业务环境与影响 - 2019年香港嚴峻經濟形勢及社會衝突影響，美容服務無顯著增長，工程業務受全球經濟不確定性影響[15][19] - 自2020年初起，新冠疫情扩散，全球经济增长逊于预期，中国经济增长缓慢，集团工程业务或受影响[90] - 公司业务短期内将面临外部需求走弱带来的巨大风险[64] - 董事会预期公司美容业务不容乐观[65] - 公司将若干厂房延至农历新年后恢复生产，供应商短期延迟交付生产原材料[53] - 因COVID - 19爆发公司将部分厂房延迟至农历新年后复产，供应商短期延迟交付原材料，公司调配资源调整安排，但未能量化影响[182] 业务范围与经验 - 公司提供工程產品相關服務覆蓋警用、商用、民用、工業及醫療領域，有近40年經驗[19] - 集团主要业务为销售美容产品、提供疗程服务及提供工程产品与相关服务，回顾年度内业务性质无重大变更[81] 机器人业务发展 - 公司秉持智能推動服務及智能創新未來理念，發佈自有品牌機器人等特種機器人[17][19] - 2019年1月4日，附屬公司安澤智能與中國電信聯合創立杭州智能業務廳展示點[18] - 2019年1月港珠澳大橋珠海口岸開通後，公司巡邏及引導機器人部署於此提供智能安保[19] - 2019年5月，安澤智能機器人與中國電信珠海分部合作，首次合併5G通信技術[20] - 2019年8月中，公司与中国移动成都分部在四川省第四人民医院创立5G智能医疗体验[21] - 2019年10月，公司巡逻机器人落户中俄丝绸之路创新园[21] - 2019年12月，公司与航旅纵横及南昌机场发布智能引导及接待机器人[21] 财务数据 - 2019年美容产品销售收入约250万港元，减少约29.3%；疗程服务收入约5000万港元，增加约1.4%；美容业务毛利约2420万港元，增加约0.4%[25] - 2019年工程业务收入约3570万港元，使集团总营业额增加约227.8%[25] - 2019年集团营业额约8820万港元，其中美容业务贡献约5250万港元，占比约59.5%；工程业务贡献约3570万港元，占比约40.5%[26] - 2019年集团毛利约2270万港元，毛利率约25.7%，较上一年度的30.9%有所减少[27] - 2019年其他收入约340万港元，主要为银行存款利息收入约20万港元及杂项收入约320万港元[27] - 2019年确认机器人现金产生单位商誉减值亏损约5710万港元[30] - 2019年销售及分销成本约1590万港元，其中美容业务占约31.4%（500万港元），工程业务占约68.6%（1090万港元）[31] - 2019年行政支出约1.14亿港元，较2018年的约1.36亿港元有所下降，美容业务行政支出约1100万港元占9.7%，工程业务约8040万港元占70.5%，一般企业活动约2260万港元占19.8%[32] - 2019年融资成本约430万港元，较2018年的约1.5万港元大幅增加，主要来自长期贷款利息[33] - 2019年综合亏损约1.643亿港元，较2018年的约1.277亿港元有所增加，美容业务盈利约660万港元，工程业务亏损约8280万港元，一般企业活动亏损约8810万港元[33] - 2019年底已抵押借贷总额约3430万港元，按13.7%计息，无抵押借贷约2160万港元，按10.9%计息，借贷总额约5590万港元，其中约200万港元一年内到期，约5390万港元一至两年内到期[36] - 2019年底总资产约2.063亿港元，较2018年底的约2.588亿港元有所下降，现金及现金等价物约3270万港元，较2018年底的约4360万港元减少[37] - 2019年底已发行股本总值为5062.1967万港元，股份数量为5.06219666亿股，每股0.1港元，与2018年相同[38] - 2015年配股所得款项净额约1.35亿港元，收购设备及开发业务已使用1.243亿港元，一般营运资金已使用1070万港元[39] - 2017年认购股份所得款项净额1.3亿港元，建造生产厂房已使用3560万港元，结余1440万港元预计未来24个月内使用，一般营运资金已使用8000万港元[42] - 2019年底资本负债比率约为274%，较2018年底的约0.03%大幅增加，因其他借贷增加[43] - 2019年底集团聘用228名雇员，较2018年底的195名有所增加，2019年员工成本总额约7460万港元，较2018年的约7720万港元有所下降[49] - 2019年集团最大客户占总销售额约30.7%（2018年：10.7%），五大客户共占约34.8%（2018年：19.1%）[174] - 2019年集团最大供应商占总采购额约35.9%（2018年：13.9%），五大供应商合共占约58.5%（2018年：38.7%）[174] 债务处理 - 深圳帝光结欠惠州金达胜债务约4213万元，公司最终拥有深圳帝光99%权益[54][57] - 公司间接非全资附属公司深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将债务资本化入深圳帝光注册资本权益[53] - 2020年3月30日深圳帝光与惠州金达胜订立谅解备忘录，拟将约4213万元债务资本化入深圳帝光注册资本权益，深圳帝光权益公司最终拥有99% [184] 行业趋势与前景 - 国际机器人联合会预计2019 - 2021年全球机器人销售额复合年增长率为1.85%，销售量与2019年相比增速达11.64%[60] - 国内服务机器人份额不到三成，市场潜力巨大[63] - 疫情或加速服务机器人在国内的应用进程，公司未来发展思路和前景更明确[63] - 未来机器人行业发展趋势包括市场份额集中、研发可持续增长、与工业互联网和物联网深度融合等[59] - 国家及地方政策支持力度加大，为机器人产业发展提供有利环境[59] 人员任职情况 - 孙先生自2018年8月20日起任公司副主席兼执行董事，在企业管理等方面有逾33年经验[69] - 付先生自2019年5月21日获委任为执行董事，曾在华为、深圳安圣、艾默生等公司任职[70] - 程先生自2018年8月20日起任非执行董事，在会计及金融方面有逾13年经验[73] - 朱先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，在核数等方面有逾25年经验[74] - 谭先生自2012年3月5日加入公司任独立非执行董事，为香港执业律师逾25年[77] - 王博士自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事[78] - 付恒科先生、谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士须于2020年股东周年大会上轮值告退，谭比利先生、朱健宏先生及王党校博士符合资格将膺选连任，付先生不参与竞选连任[109] - 朱健宏先生与谭比利先生委任无特定任期，王党校博士及程宇先生委任为期三年，均须根据公司细则轮值告退[111] - 解植春自2019年5月8日起退任独立非执行董事等职，公司相关设置偏离GEM上市规则[197] - 王党校自2019年5月21日起获委任为独立非执行董事等职，公司相关设置符合GEM上市规则[197] - 程宇和王党校委任为期三年，须按规定退任和重选[198] - 朱健宏和谭比利委任无指定任期，须在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任[198] 年报相关事项 - 董事呈列公司2019年年报及截至2019年12月31日财政年度的经审计综合财务报表[80] - 报告期内公司委任罗兵咸永道为核数师，将在2020年股东周年大会提呈决议案供股东批准重新委任[187] - 这是超人智能有限公司2019年年报[199] 公司策略与风险 - 为应对宏观经济波动，集团将策略定位于产品多元化及拓展不同地域[91] - 工程行业技术和客户偏好变化快，集团未来成功取决于对科技的适应力和员工专业知识提升能力[94] - 集团将通过旗下人才或外判第三方进行研发，适时收购符合业务策略的技术公司[94] - 经营工程业务须遵守中国规则及法规，集团扩展生产机器人产品可能无法取得必要资格[95] - 集团通过委聘外聘顾问、定期审计及履行监管申报责任遵守法律法规[95] - 集团产品可能有瑕疵或错误，目前未投购产品责任保险，日后或考虑投保[96] - 为避免产品责任申索，集团仅与合格及信誉良好的供应商交易，管理层定期进行产品安全审计[96] - 集团经营所在市场竞争加剧，集团会监察对手、市场和行业，调整营商策略[97][98] 股息与储备 - 公司截至2019年12月31日止财政年度不建议派付末期股息，2018年同期亦无派付[102] - 2019年12月31日，公司无可分派予股东的储备，2018年同期亦无[106] 慈善捐款 - 截至2019年12月31日止财政年度，集团慈善捐款约零港元，2018年同期为7000港元[109] 股权结构 - 2019年12月31日，苏志团先生通过Tai Dong New Energy Holding Limited持有公司151,425,197股股份好仓，持股比例29.91%[116][118][119] - 2019年12月31日已发行506,219,666股本公司股份[119] - 2019年12月31日，Tai Dong New Energy Holding Limited持有151,425,197股，持股百分比29.91%[135] - 2019年12月31日，港橋投資有限公司持有41,666,666股，持股百分比8.23%[135] - 2019年12月31日，HKBridge Absolute Return Fund L.P持有64,148,063股，持股百分比12.67%[135] - 2019年12月31日，On Top Global Limited持有24,397,946股，持股百分比4.82%[135] - 2019年12月31日，港橋金融控股有限公司持有130,212,675股，持股百分比25.72%[135] - 2019年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司持有52,536,666股，持股百分比10.38%；持有淡仓10,870,000股，持股百分比2.15%[135] - 2019年12月31日，已发行股份数为506,219,666股[145] 购股计划 - 公司于2014年11月7日采纳购股权计划，计划授权限额于2017年5月8日更新[146] - 行使购股计划及公司其他未行使购股权后，公司可能发行股份最大数目不得超已发行相关类别股份30%；所有购股权获行使后可能发行股份总数不得超购股计划获批日或限制更新日已发行股份10%；2019年12月31日，行使购股计划将授出的所有购股权后，或发行45,521,966股，占已发行股份约8.99%[151] - 截至授出当日止12个月内，行使授予每名合资格参与者购股权后已发行及将发行公司股份总数，不得超已发行股份1%[152] - 向公司主要股东等授出购股，若导致12个月内已发行及将发行股份合共超已发行股份0.1%且市值超500万港元，须获股东在股东大会批准[152] - 要约自提呈30日内可供接纳，自要约日期起30日内，公司收到承授人签署函件及1港元名义代价，购股即视为接纳[155] - 所授购股行使期由公司董事厘定，不得超授出购股之日后10年[156] - 2019年公司购股变动：年初尚未行使5,732,000份，期内无授出，行使3,117,675份，年末尚未行使2,614,325份[172] - 2017年1月3日授出7,480,000份购股，行使价8.9港元，行使期至2022年1月2日，分四阶段各25%可在不同时间段行使[172] - 购股计划自2014年11月7日起至2024年11月6日营业结束时有效，之后不得进一步发行购股，但之前授出或行使的购股仍可生效[159] 关连交易与证券情况 - 2019年公司无根据GEM上市规则须申报、年度审阅、公布及/或独立股东批准的关连交易[177] - 回顾年度内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[178] - 截至2019年12月31日止年度公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[181] 企业管治 - 公司采用企业管治守则相关原则，遵守大部分适用守则条文，有若干偏离[190] - 截至年报日期董事会有八名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，两名独董有会计或相关财务管理专业知识[193][194] - 公司政策在决定董事新委任及续任时考虑多项因素以实现董事会成员多元化，董事会将定期检讨及监察[196] 客户投诉处理 - 常见客户投诉包括服务及产品效果未如理想、身体伤害、付款纠纷等，由客服团队处理[100] 保险安排 - 公司为董事安排了涵盖企业活动相关法律行动的责任保险[113] 酬金政策 - 集团雇员酬金政策由董事会根据工作职贵、工作表現、专业经验及行业惯例设定[126] -