公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的Clifton House[12] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙土瓜湾土瓜湾道88号新利华中心9楼903室[12] - 公司股份代号为8311[14] 公司人员变动 - 曹志光和简文伟于2020年1月1日获委任为独立非执行董事[10] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事和5名独立非执行董事组成[155][158] - 郑伟德先生、谢家荣先生、李瑞恩先生将在应届股东周年大会轮席退任并愿重选连任，曹志光先生、简文伟先生将在应届股东周年大会退任并愿重选连任[176][180] 公司治理相关 - 管理层每月按企业管治守则向董事会全体成员提供更新资讯[157][160] - 公司为董事及高级职员安排责任保险，保障范围每年检讨一次[163][164] - 2019年董事会举行4次定期会议，各董事出席率均为100%（4/4）[167][168] - 独立非执行董事与公司签订为期3年的委任书[170] - 公司采纳企业管治守则原则及条文，除“主席及行政总裁”一节披露的偏离情况外已遵守所有守则条文[147][148][149][150] - 公司采纳有关董事证券交易的操守守则，全体董事年内已遵守所需标准及守则[152][153] - 所有董事须最少每三年轮值退任一次，在每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一的数目）的董事须轮值退任[175][179] - 公司已委任五名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一，且至少有一名有相关专业知识[178][181] - 根据企业管治守则，主席及行政总裁职权应分明，但公司目前郑伟德先生兼任两职，长远目标是由不同人担任[183][186] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，有书面职责条款且符合GEM上市规则[189][192] - 公司于2014年1月20日成立审核委员会，由五名独立非执行董事组成，曹志光先生和简文伟先生自2020年1月1日起成为成员[190] - 审核委员会主要职责是协助董事会评估财务报告流程和内部控制有效性等[191] - 公司于2014年1月20日成立审核委员会，书面职责条款符合相关规定，由五名独立非执行董事组成[193] - 曹志光先生及简文伟先生自2020年1月1日起成为审核委员会成员[193] - 审核委员会年内举行4次会议，黄翼忠先生、黄智超先生、李瑞恩先生出席率均为4/4[196] - 年内审核委员会审阅公司年度财务报表等多项报告，讨论检讨集团内部监控及风险管理系统等[197][198] - 公司于2014年1月20日成立薪酬委员会，书面职责条款符合守则条文第B.1条[199][200] - 薪酬委员会由五名委员组成，大部分为独立非执行董事，黄智超先生任主席[199][200] - 曹志光先生及简文伟先生自2020年1月1日起成为薪酬委员会成员[199][200] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年全年收入约为1.666亿港元，较2018年下降34%[19] - 公司2019年全年综合亏损约为3410万港元，较2018年减少约2170万港元[19] - 2019年公司收入约1.666亿港元，较2018年减少34%[23][35][36] - 2019年公司权益持有人应占综合亏损约3410万港元，较2018年亏损减少约2170万港元[23][35][36] - 2019年中国国内手机付运量较2018年下跌6.2%至3.886亿部[35][36] - 2019年公司总收入约为1.66607亿港元，较2018年的约2.54072亿港元下跌约34%[65][69] - 2019年总销售成本约为1.66902亿港元，较2018年的约2.68428亿港元下跌约38%[71][75] - 2019年录得毛损约29.5万港元，2018年为1435.6万港元，2019年毛损金额较2018年减少[72][76] - 2019年录得其他收益净额约306.9万港元，2018年为86.5万港元，主要包括对Mobvoi投资的公允价值收益约255万港元，2018年为71.9万港元[73][77] - 2019年分销及销售开支为约868万港元，较2018年的约1176.1万港元减少约26%[74][78] - 2019年一般及行政开支约为2691.6万港元，与2018年的约2686.7万港元相若[81][86] - 2019年研究及开发开支约为197.2万港元，较2018年约336.5万港元减少约139.3万港元[82][87] - 2019年财务成本包括银行贷款利息约27.5万港元（2018年：45.6万港元）和租赁负债利息约89万港元（2018年：无）[83] - 2019年和2018年均未计提香港利得税，所得税主要为递延所得税[84] - 2019年公司权益持有人应占亏损约为3407.8万港元，较2018年的约5578万港元减少约2170.2万港元[85] - 2019年银行贷款利息开支约27.5万港元，2018年为45.6万港元；租赁负债利息开支约89万港元，2018年为零[88] - 2019年和2018年均无计提香港利得税，所得税主要指递延所得税[89] - 2019年公司权益持有人应占亏损约3407.8万港元，较2018年减少约2170.2万港元[90] - 2019年收入1.66607亿港元，较2018年的2.54072亿港元减少34%[94] - 2019年年度亏损3564.8万港元，较2018年的5578万港元减少36%[94] - 2019年现金及现金等价物7030.8万港元，较2018年的7115.3万港元减少1%[97] - 2019年资产总额2.03663亿港元，较2018年的2.40795亿港元减少15%[97] - 2019年银行借款为零，2018年约897.9万港元[97] - 2019年负债总额3330.6万港元，较2018年的3683万港元减少10%[97] - 2019年流动比率为5.0倍，较2018年增加0.2倍；速动比率为3.7倍，较2018年增加1.1倍[97] - 2019年12月31日公司雇员总数为74人，2018年为72人；2019年员工总成本约2153.3万港元，2018年为2449.2万港元[116][122] - 2018年12月31日公司银行借款包括约897.9万港元固定利率银行贷款，2019年12月31日无银行借款[111] - 2018年12月31日公司抵押银行存款约1033.5万港元，2019年12月31日无抵押资产[120][124] - 2019年和2018年12月31日公司均无重大或然负债[119][123] - 2019年和2018年12月31日公司均无重大资本承担[128][133] - 2019年和2018年董事会均不建议或宣派股息[129][134] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年中大型显示产品交易量较2018年减少，但仍是公司主要收入来源[20] - 公司积极发展电子 signage业务，该业务在2019年开始为公司贡献显著收入[20] - 公司长期合作伙伴Innolux和Novatek在2019年完成对其从事电子 signage业务子公司的投资[20] - 公司于2019年末在台湾设立分公司以拓展电子 signage业务[20] - 2019年公司显示产品业务收入约1.64149亿港元，较2018年减少约34%[39] - 2019年TFT - LCD面板和模块销售额约1.3504亿港元，较2018年下降约40%[39] - 2019年偏光片销售额约472.1万港元，较2018年减少约48.7万港元[39] - 2019年导光板销售额约233.2万港元，较2018年减少约684.2万港元[39] - 2019年集成电路销售额约532.5万港元，较2018年增加约205.7万港元[39] - 2019年公司开展新电子广告板业务并贡献显著收入，年底设立台湾分公司扩张该业务[23] - 显示产品分部2019年收入约1.64亿港元，较2018年约2.50亿港元减少约34%[40] - 2019年TFT - LCD面板及模组销售额约1.35亿港元，较2018年约2.26亿港元下跌约40%[40] - 2019年偏光板销售额约472.1万港元，较2018年520.8万港元减少约48.7万港元；导光板销售额约233.2万港元，较2018年917.4万港元减少约684.2万港元[40] - 2019年集成电路销售额约532.5万港元，较2018年增加约205.7万港元[40] - 2019年电子广告板开始贡献收入约774.9万港元，2018年为39.7万港元[42][44] - 群创光电及联咏科技各自透过附属公司对从事电子广告板业务的附属公司Perinnova Limited投资19万美元，各持有19%股权[42][44] - 2019年光学产品分部收入约245.8万港元，较2018年约455.4万港元减少约209.6万港元[43][45] 公司投资相关 - 公司于2015年初认购Mobvoi优先股，Mobvoi近期发行新股后，公司持股由约1.53%摊薄至约1.50%[25][27] - 公司持有Mobvoi优先股股权由约1.53%摊薄至约1.50%，2019年按公允价值计入损益之金融资产公允价值收益约255万港元，2018年为71.9万港元[48][50] - 公司2017年投资约260.6万港元于台湾私人公司，股权由约3.33%摊薄至约3.03%[49][51] - 2015年1月公司认购2521.322万股Mobvoi A - 2系列优先股，代价300万美元[130][135] - 2019年公司在Mobvoi股权由约1.53%摊薄至约1.50%[130][135] - 2019年12月31日公司对Mobvoi投资公允价值约5753.8万港元，占总资产约28.3%[131][136] - 2019年公司确认对Mobvoi投资公允价值收益约255万港元[131][136] 公司其他事项 - 公司附属公司出售持有尚立光电股份有限公司约50.14%股权，证监会指董事答辩人违反职责，董事答辩人拟积极抗辩[141][144] - 公司股份于GEM的买卖自2019年9月26日上午9时起暂停，已获复牌指引并积极解决相关事宜[142][144] - 截至2019年12月31日，集团无重大投资、资本资产计划及重大收购出售附属公司和联属公司事项[143] - 2020年上半年电子组件和产品销售预计疲软，公司将采取策略扩大收入基础和抓住新商机[53]