财务数据关键指标变化 - 公司总收益减少11.8%至33.0百万港元，主要因经济不稳定及疫情爆发导致[18][26] - 公司年度亏损7.0百万港元，净利率为-21.3%[18][30] - 现金及现金等价物减少至27.6百万港元，主要因购置厂房及设备支出约9.0百万港元[33] - 公司流动资产净值为23.9百万港元，其中现金及银行结余占27.6百万港元[35] - 应收账款为1.0百万港元，与上年1.2百万港元基本持平[32] 成本和费用 - 雇员福利开支增加11.3%至22.3百万港元，主要因提升员工福利以保留人才[28] - 物业、厂房及设备折旧增加3.6百万港元至5.9百万港元，主要因采纳香港财务报告准则第16号[27] 各条业务线表现 - 小学补习服务收益下降16.5%至8.4百万港元[18] - 中学补习服务收益下降9.3%至24.4百万港元[18] - 公司核心业务为小學補習服務和中學補習服務兩個分部[133] 管理层及董事会组成 - 公司执行董事张先生41岁持有香港大学教育硕士学位并拥有丰富教育行业经验[8] - 公司执行董事陈女士41岁持有小学教育专业教育学士衔并拥有丰富教学经验[9] - 独立非执行董事陈先生53岁为特许公认会计师公会资深会员并持有工商管理硕士学位[11] - 独立非执行董事石先生43岁持有香港中文大学工商管理硕士学位及多个海外学位[13] - 独立非执行董事何先生35岁为澳洲会计师公会会员并持有墨尔本大学商学士学位[13] - 高级管理层张力新先生46岁持有香港大学教育硕士学位及教育博士学位[14] - 公司董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[97] 董事会及委员会会议出席情况 - 执行董事张先生出席董事会会议4/4次(100%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 执行董事陈女士出席董事会会议4/4次(100%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 非执行董事曾先生出席董事会会议2/4次(50%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 非执行董事黄女士出席董事会会议2/4次(50%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 独立非执行董事陈先生出席董事会会议4/4次(100%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 独立非执行董事石先生出席董事会会议4/4次(100%)但缺席股东周年大会0/1次(0%)[105] - 独立非执行董事何先生出席董事会会议4/4次(100%)和股东周年大会1/1次(100%)[105] - 审计委员会在截至2020年3月31日年度举行4次会议，成员出席率100%[117] - 薪酬委员会在财年内举行1次会议，全体成员出席[112] - 提名及企业管治委员会在财年内举行1次会议，全体成员出席[115][116] 公司治理结构 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成负责监督财务报告和内部监控程序[92] - 审计委员会成员包括3名独立非执行董事[117] - 薪酬委员会负责检讨董事薪酬方案及政策[111][112] - 提名及企业管治委员会负责检讨董事会结构及多元化政策[113] - 公司未遵守主席与行政总裁角色分离的守则条文但认为现有安排有利于业务运营[95] - 公司委聘内部监控顾问进行年度监控有效性检讨[121] - 董事会确认风险管理及内部监控措施足够满足业务需求[121] 股权结构及重要股东 - 张力强先生通过Digital Achiever Limited持有166,810,000股占已发行股本31.96%[70] - 陈凯盈女士作为张力强配偶被视为持有相同股份166,810,000股占31.96%[70][71] - Digital Achiever Limited作为实益拥有人持有166,810,000股占31.96%[73] - Golden Dust Holdings Limited持有166,740,000股占已发行股本31.94%[73] - 张力新先生通过Golden Dust Holdings Limited持有166,740,000股占31.94%[73][75] - 黄秀怡女士作为张力新配偶被视为持有相同股份166,740,000股占31.94%[73] 公司基本信息和上市情况 - 公司注册于开曼群岛且总部位于香港新界屯门[6] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所[6] - 公司GEM股份代号为8160[7] - GEM市场上市公司投资风险较高且市场波动风险较大[1][2] - 公司股份于2016年12月2日以配售及公开发售方式在GEM上市 资本结构至今无变更 仅包括普通股[37] - 公司确认整个年度维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[91] 购股权计划 - 购股权计划授出购股权所涉股份总数不得超过5000万股 即上市日期已发行股份总数10%[57] - 购股权计划下全部未行使购股权获行使可能发行的股份总数不得超过已发行股份总数30%[57] - 向任一合资格参与者授出购股权可能导致12个月内发行股份超过已发行股份总数1%时不得授出[58] - 购股权计划有效期为采纳日期起10年 截止后不再授出新购股权但已授出仍可行使[59] - 接纳购股权要约需支付1港元不可退还代价 行使期限不超过10年[58] - 截至2020年3月31日无任何购股权授出[60] - 公司采用购股权计划激励雇员具体细节载于董事会报告相关章节[89] 董事及雇员薪酬福利 - 执行董事服务协议初始为期三年可续约基本薪金每年可酌情调升[63] - 董事袍金及其他酬金由股东批准或董事会根据职责和业绩厘定[68] - 公司参与香港强制性公积金计划雇主和雇员供款按基本薪金特定百分比计算[90] - 平均雇员人数为77人，较上年78人略有减少[23] 关联交易及物业安排 - 公司附属公司谦亮有限公司以7,500,000港元收购香港新界屯门良德街9号盈丰商场1楼B10铺物业[78] - 公司附属公司群俊国际有限公司租赁B10号铺单位（334平方英尺）月租10,000港元租期3个月[79] - 公司附属公司群俊国际有限公司租赁B96B号铺单位（245平方英尺）月租10,000港元租期12个月[81] - 公司所有持续关连交易均获豁免遵守GEM上市规则第20.74(1)条的申报和批准要求[79][81][82] - 董事及联系人均未从事与公司构成竞争的业务[76] - 独立非执行董事确认相关契约人遵守不竞争承诺[122] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 公司已成立由各部门核心成员组成的ESG專責小組负责收集ESG资料并向董事会汇报[134] - ESG報告涵蓋期間為2019年4月1日至2020年3月31日[135][139] - 公司ESG報告遵照香港聯合交易所GEM上市規則附錄20的指引編製[137] - 温室气体排放总量为153.38吨二氧化碳当量[151] - 间接温室气体排放（范围二）电力相关为109.47吨二氧化碳当量[151] - 间接温室气体排放（范围三）纸张相关为43.91吨二氧化碳当量[151] - 每间中心温室气体排放密度为13.94吨二氧化碳当量[151] - 直接温室气体排放（范围一）为零[151] - 公司2020年电力耗用量为214,642千瓦时[161] - 公司电力耗用密度为每中心19,512.9千瓦时[161] - 纸张耗用量为43.91吨[155] - 纸张耗用密度为每中心3.99吨[155] - 报告期内公司总补习中心数量为11间[153] - 公司获香港绿色机构认证减废证书卓越级别[155] - 报告期内无违反环境法律法规事项[149] - 公司推行无纸化办公并采用多媒体教学以减少用纸[160] - 公司影印机预设为双面复印以降低纸张消耗[160] - 公司采购环保纸并设置纸张回收箱[160] - 公司室内温度维持摄氏25度以上以节约能源[164] - 公司按月监控能源用量并对重大差异进行调查[164] - 公司采用节能模式的办公设备与电脑[164] - 公司签署《户外灯光约章》承诺晚11时至早7时关闭户外装饰灯光[166] - 公司为全体员工投保雇员赔偿保险并确保薪酬符合最低工资标准[168] - 公司每季度为导师安排定期培训至少一次[176] - 公司安排导师每月例会进行经验交流[176] - 公司未发现任何严重违反香港童工及强制劳工相关法律的情况[178] - 公司未接获任何违反客户隐私或遗失客户资料的投诉[191] - 公司未发现任何严重违反产品服务质量相关法律的情况[183] - 公司导师受聘首月内进行任教合适性评审[188] - 公司学科主任一般每年检讨课程材料是否需要更新[184] - 公司中心主管每月向高级管理层提交每位导师评审报告[187] - 公司已制订供应商遴选标准和严格遴选程序[181] - 公司已制订规则确保供应商以公开公平方式竞争[182] - 公司自2014年起持续获得商界展关怀计划证书[196] - 报告期内公司未发现任何严重违反贿赂勒索诈骗洗黑钱相关法律与规例的情况[193] - 公司已采纳适用于内部所有层面与营运的举报政策与程序[194] - 公司要求所有董事及雇员须避免个人利益与专业职能冲突[195] - 公司参与社区活动包括募捐义工服务活动赞助等方式[197] - 公司温室气体排放数据采用不遵守就解释原则披露[198] - 公司有害废弃物管理被标注为不适用披露项[198] - 公司水资源消耗及包装材料使用被标注为不适用披露项[200] - 公司能源消耗量需以1000千瓦时为单位进行披露[200] - 公司环境政策涵盖对天然资源重大影响的管理措施[200] 股东沟通及公司服务 - 持有公司缴足股本十分之一或以上的股東有權要求召開股東特別大會[125] - 股東查詢需以書面形式寄至香港主要營業地點或發送至指定電郵地址[127] - 公司通過財務報告、股東大會及網站等多渠道與投資者溝通[141] - 公司與學生及家長通過直接溝通和客戶服務等渠道就教學質素和安全等事宜進行溝通[141] - 公司與教師及職員通過績效評估和培訓等渠道就權利福利和職業健康等事宜進行溝通[141] - 公司主要在香港以"励致研习中心"商号提供中小学补习服务及特许经营服务[40] 股息政策及客户供应商集中度 - 截至2020年3月31日止年度 公司未派付末期股息[43] - 公司无单一客户或供应商占比超过收益及销售成本的5%[46] 股份登记及审计安排 - 股份过户登记暂停期为2020年7月28日至31日 最后登记时间为7月27日下午4时[51] - 公司核数师大华马施云会计师事务所将于股东周年大会退任并提呈续聘决议[93] - 年度审计服务费用为220,000港元[119] 投资及章程 - 公司截至2020年3月31日止年度未购买出售或赎回任何上市证券[77] - 公司截至2020年3月31日的章程文件沒有任何變動[130]