财务数据关键指标变化 - 公司年度总收入为37.5百万港元，同比增长2.7%[32] - 小学补习服务收益增加0.9百万港元（+9.2%），特许经营业务收入增加0.4百万港元[32] - 公司拥有人应占亏损1.8百万港元（2018年：溢利3.9百万港元），净利率由10.8%转为-4.8%[35] - 应收账款减少23.9%至1.2百万港元[37] - 现金及现金等价物为42.1百万港元，经营现金净流入1.23百万港元[38] 成本和费用 - 雇员福利开支增加12.1%至20.1百万港元，员工人数减少至80名（2018年：83名）[33] - 经营租赁开支减少3.8%至8.2百万港元[34] 各条业务线表现 - 小学补习服务收益增至约10.1百万港元，较上一财年同期增加9.2%[24] - 中学补习服务收益减至约26.9百万港元，较上一财年同期减少1%[24] - 特许经营业务收入约0.4百万港元[25] - 公司核心业务为提供小学及中学补习服务，分为小学补习服务分部（小一至小六）和中学补习服务分部（中一至中六）[144] 各地区表现 - 特许经营中心覆盖九龙及新界[25] 管理层讨论和指引 - 2017/18学年小学日校学生人数为340,137人，较2016/17学年增加4%[24] - 2017/18学年中学日校学生人数为313,848人，较2016/17学年减少2%[24] - 公司于2019年3月31日合共有12间中心[24] - 平均雇员人数为78人，与上一财年79人相若[29] 公司治理结构 - 公司行政总裁兼董事会主席张力强先生持有香港大学教育硕士学位[10] - 执行董事陈凯盈女士持有小学教育专业教育学士衔[11] - 非执行董事曾宪文先生为执业律师，曾担任多家上市公司董事职务[13] - 非执行董事黄绮玲女士持有香港中文大学文学士学位及香港大学教育硕士学位[14] - 独立非执行董事陈海强先生持有美国密芝根州安得烈大学工商管理硕士学位[16] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[109] - 公司未区分主席与行政总裁角色，由张力强先生兼任[107] - 执行董事服务协议初步任期三年可续延[71] - 非执行董事与独立非执行董事任期初步三年[71] - 董事退任规则要求每年三分之一董事轮席退任[74] - 所有独立非执行董事均通过年度独立性确认[75] - 独立非执行董事每年需提供独立性确认函[111][119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈海强先生担任主席[104] - 薪酬委员会年度内举行3次会议且成员出席率100%[126] - 提名及企业管治委员会举行3次会议且成员出席率100%[127] - 审核委员会举行4次会议且成员出席率100%[129] - 提名委员会每年检讨董事会成员多元化政策[112] - 公司董事会会议每年定期召开最少4次会议[117] - 所有执行和非执行董事的董事会会议及股东周年大会出席率均为100%[118] - 董事会成员需至少每3年轮值退任一次[119] - 董事会文件需提前至少3天发送给董事[114] - 全体董事参与持续专业发展培训[121] - 公司为董事及高级职员购买责任保险[111] - 审核委员会审阅集团季度业绩并向董事会提出建议[129] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的有效性感到满意[133] - 内部监控顾问对截至2019年3月31日止年度内部控制有效性进行年度检讨[133] 股东结构和关联交易 - 执行董事张力强通过Digital Achiever Limited持有公司股份166,810,000股，占已发行股本31.96%[79] - 董事陈凯盈（张力强配偶）通过配偶权益持有相同股份166,810,000股，占比31.96%[79][80] - Digital Achiever Limited作为实益拥有人直接持有公司股份166,810,000股，占比31.96%[82] - Golden Dust Holdings Limited持有公司股份166,740,000股，占已发行股本31.94%[82] - 张力新通过控制Golden Dust Holdings Limited权益持有股份166,740,000股，占比31.94%[82][83] - 黄秀怡（张力新配偶）通过配偶权益持有相同股份166,740,000股，占比31.94%[82][84] - 公司附属公司群俊国际以月租10,000港元租赁关联方物业（面积334平方英尺）[89] - B10号铺租赁协议租期为2018年4月1日至2019年3月31日，年租金总额120,000港元[89] - B96B号铺租赁月租为10,000港元，租期从2018年4月1日至2019年3月31日，为期一年[90] - B96B号铺单位实用面积约为245平方英尺[90] - 公司附属公司群俊作为租户与张力新先生和张全先生订立租赁协议[90] - 公司已遵守GEM上市规则关于持续关连交易的规定[93] - 公司董事会认为B96B号铺租赁协议条款公平合理且符合股东整体利益[92] 环境、社会及管治表现 - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2018年4月1日至2019年3月31日[146][150] - 公司已成立ESG专责小组负责收集ESG数据并向董事会汇报，董事会负责制定ESG策略整体方向[145] - 报告框架遵循香港联合交易所GEM上市规则附录20的《环境、社会及管治报告指引》[147] - 公司通过会议、电子平台等渠道与投资者、学生及家长、教师等持份者保持沟通[151][152] - 重大ESG层面包括排放物（废气、温室气体、废弃物）、资源使用（能源、水）、环境与天然资源（户外灯光）[155] - 社会层面涵盖雇佣（招聘、薪酬、工作生活平衡）、健康与安全、培训发展、劳工准则、供应链管理及产品责任[155] - 公司确认报告期内已实施有效的环境、社会及管治管理政策及内控制度[155] - 持份者可通过电邮info@goldwayedugp.com就ESG报告提出意见[156] - 公司温室气体排放总量约为135.07吨二氧化碳当量[162] - 公司温室气体排放密度为每中心11.26吨二氧化碳当量[162] - 公司电力耗用量为264,851千瓦时[173] - 公司电力耗用密度为每中心22,070.92千瓦时[173] - 公司纸张耗用量为8.24吨[166] - 公司纸张耗用密度为每中心0.69吨[166] - 公司无直接温室气体排放（范围一）[162] - 公司间接温室气体排放（范围二）为135.07吨二氧化碳当量[162] - 公司无燃料耗用和废气排放[160] - 公司无有害废弃物产生[169] - 公司维持教室及办公室室内气温在摄氏25度以上[175] - 公司按月监察能源用量并对重大差异进行调查[175] - 公司签署《户外灯光约章》承诺晚上11时至早上7时关闭装饰及广告灯光[179] - 公司为全体员工投购雇员赔偿保险[182] - 公司每月工资和强积金供款均在规定时限内支付[182] - 公司每季度至少为导师安排一次定期培训[189] - 公司安排导师每月例会交流教学经验[189] - 公司所有补习中心安装基本火警服务设施包括消防喉辘和灭火器[188] - 公司每12个月至少检查各补习中心消防安全设备一次[188] - 公司规定学生上课需自带通行卡进出课室[192] - 公司未发现严重违反香港童工及强制劳工相关法律的情况[193] - 公司主要供应商为饮用水、复印机、纸张文具等办公室用品供应商[195] - 公司已制定供应商遴选标准和严格遴选程序确保符合环境与社会标准[195] - 公司要求供应商以公开公平方式竞争并禁止差别化待遇[196] - 公司未发现严重违反香港产品服务质量相关法律的情况[197] - 课程材料每年由学科主任检讨更新并经内控团队审批[198] - 教师需设计原创教学内容并禁止复印第三方教材[200] 公司基本信息和行政安排 - 公司股份代号为8160，于开曼群岛注册成立[1] - 公司总部及主要营业地点位于香港新界屯门建生邨建生商场203号铺[8] - 核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[8] - 公司股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[9] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] - 股东周年大会召开日期为2019年7月26日[59] - 股份过户登记暂停期为2019年7月23日至26日[59] - 公司未在年度内购买、出售或赎回任何上市证券[87] - 公司参与强制性公积金计划，雇主和雇员供款基于雇员基本薪金的特定百分比[102] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所，其将退任但符合资格连任[105] - 公司秘书曾晓新完成不少于15小时专业培训[122] - 公司网站www.goldwayedugp.com作为投资者关系沟通渠道之一[141] - 公司章程文件在2019财年无任何变动[142] - 股东需持有不少于十分之一投票权股份方可要求召开股东特别大会[136] - 公司通过股东周年大会及刊发报告与投资者保持沟通[141] - 企业管治实务详情载于年报第21至28页的企业管治报告[148] 购股权计划 - 购股权计划最高可发行股份不超过已发行股份总数30%[66] - 购股权计划涉及股份总数上限为50000000股占上市日期已发行股份10%[66] - 任何合资格参与者12个月内获授购股权行权后发行股份不得超过已发行股份总数1%[65] - 购股权计划有效期10年自2016年11月3日采纳日起计算[60][68] - 2019年3月31日未授出任何购股权[69]