财务表现 - 公司2018年收益约为54,733,000港元，拥有人应占溢利约为1,780,000港元[13] - 撇除非经常性上市开支约7,789,000港元后，拥有人应占溢利约为9,569,000港元[13] - 公司2018年收益为54,733,000港元，同比增长17.73%[26] - 公司2018年毛利为23,234,000港元，毛利率为42.45%[28] - 公司2018年行政开支增加41.09%至12,996,000港元[31] - 公司2018年所得税开支为1,503,000港元[37] - 公司2018年拥有人应占溢利为1,780,000港元，较2017年亏损3,486,000港元有显著改善[38] - 公司2018年资本开支为10,595,000港元，主要用于添置物业、厂房及机械[41] - 公司2018年上市开支为7,789,000港元，较2017年减少31.02%[36] - 公司2018年销售成本中，数码快相机场所授权费占比82.22%[27] - 公司截至2018年12月31日的可分派储备约为37,563,000港元，且未宣派末期股息[95] - 公司截至2018年12月31日无任何银行贷款及其他借款[96] 股息政策 - 公司未建议派发2018年度末期股息，以保持足够资金应对未来业务发展需求[14] - 公司未建议就截至2018年12月31日止年度宣派末期股息[55] - 公司不建议就截至2018年12月31日止年度宣派末期股息[77] 业务扩展与战略 - 公司计划通过安装新数码快相机扩大自助身份证明照片数码快相机网络，复制香港业务模式至中国[12] - 公司预计自助身份证明照片数码快相机业务在中国及其他国家具有庞大扩张潜力[12] - 公司将继续采取审慎方式，平衡业务发展与财务流动资金状况，为长远发展奠定基础[12] - 公司2018年业务随着身份证明照片需求上升而稳步增长[18] - 公司对核心业务感到乐观，将继续扩大自助身份证明照片数码快相机网络，实现可持续增长[18] - 公司计划通过在中国选定地点安装新数码快相机扩大自助身份证明照片数码快相机网络[22] - 公司与独立第三方订立谅解备忘录，拟收购其在中国自助数码快相机营运的业务[23] - 公司计划在广东省扩大自助身份证明照片数码快相机网络，已动用所得款项净额为6,652千港元，未动用款项为22,729千港元，预计在2020年12月31日前全部使用[48] - 公司在香港的自助身份证明照片数码快相机网络扩展中，已动用所得款项净额为282千港元，未动用款项为189千港元，预计在2020年12月31日前全部使用[48] - 公司计划升级验证中心及信息技术基础设施，已动用所得款项净额为92千港元，未动用款项为1,908千港元，预计在2019年12月31日前全部使用[48] - 公司正在与广州卓腾科技有限公司讨论广东省及中国其他省份的商机，以推行招股章程所披露的原定计划[45] - 公司的间接全资附属公司广州富美与一名独立第三方订立不具法律约束力的谅解备忘录，拟收购该独立第三方在中国自助数码快相机营运的业务[45] 企业管治与董事会 - 公司已成立薪酬委员会，审阅董事及高级管理层的薪酬政策及结构，考虑经营业绩及个人绩效[108] - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[165] - 公司已采纳董事会多元化政策，确保在董事任命时考虑性别、年龄、文化背景等多方面因素[168] - 公司已遵守GEM上市规则第5.05A条，委任至少三分之一的独立非执行董事[168] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[162] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则[161] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，均具备丰富的营商经验和专业技能，促进董事会高效运作[169] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，全体董事需提前14天收到会议通知[178] - 截至2018年12月31日，公司共举行了七次董事会会议和一次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均出席了所有会议[179] - 公司董事会保留对所有重大事宜的决策权，包括政策批准、整体策略、预算、风险管理及重大交易[181] - 公司董事会确认企业管治为董事的共同责任，包括检讨法律合规、培训、操守准则及企业管治政策[182] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，负责审核委员会的主要职责[184] - 审核委员会在2018年举行了四次会议，所有成员均出席了全部会议[189][191] - 审核委员会审阅了公司2018年度的季度、中期及全年业绩，认为其编制符合适用会计准则并已作出足够披露[189] - 审核委员会检讨了公司的财务报告制度、风险管理及内部监控制度，包括会计及财务报告职能的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否充足[192][193] - 提名委员会在2018年进行了多项工作，包括检讨董事会架构、人数及组成，并提出推荐建议[197] - 提名委员会根据GEM上市规则评估了独立非执行董事的独立性[197] - 公司于2018年3月23日采纳了董事会多元化政策，考虑多元化因素包括专业资历、区域及行业经验、教育及文化背景等[200] - 提名委员会于2019年3月22日修订了提名政策[200] 股东与股权结构 - 陈永济先生和陈天奇先生分别持有Causeway Treasure约47.25%的权益，欧陽映荷女士持有约5.5%的权益[115][118][123] - Causeway Treasure持有公司427,600,560股，占公司总股权的53.45%[115][122] - 张淦庭先生实益持有公司62,426,940股，占公司总股权的7.80%[115] - Photo-Me International Plc.持有公司109,972,500股，占公司总股权的13.75%[122] - 公司购股权计划于2018年2月8日获股东采纳，截至2018年12月31日，未有购股权获授出、失效、行使或注销[125] - 公司购股权计划规定，任何12个月内授予一名合资格人士的所有购股权（包括已行使及尚未行使的购股权）获行使而将予发行的股份数目，最多不得超过不时已发行股份的1%[130] 供应商与客户关系 - 公司的主要供应商Photo-Me International Plc.占采购总额的92.0%，且该公司为公司的主要股东之一[91] - 公司截至2018年12月31日与主要客户及供应商无重大纠纷，且未依赖任何单一客户[90][86] - 公司截至2018年12月31日的三大供应商占采购总额的100%，其中最大供应商占比92.0%[91] - 公司与Photo-Me International Plc.及其附属公司进行交易的总额在2018年度最多不得超过4800千港元，其中购买数码快相机及零部件的交易金额为3800千港元，购买数码快相机耗材的交易金额为1000千港元[147] - 公司与Photo-Me International Plc.及其附属公司的主供应协议自2017年7月9日起至2019年12月31日有效，涉及数码快相机及相关耗材及零部件的供应[143] - 公司独立非执行董事已审阅并确认2018年度与Photo-Me International Plc.及其附属公司的持续关连交易是按照正常商业条款进行，且符合股东整体利益[148] 风险管理与合规 - 公司财务表现可能受到与业务相关的风险及不明朗因素的影响，包括与出租人场所协议的续签[79] - 公司产品的需求与身份证明文件申请或重续的需求密切相关，需求可能因政策及周期模式而波动，可能导致需求整体下降[80] - 公司严格遵守相关法律法规，截至2018年12月31日无严重违反或不遵守任何适用法律法规的情况[83] - 公司致力于环境可持续发展，实施政策以减少业务活动对环境的影响[84] - 公司已为董事及高级管理层在公司业务中面对的法律诉讼责任投保[152] - 公司核数师德勤·关黄陈方会计师行已审核截至2018年12月31日止年度的财务报表[159] - 公司截至2018年12月31日止年度未涉及任何重大诉讼或仲裁[151] 上市与资本运作 - 公司成功于2018年2月28日在香港联交所GEM上市，增强了资本实力和企业管治[11] - 公司已确保至少25%的已发行股份由公众持有，符合联交所规定的最低公众持股百分比[158] - 公司已委任八方金融有限公司为合规顾问，就遵守GEM上市规则事宜提供意见及指引[157] 其他 - 公司未持有任何重大投资，且无资产抵押和重大或然负债[51][52][53] - 公司的收益、采购付款及产生的开支主要以人民币及港元计值，目前未订立协议或购买工具对冲汇率风险[47] - 公司主要在香港及广东省运营自助身份证明照片数码快相机品牌“Max Sight Photo 名仕快相”及“名仕富美”[76] - 公司截至2018年12月31日止年度的业绩载于年报第54页的综合损益及其他全面收益表[76] - 公司业务回顾及未来发展方向载于年报第4至5页的“主席报告”及第6至10页的“管理层讨论与分析”[78] - 公司截至2018年12月31日无任何重大交易、安排或合约涉及董事的重大权益[106]