财务表现 - 公司2019年收益约为59,313,000港元，拥有人应占亏损约为4,946,000港元[48] - 公司收益从2018年的54,733,000港元增加至2019年的59,313,000港元，增长约4,580,000港元[63] - 2019年毛利率为37.05%，较2018年的42.45%有所下降，主要由于物业、厂房及设备折旧以及使用权资产折旧增加[64] - 公司2019年行政开支增加528,000港元至13,524,000港元，主要由于员工成本、董事薪酬及法律专业费用增加[67] - 公司2019年融资成本为553,000港元，较2018年的3,000港元大幅增加[70] - 公司2019年所得税开支维持在1,526,000港元的稳定水平[72] - 公司2019年其他亏损净额为160,000港元，较2018年的144,000港元有所增加[66] - 公司2019年服务成本中，授权费及使用权资产折旧占总服务成本的80.74%[64] - 公司2019年上市开支为7,789,000港元，与2018年持平[71] - 公司拥有人应占亏损由2018年的溢利约1,780,000港元增加至2019年的亏损约4,946,000港元，主要由于中国内地的物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损约11,663,000港元[74] - 公司2019年资本开支主要用于添置物业、厂房及机械，分别为21,000港元和10,595,000港元[81] - 公司股份发售所得款项净额约31,852,000港元，截至2019年12月31日已动用7,126,000港元，主要用于扩大自助身份证明照片数码快相机网络和升级验证中心及资讯科技基础设施[82][83] - 公司预计未动用的所得款项净额24,726,000港元将于2021年12月31日或之前悉数动用[83] - 公司截至2019年12月31日止年度的可分派储备约为20,043,000港元[133] - 公司截至2019年12月31日止年度的中期股息每股0.5港仙已派付，但未建议派发末期股息[116] - 公司截至2019年12月31日止年度的储备变动详情载于年报第97页及第59页[132] - 公司截至2019年12月31日无任何银行贷款及其他借款[134] 业务扩展与战略 - 公司计划通过安装数码快相机和收购业务扩大自助身份证明照片数码快相机网络[47] - 公司将继续在选定地点安装数码快相机，复制香港业务模式至中国内地[47] - 公司认为自助数码快相机业务在广东省及中国内地其他省份具有庞大扩展潜力[47] - 公司计划通过安装新数码快相机或进行业务收购，扩大自助数码快相机网络，复制香港业务模式至中国内地及其他国家[58] - 公司已委聘供应商升级信息技术基础设施，包括遥测系统和电子支付设施[47] - 公司2019年委聘供应商升级资讯科技基础设施，包括遥测系统及电子支付设施[86] - 公司将继续采取审慎态度，平衡业务发展与财务流动资金状况[47] - 公司已着手重新评估现有项目，并与业务伙伴及供应商的会议及计划有所延迟[47] - 公司预计2020年度将面临新型冠状病毒爆发、公众活动持续进行及政府政策更改带来的重大影响[47] 资产与减值 - 公司在中国内地的物业、厂房及设备以及使用权资产减值约11,663,000港元[48] - 公司2019年录得物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损约11,663,000港元[73] - 公司截至2019年12月31日止年度的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注10[130] 股息与分红 - 公司不建议就2019年度宣派末期股息，以保持足够资金应对未来业务发展需求[49] - 公司2019年中期股息每股0.5港仙已派付，但不建议就2019年度宣派末期股息[95] - 公司截至2019年12月31日止年度的中期股息每股0.5港仙已派付，但未建议派发末期股息[116] - 公司董事会在宣派或建议股息前需考虑多项因素，包括财务表现、保留盈利、营运资金需求等[146] 董事与管理层 - 陈天奇先生自2017年1月26日起担任执行董事，并担任公司行政总裁，负责管理集团整体业务运营及执行业务策略[98] - 胡兆棠先生自2017年1月26日起担任执行董事，负责监督集团财务职能，拥有32年会计及财务管理经验[99] - 张淦庭先生自2017年1月26日起担任非执行董事，负责提供集团业务及运营策略意见，拥有42年制衣业经验[101] - Riccardo Costi先生自2017年1月26日起担任非执行董事，负责提供集团业务及运营策略意见，拥有37年自助摄影行业经验[101] - 倪雅各先生自2018年2月起担任独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会主席，拥有31年会计、审计及税务经验[102] - 许次钧先生自2018年2月8日起担任独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会成员，拥有多年法律从业经验[103] - 郭振华先生自2018年2月8日起担任独立非执行董事，担任审核委员会及提名委员会成员，拥有50年保险行业经验[106] - 谭家声先生自1994年7月起担任公司工程部及运营经理，负责监督集团维护及一般运营，拥有25年维修及保养自助数码快相机经验[108] - 陈少奇先生自2003年10月起担任公司技术总监，负责提供集团项目工艺要求及技术设计意见，拥有6年复印服务领域经验[108] - 公司执行董事陈永济先生和陈天奇先生分别持有公司53.45%的股份[151] - 公司非执行董事张淦庭先生持有公司7.80%的股份[151] - 公司董事陈永济先生和陈天奇先生分别持有Causeway Treasure公司47.25%的股份[154] - 公司独立非执行董事的独立性已确认，全体独立非执行董事均具独立性[140] - 公司已成立薪酬委员会，负责检讨董事及高级管理层的薪酬政策及结构[146] - 公司董事及最高行政人员于2019年12月31日无任何其他股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[155] - 董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成[200] 股东与股权结构 - Causeway Treasure 持有公司53.45%的股份，为公司最大股东[159] - Photo-Me International Plc. 持有公司13.75%的股份[159] - 公司截至2019年12月31日止年度的单一最大供应商Photo-Me International Plc.占采购总额约93.2%[129] - 公司无优先权条款规定须按比例向现有股东发售新股份[174] - 主要股东及控股股东已签署不竞争承诺，限制其从事与公司业务竞争的活动[176] - 公司与Photo-Me International Plc.及其附属公司的年度交易总额上限为6,700千港元，其中数码快相机及零部件交易金额上限为5,300千港元，耗材交易金额上限为1,400千港元[181] - Photo-Me International Plc.为公司主要股东，持有约13.75%的投票权[179] - 公司确认主要股东及控股股东在2019年度遵守了Photo-Me不竞争契据[177] - 公司董事会确认2019年度无董事或其联系人从事与公司业务构成竞争的业务[178] 风险管理与合规 - 公司截至2019年12月31日止年度的主要风险包括与出租人场所营运自助身份证明照片数码快相机相关的协议续约问题[118] - 公司截至2019年12月31日止年度的收益及财务表现与身份证明申请或重续的需求密切相关[119] - 公司截至2019年12月31日无任何重大交易、安排或合约涉及董事的重大权益[144] - 公司截至2019年12月31日无任何管理及行政合约定立或存在[145] - 公司确认2019年度无重大诉讼或仲裁[186] - 公司确认2019年度公眾持股量至少为25%，符合联交所规定[193] - 公司致力維持高水平的企業管治，已採納GEM上市規則附錄15所載企業管治守則[196] - 董事會負責集團的整體領導，監督策略決策及監控業務與表現，並成立三個董事委員會[197] 环境、社会及管治 - 公司截至2019年12月31日止年度的环境、社会及管治报告载于年报第45至50页[123] - 公司向中三至中六学生捐赠了五个奖学金，年度捐款总额约为26,000港元[185] 审计与财务报告 - 德勤·開黃陳方會計師行於2020年1月13日辭任核數師，同日畢馬威會計師事務所被委任為核數師[194] - 畢馬威會計師事務所將退任，但合資格並願意獲續聘連任，續聘決議案將於股東週年大會上提呈[194] - 公司核数师确认2019年度持续关连交易符合相关协议，且交易总额未超过年度上限[183] 购股权计划 - 公司购股权计划在2019年度内未有任何购股权被授予、失效、行使或注销[162] - 购股权计划下可发行的股份总数不得超过已发行股份的10%[167] - 任何12个月内授予单一合资格人士的购股权所涉及的股份不得超过已发行股份的1%[167] - 购股权计划自上市日起十年内有效，股东可随时通过决议终止该计划[171] 其他 - 公司截至2019年12月31日止年度的主要客户为大众消费者，未依赖任何单一客户[128] - 公司截至2019年12月31日止年度的股本变动详情载于综合财务报表附注18(c)[131] - 公司在2019年度内未购买、销售或赎回任何上市证券[173]