公司基本信息 - 公司股份代号为08123[1,14] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[11] - 公司总办事处及主要营业地点在香港干诺道中64 - 66号厂商会大厦16楼[14] - 公司网址为www.sinofortune.hk[14] - 公司主要往来银行为华侨永亨银行有限公司，位于香港皇后大道中161号[14] - 公司核数师为郑郑会计师事务所有限公司，位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦10楼[14] - 公司有关香港法律的法律顾问为曹欧严杨律师行，位于香港中环干诺道中74 - 77号标华丰集团大厦2楼[14] - 公司股份过户登记总处为Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited，位于Grand Cayman KY1 - 1110, Cayman Islands[14] - 公司香港股份过户登记分处为香港证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[14] - 公司于2001年5月24日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[84][88] 公司董事信息 - 公司执行董事为王嘉伟（主席兼行政总裁）、黎玉梅[11] - 王嘉伟32岁，自2013年5月出任公司执行董事等职，毕业于英国伦敦帝国学院和伦敦城市大学[66] - 黎玉梅49岁，自2015年8月1日出任公司执行董事，持有苏格兰爱丁堡纳皮尔大学金融服务文学士学位[66] - 刘润通45岁，2010年2月2日被任命为公司非执行董事，毕业于南开大学中文系[70] - 刘润桐45岁，2010年2月2日获委任为公司非执行董事[71] - 小詹姆斯·比兰德·罗杰斯76岁，2014年9月22日获委任为公司非执行董事及深圳前海首华国际商品交易中心有限公司高级顾问[73][74] - 张本正79岁，自2008年9月30日出任公司独立非执行董事[78][79] - 张本正2008年获委任为公司提名委员会主席及审核委员会成员[78][79] - 张本正2008年和2011年分别获委任为公司薪酬委员会成员及主席[78][79] - 张本正1965年毕业于清华大学工程物理系，取得学士学位[78][79] - 张本正1997年荣获“全国第三届科技之光优秀科技企业家奖”[78][79] - 张本正2000年获“香港紫荆花杯杰出企业家成就奖”和北京民营科技实业家协会颁发的“创业英才”奖[78][79] - 张本正2002年被评为中关村首批“优秀企业家”[78][79] - 张本正现任容汇未来（北京）科技产业发展有限公司首席顾问[78][79] - 年内及截至报告日期公司在任董事包括王嘉伟、黎玉梅等[92] - 即将举行的年度股东大会上，王嘉伟、黎玉梅和李建行将轮值退任董事，均符合重选资格并将参选[93] - 拟于即将举行的年度股东大会重选的董事，均无公司或附属公司不可在一年内无偿（法定补偿除外）终止的服务合同[94] - 王嘉伟、黎玉梅、李建行将在应届股东大会轮值告退并拟重选连任[95] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益约3.448亿港元，较去年同期增加约3.156亿港元或约10.8倍[17] - 2018年公司总收益约3.448亿港元，较上一年约2920万港元增加约3.156亿港元或约10.8倍[35] - 2018年公司亏损约3180万港元，较上一年约1.363亿港元减少约1.045亿港元[35] - 2018年电子学生证及设备需减值约160万港元，上一年无需减值[35] - 2018年末公司流动资产约3.814亿港元，上一年末约3.74亿港元；流动比率为12.36倍，上一年为5.39倍[35] - 2018年末公司现金及银行结余约1.614亿港元，上一年末约1.807亿港元[35] - 2018年末公司借款总额约450万港元，上一年约5440万港元；资产负债率为9.3%，上一年为22.6%[36] - 2018年末公司拥有人应占权益约3.646亿港元，较上一年增加约4260万港元或13.2%[36] - 集团账面价值约2760万港元（2017年约2920万港元）的物业、机器及设备已就银行融资作抵押[50][54] - 截至2018年12月31日，集团并无任何或然负债（2017年：无）[51][55] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为零港元[86][90] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派付股息或转拨款项至储备（2017年：无）[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年销售汽车及提供代理服务收益约3.4亿港元，较去年增加约3.184亿港元，占集团近98.6％的收益[17] - 2018年经纪及证券保证金融资服务收益约120万港元，较去年减少约30万港元[17] - 2018年自營证券交易录得未出售持作交易证券未变现亏损约650万港元，无已变现交易收益或亏损[17] - 2018年出售附属公司和联营公司录得处置收益约1240万港元[17] - 2018年股票资讯及研究服务收益约20万港元，去年同期约为80万港元，该分部将被缩减[22] - 2018年电子学生证及校园安全产品业务录得收益约340万港元，经营亏损约180万港元，去年收益及亏损分别约为530万和1620万港元[24] - 2018年汽车销售及代理服务收入约3.4亿港元，上一年约2160万港元；该业务全年经营亏损约670万港元，上一年盈利约290万港元[38] - 2018年经纪及证券保证金融资服务收入约120万港元，上一年约150万港元；该业务亏损约370万港元，上一年亏损约330万港元[39] - 2018年买卖及自营投资无变现亏损，上一年交易亏损约350万港元；该业务公平值亏损约650万港元，上一年约3480万港元；全年经营亏损约1330万港元，上一年亏损约4470万港元[39] - 销售汽车及提供代理服务分部本年度收益约3.4亿港元，去年同期约2160万港元，年内经营亏损约670万港元，去年同期利润约290万港元[40] - 销售电子学生证及校园安全产品及提供电子学生证平台分部本年度收益约340万港元，去年同期约530万港元，年内经营亏损约180万港元，去年同期亏损约1620万港元[42][45] - 股票资讯及研究服务分部本年度收益约20万港元，去年同期约80万港元，年内经营亏损约600万港元，去年亏损约2800万港元[43][46] - 贵金属现货交易及经纪分部本年度无咨询费用收入，年内经营亏损约20万港元，去年经营亏损约50万港元[44][47] - 截至2018年12月31日，中国销售平行进口汽车及提供相关代理服务的新分部占集团收益约98.6%[58] 公司股权变动 - 2018年公司向合资公司盛渝泓嘉额外出资人民币5000万元，完成后公司拥有权益由90%增至93.33% [25] - 2018年公司向王嘉伟先生发行14.5亿股认购股份，获所得款项总额8700万港元[29] - 2018年王文明先生将4.50212307亿股普通股赠给王嘉伟先生，王嘉伟先生持股占已发行股本约27.13% [32] - 2018年4月9日公司就建议额外出资取得批准，6月8日结付人民币3500万元，10月25日完成向盛渝泓嘉作出人民币5000万元额外出资，公司拥有其93.33%权益[52][56] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，集团有91名雇员，2017年为85名[58] - 截至2018年12月31日止年度，总员工成本约为2090万港元，2017年约为2000万港元[58] 公司业务展望与策略 - 公司对中国及香港股市前景乐观，将发展其他业务扩大收益来源[61] 公司购股计划 - 公司采用新购股期权计划作为对雇员的额外奖励[58] - 公司于2001年12月17日采纳的购股权计划于2011年12月16日届满[199] - 公司于2012年6月21日举行的股东周年大会上获股东批准采纳符合GEM上市规则第23章的新购股计划[199] - 购股计划目的是为集团利益行事的人士提供获公司股权机会，使其利益与集团利益挂钩[199] - 购股计划参与者包括公司或附属、联营公司的雇员、董事、商品及服务供应商、所委聘的专业人士[199] 董事持股及购股权情况 - 王嘉伟持有公司股份2,102,255,935股，持股比例27.13%[101] - 黎玉梅持有公司股份2,780,127股，持股比例0.04%[101] - 刘润桐持有公司股份2,646,000股，持股比例0.03%[101] - 黎玉梅于2010年4月13日获授3,186,158份购股权，行使价0.419港元，期权期至2020年4月12日[134][136][139][140] - 刘润桐于2010年4月13日获授31,861,575份购股权，行使价0.419港元，期权期至2020年4月12日[144][145][148][149] - 张本正于2010年4月13日获授2,124,105份购股权，行使价0.419港元，期权期至2020年4月12日[153][154][159][160] - James Beeland Rogers Jr.于2016年11月9日获授20,000,000份购股权，行使价0.150港元，期权期至2026年11月8日[163][164][169][170] 公司股份权益及淡仓情况 - 截至2018年12月31日，未记录到董事及行政总裁在公司及其相联法团股本衍生产品相关股份的淡仓[193][196] - 截至2018年12月31日，公司未获通知除董事外其他人在公司股份或相关股份的权益或淡仓需记录在指定登记册[194][195] - 2018年12月31日，董事及公司行政总裁不知悉非董事或行政总裁人士在股份或相关股份中有遵照规定知会公司及联交所的权益或淡仓[197] - 2018年12月31日，除已披露权益的董事外，公司不知悉有人在公司股份或相关股份中有须记入登记册的权益或淡仓，及在集团其他成员公司已发行股本中有5%或以上权益[197] 公司财务报表附注说明 - 本集团截至2018年12月31日止年度业绩载于第77页至78页之综合损益及其他全面收入报表内[90] - 本集团及公司年内物业、机器及设备变动详情载于综合财务报表附注15[90] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注33[90] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务及详情载于综合财务报表附注18[85][89] 公司业务相关政策 - 2018年7月1日起，中国汽车进口原本20%及25%的进口关税削减至15%[58] 公司客户情况 - 截至2018年12月31日，盛渝泓嘉客户数量增加至10名，另有25名客户处于磋商过程[58]