收入和利润 - 营业收入为9.84亿元，同比下降27.91%[8] - 营业收入下降至98,429.66万元，同比减少27.91%，主要因交房量减少[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5155.31万元，同比增长4.31%[8] - 基本每股收益为0.0169元/股，同比增长4.32%[8] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降0.18个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为2652.53万元[10] 成本和费用 - 预付款项增加至108,853.00万元，增幅84.37%，主要因预付项目投入款增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，同比下降167.61%[8] - 经营活动现金流量净额为负34,888.06万元，同比下降167.61%，主要因支付拍地保证金及归还少数股东往来款[21] - 筹资活动现金流入大幅增加至543,005.03万元，增幅291.10%，主要因金融机构借款增加[21] - 投资活动现金流入增长至211,685.88万元，增幅321.48%，主要因收回拆借款增加[21] 资产和负债 - 总资产为299.96亿元，较上年度末增长19.09%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为85.92亿元，较上年度末增长51.44%[8] - 应收账款大幅增加至66,362.85万元，增幅221.69%，主要因ARC集团并入[19] - 长期借款增长至690,370.00万元，增幅84.20%，主要因新增借款[19] - 无形资产激增至27,923.69万元，增幅7,087.01%，主要因ARC集团并入[19] - 商誉新增163,084.67万元，主要因ARC集团并入[19] - 一年内到期的非流动负债减少至170,226.00万元，降幅54.11%，主要因归还借款[19] 业绩承诺 - 宁波昊圣投资有限公司2017年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币167.683百万元[26] - 宁波昊圣投资有限公司2018年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币261.7033百万元[26] - 宁波昊圣投资有限公司2019年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币325.797百万元[26] - 盈利补偿期间涵盖2017年度至2019年度三个会计年度[26] - 西藏银亿承诺若标的资产净利润实现数低于承诺数将以交易中取得的上市公司股份进行补偿[27] - 西藏银亿当期应补偿股份数计算公式为（累计净利润承诺数减累计净利润实现数）除以净利润承诺数总额乘认购股份总数减已补偿股份数量[27] - 若公司实施转增或股票股利分配西藏银亿应补偿股份数量相应调整为当年股份应补偿数乘（1加转增或送股比例）[27] - 若上市公司实施现金分红西藏银亿应返还现金分红部分计算公式为每股已分配现金股利乘补偿股份数量[27] - 各年计算应补偿金额少于或等于0时按0取值已补偿金额不冲回[27] - 补偿股份首先采用股份回购注销方案若无法实施则要求西藏银亿将应补偿股份赠与其他股东[27] - 自应补偿股份数量确定之日起至股份注销前西藏银亿放弃该等股份对应表决权及股利分配权利[27] - 西藏银亿承诺所提供重组资料真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[27] - 若因信息披露违法违规被立案调查西藏银亿将暂停转让在银亿股份拥有权益的股份[27] - 调查发现存在违法违规情节时锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[27] - 宁波昊圣在2016年9月29日至2017年5月31日过渡期内经审计未发生亏损[31] - 西藏银亿对宁波昊圣过渡期亏损承担连带保证责任 该承诺已履行完毕[31] 公司治理与独立性 - 关联董事比例承诺不超过董事会成员的50%[26] - 独立董事需担任各专业委员会召集人[26] - 专业事项需经专业委员会审议后再提交董事会[26] - 承诺保持上市公司人员独立 高级管理人员不在控股方兼任除董事监事外职务[26] - 承诺保证上市公司资产独立完整 不存在资金资产被占用情形[26] - 承诺维持上市公司财务独立 包括独立银行账户和财务决策权[26] - 银亿股份与控股股东在人员资产财务机构业务五方面保持独立[30] - 银亿股份高级管理人员不在控股股东控制企业兼职[30] - 银亿股份拥有独立完整的资产和财务核算体系[30] - 银亿股份独立开设银行账户不与控股股东共享[30] - 银亿股份财务人员不在控股股东企业兼职领取报酬[30] - 银亿股份依法独立纳税[30] - 银亿股份拥有独立法人治理结构和组织机构[30] - 控股股东及实际控制人承诺维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,155户[13] - 宁波银亿控股有限公司持股比例为31.19%，为第一大股东[13] - 宁波昊圣由西藏银亿100%持股[30] - 西藏银亿持有宁波昊圣股权无任何抵押质押或限制性权利[30] - 西藏银亿持有宁波昊圣股权未被司法冻结或强制执行[30] - 公司承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持有的银亿股份股份[31] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长至少6个月[31] 关联交易与同业竞争 - 熊续强先生及关联企业承诺避免同业竞争并优先提供商业机会给银亿股份[29] - 关联交易将按市场化原则和公允价格执行[29] - 禁止非法占用上市公司资金或资产[29] - 拒绝为控股股东及关联企业提供任何形式担保[29] - 控股股东在关联交易表决时履行回避义务[29] - 减少并规范关联交易以保护股东合法权益[29] - 宁波银亿控股及西藏银亿承诺重组后不从事与银亿股份主营业务构成竞争的业务[28] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[32] 承诺与保证 - 银亿股份及其关联方承诺所提供重组信息真实准确完整不存在虚假记载或误导性陈述[28] - 宁波银亿控股承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让所持银亿股份权益股份[28] - 宁波昊圣投资承诺重组相关文件签署人均具完全民事行为能力且获得有效授权[28] - 关联方承诺若违反信息披露承诺将承担独立及连带法律责任并赔偿损失[28] - 所有承诺文件签署于2016年9月29日且持续有效[28] - 承诺方保证重组申请文件和信息披露不存在重大遗漏[28] - 若涉嫌信息披露违法违规股份将自愿锁定用于投资者赔偿安排[28] - 文件副本及复印件内容均与正本或原件相符[28] - 承诺涉及财务顾问律师会计师评估师等多方中介机构[28] - 承诺自2016年9月29日起持续生效且严格履行[29] - 违反承诺将赔偿银亿股份遭受的全部损失或开支[29] - 承诺涵盖中国境内外的投资、收购、联营等商业行为[29] - 承诺范围包括银亿股份及其所有控股子公司[29] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为 不动用公司资产从事无关投资[31] - 公司承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[31] - 控股股东宁波银亿及实际控制人熊续强先生对填补回报措施履行作出承诺[31] - 公司保证标的资产交割前宁波昊圣保持正常合法经营状态[31] - 标的资产过户需经银亿股份书面同意方可实施相关资产处置或担保行为[31] - 承诺函有效期持续至本次交易完成前 违反承诺将承担法律责任[31] - 控股股东银亿控股及实际控制人承诺承担因产品召回引发的相关成本和费用[32] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题产生的所有损失[32] - 银亿集团承诺承担税收优惠返还产生的所有款项[32] 风险与合规 - 预测年初至下一报告期末累计净利润无重大变动风险[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] - 公司报告期不存在证券投资[34]