财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为8.6535亿元人民币，同比增长32.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.333亿元人民币，同比增长94.47%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.2697亿元人民币，同比增长107.80%[22] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长53.06%[22] - 公司实现营业总收入865.3507百万元，同比增长32.14%[51] - 公司实现利润总额391.2908百万元，同比增长95.28%[51] - 归属于上市公司股东的净利润333.3022百万元，同比增长94.47%[51] - 公司2016年营业收入为8.65亿元，同比增长32.14%[57] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.333亿元[101] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长51.24%至11,233,023.99元[69] - 管理费用同比增长125.83%至103,730,496.78元[69] - 研发投入金额同比增长131.89%至49,547,395.37元[70] - 资产减值损失为29,157,188.05元，占利润总额7.45%[76] 业务线表现 - 公司主营业务从制浆造纸变更为工业节能环保技术与资源综合利用技术[19] - 公司完成重大资产重组，主营业务由造纸业务变为钢铁、有色行业节能环保工程咨询、设计和总承包业务[33] - 公司EPC总承包业务模式涵盖工程设计、设备采购、工程施工及安装阶段[34] - 公司核心技术包括大宗工业固废资源综合利用技术、矿产资源综合利用技术和节能环保流程再造技术[37] - 公司主营业务转型为钢铁、有色行业工业节能环保工程咨询、设计和总承包业务[39] - 冶金行业收入为8.64亿元，占总收入99.79%，同比增长36.40%[57] - 设备销售收入为4.97亿元，占总收入57.39%[57] - 工程总承包收入为1.82亿元，同比下降66.43%[57] - 冶金行业毛利率为61.95%，同比增长73.24%[59] - 设备销售毛利率为70.51%[59] - 公司聚焦大宗工业固废资源综合利用等四项重点业务发展[93] - 公司计划通过EPC总承包模式推广渣处理技术，重点针对铅锌渣、铜渣等[93] 地区表现 - 境外收入为6.38亿元，同比增长10414.35%，占总收入73.74%[57] - 公司中标大河年处理160万吨红土镍矿冶炼项目，持续拓展海外业务[36] - 公司中标大河年处理160万吨红土镍矿冶炼项目[53] 管理层讨论和指引 - 钢铁、有色行业节能改造市场需求空间预估超过千亿元[35] - 神雾蓄热式转底炉技术可实现节能约25%，减少CO2、SO2、NOX排放量25%[40] - 矿产资源综合利用技术较传统工艺能耗降低25%，减少粉尘、CO2、SO2等排放[42] - 环保税法规定冶炼渣等固体废弃物每吨税额25元，危废每吨1000元人民币[92] - 以年产80万吨冶炼渣计算，年环保税负担达2000万元人民币[92] - 公司存在项目审批受环保政策影响导致进展不达预期的风险[96] 重大资产重组和股权变更 - 公司出售资产包括锦州金地纸业100%股权、锦州宝盈物资贸易100%股权及对金地纸业应收账款3500万元[11] - 公司资产置换涉及神雾集团持有的江苏省冶金设计院100%股权[11] - 公司控股股东变更为神雾集团，持股比例为54.83%[19][24] - 公司实际控制人变更为吴道洪，持有神雾集团76.00%股权[19] - 公司完成重大资产重组，以32.46亿元收购江苏省冶金设计院100%股权[63] - 公司向神雾集团出售资产交易价格为213,976,800元人民币[87] - 公司向神雾集团出售资产交易后神雾集团持股比例为54.83%[87] - 置出资产中少量产权过户手续未完成，占总出售资产比重0.29%[88] - 公司出售锦州金地纸业100%股权交易价格为1677.13万元人民币[89] - 公司出售锦州宝盈物资贸易100%股权交易价格为547.87万元人民币[89] - 江苏省冶金设计院总资产为11.79亿元人民币，净资产为6.98亿元人民币[91] - 江苏省冶金设计院营业收入为8.65亿元人民币，净利润为3.50亿元人民币[91] - 公司完成重大资产重组使主营业务转型，涉及江苏省冶金设计院及锦州两家子公司[91] - 公司通过反向购买以32.46亿元人民币收购江苏省冶金设计院有限公司100%股权[117] - 公司向神雾集团发行349,410,462股新股并于2016年10月24日上市[117] - 交易完成后神雾集团持有公司54.83%股份成为控股股东[118] - 公司2016年重大资产重组中向宝地集团出售锦州金地纸业100%股权、锦州宝盈物资贸易100%股权及应收账款3500万元[129] - 公司发行股份购买神雾集团持有的江苏院100%股权，发行股份数量为349,410,462股[129] - 公司收到宝地纸业支付股权转让款2225万元[144] - 公司收到宝地纸业支付3500万元对应金地纸业其他应收款对价[144] - 公司向神雾集团发行新股349,410,462股[146] - 新股发行价格为每股9.29元[146] - 新增股份登记前公司总股本为287,834,760股[147] - 新增股份登记后公司总股本增至637,245,222股[147] - 神雾集团持股比例达54.83%成为控股股东[147] - 公司注册资本变更为人民币637,245,222元[148] - 公司2016年非公开发行新股349,410,462股，发行价格为每股9.29元[155] - 发行后总股本由287,834,760股增加至637,245,222股，增幅121.4%[155][156] - 神雾科技集团持股比例达54.83%，持有349,410,462股限售股[156][158] - 公司控股股东于2016年10月21日变更为神雾科技集团股份有限公司[161] - 公司实际控制人吴道洪于2016年10月21日变更为新实际控制人[162] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额为8.40亿元，占年度销售总额97.02%[67] - 前五大供应商采购总额为86,625,710.41元，占年度采购总额的26.31%[68] - 与甘肃金川神雾资源关联交易金额17,015.94万元占同类交易比例19.66%[125] - 与山东赤源环保技术关联交易金额1,139.62万元占同类交易比例1.32%[125] - 与北京华福工程关联交易金额27.87万元占同类交易比例0.03%[125] - 向神雾科技集团支付办公场地租赁费54.75万元占同类交易比例6.29%[125] - 向湖北神雾热能支付厂房设备租赁费90.62万元占同类交易比例10.42%[125] - 向湖北神雾热能采购设备金额252.39万元占同类交易比例0.77%[125] - 2016年公司向北纬通信科技南京有限公司支付办公场地租赁费用6,000,358.46元[132] - 2016年公司向神雾科技集团支付办公场地租赁费用547,500元[132] - 2016年公司向湖北神雾热能技术支付厂房及设备租赁费用906,166.68元[132] - 2016年公司研发设备及项目现场租赁费用合计1,245,492.31元[132] 现金流和资产负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0401亿元人民币，同比下降122.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降122.60%至-104,009,678.00元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长209.13%至364,244,167.09元[72] - 总资产为12.0719亿元人民币，同比增长48.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.3204亿元人民币，同比增长109.99%[22] - 应收账款同比增长307.52%至624,699,812.49元，占总资产比例上升32.84个百分点[77] - 货币资金同比增长89.66%至269,532,180.92元，主要因收回理财投资款[77] - 短期借款同比增长734.58%至125,000,000.00元[77] - 投资性支出同比增加100%至3,246,023,191.98元[82] - 资产总额1,207,193,072.47元，较上年增长48.93%[156] - 负债总额475,154,015.24元，较上年增长2.86%[156] 非经常性损益和投资收益 - 2016年非经常性损益总额633.68万元，其中政府补助357.58万元，资金占用费295.89万元[29][30] - 公司委托理财总额3亿元，实际收回本金3亿元，报告期实际损益295.9万元[136] - 公司出售其他应收款（应收金地纸业）交易价格为350万元人民币[87] - 资产出售对公司净利润影响占比为0.00%[87] - 报告期内公司不存在证券投资[84] - 报告期内公司不存在衍生品投资[85] 研发和技术能力 - 公司全资子公司江苏院已有授权和受理专利600余项[45] - 研发人员数量同比增长131.41%至361人[70] - 公司获得政府科研奖励和经费累计300多万元[54] - 金川弃渣综合利用一期工程-铜尾矿综合利用项目于2016年12月16日通过生产考核验收[48] 分红和利润分配 - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年母公司净利润为-5719.41万元[101] - 2016年末母公司可供股东分配利润为-6.2亿元[101] - 2016年现金分红比例为0%[102] - 2015年末可供分配利润为-5.6276亿元[100] - 2014年末可供分配利润为-5.946亿元[100] 公司治理和股东结构 - 神雾集团认购的金城股份自发行完成起锁定期36个月[105] - 重大资产重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[105] - 神雾集团承诺金川神雾项目建成后必要时减持或转让全部股权[105] - 同业竞争产生利益冲突时优先保障江苏院及其子公司利益[105] - 关联交易需履行关联董事和股东回避表决程序[106] - 神雾集团承诺其控制企业未从事与标的公司竞争业务[106] - 盈利预测补偿协议约定的股份回购或赠送不受锁定期限制[105] - 神雾集团承诺赔偿江苏院因房产瑕疵产生的全部损失[108] - 神雾集团保证上市公司人员独立及薪酬体系独立[108] - 神雾集团保证上市公司资产独立完整不违规占用资金[108] - 神雾集团保证上市公司财务独立核算及银行账户独立[108] - 神雾集团保证上市公司机构独立及治理结构独立[108] - 神雾集团承诺不干预上市公司决策和经营[108] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[114] - 有限售条件股份增至416,370,111股占比65.34%[152] - 无限售条件股份减至220,875,111股占比34.66%[152] - 期末限售股总数349,412,562股，其中神雾科技集团占比99.99%[154] - 锦州鑫天贸易有限公司持有22,303,598股流通股，占比3.5%[158] - 前十大股东中机构投资者持股占比约2.84%[158] - 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金持股比例为0.56%，持有3,567,100股[159] - 锦州鑫天贸易有限公司为最大无限售条件股东，持有22,303,598股人民币普通股[159] - 中国农业银行－交银施罗德精选混合型证券投资基金持有4,999,951股人民币普通股[159] - 中国农业银行－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金持有4,949,806股人民币普通股[159] - 中国工商银行－广发核心精选混合型证券投资基金持有4,171,508股人民币普通股[159] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司成立于1999年11月18日，组织机构代码9111000080266006XK[160][161] - 控股股东神雾集团持有神雾环保(300156)42.68%股份[161] - 前十名股东中"文菁华"、"曹雅群"、"张寿清"属于一致行动人[159] - 公司豁免披露2016年度内部控制自我评价报告[200] 业绩承诺和完成情况 - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[106] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[106] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[106] - 江苏院2016年扣非归母净利润承诺不低于3亿元人民币[107] - 江苏院2017年扣非归母净利润承诺不低于4亿元人民币[107] - 江苏院2018年扣非归母净利润承诺不低于5亿元人民币[107] - 江苏省冶金设计院有限公司2016年扣非归母净利润实际完成3.435亿元，超出业绩承诺3亿元的14.5%[113] - 江苏院2016年业绩承诺完成率为114.5%，超额完成4340万元[113] - 神雾集团承诺江苏院2016-2018年扣非归母净利润分别不低于3亿、4亿、5亿元[111] - 宝地集团承诺公司2015年归母净利润不低于1619.98万元（不含恒鑫矿业）[109] - 朱祖国方承诺恒鑫矿业2015年贡献公司净利润及分红不低于1007.51万元[110] - 朱祖国曾承诺注入评估值不低于15亿元的优质资产（含恒鑫矿业股权）[110] - 神雾集团设立偿付保证金专户用于债务清理保障[109] - 江苏院存在100.5平方米未取得权属证书的房产[107] 管理层和董事会变动 - 公司2016年董事会大规模换届，共19名董事、监事及高管离任[167][169] - 独立董事刘晓东期内减持2,100股，占其期初持股的100%[167] - 公司期内董事、监事及高管持股变动总计为减持2,100股[168] - 重大资产重组后神雾集团作为持股3%以上股东推动董事会换届[169] - 财务总监吴艳华于2016年11月19日被解聘[169] - 独立董事程春梅于2016年5月26日因个人原因辞职[169] - 新任管理团队包含董事长宋彬等8名现任成员[168] - 副总经理黄兰于2016年3月19日离任[167] - 董事长吴道洪任期仅4个月（2016年11月-2017年3月）[167] - 钱从喜同时担任董事、财务负责人及董事会秘书三职[167][168] - 公司第七届董事会于2016年11月16日完成换届选举，第八届董事会顺利组成[170] - 公司董事会于2016年11月19日解聘原总经理杜恩义职务[170] - 公司董事会于2016年11月19日解聘原副总经理李岩、陈守全、刘勇职务[170] - 副总经理黄兰于2016年3月7日辞职[170] - 监事会主席夏俊清及监事杨永辉、王建荒于2016年11月16日任期满离任[170] - 董事会秘书高丽君于2016年11月19日任期满离任[170] - 董事长吴道洪于2017年3月6日辞职[170] - 神雾集团持有公司3%以上股份，提议监事会换届选举[170] - 宋彬任第八届董事会董事长，曾任宝钢发展有限公司总裁[171] - 吴智勇任第八届董事会副董事长，现任神雾集团高级副总经理[172] - 独立董事张福贵本报告期参加董事会5次，其中现场出席4次占比80%，通讯方式参加1次占比20%[193] - 独立董事王宝山本报告期参加董事会5次，其中现场出席2次占比40%，通讯方式参加3次占比60%[193] - 独立董事程春梅本报告期参加董事会3次，现场出席3次占比100%[193] - 独立董事卢剑波本报告期参加董事会5次，其中现场出席2次占比40%，通讯方式参加3次占比60%[193] - 独立董事刘晓东本报告期参加董事会2次，其中现场出席1次占比50%，通讯方式参加1次占比50%[193] - 独立董事杨运杰本报告期参加董事会1次，委托出席1次占比100%[193] - 独立董事卢剑波对第八届董事会非独立董事和独立董事候选人提名提出异议[194] - 公司董事会下设战略审计提名薪酬与考核四个专门委员会[195] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[198] 高管薪酬和员工结构 - 公司董事、监事