财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年整体收益按年减少10.7%[9] - 公司收益减少10.7%至81.6百万港元（2018年：91.5百万港元）[21][23] - 其他收入及盈利增加21.1%至1.7百万港元（2018年：1.4百万港元）[27] - 利息收入增加至1.3百万港元（2018年：0.8百万港元）[28] - 公司2019年录得亏损2.5百万港元（2018年：盈利2.8百万港元）[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 外包项目成本减少17.4%至30.6百万港元（2018年：37.0百万港元）[30] - 印刷成本减少24.2%至23.3百万港元（2018年：30.7百万港元）[31] - 材料及耗材减少18.3%至8.1百万港元（2018年：9.9百万港元）[32] - 材料及耗材总开支增加22.4%至9.893百万港元（2018年：8.084百万港元）[33] - 折旧及摊销开支大幅增加354.9%至7.0百万港元（2018年：1.5百万港元）[35] - 雇员福利开支减少12.3%至16.6百万港元（2018年：19.0百万港元）[36][37] - 租金开支大幅减少93.5%至0.4百万港元（2018年：6.8百万港元）[38] - 运输费用增加35.4%至10.7百万港元（2018年：7.9百万港元）[39] - 其他经营开支增加21.4%至9.1百万港元（2018年：7.5百万港元）[41] - 财务成本为0.6百万港元（2018年：零）[42] - 所得税开支为0.5百万港元（与2018年持平）[43] 各条业务线表现 - 传统营销制作收益减少8.9%至73.6百万港元（2018年：80.8百万港元）[25] - 数码营销制作收益减少25.8%至7.9百万港元（2018年：10.7百万港元）[25] - 媒体及电子商务业务于2019年10月开始营业，收益为81,000港元[26] - 公司于11月推出WOMANBOSS电商平台[10] - 公司收购Studio SV[10] - 公司业务包括营销制作、电子商务及娱乐内容创作[8] 各地区表现 - 香港零售业显著放缓导致奢侈品零售商大幅削减营销活动[9] - 中国访港旅客急剧减少[9] 管理层讨论和指引 - 董事会认为现有管理层在业务策略实施上取得显著成效[87] - 公司股息政策需考虑经营盈利现金流财务状况资本要求等因素[142] - 公司已建立包括季度中期年度报告等投资者沟通渠道[130] - 公司管理团队涵盖財務、戰略投資、業務營運及數字化轉型等專業領域[79][80] 公司治理和董事会结构 - 胡陈女士担任主席兼行政总裁职务，违反企管守则第A.2.1条[87] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会成员人数超过三分之一[91] - 全体董事在2019年度均遵守证券交易行为守则[89] - 董事会每年至少举行4次会议，大致按季度召开[92] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年[95] - 全体董事的三分之一须轮值退任，至少每3年重选一次[95] - 公司已成立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[87] - 公司要求可能知悉内幕消息的雇员遵守董事证券交易标准[89] - 审核委员会年内举行4次会议[109] - 薪酬委员会年内举行2次会议[109] - 提名委员会年内举行1次会议[109] - 董事会年内举行5次会议[109] - 股东大会年内举行1次会议[109] - 所有董事出席董事会会议率为100%[109] - 独立非执行董事叶先生、孔先生、文先生出席所有委员会会议[109] - 执行董事胡陈女士出席薪酬委员会会议1/2次[109] - 公司董事培训包含研讨会及行业资料阅读两种形式[97] - 董事会由5名成员组成，其中女性董事占比20%[113] - 40-49岁董事占比60%（3名），50-59岁董事占比20%（1名），30-39岁董事占比20%（1名）[113] - 具有商学教育背景的董事占比80%（4名），会计学背景占比20%（1名），法学背景占比20%（1名）[113] - 具有金融专业经验的董事占比80%（4名），市场营销经验占比20%（1名），公共服务经验占比40%（2名）[113] - 公司秘书年度接受超过15小时专业培训[120] - 内部审计职能外包给独立外部咨询公司，审计周期覆盖12个月[122] - 风险管理团队每季度执行风险识别分析和计划审阅[123] - 董事会确认2019年度内部监控及风险管理程序有效充足[123] - 公司截至2019年12月31日止年度未派付任何末期股息（2018年：每股普通股0.15港仙）[143] 关键管理人员和董事背景 - 公司副總裁陳詩韻女士於會計及審計行業擁有超過19年經驗[79] - 戰略投資總監Chang David Qi先生於亞洲消費科技業務拓展擁有11年經驗[79] - 高級董事張雪芬女士於公司服務逾19年並監控所有收益渠道[80] - 數字化部門主管Vachani Anita女士於數字業務轉型領域擁有9年經驗[80] - 主管陳懷毅先生於公司任職超逾13年並負責印刷採購團隊[80] - 獨立非執行董事葉天賜先生自1999年6月起擔任建生國際集團獨立非執行董事[75] - 獨立非執行董事葉天賜先生自2004年9月起擔任白花油國際獨立非執行董事[75] - 獨立非執行董事孔慶倫先生於金融及投資業擁有逾21年經驗[75] - 獨立非執行董事文嘉豪先生於法律領域擁有逾15年經驗[78] - 胡陈女士自2002年8月起负责管理集团业务及整体战略规划[87] 股东结构和关联交易 - 胡陈女士通过Explorer Vantage持有公司277,200,000股股份，占公司总股本的57.75%[173][177] - 周先生通过Hertford Global持有公司82,800,000股股份，占公司总股本的17.25%[173][177] - 胡陈女士全资拥有Explorer Vantage，并被视为对其持有的全部股份拥有权益[173][176] - 周先生全资拥有Hertford Global，并被视为对其持有的全部股份拥有权益[173][179] - 胡建邦先生作为胡陈女士配偶，被视为拥有其配偶持有的277,200,000股股份的权益，占57.75%[177] - 胡陈女士通过Explorer Vantage全资拥有枇杷襟印刷有限公司，持有10,000股股份，占100%[174] - 公司与NewspaperDirect Limited的持续关联交易年度上限为120万港元，实际金额为447,284港元[190] - 公司与Studio SV的持续关联交易年度上限为300万港元，实际金额为166,138港元[190] - NewspaperDirect由公司控股股东胡陈女士配偶拥有51%权益，被认定为关联人士[193] - Studio SV在被公司认购前由控股股东胡陈女士间接拥有50%权益，认购后降至22.2%[193] - 公司与NewspaperDirect的服务协议期限为自上市起至2019年12月31日止[193] - 公司与Studio SV的服务协议期限为自上市起至2019年12月31日止[193] - 独立非执行董事确认持续关联交易按一般商业条款订立且符合股东整体利益[197] - 核数师大华马施云对持续关联交易出具无保留意见函件[194] - 公司控股股东确认2019年度遵守不竞争契据[145] - 除已披露外，公司董事及最高行政人员无其他须披露的股份权益或淡仓[174][178] - 公司无其他与控股股东订立的重大合约[184] 融资和投资活动 - 公司向规模50百万美元的私募基金投资250,000美元，其中57,500美元已于2019年底前注入[18] - 股份发售所得款项总额43.8百万港元中已动用19.73百万港元，剩余24.07百万港元存放银行[52][53] - 公司间接全资附属公司冰雪制作获得星展银行（香港）有限公司提供的最高10,000,000港元银行透支贷款[183] - 根据融资函件，控股股东胡陈女士须持有公司及冰雪制作不少于51%的实益权益[183] - 资产负债比率10.7%（2018年：零）[57] - 资本承担约1,500,000港元（2018年：无）[60] 客户和供应商集中度 - 最大客户贡献总收益约34.1%，较2018年的24.7%显著提升[157] - 前五大客户合计占总收益约73.0%，较2018年的70.6%有所增长[157] - 最大供应商占总服务成本约24.9%，与2018年的25.0%基本持平[157] - 前五大供应商合计占总服务成本约56.5%，较2018年的58.1%略有下降[157] 流动性和资本资源 - 公司拥有流动资产净值约76.9百万港元（2018年：84.1百万港元）[57] - 现金及银行结余约71.2百万港元（2018年：68.4百万港元）[57] - 人民币计值现金约6.5百万港元（2018年：6.3百万港元）受外汇管制限制[57] - 公司拥有人应占权益约82.9百万港元（2018年：86.3百万港元）[57] - 公司可分配股东储备约为67,642,000港元，较2018年的70,310,000港元有所下降[152] 其他重要内容 - 公司定位为中小型公司带有较高投资风险[2] - 公司股份代号为8429[6] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所[4] - 公司香港主要往来银行包括星展银行及汇丰银行[6] - 全职雇员43名（2018年：47名）[65] - 无质押资产（2018年：无）[58] - 未使用衍生工具对冲外汇风险[59] - 无重大或然负债（2018年：无）[61] - 公司股份于2017年12月8日在联交所GEM上市[134] - 公司股东周年大会将于2020年6月17日举行[144] - 公司暂停股份过户登记期间为2020年6月12日至6月17日[144] - 公司主要业务活动为投资控股[135] - 公司组织章程文件在2019年度无重大变动[131] - 公司财务业绩载于年报第62页综合全面收益表[143] - 公司已发行股本为4,800,000港元，由480,000,000股面值0.01港元的普通股组成[150] - 公司股本在2019年度内无任何变动[151] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[155] - 购股权计划可发行股份总数48,000,000股，相当于已发行股本的10%[164] - 执行董事胡陈女士月薪自2019年12月1日起调整为40,000港元[168] - 公司高级管理层7人薪酬在1港元至100万港元范围内[107] - 审计师酬金总额为450,000港元，其中审计服务费用450,000港元，非审计服务费用0港元[118] - 股东特别大会可由持有不少于10%缴足股本的股东要求召开[125] - 公司2019年度在所有重大方面遵守适用法律法规[200] - 公司2019年度与雇员、客户及供应商无严重重大纠纷[200]