收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为14.23亿元，同比下降2.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比增长15.38%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长5.52%[18] - 公司2015年完成营业收入14.23亿元，实现净利润1.696亿元[39] - 第四季度营业收入最高达5.38亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达8229.96万元[23] - 基本每股收益为0.45元/股[19] - 稀释每股收益为0.45元/股[19] - 加权平均净资产收益率为17.44%[19] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长14.98%至1.523亿元人民币，主要因研发费用增加[54] - 财务费用同比增长19.60%至2451.72万元人民币，主要因对外借款增加[54] 各条业务线表现 - 光学元件业务收入5.17亿元，同比增长25.77%，占总收入36.33%[45] - 触控显示业务收入9.06亿元，同比下降13.36%，占总收入63.67%[45] - 触摸屏及触控显示一体化产品收入7.09亿元，同比下降29.89%[45] - 显示屏及加工业务收入1.92亿元，同比大幅增长598.66%[45] - 触控显示业务营业收入为9.062亿元人民币，同比下降13.36%[47] - 光学元件业务营业收入为5.171亿元人民币，同比增长25.77%，毛利率为37.32%[47] - 触摸屏及触控显示一体化产品营业收入为7.089亿元人民币，同比增长29.89%，但毛利率下降6.66个百分点至11.47%[47] - 显示屏及加工产品营业收入为1.918亿元人民币，同比增长5.99%，毛利率大幅提升18.49个百分点至35.56%[47] - 光学产品销售量同比增长14.05%至4360.67万件，生产量增长5.84%至4516.5万件[48] 各地区表现 - 国内收入8.27亿元，同比增长0.20%，占总收入58.11%[45] - 国外收入5.96亿元，同比下降5.60%，占总收入41.89%[45] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划完成销售收入25亿元人民币[89] - 公司2016年计划实现净利润2.5亿元人民币[89] - 2016年重点发展手机、车载、运动相机/无人机、VR/AR和安防监控等光学应用领域[91] - 计划形成月产500万颗500万/800万/1300万像素手机镜头生产能力，实现5M/8M/13M镜头批量出货[91] - 触控显示产品面临市场竞争加剧和价格下降风险，可能导致毛利率持续下滑[95] - 核心技术人员流失风险存在，公司通过核心员工间接持股和签订补充协议应对[96] - 下游消费电子市场需求波动可能影响光学镜头及触控显示产品业绩[94] - 光学镜头关键原材料（模造玻璃镜片/塑料粒子/UV胶/镀膜材料）依赖日本、泰国进口[94] - 客户集中度较高风险仍存在，前五大客户销售占比最低为5.61%[93] 研发投入 - 研发投入金额为8986.78万元人民币，同比增长32.78%，占营业收入比例6.31%[57] - 研发人员数量同比增长63.47%至528人，研发人员占比13.21%[57] - 8M 150度视场角镜头LA028生产良率达到96%[33] - 镜筒同轴度达到8um，镜座平行度达到0.02mm[33] - 镀膜能力实现低于0.25%任意色度反射光谱[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为564.32万元，同比下降18.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为3320.89万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.19%至564.32万元[58] - 投资活动现金流入同比大幅增长524.92%至3.4亿元[58] - 筹资活动现金流入同比增长76.87%至14.98亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额同比增长151.56%至3.66亿元[58] 资产和负债变化 - 总资产为28.66亿元，同比增长43.08%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，同比增长84.81%[19] - 货币资金占总资产比例从12.33%上升至21.70%，增加9.37个百分点[62] - 报告期投资额同比激增11,167.21%至30.27亿元[63] 重大资产重组和投资 - 公司控股股东于2015年12月11日变更为金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司[16] - 公司主营业务于2016年2月18日变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[16] - 重大资产重组收购江西联创电子有限公司投资28.5亿元[66] - 新设江西联益光学有限公司投资1.774亿元[66] - 公司重大资产重组于2015年11月6日获证监会批复（证监许可【2015】2488号），标的资产江西联创电子100%股权已完成过户[72] - 公司通过资产置换及发行股份购买资产使主营业务变更并业绩大幅提升[80] - 江西联创电子有限公司总资产为23.6亿元人民币[80] - 江西联创电子有限公司净资产为10.89亿元人民币[80] - 江西联创电子有限公司营业收入为14.23亿元人民币[80] - 江西联创电子有限公司营业利润为1.68亿元人民币[80] - 江西联创电子有限公司净利润为1.72亿元人民币[80] - 公司注册资本为3.3亿元人民币[80] - 公司重大资产重组发行新股总计334,640,511股，使总股本从260,781,856股增至595,422,367股，增幅128.4%[160] - 有限售条件股份增加334,640,511股，占比从1.88%升至57.03%，其中外资持股98,594,164股占16.56%[160] - 公司总计发行334,640,511股人民币普通股（A股），发行价格为每股7.65元[167] - 新增股份于2015年12月11日上市，公司总股本增至595,422,367股[169] - 控股股东及实际控制人变更于2015年12月11日生效[174][175] - 公司2015年因重大资产重组完成导致董事会、监事会及高级管理人员全面换届[185][186][187] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额1.774亿元[69] - 募集资金累计变更用途比例达51.43%[69] - 2014年配股项目汉麻纺纱项目承诺投资总额为27,724.63万元，本报告期投入4,133.69万元，累计投入11,538.59万元，投资进度为41.62%[71] - 2015年配套募集资金项目承诺投资总额为32,000万元，本报告期投入9,207.55万元，累计投入9,207.55万元，投资进度为28.77%[71] - 承诺投资项目合计总额为59,724.63万元，本报告期总投入13,341.24万元，累计总投入20,746.14万元[71] - 汉麻纺纱项目因重大资产重组已置出上市公司，导致项目无法继续实施且可行性发生重大变化[72] - 募集资金先期投入及置换金额为9,207.55万元[72] - 公司曾两次使用闲置募集资金补充流动资金，每次额度均为10,000万元，并均按期归还至专户[72] - 汉麻纺纱项目原定达到预定可使用状态日期为2015年12月31日，但本报告期实现效益为0且未达到预计效益[71] - 2015年配套募集资金项目预定可使用状态日期为2018年12月31日，本报告期实现效益为0[71] - 公司无超募资金情况，超募资金投向金额为0[72] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目募集资金拟投入总额为3.2亿元[75] - 该项目实际累计投入金额为9207.55万元[75] - 项目投资进度为28.77%[75] - 公司2015年重大资产重组保留未使用募集资金1.426亿元[75] - 资产重组置出资产包含168.13万元货币资金[75] - 置出资产包含募集资金专户余额43.50万元[75] - 置出资产包含8600万元银行结构性存款[75] - 置出资产包含842.70万元无形资产（土地使用权）[75] - 宁波鄞州区国有建设用地使用权及地上建筑物出售价格为1579万元[76] - 江西汉麻资产重组交易总金额为6.155亿元[76] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目为关键募投项目[91][95] 股东和股权结构 - 公司以总股本595,422,367股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[5] - 公司2015年总股本基数为595,422,367股[5] - 金冠国际有限公司获配84,041,988股新股，限售期至2018年12月11日[163] - 江西鑫盛投资有限公司获配70,228,176股新股，限售期至2018年12月11日[163] - 福州豪驰信息技术有限公司获配28,045,157股新股，限售期至2016年12月11日[163] - 英孚国际投资有限公司获配14,552,176股新股，限售期至2018年12月11日[164] - 万年县吉融投资管理中心获配13,071,895股新股，限售期至2018年12月11日[164] - 北京泓创创业投资中心获配12,152,901股新股，限售期至2016年12月11日[164] - 天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金获配12,019,353股新股，限售期至2016年12月11日[164] - 泉州海程投资有限公司获配9,348,385股新股，限售期至2016年12月11日[164] - 公司于2015年12月11日完成重大资产重组，向特定投资者发行新股，其中杭州长恒投资有限公司获配6,232,568股[165] - 重大资产重组中，西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒信财富1号专项资产管理计划获配5,228,758股[165] - 苏州凯祥玻璃制品有限公司通过公司重大资产重组获配4,767,676股新股[165] - 浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙）和浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）各获配4,674,192股新股[165] - 成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司在资产重组中获配3,338,709股新股[165] - 天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配3,115,816股新股[165] - 宁波东方智创投资有限公司通过发行新股获配3,113,012股[165] - 报告期末普通股股东总数为38,284名，金冠国际有限公司为第一大股东，持股84,041,988股，占比14.11%[171][172] - 雅戈尔集团股份有限公司持有无限售条件股份78,454,576股[173] - 中国银行国联优选行业股票型证券投资基金持有无限售条件股份8,617,540股[173] - 北大先行泰安科技产业有限公司持有无限售条件股份3,240,800股[173] - 控股股东金冠国际有限公司成立于2008年11月28日[174] - 控股股东江西鑫盛投资有限公司成立于2010年8月18日[174] - 实际控制人陈伟为中国台湾籍并持有其他国家居留权[175] - 实际控制人韩盛龙为中国籍无其他国家居留权[175] - 雅戈尔集团股份有限公司注册资本为2,226,611,695元[177] - 前10名无限售股东中最小持股量为1,845,183股（兴全轻资产投资基金）[173] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[182][183] - 所有现任董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[182][183] - 所有现任董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[182][183] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[182][183] - 离任董事长兼总经理张国君期末持股数为4,581,148股[183] - 离任董事长兼总经理张国君期初持股数为4,581,148股[183] - 离任副董事长兼副总经理钟雷明期末持股数为0股[183] - 离任董事张飞猛期末持股数为0股[183] - 离任董事王青期末持股数为0股[183] - 离任独立董事孙建江期末持股数为0股[183] - 金冠国际和江西鑫盛分别持有上市公司股份比例为14.76%和10.96%[114] - 业绩补偿股份发行价格为每股7.65元[115] - 金冠国际持股比例为14.76%[119] - 江西鑫盛持股比例为10.96%[119] 业绩承诺和补偿 - 联创电子全体股东承诺标的公司2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元[112] - 若实际净利润不足承诺，金冠国际和江西鑫盛承担连带补偿责任且补偿比例需达应补偿数量的90%[114] - 补偿期限届满后将进行标的资产减值测试，减值额大于已补偿股份总数×7.65元时需追加补偿[115] - 标的资产减值补偿与利润补偿合计不超过一致行动方所持置入资产价值份额[117] - 补偿期限内若遇不可抗力事件导致资产非正常减值可免除补偿责任[116] - 股份补偿不足部分需以现金方式进行补偿[114] - 减值测试需考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资及利润分配的影响[116] - 2015年度利润不足时全体股东按取得股份比例承担补偿义务[113] - 2015年业绩承诺净利润不低于1.9亿元[118] - 2016年业绩承诺净利润不低于2.5亿元[118] - 2017年业绩承诺净利润不低于3.2亿元[118] - 股份补偿需达到应补偿股份数量的90%[120] - 补偿不足部分以现金方式补足[120] - 江西联创电子有限公司2015年实际业绩为16283.55万元，低于预测的19000万元[129] - 2015年业绩未达预期主因国内外经济形势不佳及光学触控显示行业市场竞争加剧[129] - 公司股东承诺江西联创电子2015年扣非净利润不低于1.9亿元[130] - 公司股东承诺江西联创电子2016年扣非净利润不低于2.5亿元[130] - 公司股东承诺江西联创电子2017年扣非净利润不低于3.2亿元[130] - 业绩承诺基于2014年12月31日评估基准日的收益法评估结果[130] 利润分配和分红政策 - 公司2015年可分配利润为234,166,371.07元，现金分红占利润分配总额比例100%[106] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，近三年无政策调整变更情形[102] - 2015年现金分红总额为17,862,671.01元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.03%[106][108] - 2014年现金分红金额为0元，因江西联创电子未实施股利分配，当年归属于上市公司普通股股东净利润为140,322,468.94元[102][106] - 2013年现金分红金额为10,300,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.09%[106] - 2015年利润分配预案以总股本595,422,367股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）[103][106][108] - 2014年利润分配以总股本260,781,856股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），共计3,911,727.84元[102] - 2013年利润分配以总股本202,248,900股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计10,112,445.00元[102] - 公司2014年度现金股利发放总额为3,911,727.84元，占归属于上市公司股东净利润的30.38%[101] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3370.01万元[25] - 非经常性损益合计为1863.34万元[25] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额为6.501亿元人民币，占年度销售总额比例45.67%[53] - 公司对前五名客户销售总额占营业收入比例逐年下降，分别为13.32%、11.88%、8.29%、6.57%和5.61%[93] 关联交易和担保 - 关联交易需遵循市场公允价格原则[121][122] - 关联交易需履行法定程序及回避义务[122] - 控股股东承诺不通过关联交易获取不正当利益[123] - 公司对外担保总额1.2亿元人民币实际发生担保1.1亿元人民币[149][150]