公司基本信息 - 公司定位为5G+CG数字视觉综合运营集团，愿景是成为人工智能视觉领域的建设者，使命是释放数字视觉科技潜力，呈现精彩中国故事[7] - 公司股份代号为8271[2] - 公司网址为www.gdc-world.com[10] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11 Clarendon House 2 Church Street[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港北角渣华道191号嘉华国际中心21楼2112室[10] 公司人员变动 - 程晓宇女士于2019年12月31日辞任董事总经理，王宏鹏先生于同日获委任董事总经理[10] - 肖勇先生于2019年6月24日获委任为执行董事[10] - 金国平先生于2019年5月23日退任副董事总经理[10] - 郑晓东先生于2019年6月24日获委任为独立非执行董事[10] - 程晓宇女士于2019年12月辞任公司董事总经理，仍担任董事会等多个委员会主席及薪酬委员会副主席[12] - 王宏鹏先生于2019年12月获委任为公司执行董事、董事总经理及执行委员会成员[12] - 徐量先生于2017年6月获委任为公司执行董事兼董事会主席等职，2018年7月不再担任部分主席职务[12] - 肖勇先生于2019年6月获委任为公司执行董事及执行委员会成员[14] - 陈征先生于2018年12月调任为公司董事会副主席兼非执行董事[15] - 邝志强先生于2003年4月获委任为公司独立非执行董事[16] 公司人员信息 - 程晓宇女士现年53岁，1988年毕业于西安交通大学研究生院[12] - 王宏鹏先生现年46岁，1996年毕业于天津市南开大学分校商务英语专业，2017年获上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位[12] - 徐量先生现年54岁，毕业于复旦大学获数理统计学士学位，后获清华大学工商管理硕士学位[12] - 肖勇先生现年42岁，1999年7月毕业于湖北大学经济学院获工商行政管理大专学历[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年集团持续经营业务综合收益9677.1万港元，按年减少1087.1万港元；毛利4854.6万港元，按年增加1130.8万港元；股东应占溢利2077.3万港元，较去年增加1122.4万港元[23] - 2019年行政开支比2018年节省587.9万港元[25] - 2019年公司持续经营业务收益为9677.1万港元，较2018年同期1.07642亿港元减少1087.1万港元[39] - 2019年原创项目收入减少1166万港元[39] - 2019年持续经营业务销售及服务成本为4822.5万港元，较2018年减少2217.9万港元[41] - 2019年持续经营业务其他收入为2313.1万港元，较2018年减少612.1万港元[42] - 2019年持续经营业务分销及销售开支为964.8万港元，较2018年增加509.6万港元[43] - 2019年持续经营业务行政开支为3540.6万港元，较2018年减少587.9万港元[45] - 2019年持续经营业务金融资产及合约资产减值拨备为140.5万港元，2018年为7.1万港元[46] - 2019年持续经营业务其他亏损净额为93.5万港元，2018年为其他收益净额42.2万港元[47] - 2019年持续经营业务溢利为2068.8万港元，较2018年上升1100.4万港元[49] - 2019年集团溢利为443万港元，2018年录得亏损4.46537亿港元[51] - 2019年12月31日集团拥有现金及现金等价物2.70251亿港元，受限银行存款为3480.2万港元，流动比率为1.32[53] - 截至2019年12月31日止年度，支付/应付核数师酬金总计2261万港元，其中法定审计服务1570万港元，审阅中期财务报告383万港元，其他308万港元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年动画电影《潜艇总动员：外星宝贝计划》票房约2400万元人民币[25] - 2019年原创动画电影《潜艇总动员：外星宝贝计划》票房约人民币2400万元[31] - 2019年电脑图像创作及制作分部完成三项计算机软件著作申请并获证书，完成登记并取得证书的商标共有137项[33] - 2019年物业租赁及物业管理服务为集团带来5886万港元综合收入，较去年同期增加约1%[38] - 物业租赁及物业管理服务团队服务满意度调查平均达94%[38] - 2019年公司承接两部全流程制作的动画电视系列片，并开始一部新动画电视系列片的中期制作[31] - 2019年佛山数码动漫产业基地已引入三家合作企业入驻[31] - 2019年公司参与多个市场推广活动增强原创IP品牌影响力[33] - 2019年持续经营业务中电脑图像创作及制作收益占比39%，物业租赁及管理服务占比61%；中国地区收益占比99%，其他地区占比1%[41] 公司法律诉讼情况 - 2019年4月珠影制片向广州中级人民法院提出三个诉讼，12月30日法院已就其中一个诉讼作出判决[27] 公司基地情况 - 深圳业务基地人数降至150人，雇员成本节省超10%[25] - 佛山制作基地面积约5000平方米，其中2000平方米物业产权将转让给佛山公司[25] 董事会相关情况 - 2019年12月31日，董事会有9名成员，包括4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[68] - 董事会每年至少举行4次会议，约每季一次，2019年度共举行5次董事会会议[72][78] - 董事会定期会议一般提前至少14天通知，公司尽力提前3天送交议程及相关会议文件[72] - 程晓宇女士出席董事会会议5/5次、股东大会会议1/1次[78] - 徐量先生出席董事会会议3/5次、股东大会会议1/1次[78] - 肖勇先生出席董事会会议3/3次，股东大会会议不适用[78] - 金国平先生出席董事会会议2/2次、股东大会会议0/1次[78] - 陈征先生出席董事会会议5/5次、股东大会会议0/1次[78] - 邝志强先生出席董事会会议5/5次、股东大会会议1/1次[78] - 林耀坚先生出席董事会会议4/5次、股东大会会议1/1次[78] - 董事会于2018年12月采纳提名政策，提名委员会协助董事会委任及重新委任董事并制定继任计划[84] - 2019年1月1日至12月31日全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[87] - 自2019年12月31日，程晓宇女士任董事会主席，王宏鹏先生任董事总经理[90] - 公司委任四名独立非执行董事，两名具备会计或相关财务管理专业知识[92] - 2019年12月31日，执行委员会由四名执行董事组成，程晓宇女士任主席[95] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邝志强先生任主席[98] - 截至2019年12月31日，审核委员会与管理层及内部审计经理共举行四次会议，两次与外聘核数师会晤[100] - 截至2019年12月31日，董事会无不同意审核委员会就外聘核数师事宜的意见[100] - 提名委员会成员邝志强先生、罗文钰教授、林耀坚先生出席会议次数/合资格出席会议次数均为4/4[102] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等多项内容[103][105] - 提名委员会由五名董事组成，2019年举行一次会议，程晓宇女士、邝志强先生、罗文钰教授出席率100%，徐量先生、林耀坚先生出席率0%[107][108] - 薪酬委员会于2003年7月成立，由五名董事组成，2019年举行一次会议，罗文钰教授、程晓宇女士、邝志强先生出席率100%，徐量先生、林耀坚先生出席率0%[110][112][115] - 2019年薪酬委员会厘定执行董事2019年花红及2020年薪酬，就非执行董事及独立非执行董事2020年袍金向董事会提建议[114] 公司内部管理 - 公司秘书为全职雇员，2019年接受不少于十五小时相关专业培训[118] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[119] - 公司执行委员会需审阅及批准业务计划和预算案，并以其衡量集团实际表现[122] - 公司制定《欺诈举报政策》《采购政策和指引》及《授权守则》加强内部营运监控[124] - 公司成立内部审计部门，独立于营运部门，定期审核主要业务并汇报结果、提出建议[125] - 截至2019年12月31日，董事会持续检讨集团内部监控制度成效，各主要业务分部负责人和董事总经理提交遵守声明书[125] 公司风险管理 - 公司建立企业风险管理体制，举办研讨会并编制《风险管理手册》指导工作[132] - 董事会全权监察集团整体风险管理，风险管理工作委员会协助检视及监控关键风险，营运单位负责识别及管理业务风险[134] - 风险管理流程包括订立目标、风险识别、风险评估、风险应对及落实措施、监察及报告五个关键步骤[135][136] - 风险评估从可能性和严重性两方面进行，根据组合对风险评级并确定处理次序[138] - 管理层持续改进风险管理体制以适应业务环境变化[141] - 董事会审阅截至2019年12月31日止年度集团《风险管理报告》并检讨风险管理系统成效[141] - 公司面临产业园开发经营纠纷、知识产权保护、在线数据完整性和可用性等关键风险，并制定了相应应对策略[142] - 每年向审核委员会及董事会提交一次风险管理报告，日常关键风险重大改变及时向管理层报告并处理[143] 公司股东相关 - 股东周年大会提前至少20个营业日发通知，其他股东大会提前至少10个营业日发通知[147] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[150] - 董事会于2018年12月采纳股息政策，股息视公司运营、资金需求等因素由董事会酌情宣派或支付[154] 公司沟通情况 - 公司与股东通过年报、中期报告、季度报告、公告、通函、股东大会等沟通[146] - 公司与雇员通过雇员活动、员工通讯、定期会议/培训课程沟通[158] - 公司与客户通过日常营运/交流、定期会面及拜访、定期客户意见调查沟通[158] - 公司与供应商通过采购流程、日常营运/交流、定期审阅及评估沟通[158] 公司环境数据 - 2019年温室气体排放总量为1530.73吨，2018年为1783.34吨[171] - 2019年每平方米楼面面积的温室气体排放量为0.35吨/平方米，2018年为0.23吨/平方米[171] - 2019年公司车队氮氧化物排放4719.85克，2018年为7454.24克；二氧化硫排放108.54克，2018年为115.90克；颗粒物排放347.51克，2018年为548.84克[172] - 2019年直接排放中公司车队排放19.99吨，2018年为21.35吨；制冷剂排放276.00吨，2018年为267.38吨[172] - 2019年间接排放中电力排放1184.29吨，2018年为1384.90吨；耗纸量排放10.92吨，2018年为13.60吨；雇员出差排放41.93吨，2018年为97.96吨[172] - 2019年透过废纸回收避免温室气体排放总量为2.41吨，2018年为1.85吨[172] - 2019年直接能源消耗汽油7383.92公升，2018年为7884.56公升；每位雇员直接能源消耗汽油32.28公升，2018年为28.80公升[172] - 2019年间接能源消耗电力1293046.20千瓦 时，2018年为1511823.00千瓦 时；每位雇员间接能源消耗电力5652.66千瓦 时，2018年为5522.64千瓦 时[172] - 2019年自用办公室总楼面面 积减少了3393.92平方米[174] - 2019年集团计算能源消耗所用雇员人数为229人，2018年为321人[174] - 2019年集团总部生活垃圾为1.00吨，2018年为1.10吨；深圳大厦2019年为7.50吨，2018年为9.00吨[177] - 2019年自用办公室总楼面积减少了3393.92平方米[177][181] - 2019年总用水量为6670.00立方米，2018年（经调整）为6793.00立方米；每平方米用水量2019年为1.71立方米/平方米，2018年（经调整）为0.93立方米/平方米[180] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团雇员共有223名（不包括文化产业园之雇员），2018年（经调整）为247名[185] - 2019年经理级或以上员工31名，2018年（经调整）为30名；普通员工2019年为192名，2018年（经调整）为217名[186] - 2019年新聘男性23名、女性13名，30岁以下26名、30至50岁9名、50岁以上1名；2018年（经调整）新聘男性33名、女性25名，30岁以下37名、30至50岁21名、50岁以上0名[186] - 2019年流失男性39名、女性21名，30岁以下29名、30至50岁29名、50岁以上2名；2018年（