收入和利润（同比环比） - 2015年公司营业收入为14.23亿元，同比下降2.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比增长15.38%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长5.52%[18] - 公司全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元[23] - 公司2015年获得政府补助3370.01万元，较2014年的492.75万元增长584%[25] - 公司2015年非经常性损益总额为1863.34万元[25] - 2015年公司完成营业收入14.23亿元，实现净利润1.696亿元[39] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为8229.96万元，是第三季度1491.48万元的5.5倍[23] 成本和费用（同比环比） - 触控显示业务营业成本为7.48亿元人民币，同比下降12.64%[47][49] - 光学元件业务营业成本为3.24亿元人民币，同比增长16.47%[47][49] - 销售费用为1483.20万元人民币，同比下降7.67%[54] - 管理费用为1.52亿元人民币，同比增长14.98%[54] - 公司研发投入金额为8986.78万元人民币，同比增长32.78%[57] 各业务线表现 - 光学元件业务收入5.17亿元，同比增长25.77%，占营业收入36.33%[45] - 触控显示业务收入9.06亿元，同比下降13.36%，占营业收入63.67%[45] - 触摸屏及触控显示一体化产品收入7.09亿元，同比下降29.89%，占营业收入49.81%[45] - 显示屏及加工业务收入1.92亿元，同比大幅增长598.66%，占营业收入13.48%[45] - 光学产品收入5.04亿元，同比增长27.22%，占营业收入35.41%[45] - 触控显示业务营业收入为9.06亿元人民币，同比下降13.36%[47] - 光学元件业务营业收入为5.17亿元人民币，同比增长25.77%[47] - 光学产品毛利率为37.94%，同比增加4.42个百分点[47] - 光学元件产品销售量达4360.67万件，同比增长14.05%[48] - 公司是全球运动相机镜头行业的最大供应商，在该领域占据绝对市场份额[28] - 公司光学产业具备球面与非球面镜片的全工程制造能力[28] - 公司触控显示产业从单一触摸电子元件供应商转化为触控显示组件一站式服务供应商[28] - 8M 150度视场角镜头LA028生产良率达到96%[33] - 镜筒同轴度达到8um，镜座平行度达到0.02mm[33] 各地区表现 - 国内收入8.27亿元，同比增长0.20%，占营业收入58.11%[45] - 国外收入5.96亿元，同比下降5.60%，占营业收入41.89%[45] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划完成销售收入25亿元人民币，实现净利润2.5亿元人民币[90] - 公司2016年经营目标净利润率为10%[90] - 公司光学产业重点发展手机、车载、运动相机/无人机、VR/AR和安防监控等领域应用[88] - 公司触控显示产业深化与大公司战略合作，提高一体化产品市场份额[88] - 公司集成电路芯片产业探索移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域新技术[88] - 公司总体发展战略为夯实光学、触控显示、集成电路芯片三大产业基础[89] - 手机镜头募投项目目标形成月产500万颗500万/800万/1300万像素镜头产能[92] - 光学触控显示市场需求未达预期导致毛利率下降[131] - 2015年国内外经济形势不乐观影响标的公司盈利能力[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为564.32万元，同比下降18.19%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额在第四季度转为正值，达到3320.89万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.19%至564.32万元[58] - 投资活动现金流入同比大幅增长524.92%至3.4亿元[58] - 筹资活动现金流入同比增长76.87%至14.98亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比增长151.56%至3.66亿元[58] 资产和投资活动 - 2015年末总资产为28.66亿元，同比增长43.08%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，同比增长84.81%[19] - 公司主要资产变化包括股权资产因反向收购合并报表及新增募投资金入账而增加[30] - 报告期投资额同比激增11,167.21%至30.27亿元[64] - 对江西联创电子有限公司投资28.5亿元持股100%[67] - 新建江西联益光学有限公司投资1.774亿元持股100%[67] - 货币资金占总资产比例从12.33%上升至21.70%[63] - 应收账款占总资产比例从21.40%下降至16.80%[63] - 存货占总资产比例从21.68%下降至16.88%[63] 募集资金使用 - 2014年配股募集资金总额为27,724.63万元[70] - 2015年非公开发行募集资金总额为17,740万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额为14,260万元，占募集资金总额比例为51.43%[70] - 尚未使用的募集资金总额为19,666.04万元[70] - 2015年度公司直接投入汉麻纺纱项目募集资金4,133.69万元[70] - 汉麻纺纱项目截至期末累计投入11,538.59万元，投资进度41.62%[72] - 2015年配套募集资金项目累计投入9,207.55万元，投资进度28.77%[72] - 公司使用自有资金先期投入募集资金项目9,207.55万元[73] - 公司曾使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[73] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目实际累计投入金额为9207.55万元[76] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目投资进度为28.77%[76] - 公司重大资产重组后变更募集资金用途涉及金额1.426亿元[76] - 资产重组配套募集资金专户余额为43.50万元[76] 重大资产重组 - 公司主营业务于2016年2月18日变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[16] - 公司重大资产重组置出资产包含168.13万元货币资金和8,600万元银行结构性存款[73] - 公司出售2宗国有建设用地使用权及地上建筑物等资产交易价格为15791.13万元[77] - 公司重大资产重组出售汉麻产业资产交易价格为61550万元[77] - 重大资产重组标的江西联创电子100%股权已完成工商变更登记[77] - 资产重组后公司主营业务变更为光学镜头和触控显示产品的研发、生产及销售[78] - 资产重组置出资产包含无形资产土地使用权842.70万元（46,769平方米）[76] - 江西联创电子有限公司总资产为23.6亿元人民币，净资产为10.89亿元人民币，营业收入为14.23亿元人民币，净利润为1.72亿元人民币[81] - 江西联创电子有限公司营业利润为1.68亿元人民币[81] - 江西联创电子有限公司注册资本为3.3亿元人民币[81] - 公司通过资产置换及发行股份购买资产取得江西联创电子有限公司，使主营业务变更且业绩大幅提升[81] - 重大资产重组获证监会批准，发行股份购买资产并募集配套资金[164] - 重大资产重组完成后公司基本每股收益和稀释每股收益较同期大幅提高[164] - 公司于2015年12月3日发行334,640,511股普通股，发行价格为7.65元[170] - 重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金总计334,640,511股，上市日为2015年12月11日[171][172] - 发行后公司总股本增至595,422,367股[172] - 公司于2015年12月25日完成重大资产重组并启动董事会换届选举，涉及董事长、总裁、董事、常务副总裁、独立董事等多名高管任免[189][190] 股东和股权结构 - 公司以总股本595,422,367股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[6] - 股份发行后总股本增至595,422,367股（新增334,640,511股）[162] - 有限售条件股份占比增至57.03%（339,548,827股）[162] - 外资持股占比16.56%（98,594,164股）[162] - 向金冠国际有限公司发行84,041,988股限售股，限售期至2018年12月11日[166] - 向江西鑫盛投资有限公司发行70,228,176股限售股，限售期至2018年12月11日[166] - 向万年县吉融投资管理中心发行13,071,895股限售股，限售期至2018年12月11日[167] - 向北京泓创创业投资中心发行12,152,901股限售股，限售期至2016年12月11日[167] - 向天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金发行12,019,353股限售股，限售期至2016年12月11日[167] - 向泉州海程投资有限公司发行9,348,385股限售股，限售期至2016年12月11日[167] - 向南昌鑫峰实业集团有限公司发行8,413,547股限售股，限售期至2016年12月11日[167] - 向江西省新兴产业投资基金发行7,478,708股限售股，限售期至2016年12月11日[167] - 金冠国际有限公司持股84,041,988股，占比14.11%，为第一大股东[175] - 雅戈尔集团股份有限公司持股78,454,576股，占比13.18%[175] - 江西鑫盛投资有限公司持股70,228,176股，占比11.79%，其中480,000股处于质押状态[175] - 福州豪驰信息技术有限公司持股28,045,157股，占比4.71%，其中8,500,000股处于质押状态[175] - 英孚国际投资有限公司持股14,552,176股，占比2.44%[175] - 万年县吉融投资管理中心持股13,071,895股，占比2.20%[175] - 北京泓创创业投资中心持股12,152,901股，占比2.04%[175] - 雅戈尔集团股份有限公司为最大无限售条件股东，持有78,454,576股人民币普通股[176] - 中国银行国联优选行业股票型证券投资基金持有8,617,540股人民币普通股[176] - 北大先行泰安科技产业有限公司持有3,240,800股人民币普通股[176] - 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金持有2,840,620股人民币普通股[176] - 控股股东金冠国际有限公司成立于2008年11月28日，主要业务为对外投资[178] - 控股股东江西鑫盛投资有限公司成立于2010年8月18日，主要业务为对外投资[178] - 公司控股股东于2015年12月11日变更为金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司[178] - 实际控制人陈伟（中国台湾）和韩盛龙（中国）于2015年12月11日发生变更[179] - 雅戈尔集团股份有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本2,226,611,695元[181] - 公司报告期内不存在优先股[184] - 部分股东承诺所持股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让[111] 公司治理和高管变动 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为6,544,424股[188] - 离任董事长兼总经理张国君期末持股数为4,581,148股[187] - 离任副总经理王宗臻期末持股数为1,384,336股[188] - 离任董事会秘书兼副总经理穆泓期末持股数为578,940股[188] - 现任董事长兼总裁韩盛龙持股数为0股[186] - 现任常务副总裁曾吉勇持股数为0股[186] - 现任财务总监罗顺根持股数为0股[187] - 现任副总裁兼董事会秘书黄倬桢持股数为0股[187] - 所有现任管理人员本期均无股份增减变动[186][187][188] - 离任人员持股占管理人员总持股量的100%[188] - 公司于2016年3月16日进一步完成董事会换届选举，涉及董事、常务副总裁等职位任免[189] - 公司监事会于2015年12月25日完成换届选举，涉及监事会主席及监事任免[190] - 公司高级管理人员于2015年12月25日完成换届选举，涉及财务总监、副总裁、董事会秘书等职位任免[190] - 公司原副总经理钟雷鸣于2015年9月16日主动辞去职务[191] - 公司原副总经理、董事会秘书、财务负责人等多名高管于2015年12月25日因任期届满离任[191] - 公司现任董事长兼总裁韩盛龙为高级工程师，享受国务院政府特殊津贴[192] - 公司现任常务副总裁曾吉勇拥有清华大学光学工程博士后背景，曾任光学事业部总经理[192] - 公司现任常务副总裁陆繁荣具有MBA和经济师背景，曾任投资发展部经理[192] - 公司独立董事包新民为中国注册会计师、注册评估师和注册税务师，兼任多家上市公司独立董事[194] - 公司独立董事李宁为江西财经大学会计学院副院长及上海延华智能科技独立董事[195] - 公司监事会主席刘丹曾任江西联创电子有限公司综合管理部经理及工会主席[196] - 公司财务总监罗顺根曾任江西联创光电科技股份有限公司主办会计及江西联创宏声电子财务总监[197] - 公司副总裁陈骏曾任恒光大科技副总经理及江西联创电子董事[198] - 公司副总裁裴常悦为韩国籍曾任三星电子无线事业部中华地区负责人[198] - 公司副总裁黄倬桢曾任江西联创光电科技董事会秘书及党委副书记[198] - 董事韩盛龙在江西鑫盛投资有限公司任执行董事且不领取报酬[200] - 监事陈伟在金冠国际有限公司任董事且不领取报酬[200] - 董事李寒辉在雅戈尔集团任董事长助理且领取报酬[200] - 财务总监罗顺根在江西鑫盛投资有限公司任监事且不领取报酬[200] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺2015年扣非归母净利润不低于1.9亿元[113] - 业绩承诺2016年扣非归母净利润不低于2.5亿元[113] - 业绩承诺2017年扣非归母净利润不低于3.2亿元[113] - 金冠国际持股比例为14.76%[115] - 江西鑫盛持股比例为10.96%[115] - 股份补偿发行价格为每股7.65元[116] - 股份补偿需达到应补偿数量的90%[115] - 补偿不足部分以现金方式补足[115] - 金冠国际与江西鑫盛对2016及2017年业绩补偿承担连带责任[115] - 资产减值测试在补偿期满后3个月内进行[116] - 业绩承诺2015年净利润不低于1.9亿元[119] - 业绩承诺2016年净利润不低于2.5亿元[119] - 业绩承诺2017年净利润不低于3.2亿元[119] - 金冠国际持股比例为14.76%[120] - 江西鑫盛持股比例为10.96%[120] - 股份补偿发行价格为每股7.65元[117] - 股份补偿需达到应补偿数量的90%[121] - 补偿期限为2015年1月1日起12个月[118] - 减值补偿与业绩补偿合计不超过一致行动方所持置入资产价值份额[118] - 非正常减值可免除补偿责任[118] - 江西联创电子2015年实际业绩为16,283.55万元，低于预测业绩19,000万元，完成率85.7%[130] - 业绩承诺要求2015年净利润不低于1.9亿元，但实际未达预期[131] 关联交易和独立性承诺 - 公司承诺避免向汉麻产业及其子公司拆借或占用资金，防止侵占上市公司资金[122] - 关联交易将严格遵守市场原则，按政府定价或市场公允价值执行[122][123] - 关联交易需履行法定程序，包括回避义务和有权机构审批[123] - 公司承诺不利用控股地位损害汉麻产业、联创电子及其他股东权益[123][124] - 公司及关联企业未以任何方式参与与汉麻产业存在竞争的业务[124][125] - 公司承诺不利用从联创电子获取的信息协助第三方从事竞争业务[125][126] - 保证汉麻产业人员独立，高级管理人员不在其他企业兼职或领薪[126][127] - 保证汉麻产业财务独立，建立独立核算体系和银行账户[127][128] - 保证汉麻产业机构独立，完善法人治理结构避免机构混同[128] - 保证汉麻产业资产独立，不违规占用其资金、资产及其他资源[128] 分红政策 - 2015年现金分红总额为17,862,671.01元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.03%[107][109] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%