收入和利润（同比环比） - 公司2019年收益为92,039,627港元，较2018年106,028,264港元下降13.2%[9] - 公司2019年年度亏损为17,260,109港元，较2018年亏损132,268,875港元大幅收窄86.9%[9] - 公司2019年营业额为9204万港元，较2018年下降约11%[44][45] - 公司2019年净亏损为1726万港元，较2018年亏损1.3227亿港元大幅收窄[44] - 年度亏损1720万港元，较上年亏损1.322亿港元改善87%[46] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年毛利为5598万港元，较2018年下降约13%[44] - 持续经营业务毛利为5600万港元，同比下降9%[46] - 持续经营业务行政开支为7530万港元，同比下降25%[46] - 员工总数82人，员工总成本4500万港元，较上年5300万港元下降15.1%[53] 各条业务线表现 - 金融服务业2019年总收益约14,000,000港元，除税前经营溢利约10,000,000港元[13] - 孖展贷款融资业务规模达159,000,000港元，客户账户净资产总值约1,923,000,000港元[13] - 孖展账户客户净资产约432,000,000港元，现金账户客户净资产约1,491,000,000港元[13] - 公司已出售早期儿童教育业务并终止护肤品零售业务[13] - 广告及媒体业务仍是公司收益主要贡献来源[13] - 资产管理业务因中国经济放缓及中美贸易战升级而未能启动项目[14] - 公司已终止经营业务2019年收益约为30万港元，较2018年下降约90%[45] - 公司持续经营业务2019年收益约为9200万港元[45] - 已终止经营业务毛利为30万港元，同比下降90%[46] - 公司持有Stan Lee Global Entertainment, LLC 75%股权，拥有三部电影的IP[28] - 公司就电影按金及版权确认减值亏损，未就电影制作订立正式合约[28] - 公司核心业务为金融服务和提供户外广告服务[139] 各地区表现 - 香港地区数码户外媒体网络覆盖974个办公室、商业及住宅大厦，较2018年912个增长6.8%[18] - 新加坡地区数码户外媒体网络覆盖518个地点，较2018年523个减少0.96%[18] - 集团在港澳新增4个LED面板独家广告销售权，位于铜锣湾、尖沙咀和旺角核心商圈[19] - 数码户外媒体网络覆盖地点总数达1,492个，较2018年1,435个增长3.97%[18] - 新加坡户外网络新增3个独家地点，策略性位置总数达10个[22] - 旺角金钻玺LED屏幕总面积达212平方米，位于弥敦道核心商圈[20] - 新加坡One-North商业中心占地200公顷，集团持有Galaxis媒体空间独家销售权[24] - 集团持有乌节门购物带行人道独家广告销售权，连接索美塞地铁站及乌节路[24] - 公司新增五块户外媒体屏幕，包括三块LED屏幕和两块静态屏幕[25] - 公司在新加坡新增一块164平方米的自由形态LED屏幕"The Triple Horizon"[25] 管理层讨论和指引 - 公司预期2020年初冠状病毒爆发将影响短期业绩[13] - 基石金融控股出售基石策略控股80%股权，该子公司持有第9类资产管理牌照但未启动任何项目[14] - 毛利率维持在61%[46] - 息税折旧摊销前盈利为150万港元，较上年330万港元下降54.5%[46] - 现金及现金等价物为6100万港元，较上年7900万港元下降22.8%[48] - 负债比率为0.7%，较上年7.5%显著改善[49] - 上市投资持有额为710万港元，较上年450万港元增长57.8%[54] 公司治理与董事会信息 - 黄雄基先生55岁于2004年4月联合创办基石金融控股有限公司并担任行政总裁[64] - 公司于2011年7月在香港联交所上市[64] - 黄雄基先生拥有超过25年媒体及娱乐行业经验[64] - 莫伟贤先生47岁于2015年11月27日获委任为执行董事[67] - 莫伟贤先生持有香港中文大学生物化学哲学硕士学位[67] - 王钧先生52岁于2016年7月19日获委任为执行董事[67] - 王钧先生拥有近30年业务管理经验涵盖纺织房地产矿业等领域[67] - 陈志强先生56岁于2011年6月9日获委任为独立非执行董事[68] - 陈志强先生持有英国及威尔斯事务律师资格和香港事务律师资格[68] - 陈志强先生现任博华太平洋国际控股有限公司高级一般顾问[68] - 董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[76] - 2019年召开5次董事会会议和1次股东周年大会[80][81] - 执行董事黄雄基和莫伟贤董事会会议出席率100%5/5[81] - 独立非执行董事陈志强董事会会议出席率100%5/5[81] - 执行董事安锡磊董事会会议出席率40%2/5[81] - 独立非执行董事李智华和刘美盈董事会会议出席率40%2/5[81] - 执行董事莫伟贤缺席股东周年大会出席率0/1[81] - 公司主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[84] - 公司主席与行政总裁角色分开分别负责策略制定和日常管理[86] - 公司为董事安排责任保险并每年检视保险范围[85] - 执行董事安锡磊先生服务合约终止需不少于3个月书面通知[87] - 执行董事黄雄基先生服务合约为期1年后续生效终止需不少于6个月书面通知[87] - 执行董事王钧先生服务合约为期1年自动续期终止需不少于3个月书面通知[87] - 独立非执行董事陈志强先生服务合约为期1年自动续期1年终止需不少于1个月书面通知[87] - 莫伟贤先生、陈志强先生及李智华先生须于2020年股东周年大会轮席退任[88] - 审核委员会于财政年度举行4次会议李智华出席4/4陈志强出席4/4刘美盈出席2/4[97] - 薪酬委员会于财政年度举行1次会议全体成员出席率100%[100] - 所有董事均参与持续专业培训活动包括内部简报及外部培训课程[94] - 审核委员会职责包括审阅年度中期季度报告及检阅风险管理系统有效性[97] - 提名委员会主要职责包括每年检讨董事会架构及评估独立非执行董事独立性[102] - 提名委员会举行1次会议，成员出席率100%[103] - 董事会共有7名董事，其中3名（42.9%）为独立非执行董事[106] - 外聘核数师年度核数服务费用为115万港元，同比增长15%[120] - 外聘核数师非核数服务费用为12万港元（2018年：0港元）[120] - 执行委员会由2名执行董事组成，负责商业投资及财务规划[115][116] - 企业管治委员会举行1次会议，成员出席率100%[112] - 董事薪酬政策基于技能、表现及市场环境制定[117] - 非执行董事薪酬按技术、经验及市场趋势厘定[117] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业背景等维度[106] - 提名政策于2019年3月采纳，包含专业经验及多元化准则[107] - 公司未设立内部审核功能，但认为现有组织架构及管理可提供充足的风险管理和内部监控[123] - 公司聘请独立外部咨询公司对年度风险管理及内部监控系统有效性进行审查和评估[123] - 公司秘书在2019年度接受至少15小时专业培训以更新技能和知识[129] - 公司合规主任由莫伟贤先生在财政年度担任[128] - 公司董事会下设五个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及执行委员会[126] - 股东需持有不少于十分之一（10%）表决权股本方可要求召开股东特别大会[132] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告依据GEM上市规则附录20指引编制[142] - 公司通过会议、电子平台及公众活动等多渠道与持份者沟通环境、社会及管治事宜[145] - 公司企业管治报告涵盖第16至28页内容[143] - 温室气体排放总量为54.0吨，每位雇员排放密度为0.67吨/雇员[156] - 温室气体直接排放（范围1）为11.3吨，密度0.14吨/雇员[156] - 温室气体间接排放（范围2）为41.1吨，密度0.51吨/雇员[156] - 其他温室气体间接排放（范围3）为1.6吨，密度0.02吨/雇员[156] - 无害废弃物中纸张产生量为0.3吨，密度0.004吨/雇员[153] - 无害废弃物中碳粉盒产生量为10.9个，密度0.135个/雇员[153] - 公司业务不涉及生产工序，未产生大量废气、水污染物及有害废弃物[152] - 已建立环境管理政策及内部监控系统并确认为有效[149] - 全年未发生重大环境法律法规不符合事件[160] - 推行无纸化系统及节能措施（LED灯、空调25℃等）降低能耗[155][156] - 汽油消耗量为4183升，雇员人均密度为51.64升[164] - 电力消耗量为59086千瓦时，雇员人均密度为729.46千瓦时[164] - 温室气体排放总量及密度已披露[161] - 无害废弃物总量及密度已披露[161] - 有害废弃物总量披露不适用[161] - 总耗水量及密度已披露[167] - 包装材料使用披露不适用[166][167] - 能源消耗中电力及汽油是碳排放最大来源[162] - 未发现环境及天然资源方面不符合法律法规的情况[174] - 未发现不符合健康安全法律法规的情况[183] - 公司已遵守所有与防止童工或强制劳工相关的法律法规[187] - 公司已遵守规管资料保密和知识产权的相关法律法规包括香港知识产权法及新加坡知识产权法[193] - 公司已遵守主要的防止贪污相关法律法规包括香港防止贿赂条例及新加坡反贪污法案[199] - 公司已遵守主要的广告及互联网信息服务相关法律法规包括网络出版服务管理规定等[194] - 公司未发现任何不符合雇佣及劳工常规相关法律及法规的情况[187] - 公司未发现任何不符合产品责任相关法律法规的情况[195] - 公司未发现任何不符合防止贪污相关法律法规的情况[200] - 公司要求供应商需对评估结果作出快速反应并在规定时间内采取有效措施改进服务[188] - 公司挑选新供应商时最少比较三间不同公司除成本外亦考虑营运合规记录及忠诚文化[188] - 公司证券经纪业务开户时通过第三方反洗钱数据库筛查新客户身份并拒绝恐怖分子及受制裁实体申请[199]