收入和利润 - 公司截至2019年3月31日止年度总营收约为7876.5万港元，较上年约8172.5万港元下降约3.6%[32][36] - 公司营收约7876.5万港元，同比下降3.6%[56][59] - 灯饰及设计师品牌家具零售业务营收约为7208.3万港元，占总营收91.5%，较上年约7104万港元增长约1.5%[33][36][43] - 灯饰及家具零售业务营收约7208.3万港元，同比增长1.5%[57][60] - 餐具礼品及其他业务营收约为668.2万港元，占总营收8.5%，较上年约1068.5万港元大幅下降约37.5%[34][36] - 餐具礼品业务营收约668.2万港元，同比下降37.5%[57][61] - 公司年度毛利约为4236.6万港元，但录得亏损约2424.7万港元[34][36] - 毛利润约4236.6万港元，同比增长5.7%，毛利率53.8%[58][62] - 年度亏损约2424.7万港元（2018年亏损2741.3万港元）[66][70] 成本和费用 - 销售及分销开支约2886.3万港元，同比下降14.1%[64][68] - 行政及其他开支约1665万港元，同比下降2.2%[65][69] - 员工总薪酬开支约1759.2万港元（2018年：1695.3万港元），同比增长3.8%[85][92] 业务表现 - 公司业务定位为香港最具规模灯饰及家居零售连锁集团之一[19] - 灯饰及设计师品牌家具零售业务营收约为7208.3万港元，占总营收91.5%，较上年约7104万港元增长约1.5%[33][36][43] - 餐具礼品及其他业务营收约为668.2万港元，占总营收8.5%，较上年约1068.5万港元大幅下降约37.5%[34][36] - 公司专注于零售网络整合与产品组合优化[31][35][42] 市场环境与展望 - 香港零售销售额自2019年2月起连续3个月同比下降，4月份消费情绪仍显谨慎[45] - 零售业务环境持续面临挑战，但预期将逐步复苏[38][40] - 香港政府2019/20预算采取多管齐下策略增加土地供应[22] - 公司预期住宅单位供应增加将带动灯饰及家居产品需求[22] - 政府增加房屋供应举措将带动灯饰及家居用品需求[24] - 香港政府计划未来五年供应公营房屋10.04万套[50][53] - 香港政府预留22亿港元推行"一地多用"政府项目[50][53] 财务策略与状况 - 公司采取审慎策略严格控制支出以保持竞争力[26][27] - 现金及银行结余约710.7万港元（2018年493.6万港元）[73] - 现金及银行结余约710.7万港元（2018年：493.6万港元），同比增长44%[76] - 杠杆比率为零，无银行借贷（2018年：无）[76] - 公司拥有人应占权益总额约2142.5万港元（2018年：4578.3万港元），同比下降53%[77] - 截至2019年3月31日，公司净资产约为2142.5万港元[34][36] - 无重大或然负债（2018年：无）[79][86] - 无资产抵押（2018年：无）[81][88] - 无重大资本承担（2018年：无）[83][90] - 本年度未派发股息（2018年：无）[84][91] - 外汇风险敞口涉及港元、欧元、美元及人民币，无对冲政策[80][87] 人力资源 - 员工总薪酬开支约1759.2万港元（2018年：1695.3万港元），同比增长3.8%[85][92] - 雇员人数44人（2018年：50人），同比减少12%[85][93] - 高级业务经理仇庆仁拥有超过15年香港灯饰及家具零售业务经验[122][126] - 营运经理黄炳炼拥有超过15年集团灯饰零售业务经验[122][126] - 产品及物流经理张大伟拥有超过22年香港灯饰业务经验[123][126] - 副财务总监兼公司秘书林志欣拥有约13年会计审计及公司秘书经验[125] 公司治理 - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[131] - 本财政年度举行5次董事会会议和1次股东大会[136] - 所有董事在董事会会议出席率为100% (5/5)，除杨慕嫦在股东大会出席率为0% (0/1)[138] - 执行董事许国荣的服务协议自2019年6月19日起为期2年[143] - 执行董事许国钊和许国强的服务协议自2018年9月11日起为期2年[141] - 独立非执行董事的服务协议自2018年9月11日起为期2年[142] - 公司有三名独立非执行董事符合GEM上市规则第5.05条要求[149][154] - 董事会主席与CEO由不同人士分别担任（许国钊先生与许国强先生）符合管治守则A.2.1[150][155] - 董事轮替规则要求三分之一（或最接近但不少于三分之一）董事于周年大会退任[147] - 董事会明确授权管理层的决策权限及需事先批准的事项范围[151][156] - 提名政策于2018年12月20日采纳，明确董事遴选标准[190] - 董事会于2018年12月采纳提名政策以规范董事候选人筛选程序[193] - 提名委员会评估候选人时考虑信誉、行业成就、可投入时间及多元化等多方面因素[195] - 多元化考量包括性别、年龄、文化教育背景、专业资格及服务年期等维度[195] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件以辅助评估[195] - 临时空缺职位由提名委员会推荐人选供董事会审议批准[197] - 股东大会选举候选人前需通过股东通函披露其姓名、履历及薪酬等信息[198] - 股东可在规定期限内提名未获董事会推荐的董事候选人[199] - 被提名候选人可通过书面通知公司秘书随时撤回参选资格[200] - 股东提名的候选人信息将通过补充通函告知全体股东[199] - 候选人正式参选需提交个人资料及同意披露的书面确认[194] 委员会运作 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成本财年召开5次会议成员出席率均为5/5[160][165] - 本财年审计委员会审核认为集团财务报告符合会计准则及GEM上市规则要求[161][163] - 审计委员会审阅截至2018年3月31日年度经审核综合财务报表[169] - 审计委员会审阅2018年各季度未审核综合财务报表（3个月/6个月/9个月）[169] - 审计委员会评估外聘核数师独立性及审计流程有效性[169] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本财年举行两次会议且成员出席率均为2/2[170][171][173] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，本财年举行一次会议且成员出席率均为1/1[185][187][188] 风险管理与内部控制 - 风险管理与内部控制系统经外部顾问审查被认定为整体有效[166][167][168] - 公司为董事及高级职员购买法律责任保险且每年检讨承保范围[159][162] 董事专业背景 - 独立非执行董事钟伟文拥有29年会计税务及财务经验[107] - 独立非执行董事梁伟泉拥有28年审计会计及财务管理经验[112][113] - 独立非执行董事杨慕嫦拥有18年法律领域经验[117][119] - 公司秘书林志欣为香港会计师公会会员及资深会员（2008年及2016年）[125] - 独立非执行董事梁伟泉现任两家香港上市公司董事及公司秘书职务[112][113] - 独立非执行董事杨慕嫦现任两家香港上市公司独立非执行董事职务[117][119] - 独立非执行董事钟伟文与梁伟泉具备会计及财务管理的专业资格[149][154] - 所有董事参与持续专业发展并接受月度财务摘要及业务更新培训[152][153][157][158] 薪酬与激励 - 高级管理层薪酬支付范围在0至100万港元区间，涉及4名人士[183] - 董事薪酬根据经验、职责及市场水平确定[177] - 购股权计划于2014年9月11日通过，旨在激励合资格参与者[178][179] - 薪酬政策包含基本薪金及酌情花红，与业绩目标挂钩[174][175] 企业社会责任 - 公司连续五年荣获商界展关怀荣誉[19] - 公司参与荧光灯回收计划提供免费含汞灯具收集处理[20] - 公司获得社会资本动力奖及家庭友善雇主嘉许[19] 基本信息 - 公司股份代号8222[17] - 核数师为香港立信德豪会计师事务所[15] - 主要往来银行包括中信银行国际及工银亚洲[15] - 注册办事处位于开曼群岛[14]