财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年总收益为65,532,000港元，较2019年78,659,000港元下降16.69%[21] - 2020年净亏损61,312,000港元，较2019年151,997,000港元收窄[35] - 保健及医疗业务收益38,434,000港元，经营亏损12,883,000港元[23] - 医院业务收益38,130,000港元，经营亏损7,004,000港元，含商誉减值亏损2,162,000港元[23] - 美容及健身业务收益27,054,000港元，经营亏损22,106,000港元[24] - 美容业务收益同比减少7,700,000港元，降幅22%[24] - 2020年5月出售会所业务获收益2,789,000港元[19] - 出售会所业务录得收益约2.8百万港元现金代价10万港元[43] - 衍生金融资产公允价值减少3,505,000港元[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政开支45,790,000港元，同比减少28.76%[27] - 无形资产减值12,203,000港元，物业厂房设备减值5,787,000港元，使用权资产减值3,504,000港元[24][29] 业务线表现：保健及医疗业务 - 保健及医疗业务收益包括医院业务和会所业务[12] - 医院业务位于中国湖南省经营血液透析治疗[12] - 公司通过凤凰营运公司和子仲营运公司经营医院业务[12] - 公司于2020年出售会所业务以减轻经营亏损[12] 业务线表现：美容及健身业务 - 美容及健身业务通过玛莎集团在深圳提供服务和产品[12] - 美容及健身业务2020年表现低迷因消费模式改变[13] 业务线表现：综合金融服务 - 综合金融业务包括证券经纪和资产管理服务[13] - 金融业务分部两家公司均已亏损多年[13] 公司融资与资本结构 - 公司发行176,470,588股普通股以偿付120,000,000港元可换股债券[15] - 浙银天勤2018年可换股债券于2020年4月被全额现金赎回[18] - 公司供股集资净额约95.9百万港元[37] - 公司债务约83.4百万港元同比下降35.4%从129.2百万港元[39] - 杠杆比率29.4%同比下降12.9个百分点从42.3%[39] - 流动比率2.42同比上升1.07从1.17[39] - 现金及银行结余约141.7百万港元同比增长4.8%从135.2百万港元[40] - 资产负债比率62%同比下降80个百分点从142%[41] - 公司总资产约2.84亿港元同比下降7.0%从30.5亿港元[39] 公司治理与董事会 - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共8名成员[137] - 2020年共举行12次董事会会议，整体出席率较高[157] - 执行董事俞淇纲先生和独立非执行董事吴洪、蔡大维、王春林均100%出席12次会议[157] - 执行董事刘东先生出席11/12次会议，出席率91.7%[157] - 执行董事余向进先生和非执行董事俞周杰先生各出席6/12次会议，出席率50%[157] - 非执行董事陈汉鸿先生100%出席12次会议[157] - 公司董事会主席俞周杰先生（24岁）于2021年3月25日获任，系执行董事俞淇纲之子[68] - 公司非执行董事陈汉鸿先生于2020年7月16日由执行董事调任[65] - 公司执行董事余向进先生于2020年7月16日获任，并担任多家附属公司法定代表人及董事[63][64] - 公司自2018年11月起行政总裁职位空缺，职责由其他执行董事承担[142] - 董事服务合约通知期均为1个月（除独立董事任期为1年）[91] - 独立非执行董事任期1年，可提前1个月书面通知终止[144] - 董事参与持续专业发展，主要通过阅读经济、业务相关材料[150] - 所有独立非执行董事已提供年度独立性确认[99] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景等多方面考量[185] 股权结构与主要股东 - 执行董事俞淇纲持有公司股份1,850,358,658股，占总股本56.08%[99][103] - 执行董事刘东持有公司股份125,730,000股，占总股本3.81%[99][104] - 主要股东周璀琼通过受控法团及家族权益持有1,850,358,658股，占总股本56.08%[105] - 公司控股股东周璀琼女士通过伟信国际有限公司持有公司56.08%股份[68] - 伟信国际有限公司实益持有1,512,123,364股，占总股本45.83%[105] - 香港影儿国际投资有限公司通过受控法团持有338,235,294股，占总股本10.25%[105] - 畅健有限公司实益持有338,235,294股，占总股本10.25%[105] - 公司执行董事俞淇纲先生被视为拥有其配偶全资公司伟信国际所持370,071,730股合并股份的权益[62] - 公司执行董事刘东先生被视为个人持有9,146,000股合并股份及通过全资公司成顺投资持有16,000,000股合并股份的权益[63] - 周女士被视为拥有权益的股份总数为1,850,358,658股，占2020年12月31日已发行股份总数3,299,473,466股的56.08%[108] - 伟信（周女士全资拥有）实益拥有1,512,123,364股股份[108] - 畅健（俞先生通过香港影儿全资拥有）实益拥有338,235,294股股份[108] - 公司已发行股份总数3,299,473,466股（2021年1月22日股份合并前）[104] - 公司已发行股份总数在2021年1月22日五合一股份合并前为3,299,473,466股[108] - 伟信在2020年9月至12月供股过程中认购了756,061,682股供股股份[116] 董事会委员会运作 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[125] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度内召开4次会议，成员出席率均为100%[161][167] - 审核委员会全面履行财务报告审核、风险管理及内部控制检视等职能[163][164] - 薪酬委员会年度内召开2次会议，成员出席率均为100%[173] - 薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬政策，并批准执行董事服务合约[169][173] - 薪酬委员会披露4名高管薪酬在500,001港元至1,000,000港元区间[174] - 提名委员会由3名独立非执行董事和董事会主席组成，年度内召开3次会议[174][179] - 提名委员会采用多元化标准甄选董事，包括性别、年龄、专业背景等因素[177][178] - 各董事会委员会均获得充足资源并可征询独立专业意见[158] 股息与股东政策 - 未派发本年度股息[56] - 公司2020年度未派发末期股息（2019年：零港元）[78] - 公司可供分派予股东的储备于2020年及2019年12月31日均为零港元[85] - 股息政策考慮因素包括公司當前及預期財務表現、增長及投資機遇[187] - 股東可要求召開股東特別大會需持有至少十分之一繳足股本[193] - 股東大會表決須全部以投票方式進行[193] - 股東提名董事參選需提前至少七天提交書面通知[197] - 股东周年大会于2020年6月26日如期举行[180] 风险管理与审计 - 公司确认对风险管理及内部监控体系有效性承担全面责任[181] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，年度内无需赔偿[151][152] - 外聘核數師審核服務費用為150萬港元[189] - 外聘核數師非審核服務費用為26萬港元[189] - 核數師國衛將於股東週年大會提呈重新委任[188] 其他公司信息 - 公司业务主要分为三大板块：保健医疗及相关服务、美容健身服务、综合金融服务（证券经纪、咨询及资产管理）[75] - 公司独立非执行董事蔡大维先生担任五家联交所上市公司的独立非执行董事[70] - 公司雇员总数232名[57] - 公司年内无任何股份回购、出售或赎回活动[86] - 旧购股权计划尚有3,500,000份未行使购股权，加权平均行使价为每股1.28港元，这些购股权已于2019年5月2日注销[110] - 新购股权计划可授出购股权最高数目为29,465,322份，占公司现有已发行股本的4.47%[111] - 新购股权计划授权限额为147,326,614份购股权，占计划批准日期已发行股份的10%[111] - 集团首五大供应商在采购额合计占比及首五大客户在收益合计占比均低于30%[114] - 股東可透過公司秘書向董事會進行查詢[192] - 公司投資者關係聯絡方式為電話(852)2169 0813及郵箱ir@green-international.com[200]