财务业绩：收入与利润 - 公司2014年营业收入为2.05亿元，同比增长6.57%[20] - 公司实现营业收入2.05亿元，利润3437万元[29] - 公司2014年实现营业收入205.26百万元，较2013年增加12.66百万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3437.61万元，同比下降56.93%[20] - 公司2014年归属于母公司所有者的净利润为34.37百万元，较2013年减少45.44百万元，降幅56.93%[36] - 扣除非经常性损益的净利润为-1281.53万元，同比下降170.12%[20] - 基本每股收益为0.0306元/股，同比下降56.90%[20] - 预计2015年第一季度累计净利润亏损800万至1200万元，同比下降[69] 财务业绩：成本与费用 - 公司房地产销售成本同比增长105.81%，租金及相关收入成本同比下降2.69%[40] - 公司销售费用同比增长74.39%，达8.14百万元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.94亿元，同比下降575.17%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,794.27百万元，同比减少575.17%[44][45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为364.01百万元，同比增长10.93%[44] 业务线表现：房地产销售 - 公司2014年房地产销售收入24.80百万元，占主营业务收入13.10%，租金及相关收入164.48百万元，占比86.90%[36] - 房地产销售收入24.8亿元，同比增长99.06%[48] - 房地产销售营业成本5.15亿元，同比增长105.81%[48] - 房地产销售毛利率79.25%，同比下降0.68个百分点[48] 业务线表现：物业租赁 - 公司2014年物业租金及相关收入达1.64亿元[35] - 租金及相关收入1.64亿元，同比下降0.62%[48] - 杭州时代大厦项目签约率达59%，租金收入约3100万元[31] 资产与负债状况 - 总资产为45.69亿元，同比增长8.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.77亿元，同比增长0.15%[20] - 货币资金3.4亿元，占总资产比例7.45%，同比下降22.18个百分点[51] - 存货31.56亿元，占总资产比例69.08%，同比上升28.73个百分点[51] - 长期借款10.32亿元，占总资产比例22.59%，同比上升18.06个百分点[53] 利润分配与股东回报 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司近三年（2012-2014年）现金分红金额均为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率均为0%[97] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 公司母公司未分配利润为负值，近三年利润分配方案均为不分配、不转增[96] - 2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为34,376,124.77元[97] - 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为79,814,380.99元[97] - 2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为59,012,399.85元[97] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为6372.65万元[23] - 公司出售招商证券、上海石化、招商银行股票，交易价格为8,297万元，增加净利润4,779万元，占净利润总额比例为139%[109] 投资与资产处置 - 持有深中冠股票投资成本1.02亿元，期末账面价值3348万元，报告期收益109万元[59] - 公司收购深圳市华联东方房地产开发有限公司40%股权，交易价格为4,126.74万元，贡献净利润67.68万元，占净利润总额比例为1.97%[108] 项目进展与未来计划 - 南山区华联工业园B区项目核定计容积率建筑面积21.04万平方米[33] - 钱塘公馆项目2015年力争实现30%签约销售目标[83] - 时代大厦项目力争实现招租签约率65%的目标[83] - 千岛湖半岛小镇项目二期需完成土石方及边坡挡墙工程、高架道路、桥梁等65%工程量[85] - 华联城市全景花园项目计划2015年10月开盘预售[86] - 公司顺利融入信贷资金16亿元用于保障华联城市全景花园开工建设[81] 关联交易 - 关联交易金额为366.15万元，占同类交易金额的100%[113] - 控股子公司向华联投资出售四套住宅总价约2,479.97万元[118] - 应收关联方浙江省财务开发公司款项期末余额为844.08万元，坏账准备为844.08万元[116] - 应付关联方浙江华联杭州湾创业有限公司款项期末余额为10,345.28万元[117] - 报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[114][115] 担保情况 - 对外担保额度为160,000万元，实际发生额为0[124] - 报告期末实际对外担保余额为50,000万元[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.64%[125] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为50,000万元[125] - 公司为控股股东华联集团新增担保额度160,000万元[125] 公司治理与股东结构 - 华联发展集团持有公司股份352,049,301股，持股比例为31.32%[142] - 华联集团持有公司31.32%股份为第一大股东[146] - 公司股份总数1,123,887,712股，其中无限售条件股份占比100%[138] - 报告期末普通股股东总数为103,207户[142] - 徐秀芝持有公司股份4,082,000股，持股比例为0.36%[142] - 徐洁持有公司股份3,711,009股，持股比例为0.33%[142] - 翁逸亮持有公司股份3,335,800股，持股比例为0.30%[142] 控股股东信息 - 华联集团注册资本9,061万元[144][146] - 华联集团2013年总资产805,628万元股东权益382,145万元[145] - 华联集团2013年净利润16,895万元其中归属于母公司股东净利润9,932万元[145] - 华联集团持有深中冠568.11万股占其总股本3.36%[145] - 华联集团持有腾邦国际2,779.86万股占其总股本11.36%[145] - 杭州锦江集团持有华联集团20.8896%股权为第一大股东[149] - 华侨城集团持有华联集团12.0842%股权为第二大股东[149] - 华联集团国有背景股东合计持股58.77%民营企业股东持股41.23%[149] - 华联集团董事会7名成员中5人来自股东单位1人共同推荐1人独立董事[150] - 杭州锦江集团持有华联集团20.89%股权为第一大股东[152][153] - 华侨城集团曾为华联集团第一大股东持股12.09%[151] 主要股东财务数据 - 杭州锦江集团2014年总资产465亿元净资产162亿元[155] - 杭州锦江集团2014年营业收入368亿元净利润7.68亿元[155] - 华侨城集团2013年总资产1044.74亿元净资产332.63亿元[155] - 华侨城集团2013年营业收入482.17亿元净利润49.48亿元[155] - 河南富鑫投资2014年总资产1.65亿元净资产0.13亿元[155] - 河南富鑫投资2014年营业收入59万元净利润57万元[155] - 长安信托2014年总资产53.03亿元净资产42.44亿元[155] - 长安信托2014年营业收入26.37亿元净利润10.08亿元[155] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员共18人，其中仅董事倪苏俏持有公司股份，期初及期末持股均为10,000股[161][162] - 公司所有管理人员报告期内合计持股数量保持10,000股不变，无任何增减持操作[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为251万元[177][178] - 公司报告期末员工总数595人，其中管理人员208人占比34.96%[181] - 专业人员107人占比17.98%[181] - 财务人员27人占比4.54%[181] - 其他人员253人占比42.52%[181] - 员工学历构成中硕士以上15人占比2.52%[181] - 本科学历112人占比18.82%[181] - 大专学历101人占比16.97%[181] - 中专以下学历367人占比61.68%[181] - 需承担费用的离退休职工人数61人[181] 董事会与委员会活动 - 独立董事张英惠本报告期缺席董事会4次且连续两次未亲自参加会议[193] - 独立董事樊志全本报告期参加董事会7次（现场1次，通讯6次）无缺席[193] - 独立董事夏源本报告期参加董事会7次（现场1次，通讯6次）无缺席[193] - 独立董事刘秀焰本报告期参加董事会7次（现场1次，通讯6次）无缺席[193] - 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议[194] - 董事会审计委员会在报告期内召开4次会议[196] - 董事会提名委员会在报告期内召开1次会议审议独立董事补选事宜[196][199] 股东大会决议 - 公司2013年度财务决算报告和利润分配预案在2014年6月23日股东大会上获全部议案审议通过[190] - 公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月28日审议通过借款及关联交易事项议案[191] - 公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月24日补选朱力女士和张淼洪先生为第八届董事会独立董事[191] 会计师事务所与审计 - 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为王广旭、杨春祥[18] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计报酬65万元[131] - 公司支付大华会计师事务所内部控制审计费30万元[132] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[131] 公司基本信息 - 公司主营业务自2009年起由石化新材料变更为房地产开发[17] - 公司外文名称为China Union Holdings Ltd.，缩写为UDC[14] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市深南中路2008号华联大厦11层[14] - 公司电子信箱为hlkg000036@udcgroup.com[14] - 公司董事会秘书为孔庆富，证券事务代表为沈华[15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》[16] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[16] 风险因素 - 公司面临政策调控、市场竞争加剧、经营及其他风险等多重重大风险[11] 宏观经济环境 - 2014年国内GDP同比增长7.4%达63.6万亿元[71] - 2014年国内CPI控制在2.0%[71] - 2014年货币供应量M2同比增长12.2%达123万亿元[71] - 2014年国家财政收入同比增长8.6%达14.04万亿元较2013年回落1.6个百分点[71] - 2015年GDP增长目标设定为7.0%[71] - 2015年CPI控制目标设定为3.0%[71] - 2014年全国商品房销售面积同比下降7.6%至12.06亿平方米[72] - 2014年全国商品房销售金额同比下降6.3%至7.63万亿元[72] - 2014年全国房地产开发投资同比增长10.5%较2013年回落9.3个百分点[72] - 2014年新开工面积同比下降10.7%[72] 会计政策变更 - 会计政策变更追溯调整影响2013年1月1日母公司股东权益620万元[92] - 可供出售金融资产调整增加620万元（上海华顺投资300万元、深圳华联投资320万元）[92] - 资本公积因会计准则调整从1.68亿元调减至1.27亿元（2013年1月1日）[92] - 其他综合收益新增4112万元（2013年1月1日）[92] - 外币报表折算差额调整至其他综合收益科目列示[92] 投资者关系 - 公司报告期内接待投资者沟通主要涉及经营状况、项目进度、土地储备及投资性房产经营情况[101] 承诺事项 - 华联发展集团承诺五年内解决与公司同业竞争事宜，承诺期限自2014年5月30日起[130] 资金占用 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[106]