收入和利润（同比环比） - 公司2019年总收益为9222.8万港元，较2018年的9458.2万港元下降2.49%[18] - 公司2019年净亏损为3044.4万港元，较2018年的2182万港元增加39.52%[18] - 公司录得净亏损约30,444,000港元[60][64] - 公司收益减少2.5%至约92,228,000港元，主要因人民币及加元贬值所致[41][44] - 每股基本亏损为4.28港仙，较2018年的4.11港仙增加4.14%[18] 成本和费用（同比环比） - 直接成本减少6.0%或约3,543,000港元至约55,347,000港元，得益于成本控制改善[42][45] - 毛利增加3.3%或约1,189,000港元，与收益及成本变动一致[43][46] - 行政开支大幅增加约13,947,000港元至约64,663,000港元，主要因贸易应收款项亏损拨备增加[51][54] - 融资成本减少至5,971,000港元（2018年：7,522,000港元），因应付款项资本化后估算利息减少[52][55] - 员工成本约4815.5万港元，同比减少约571.6万港元（下降约10.6%）[85] 各条业务线表现 - 物业管理和酒店经营业务分别占总收益的51.9%和48.1%[9][28] - 酒店业务收入减少至约44,372,000港元，但入住率提升至84.6%（2018年：80.7%）[71][76] - 物业管理业务收入减少4.0%至约47,856,000港元，占总收益51.9%[72][77] - 物业管理业务被视为关键收入来源，计划通过收购扩张[84][88] - 加拿大酒店业务受外汇波动影响导致收益贡献减少[91][92] 各地区表现 - 公司员工总数329名，其中中国201名，香港13名，加拿大115名[85] 管理层讨论和指引 - 亏损增加主要由于贸易应收款项亏损拨备增加1362.1万港元[28] - 公司声明无重大外币风险暴露，未采用对冲工具[82][86] - 未使用任何远期外汇合约进行对冲（2018-2019年度）[83][87] - 董事会确认无重大不确定性影响集团持续经营能力[110][113] - 董事会负责评估集团愿意承担的风险性质及程度[161] - 集团已建立风险管理程序处理所有与业务相关的重要风险[164] - 董事会每年审查业务环境的任何重大变化并建立应对程序[164] - 公司风险应对策略包括风险保持及减少、风险规避、风险分担及多样化、风险转移四种类型[176] 公司治理结构 - 董事会由7名成员组成，含6名执行董事和3名独立非执行董事[103][107] - 董事会每年至少召开4次会议审议战略及运营[104][108] - 董事会下设五个企业管治相关委员会（薪酬委员会、审计委员会、提名委员会等）及一个特设独立董事委员会[111] - 执行董事委任无固定服务期 可通过不少于1个月书面通知或代付款终止[112][114] - 独立非执行董事服务合约为固定3年任期 每3年须轮值退任并重选[112][114] - 每年有三分之一董事须轮值退任[117][119] - 提名委员会建议重选杨素梅女士、蔡润初先生及陆海林博士为董事[118][120] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成包括陆海林博士（委员会主席）、黎卓如女士及丁煌先生[126][129] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成包括丁煌先生（委员会主席）、黎卓如女士及陆海林博士[133][135] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成包括黎卓如女士（委员会主席）、丁煌先生及陆海林博士[139][140] 会议出席及活动 - 因事务冲突导致部分独立非执行董事及董事长缺席股东大会[96][98] - 董事出席情况记录涵盖董事会/委员会/股东大会共6类会议[122] - 申基国际控股有限公司截至2019年12月31日止年度举行了两次审核委员会会议讨论2018年报及账目、2019中期报告及账目、集团财务监控、内部监控及风险管理系统、财务报告及外聘核数师相关遵例情况以及核数师薪酬[127][131] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止年度举行了两次会议检讨董事及高层管理人员薪酬待遇根据集团聘用政策、提名政策、薪酬政策以及培训及发展政策[133][136] - 提名委员会截至2019年12月31日止年度举行了两次会议讨论相关事项[139] - 执行董事杨素梅女士、蔡润初先生、吴季骅先生、陈健先生、戴国强先生及林俊炜先生各出席3/3次董事会会议及1/1次股东大会[123] - 非执行董事黄向阳先生出席3/4次董事会会议1/1次独立董事委员会会议及1/1次股东大会[123] - 提名委员会在2019年举行了两次会议[141] 审计与内部控制 - 审核委员会建议董事会续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为2020年公司核数师须获股东于应届股东周年大会批准[131][132] - 审核委员会持续审查对集团重要的风险管理和内部控制[162] - 集团管理层负责设计、维护、实施和监控风险管理及内部控制系统[163] - 公司截至2019年12月31日止年度支付核数师费用总额为106.7万港元，其中核数服务费用为104.9万港元，其他非核数服务费用为1.8万港元[185] - 公司截至2019年12月31日止年度聘请外部咨询公司履行内部审核职能，未发现内部控制制度存在重大缺陷与不足[173] - 公司风险管理制度涵盖财务、经营及合规控制，董事会认为截至2019年12月31日止年度相关制度合理有效[174] - 公司2019年度财务报表由致同（香港）会计师事务所有限公司审计[179] - 公司董事会承担编制真实公平反映集团财务状况的年度财务报表责任[178] - 董事会采用香港公认会计准则编制合并财务报表[110][113] 股东权利与沟通 - 公司股东持有至少5%投票权可要求董事召开股东特别大会[192] - 股东需持有公司总表决权最少5%方可要求召开股东特别大会[196] - 董事会在收到请求后21日内未召开会议股东可自行召开[196][193] - 股东自行召开的会议需在请求日期起3个月内举行[196][193] - 股东特别大会通知发出后需在28日内召开[196][193] - 股东书面查询需提交至香港主要办事处[195][198] - 公司秘书将股东查询转交董事会或相关委员会[195][198] - 股东自行召开会议方式需尽可能接近董事召开方式[194][197] - 公司遵守证券及期货条例及上市规则规定，及时披露内幕消息[177] - 公司网站www.forebase.com.hk持续更新年报、中期报告及公告等投资者信息[187] 其他重要事项 - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则（截至2019年12月31日）[102][106] - 董事酬金详情以具名方式披露于综合财务报表附注10高层管理人员酬金详情按组别披露于附注11[134][136] - 公司秘书在2019年完成了不少于15小时的专业培训[144][145] - 公司已为董事及高级人员购买合适的责任保险[151][155] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事及高级人员无面临任何索偿[151][155] - 公司2019年度组织章程无重大变动[188]