应付报酬总额0万元[167] - 董事施隆从公司获得应付报酬总额12.38万元[167] - 董事兼副总裁曹汉君从公司获得应付报酬总额24.57万元[167] - 董事兼副总裁叶忠松从公司获得应付报酬总额19.98万元[167] - 独立董事李绍春从公司获得应付报酬总额5万元[167] - 独立董事吴凤陶从公司获得应付报酬总额5万元[167] - 独立董事余海峰从公司获得应付报酬总额5万元[167] - 所有董事及高管均未从股东单位获得报酬[167] - 董事、监事及高管年度薪酬总额191.13万元[168] 员工构成 - 公司员工总数793人，其中生产人员408人占51.45%[169] - 管理人员151人占员工总数19.04%[169] - 技术人员145人占员工总数18.28%[169] - 销售人员66人占员工总数8.32%[169] - 财务人员23人占员工总数2.90%[169] - 硕士及以上学历员工7人占0.88%[171] - 本科及大专学历员工279人占35.18%[171] - 高中学历员工228人占28.75%[171] - 其他学历员工279人占35.18%[171] 公司治理与内部控制 - 公司建立健全股东大会董事会监事会和管理层组织结构体系及三会议事规则形成完整法人治理结构[193] - 公司设立研发生产物控质管等职能部门独立行使职权开展生产经营活动[193] - 公司修订信息披露管理制度募集资金管理制度等内控制度形成完善内控流程体系[198] - 公司整体运作规范独立性强信息披露规范符合证监会治理要求[198] - 董事会声明对内部控制有效性评价及报告真实性准确性完整性承担法律责任[199] - 公司依据企业会计准则等建立财务报告内部控制防范重大财务风险[200] - 公司设有独立财务部门 在中国农业银行乐清市支行柳市支行开设独立基本账户[192] - 公司董事监事高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬[191] - 公司拥有独立员工队伍 建立独立劳动人事和薪酬管理体系[191] - 公司资产独立 无控股股东占用资金资产情况[191] - 公司主营业务为矿用防爆电器研发设计生产及销售拥有独立业务体系[194] - 公司具备完整供应生产和销售系统及独立技术研发体系[194] - 高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成比例直接挂钩[195] - 2014年召开三次临时股东大会 全部议案均审议通过[182] - 独立董事李绍春出席董事会6次 其中5次为通讯方式 缺席1次[184] - 独立董事余海峰和吴凤陶各出席董事会6次 无缺席记录[184] - 独立董事列席股东大会共计4次[184] - 审计委员会报告期内召开四次会议[186] - 战略委员会积极推动募集资金的有效合理使用[188] 承诺与保障措施 - 公司控股股东锁定期承诺为36个月[101] - 公司董事及高级管理人员石碎标、石向才承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[102] - 公司董事及高级管理人员石碎标、石向才承诺离职后半年内不转让所持公司股份[102] - 公司董事及高级管理人员石碎标、石向才承诺离任六个月后的十二个月内通过深交所出售公司股票数量不超过其所持股票总数的50%[102] - 控股股东电光科技有限公司及石碎标、石向才承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[102] - 控股股东电光科技有限公司及石碎标、石向才承诺若上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[102] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[103] - 公司控股股东电光科技有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将购回已转让的原限售股份[103] - 公司实际控制人及董事、高级管理人员石碎标、石向才承诺对招股说明书真实性承担个别和连带的法律责任[104] - 公司承诺若股票挂牌上市后三年内出现连续20个交易日收盘价均低于上一年度审计每股净资产时将启动股价稳定措施[104] - 公司承诺用于回购股份的资金金额单次不高于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[106] - 公司回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[107] - 控股股东单次增持股份资金不低于其上市后累计从公司所获现金分红金额的20%[108] - 控股股东单年度增持资金上限为其上市后累计从公司所获现金分红金额的50%[108] - 董事及高管单次购买股份资金不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[111] - 董事及高管单年度稳定股价资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬累计额的50%[111] - 稳定股价措施触发后需在3个交易日内提出增持方案[107] - 增持计划披露后需在3个交易日后开始实施[107][110] - 回购触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[108][110] - 增持股份价格不高于公司上一会计年度经审计每股净资产[110] - 招股说明书存在重大虚假记载时将回购全部新股[112] - 公司承诺若招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[113] - 公司控股股东承诺若招股说明书虚假记载将启动回购全部新股程序[114] - 回购价格按新股发行价加算银行同期存款利息确定[113][115] - 公司上市后发生除息除权行为时发行价格将相应调整[113][115] - 公司承诺自赔偿责任成立之日起30日内赔偿投资者损失[114] - 公司控股股东承诺自认定文件日起30日内启动回购程序[115] - 公司董事高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[116] - 实际控制人承诺依法赔偿投资者损失[117] - 持股5%以上股东承诺长期保持股东地位不变[118] - 股东承诺锁定期届满后遵守法规减持股份[118] - 每年减持电光防爆股票数量不超过其持有股份的10%[119] - 每年减持电光防爆股票数量低于电光防爆总股本的5%[119] - 减持意向披露后需等待3个交易日方可实施减持[120] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[120] - 公司未履行承诺时12个月内不进行任何形式直接融资[121] - 控股股东因未履行承诺致使公司损失将扣减其应得分红[121] - 实际控制人未履行赔偿义务时公司有权扣减其薪酬和分红[122] - 控股股东及实际控制人承诺承担历史出资问题全部责任[123] - 公司股东、董事、监事等高级管理人员不存在对赌协议或类似性质的文件或安排转移利益的情形[124] - 公司实际控制人石碎标、石向才承诺承担因职工社会保险和住房公积金问题可能产生的补缴、处罚或索赔的全部损失[125] - 公司控股股东和实际控制人承诺不占用公司资金、资产，不要求公司提供任何形式的担保[125] - 公司控股股东和实际控制人承诺承担因业务发展商模式可能产生的补缴税款、处罚或索赔的全部损失[126] - 公司实际控制人石碎标、石向才承诺不从事与公司业务相同、相似或构成竞争的业务与活动[126] - 公司实际控制人承诺不向竞争对手提供公司的专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密[127] - 公司实际控制人承诺将获得的与公司主营业务存在竞争的商业机会优先提供给公司[128] - 公司实际控制人承诺若公司从事新业务领域，其控制的其他实体不以控股或实质控制方式从事竞争业务[128] - 控股股东电光科技承诺不从事与发行人构成竞争的业务活动[130] - 控股股东承诺若获得竞争性商业机会将优先提供给发行人[131] - 实际控制人承诺杜绝占用发行人资金及要求担保的行为[133] - 关联交易承诺遵循公平公允原则并按市场合理价格确定[133] - 公司控股股东承诺不与江西同心铜业发生商品购销关联交易[132] - 实际控制人承诺承担关联交易价格偏离公允导致的全部赔偿责任[132] - 公司计划于2014年12月31日终止与博奥电气的厂房租赁关系[132] - 所有承诺均处于正在履行状态且未出现未履行情况[133] 其他重要