收入和利润（同比环比） - 营业收入7.35亿元，同比下降12.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4169.75万元，同比下降56.07%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1387.61万元，同比下降72.71%[22] - 主营业务收入同比下降12.81%至7.34亿元，总收入同比下降12.73%至7.35亿元[33] - 公司营业总收入同比下降12.7%至7.35亿元，上期为8.42亿元[194] - 净利润同比下降56.1%至4169.75万元，上期为9492.50万元[195] - 2014年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为4169.75万元[79] - 2013年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为9492.50万元[79] - 2012年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为8630.76万元[79] - 南京钛白2012年度实现净利润8630.76万元[109] - 南京钛白2013年度实现净利润9679.22万元[109] 成本和费用（同比环比） - 钛白粉营业成本同比下降6.94%至6.17亿元，占营业成本比重97.24%[35] - 原料成本同比下降13.85%至3.5亿元，能源成本同比上升9.87%至1.79亿元[36] - 财务费用同比下降81.24%至181.72万元，所得税费用同比下降77.37%至332.68万元[39] - 营业成本为6.35亿元，占营业收入比重86.4%[194] - 所得税费用下降77.4%至332.68万元[195] 各条业务线表现 - 钛白粉总产量72400.5吨，其中锐钛型33359.6吨，金红石型39040.9吨[29] - 钛白粉销售量同比增长1.61%至73,070.04吨，但生产量同比下降2.24%至72,400.5吨[33] - 报告期内锐钛一等品率和金红石一等品率均达到100%[80] - 公司引进燃煤脱硝催化剂用钛白粉制造技术[116] 各地区表现 - 境外收入同比大幅增长58.30%至4,476.27万元，但毛利率下降2.66个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 钛白粉市场预测未来3-5年增长率为每年8%-12%[68] - 近1-2年关闭了十几家钛白粉生产企业[70] - 公司全资子公司南京钛白出资3000万元成立南京钛白国际贸易有限公司[75] - 公司全资子公司南京钛白2015年经审计合并报表净利润承诺不低于14,215.67万元[111] - 金浦集团对南京钛白2015年度盈利预测补偿承诺仍在承诺期内[109] 资产和债务变化 - 总资产21.15亿元，同比增长80.20%[22] - 归属于上市公司股东的净资产16.24亿元，同比增长115.38%[22] - 资产总额大幅增长80.2%至21.15亿元，上期为11.73亿元[189] - 归属于母公司所有者权益激增115.4%至16.24亿元，上期为7.54亿元[189] - 资本公积由负2.27亿元转为正5.28亿元，变动幅度达332.9%[188] - 货币资金期末余额为1.95亿元人民币，较期初2.21亿元减少11.7%[186] - 应收账款期末余额为3496万元人民币，与期初3499万元基本持平[186] - 存货期末余额为7979万元人民币，较期初9773万元减少18.4%[186] - 流动资产合计期末为11.15亿元人民币，较期初4.68亿元增长138.2%[186] - 在建工程期末余额为3.32亿元人民币，较期初6729万元增长394.2%[186] - 短期借款期末余额为3000万元人民币，较期初1.1亿元减少72.7%[186] - 应付账款期末余额为1.71亿元人民币，较期初8579万元增长99.1%[186] - 资产总计期末为21.15亿元人民币，较期初11.73亿元增长80.3%[186] - 递延收益减少9.2%至1.26亿元[188] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7913.30万元，同比下降52.03%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降52.03%至7,913.30万元[42] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-9.17亿元，主要因购买理财产品及项目建设投入[42] 关联交易和承诺 - 与关联方南京金浦锦湖化工发生原材料采购关联交易 金额434.84万元 占同类交易比例0.62%[95] - 与关联方金浦新材料发生办公楼租赁关联交易 金额34.32万元/年 占同类交易比例100%[95] - 日常关联交易总额469.16万元 实际履行情况与预计金额一致[95] - 金浦集团及其一致行动人认购的新增股份自上市之日起36个月内不转让[106] - 金浦集团承诺所持股份36个月锁定期满后24个月内二级市场减持价格不低于15元/股[106] - 金浦集团锁定1000万股股份（首次锁定期5年，后续追加锁定期3年）作为债务清偿保障[106][107] - 金浦集团承担资产出售所涉税费的60%并在吉林制药实际缴纳税费后10日内支付[107] - 金浦集团承诺持续保持上市公司分红连续性且不修改减少分红的分章条款[106] - 金浦集团承诺若债务未清偿需在收到通知后10日内代为清偿[106] - 金浦集团及其关联企业承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务[107] - 金浦集团承诺将同业竞争业务机会优先提供给上市公司或其子公司[107] - 所有披露承诺事项均被标注为完全履行状态[106][107] - 金浦集团承诺若南京钛白未达盈利预测将以现金补偿[109] - 金泉集团承担吉林制药出售资产所涉税费的20%[109] - 金浦集团于2012年11月15日作出关联交易及独立性承诺[108] - 金浦集团于2013年7月10日作出人员安置承诺[108] 投资和理财活动 - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额为3,014,288元，较期初增长72.2%[48] - 本期金融资产公允价值变动收益为1,263,989.6元[48] - 对外股权投资额3,000,000元，较上年同期979,574,600元下降99.69%[50][51] - 持有滨海能源股票182,000股，期末账面值2,322,320元，报告期损益962,780元[53] - 持有交通银行股票101,760股，期末账面值691,968元，报告期损益301,209.6元[53] - 委托理财总规模158,000万元，实际收回本金87,500万元[56] - 委托理财报告期实际损益金额535.5万元[56] - 平安信托日聚金跨市场货币资金1号产品实现收益97.47万元[56] - 南京银行珠联璧合保本产品投资44,000万元，预计收益172.99万元[56] - 公司未持有金融企业股权及其他上市公司股权[52][54] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币82,826.45万元[61] - 报告期投入募集资金总额为人民币34,590.89万元[61] - 已累计投入募集资金总额为人民币34,590.89万元[61] - 徐钛年产8万吨钛白粉项目累计投入人民币22,521.72万元，投资进度为32.35%[62] - 补充流动资金累计投入人民币12,069.17万元，投资进度为91.40%[62] 子公司表现 - 子公司南京钛白化工有限责任公司总资产为人民币2,100,879,431.21元[66] - 子公司南京钛白化工有限责任公司净资产为人民币681,638,500.17元[66] - 子公司南京钛白化工有限责任公司营业收入为人民币734,943,781.45元[66] - 子公司南京钛白化工有限责任公司净利润为人民币45,780,187.34元[66] - 南京钛白向公司分配利润1.2亿元[116] - 南京钛白获政府招商引资奖励补贴740万元[117] - 南京钛白获污水处理建设环保补助资金600万元[117] - 南京钛白规定年度利润分配比例不低于可分配利润的50%[116] 公司基本信息和重大变更 - 公司以总股本379,551,191股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2013年完成重大资产重组，向金浦集团及其一致行动人发行股份购买其持有的南京钛白100%股权[18] - 公司主营业务于2013年7月24日由化学制药生产变更为钛白粉生产与销售[18] - 公司注册地址为吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号，办公地址为南京市六合区南京化工园大纬东路229号[15] - 公司股票简称金浦钛业，股票代码000545，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书汤巍，证券事务代表史乙轲，联系电话025-83799778[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[12][17] - 公司法定代表人郭金东[15] - 公司网址www.nthcl.com，电子信箱nj000545@sina.cn[15] - 公司前身为吉林制药股份有限公司，1993年12月15日在深交所上市[18] - 非公开发行股份7288.72万股，发行价格11.61元/股，注册资本增至3.80亿元[30] - 公司非公开发行后总股本扩大至379,551,191股[116] - 公司完成非公开发行股份72,887,166股，总股本从306,664,025股扩大至379,551,191股[122][128] - 有限售条件股份数量从150,290,393股增加至223,177,559股，持股比例从49.01%上升至58.80%[122] - 无限售条件股份数量保持156,373,632股不变，持股比例从50.99%下降至41.20%[122] - 非公开发行价格为11.61元/股，于2014年10月22日发行[126] - 公司拟以总股本3.80亿股为基数每10股转增3股[77][79] 股东和股权结构 - 金浦投资控股集团有限公司持股37.30% 对应141,553,903股[131] - 广州无线电集团有限公司持股4.00% 对应15,194,559股[131] - 德邦创新资本旗下三只专项资产管理计划各持股3.87% 分别对应14,677,003股、14,677,002股和14,677,002股[131] - 融通资本聚盈10号资产管理计划持股3.38% 对应12,832,043股[131] - 中国华电集团财务有限公司持股2.27% 对应8,613,264股[131] - 中国平安人寿保险分红账户持股1.95% 对应7,410,852股[131] - 王小江持股1.40% 对应5,321,995股[131] - 吉林恒金药业股份有限公司持股1.32% 对应5,000,000股[131] - 控股股东金浦投资控股集团注册资本65,000万元人民币[133] - 前10名无限售条件股东中广州无线电集团持有15,194,559股人民币普通股[131] - 德邦创新资本三个资管计划合计新增限售股44,031,007股[125] - 融通资本聚盈10号资管计划新增限售股12,832,043股[125] - 中国华电集团财务有限公司新增限售股8,613,264股[125] - 中国平安人寿保险新增限售股7,410,852股[125] 公司治理和内部控制 - 报告期内接待机构调研1次 涉及7家机构 包括安信证券/东方证券等 主要交流销售情况/徐州项目/环保治理[84] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司报告期无媒体质疑事项[87] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[88] - 公司报告期未发生资产收购/出售及企业合并[90][91][92] - 公司报告期无股权激励计划[93][94] - 董事会由5名董事组成，含1名董事长和2名独立董事，监事会由3名监事组成，含1名职工监事[172] - 子公司南京钛白共制定115项内控管理制度，覆盖经营管理各层面和环节[172] - 南京钛白2014年成立国际贸易公司并调整完善组织结构图及岗位职责说明书[172] - 公司设置内部审计部门并配备专职人员，独立开展审计工作并向审计委员会报告[173] - 高级管理人员薪酬与分管岗位目标、生产经营目标及企业整体效益目标挂钩[169] - 审计委员会在注册会计师进场前和出具审计报告后均对财务报表进行审阅并发表意见[164] - 薪酬与考核委员会报告期内审核了受薪董事、监事及高级管理人员的薪酬，认为符合法规及公司体系[164] - 提名委员会评估认为现任董事勤勉尽责，较好履行了董事义务[165] - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表无重大错报[180][183] - 内部控制审计确认2014年12月31日财务报告内部控制有效[177] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股均为0股[139] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无增持股份[139] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无减持股份[139] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[139] - 董事长郭金东在股东单位金浦投资控股集团有限公司任董事长并领取报酬[143] - 副董事长王俊在股东单位广州无线电集团有限公司任常务副总裁并领取报酬[143] - 监事会主席邵恒祥在股东单位金浦投资控股集团有限公司任董事、总经济师并领取报酬[143] - 董事、总经理彭安铮在股东单位南京台柏投资管理咨询中心任执行事务合伙人但不领取报酬[143] - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为300万元其中从公司获得140.5万元从股东单位获得159.5万元[147] - 公司董事长郭金东从股东单位获得报酬70万元从公司获得0万元实际所得报酬70万元[147] - 公司副董事长王俊从股东单位获得报酬44.5万元从公司获得0万元实际所得报酬44.5万元[147] - 公司总经理彭安铮从公司获得报酬45万元实际所得报酬45万元[147] - 公司财务总监叶龙英从公司获得报酬26万元实际所得报酬26万元[147] - 公司董事会秘书汤巍从公司获得报酬30万元实际所得报酬30万元[147] - 独立董事张忠和张亚兵本报告期各参加11次董事会，其中现场出席1次，以通讯方式参加10次，无缺席[162] 员工情况 - 公司在职员工总数814人其中生产人员400人占比49.14%[150] - 公司技术人员215人占比26.41%研发人员75人占比9.22%[150] - 公司员工受教育程度中专及以下479人占比58.84%专科214人占比26.29%[152] - 公司需承担离休人员12人退休人员1098人的部分生活交通住房补贴等费用[153] 股东大会和表决情况 - 2013年年度股东大会所有议案均获100%同意票通过，总表决股份数为178,782,893股[157][158] - 关于2014年日常关联交易预计的议案关联股东回避表决，同意票为37,228,990股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[158] - 2014年第一次临时股东大会关于未来三年股东分红回报规划的议案同意票为163,684,252股，占比99.9904%，反对票15,700股，占比0.0096%[159] - 增加公司注册资本议案同意票163,686,052股，占比99.9915%，反对票13,900股，占比0.0085%[160] - 聘任会计师事务所议案同意票163,686,052股，占比99.9915%，反对票13,900股，占比0.0085%[160] - 修改公司章程议案同意票163,686,052股，占比99.9915%，反对票13,900股，占比0.0085%[160] - 修订《筹资管理制度》议案同意票163,686,052股，占比99.9915%，反对票13,900股，占比0.0085%[160] - 2014年第一次临时股东大会关于控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案以99.9904%高票通过（163,684,252股赞成）[161] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率4.47%，同比下降8.97个百分点[22] - 研发支出2,396.41万元，占营业收入比例3.26%[40] - 计入当期损益的政府补助2627.58万元[26] - 非公开发行后基本每股收益从0.14元降至0.13元，稀释每股收益从0.14元降至0.13元[124] - 每股净资产从2.60元大幅提升至4.28元，增幅达64.6%[124] - 基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元[196