公司基本信息 - 公司股份代號為8271[3] - 公司註冊辦事處位於百慕達Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[13] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於香港北角渣華道191號嘉華國際中心21樓2112室[14] 公司人员变动 - 程曉宇於2018年7月21日獲委任為董事會及執行委員會主席、提名委員會主席及成員、薪酬委員會副主席及成員，12月11日獲委任為董事總經理[11][16] - 金國平於2018年7月21日獲委任為執行委員會成員，12月11日獲委任為董事總經理[11] - 徐量於2018年7月21日不再擔任執行委員會主席[11] - 陳征於2018年12月11日不再擔任執行委員會成員[11] - 梁順生於2018年5月18日退任非執行董事[11] - 鄺志強於2018年7月21日獲委任為薪酬委員會成員[11] - 林耀堅於2018年7月21日獲委任為薪酬委員會成員[11] - 金国平60岁，2006年2月任公司执行董事及副总裁，2018年12月职衔改为副董事总经理[17] - 徐量53岁，2017年6月任公司执行董事兼董事会主席等职，2018年7月不再担任部分职务，继续留任执行董事等职[18] - 陈征59岁，2005年2月任公司执行董事及行政总裁，2018年12月调任董事会副主席兼非执行董事[20] - 邝志强69岁，2003年4月任公司独立非执行董事，还担任多间香港上市公司及希腊上市公司独立非执行董事[21] - 罗文钰67岁，2008年9月任公司独立非执行董事，曾于2003年7月至2006年2月担任该职，现还担任多间联交所上市公司独立非执行董事[22] - 林耀坚64岁，2015年7月任公司独立非执行董事，拥有丰富财务会计等经验，现还担任多间联交所上市公司独立非执行董事[24] - 徐量担任主席至2018年7月20日，程晓宇自2018年7月21日起任主席；陈征为行政总裁至2018年12月10日，程晓宇自2018年12月11日起任董事总经理兼行政总裁[93] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团持续经营业务综合收益为1.07642亿港元，较去年同期的8076.2万港元增加2688万港元；毛利为3723.8万港元，较去年同期的492.9万港元增加3230.9万港元；综合年度税后盈利为968.4万港元，较去年增加5112.4万港元[27] - 2018年集团整体税后盈利录得亏损4.46537亿港元，原因是自2018年12月1日起取消确认投资物业及终止确认珠影文化产业园的租金收入及管理费所产生的收益，并作出有关的额外拨备[27] - 2018年公司持有人应占亏损3.00541亿港元，去年同期为2929.5万港元；持续经营业务溢利954.9万港元，去年同期亏损4136.8万港元，溢利增加5091.7万港元[49] - 2018年终止经营业务亏损4.56221亿港元，去年同期溢利1742.5万港元，主要因取消确认珠影文化产业园投资物业及相关收入和费用拨备[50] - 2018年持续经营业务收益1.07642亿港元，较2017年同期8076.2万港元上升2688万港元，电脑图像制作及原创项目收益分别增加1396.5万港元及922万港元[50] - 2018年持续经营业务销售成本7040.4万港元，较2017年同期7583.3万港元减少542.9万港元，主要因原创项目成本下降[56] - 2018年持续经营业务其他收入2925.2万港元，较2017年同期1465.3万港元大幅上升1459.9万港元，主要因政府补助及利息收入增加[56] - 2018年持续经营业务分销成本及销售开支455.2万港元，较2017年同期2236.7万港元减少1781.5万港元，主要因原创项目宣发开支减少[56] - 2018年持续经营业务行政开支4128.5万港元，2017年为3841.4万港元，主要是员工成本增加所致[57] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金2.73133亿港元，2017年为2.94687亿港元；无结构性存款和有限制性银行存款，2017年分别为168.6万港元和4625.3万港元[58] - 2018年12月31日，公司持有人应占权益4.34421亿港元，2017年为8.50673亿港元，减少因亏损、股息派发及汇兑差额，部分减幅因投资物业重估储备增加抵销[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 《潜艇总动员》系列第六部电影《潜艇总动员：海底两万里》于2018年6月上映，票房超7200万元人民币，打破该系列电影票房及首日票房记录，还带来其他相关收入及多个政府奖励[29] - 2018年电脑图像创作及制作分部承接的动画影视制作项目主要来自国内，包括数部动画电影、电视系列片及一部网络剧动画片的部分中期制作，并开始一部动画电视系列片的前期制作[35] - 电视动画片《聪明的顺溜之雄鹰小子》第二集系列累计完成两部共104集，于10月在央视CCTV – 1频道播出，在全国同时段收视率排名前三位[35] - 2018年12月17日，电脑图像创作及制作分部及佛山全资附属公司与投资者签订合作协议，在佛山建设数码动漫产业基地，已初步形成制作团队并开始分担动画影视制作[37] - 电脑图像创作及制作分部收益主要来自动画电影和电视片制作服务、原创动画电影票房及版权、动画电视片版权、动画品牌衍生产品营运、展览展示影片制作等项目及出租物业收入[35] - 电脑图像创作及制作分部与中国高智能玩具公司共同投资合拍的原创科幻动画系列连续剧《星际车神》正在制作中[35] - 2018年原创项目获奖众多，如《聪明的顺溜之雄鹰小子》获多个奖项[39] - 2018年电脑图像培训分部业务收入低于预期和去年同期，招生人数持续下滑，第三季开始收缩业务，第四季合并至创作及制作分部[42] 珠影文化产业园纠纷 - 2016年4月广东文化产业园与珠影制片就框架协议发生纠纷并被诉，2018年1月广东高级人民法院驳回广东文化产业园上诉请求，维持原判，该判决未对珠影文化产业园第一期后续处理安排作出认定[31] - 2018年12月公司开始取消确认珠影文化产业园为投资物业及反映其他相关会计处理的变动，自2018年12月1日起终止确认来自该产业园的所有收益，但不意味放弃相关权利及法定权益[31] - 广东文化产业园2018年3月16日上诉被驳回，需支付逾期租金滞纳金约272.2万元人民币（约317.2万港元），珠影制片有权保留建设保证金2000万元人民币（约2331万港元）[43][45] - 集团已在2016年12月31日止年度确认在建物业权益减值亏损、撇销建设保证金及租金滞纳金分别约8446.7万港元、2331万港元及317.2万港元[45] - 2018年8月7日，广东文化产业园接获索赔函，要求赔偿场地占用费和经济损失约1.43076亿元人民币（约1.69521亿港元）[47] - 2018年11月底，董事会决定自集团账目中取消确认珠影文化产业园为投资物业，自12月1日起终止确认其所有收益[47] - 2019年3月，广东文化产业园接获要求归还全部产业园及索偿场地占用费的函件[47] 董事会相关情况 - 截至2018年12月31日，董事会有7名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[72] - 董事会每年至少举行4次会议，2018年度共举行7次董事会会议[75][80] - 2018年度各位董事在董事会会议和股东大会的出席率均为100%[80] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认2018年度遵守规定标准及守则[71] - 董事会负责制订集团整体策略规划等，委派执行委员会处理日常营运事宜[74] - 董事会委派审核、薪酬及提名委员会执行不同职责[74] - 公司秘书协助主席订定会议议程，尽力提前3天送交会议文件[75] - 董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[81] - 委任新董事由提名委员会审议，董事任期有规定且至少每三年轮值退任一次[82][84] - 董事会于2013年采纳多元化政策，提名委员会至少每年检讨一次[87] - 2018年无候选人被提名担任董事职务[89] - 2018年1月1日至12月31日全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[91] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计或相关财务管理专业知识，全体独立非执行董事2018年均属独立人士[98] 各委员会相关情况 - 截至2018年12月31日，执行委员会由三名执行董事组成，徐量任主席至2018年7月20日，程晓宇自2018年7月21日起任主席[101] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年与公司管理层及内部审计经理共举行四次会议，其中两次与外聘核数师会晤[104] - 2018年董事会无不同意审核委员会就甄选中、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见[106] - 公司于2003年7月成立审核委员会并制定书面职权范围[103] - 公司于2003年8月成立提名委员会并制定书面职权范围[107] - 董事会于2018年12月采纳提名政策，提名委员会协助董事会委任及重新委任董事并制定继任计划[88] - 提名委员会由五名董事组成，独立非执行董事占大多数，2018年举行三次会议[113][115] - 薪酬委员会由五名董事组成，独立非执行董事占大多数，2018年举行两次会议[121][123] - 2018年提名委员会成员出席会议情况：程晓宇女士1/1，徐量先生3/3，邝志强先生3/3，罗文钰教授3/3，林耀坚先生3/3，梁顺生先生1/1[115] - 2018年薪酬委员会成员出席会议情况：罗文钰教授2/2，程晓宇女士1/1，徐量先生2/2，邝志强先生2/2，林耀坚先生2/2，梁顺生先生1/1[123] - 提名委员会截至2018年12月31日曾就新主席委任、董事调任、职权范围修订及采纳提名政策向董事会推荐，检讨董事会架构[114] - 薪酬委员会截至2018年12月31日曾厘定执行董事2018年度花红及2019年薪酬，就非执行董事2019年度袍金向董事会建议，审阅非执行董事委聘书条款[122] - 提名委员会职责包括物色推荐董事人选、就董事委任等提建议、检讨董事会架构及人数组成、评核独立董事独立性[110][111] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策提建议、检讨批准董事薪酬、厘定执行董薪酬、检讨审批赔偿安排等[119] 公司治理相关情况 - 公司企业管治职能由董事会负责，包括制定检讨企业管治政策等多项内容[124] - 公司董事会负责监察、维持及监管内部监控制度，执行委员会协助其履行责任[128] - 各主要业务单位主管每年需编制业务计划及预算案，识别并评估潜在风险并实施对应措施[128] - 执行委员会会审阅各主要业务单位每月营运及财务表现的管理报告，衡量实际表现并评审监控成效[130] - 公司制定《欺诈举报政策》《采购政策和指引》及《授权守则》加强内部营运监控[133] - 审核委员会协助董事会履行内部监控监管角色，评估内部监控制度效益[134] - 公司成立内部审计部门，定期审核主要业务，向执行委员会及审核委员会汇报结果并提建议[134] - 公司建立企业风险管理体制，举办研讨会并编制《风险管理手册》指导工作[141] - 董事会全权监察整体风险管理，风险管理工作委员会协助检视及监控关键风险[143] - 营运单位负责识别及管理其业务中的风险[143] - 管理层制定风险管理五个关键步骤，包括订立目标、风险识别、评估、应对及落实措施、监察及报告[144][145] - 董事会已审阅截至2018年12月31日止集团的《风险管理报告》并检讨风险管理系统成效[151] - 集团面临产业园开发经营纠纷、知识产权保护、创作制作业务收入持续性、在线数据完整性和可用性等关键风险[152] - 每年向审核委员会及董事会提交一次风险管理报告，日常关键风险重大改变及时向管理层报告并处理[153] 审计费用相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，支付给核数师德勤‧关黄陈方会计师行法定审计服务酬金为2230万港元，审阅中期财务报告酬金为424万港元，总计2654万港元[157] 股东大会相关情况 - 公司于股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少10个营业日发送通知[159] - 持有公司缴足股本（赋有股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[162] 股息政策相关情况 - 董事会于2018年12月采纳股息政策，股息视公司经营、资金需求等因素由董事会酌情宣派或支付[166] 环境、社会及管治政策相关情况 - 公司制定环境、社会及管治政策，报告涵盖2018年度总部及附属公司相关业务表现[171] - 公司通过不同渠道与股东、雇员、客户等持份者沟通，促进其参与[172] - 2018年公司车队氮氧化物排放8,921.76克，2017年为8,038.92克；二氧化硫排放152.00克，2017年为156.97克；颗粒物排放656.89克，2017年为591.89克[187] - 2018年公司车队直接温室气体排放28.00吨，2017年为28.92吨；制冷剂排放267.38吨，2017年为138.00吨[187] - 2018年电力间接温室气体排放1,460