收入和利润表现 - 公司收益从137.8百万港元增长至158.4百万港元，增幅14.9%[7] - 公司总收益从137.8百万港元增至158.4百万港元，增幅14.9%[22] - 斜坡工程收益从122.2百万港元增至137.7百万港元，增幅12.7%[22] - 地基工程收益从15.6百万港元增至20.6百万港元，增幅32.1%[24] - 毛利从1.8百万港元增至5.4百万港元，增幅195.4%[25] - 其他收入从1.0百万港元增至3.2百万港元，增幅220%[26] - 公司股权持有人应占亏损从10.8百万港元扩大至14.6百万港元，增幅35.1%[7] - 净亏损从10.8百万港元扩大至14.6百万港元[28] 成本和费用变化 - 行政开支从13.5百万港元增至21.5百万港元，增幅59.3%[27] - 员工总数59名（2018年：53名），员工成本总额约590万港元（2018年：460万港元）[40] 盈利能力指标 - 毛利率从1.3%提升至3.4%[13][14] - 毛利率从1.3%升至3.4%[25] - 每股亏损从0.75港仙增加至0.94港仙[13] 业务线表现 - 公司业务聚焦香港斜坡工程、地基工程及一般建筑工程[16] - 收益增长主要源于参与项目数量增加[7] - 亏损扩大受直接成本及行政开支增加影响[7] 地区市场拓展 - 公司正物色中国及香港市场的建筑业务收购或合作机遇[9] - 公司计划拓展5G通讯及相关服务业务领域[9] - 香港建筑行业面临分包费用上升等挑战性市场环境[8] 现金流和流动性 - 现金及银行结余从39.1百万港元降至33.7百万港元[33] - 流动比率从2.5降至1.8[32] 资本结构和融资 - 资产质押融资租赁最低付款现值总额为27,000港元（2018年：50,000港元）[34] - 资产负债比率为1.9%（2018年：3.2%）[36] - 配售所得款项净额中2577万港元用于满足承接更多项目相关的多项营运资本需求[64] - 配售所得款项净额中553万港元用于进一步增强公司人力资源[64] - 2019年5月8日配售137,200,000股新股，每股0.365港元，筹资48,946,000港元[194] - 筹资用于扩展5G业务、建筑业务及一般营运资金[194] 客户和供应商集中度 - 未依赖单一客户，与主要客户业务关系维持1-10年以上[55] - 前五大客户贡献收益占比95.4%，较2018年的90.3%有所提升[179] - 最大客户收益占比50.6%，较2018年的48.7%有所增加[179] - 前五大供应商占采购及分包建筑支出94.5%，较2018年的91.54%上升[179] - 最大供应商占比50.3%，较2018年的45.94%显著提高[179] 公司治理结构 - 公司董事会由4名成员组成包括2名执行董事和2名独立非执行董事[83] - 公司主席与行政总裁角色由周颖先生一人兼任未进行区分[80] - 独立非执行董事邓耀荣于2019年6月1日辞任导致独立董事人数降至2名低于GEM规定最低人数[86][89] - 审核委员会成员降至2名低于GEM规定最低人数[86] - 薪酬委员会主席职位空缺不符合GEM规定[86] - 公司三名独立非执行董事占董事会半数成员确保权力分布均衡[80] - 董事会包括3名独立非执行董事占董事会人数三分之一以上[85] 董事会和委员会运作 - 2019年度董事会举行13次会议[90] - 执行董事周颖出席董事会会议13/13次股东周年大会1/1次[91] - 执行董事孟莹出席董事会会议12/13次股东周年大会1/1次[91] - 独立非执行董事郑旭晨出席董事会会议9/13次股东周年大会1/1次[91] - 独立非执行董事黄文显出席董事会会议11/13次股东周年大会1/1次[91] - 审核委员会在截至2019年4月30日止年度举行了4次会议[102] - 审核委员会成员黄文显先生出席4次会议出席率100%[104] - 审核委员会成员郑旭晨先生出席3次会议出席率75%[104] - 审核委员会成员邓耀荣先生出席4次会议出席率100%[104] - 薪酬委员会在截至2019年4月30日止年度举行了1次会议[107] - 薪酬委员会成员郑晨旭先生出席1次会议出席率100%[109] - 薪酬委员会成员黄文显先生出席1次会议出席率100%[109] - 薪酬委员会成员邓耀荣先生出席1次会议出席率100%[109] - 公司设立4个职能委员会包括审核委员会薪酬委员会提名委员会和法律合规委员会[96] - 审核委员会由2名成员组成均为独立非执行董事[97] - 提名委员会由3名成员组成包括周颖主席郑旭晨及黄文显其中2名为独立非执行董事[110] - 提名委员会在2019年度举行1次会议审查董事会架构及独立非执行董事独立性[113] - 法律合规委员会由2名独立非执行董事组成2019年度举行1次会议审查监管合规程序[117] 审计和合规 - 核数师开元信德2019年总薪酬为662千港元较2018年628千港元增长5.4%[121] - 核数师法定审核服务费用从2018年510千港元降至2019年500千港元减少2.0%[121] - 非法定审核服务费用从2018年118千港元增至2019年162千港元增长37.3%[121] - 核数师变更为开元信德会计师事务所[197] - 公司确认截至2019年4月30日止年度一直遵守GEM上市规则的企业管治守则[79] - 公司已采纳董事证券交易操守准则并确认全体董事在年度内遵守该准则[81] - 公司于截至2019年4月30日止年度未与五大供应商及分包商产生任何重大纠纷[56] - 公司于截至2019年4月30日止年度未在采购物料或委派分包商方面遭遇任何重大困难[56] - 无重大违反香港法律法规[52] - 无因违反环保规定遭检控或处罚[50] 风险管理和内部控制 - 董事会负责风险管理及内部监控系统并每年检讨其有效性[124][129] - 审核委员会协助董事会监察风险水平及内部监控系统运作成效[129] - 公司设立风险管理信息通讯渠道连接不同层次的报告系统[132] - 风险管理程序包括风险识别、分析、应对、控制措施、监控及报告[131] - 公司于截至2019年4月30日止年度委聘专业内部监控顾问进行定期检讨[135] - 公司确认截至2019年4月30日止年度的综合财务报表符合会计准则及GEM上市规则[137] 人力资源和薪酬 - 公司根据业内指标财务业绩及个别雇员表现定期检讨雇员薪酬[57] - 公司已增聘人手以应对新项目并继续资助员工参加研讨会及培训课程[61] - 高级管理人员薪酬范围在500001港元至1000000港元之间的人数为4人[136] - 执行董事孟莹担任集团合规主任[123] - 公司秘书许惠敏2019年完成超过15小时专业培训[122] 股东结构和权益 - 执行董事周颖先生通过控股公司间接持有公司10.8亿股股份，占总股本的75%[175][178] - 公司已发行股本14,400,000港元，普通股数量1,440,000,000股（每股面值0.01港元）[44] - 公司已发行股本为14.4亿股普通股，每股面值0.01港元[163] - 公司可供分派储备约为3170万港元，较2018年的4050万港元减少21.7%[167] - 董事会不建议派付截至2019年4月30日止年度的末期股息[158] - 公司购股权计划允许授出最多144,000,000股股份，占已发行股份10%[188] - 任何12个月内因行使购股权发行股份不得超过已发行股份1%[188] 公司基本信息和运营 - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于香港远东金融中心[153] - 附属公司主要业务为在香港承建斜坡工程、地基工程及一般建筑工程[154] - 公司存置认可分包商的内部名单并根据相关经验时间安排及费用报价选择分包商[56] - 公司除招股章程披露外无重大投资及资本资产之其他计划[59] - 公司于截至2019年4月30日止年度承接了若干新建筑项目以满足营运资本需求[60] - 公司正在物色潜在客户中合适的业务机会[60] 关键管理人员背景 - 公司高级项目经理利浩昌先生拥有超过23年香港建筑行业经验[73] - 公司高级项目经理何志明先生拥有超过23年香港建筑行业经验[75] - 公司秘书许惠敏女士为香港执业会计师并担任多家专业机构资深会员[76] - 公司独立非执行董事黄文显博士自2008年3月起担任南南资源实业有限公司独立非执行董事[71] 其他重要事项 - 无重大资本承担（2018年：无）[39] - 无重大或然负债（2018年：无）[43] - 未使用任何金融工具对冲外汇风险[37] - 公司慈善及其他捐款总额为1万港元，较2018年的31万港元大幅下降[166] - 公司于2019年4月30日止年度无重大管理合约、关连交易或董事股份债权证利益[183][184][185] - 公司无购买、出售或赎回上市证券[187] - 公司维持足够公众持股量[196] - 公司为所有董事及高级管理层购买责任保险[192] - 公司无优先认购权规定[193] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一投票权股本的股东要求召开[142] - 股东提名董事候选人的书面通知需在股东大会前7日提交[143] - 公司通过股东大会、公布及财务报告等多渠道披露信息[148] - 公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注14[162]