财务数据关键指标变化：收益和利润 - 公司收益为760万新加坡元[15] - 收益同比下降280万新加坡元[23] - 收益同比下降26.5%[23] - 公司收益为760万新加坡元，同比下降280万新加坡元或26.5%[25][26][31] - 期内溢利为10万新加坡元，同比下降220万新加坡元[39][44] - 公司税前利润为20万新加坡元[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利为140万新加坡元[15] - 公司毛利为140万新加坡元，毛利率为18.9%，同比下降16.6个百分点[33][34] - 行政开支为210万新加坡元，同比上升70万新加坡元或46.3%[37][38] 各条业务线表现 - 综合设计及建筑服务收益为720万新加坡元，同比下降280万新加坡元或28.3%[27][30] - 维护及其他服务收益为40万新加坡元，与去年持平[28][30] - 工具及材料销售收益为11万新加坡元[29] 其他财务数据 - 其他收入为60万新加坡元，占收益的7.6%[35][36] - 现金及现金等价物为2520万新加坡元，同比增加270万新加坡元[41] - 流动比率为15.7，同比下降6.7[41] 管理层讨论和指引：市场环境与机遇 - 新加坡政府计划在未来两年开设四家新综合诊所[16] - 兀兰医疗园区计划从2022年起逐步开放[16] - 新加坡政府预算增加2020财年开发支出用于主要医疗项目[24] - 新医疗设施通常需要新建洁净室和放射科相关设施[24] - 新加坡人口老龄化持续推动医疗和老年护理服务需求增长[24] 管理层讨论和指引：上市所得资金使用 - 公司上市所得净收益约为7400万港元[68][69] - 截至2020年6月30日未动用净收益约为6000万港元[72][74] - 物业购置计划拨款3400万港元，截至2020年6月30日实际使用0港元[71][73] - 招募员工计划拨款2150万港元，截至2020年6月30日实际使用536.7万港元[71][73] - 一般营运资金计划拨款630万港元，截至2020年6月30日已全部使用[71][73] - 公司于2020年6月30日考虑物业代理报价以决定购置新物业的最佳地点和价格[76] 管理层讨论和指引：公司治理 - 公司采纳联交所上市规则附录14《企业管治守则》全部条文作为企业管治实践标准[116] - 公司在报告年度内仅未遵守《企业管治守则》条文A.2.1[117] - 公司主席与行政总裁自2019年10月18日起由胡晏铭先生兼任，违反企业管治守则第A.2.1条[118][120] - 董事会认为胡晏铭在建筑地产、金融服务和医疗健康领域的经验使集团业务规划更高效[118][120] - 董事会承诺在适当时机考虑分拆主席与行政总裁职位[119][121] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[124][125] - 董事会已获得所有独立非执行董事的年度独立性确认[132] - 独立非执行董事萧文豪、张国仁及庞锦强任期至2020年4月为期一年，其后按年续约[134][135] - 全体董事中至少三分之一须于每届股东周年大会上轮值退任[134][135] - 全体董事确认于回顾年度内遵守证券交易标准守则[141][143] - 执行董事任期三年，独立非执行董事初始任期一年其后按年续约[159] - 执行董事与公司签订三年服务协议，独立非执行董事初始任期为一年，之后每年续约[161] - 董事轮换规则要求三分之一董事每年退任，或最接近但不少于三分之一的董事人数[164][167] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[179][180] - 持有十分之一以上投票权股本的股东可要求召开特别股东大会[195][196] - 股东提案需以书面形式提交至公司香港主要营业地点[199][200] 管理层讨论和指引：董事会及委员会运作 - 胡晏铭出席董事会会议3/4次，股东周年大会1/1次[129] - 许利发出席董事会会议7/7次，薪酬委员会1/1次，股东周年大会1/1次[129] - 萧文豪出席董事会会议7/7次，审核委员会2/2次，薪酬委员会1/1次，股东周年大会1/1次[129] - 张国仁出席董事会会议7/7次，审核委员会2/2次，提名委员会2/2次，股东周年大会1/1次[129] - 庞锦强教授出席董事会会议6/7次，审核委员会1/1次，薪酬委员会1/1次，提名委员会2/2次，股东周年大会1/1次[129] - 执行董事胡晏铭、许利发及独立非执行董事张国仁通过阅读材料参与持续专业发展[137][138] - 独立非执行董事萧文豪通过阅读材料参与持续专业发展[140][142] - 独立非执行董事庞锦强通过参加培训/研讨会及阅读文章参与持续专业发展[140][142] - 薪酬委员会由执行董事胡晏铭及独立非执行董事萧文豪、庞锦强组成[144][145] - 董事薪酬参考职责、公司表现、行业水平及市场惯例厘定[147][148] - 提名委员会由执行董事胡晏铭及独立非执行董事庞锦强、张国仁组成[152][154] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[166][168] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，分别为张國仁先生、龐錦強教授及蕭文豪先生[170] - 审计委员会主席由张國仁先生担任[170] - 审计委员会审查风险管理及内部控制系统[171][174] - 审计委员会批准核数师的委聘条款[171][174] 管理层讨论和指引：审计与内部控制 - 集团核数师年度审计费用约为240,000新加坡元[177] - 集团核数师非审计服务费用为零新加坡元[177] - 公司每年聘请外部内部控制审阅人进行年度内部控制审查[185] - 公司管理团队定期举行会议讨论内部控制流程改进及风险评估[185] - 公司董事会认为风险管理及内部控制体系有效且充足[187][189] - 内部控制体系旨在管理而非消除业务目标未达成的风险[185][188] - 公司处理内幕信息程序遵循证券及期货事务监察委员会指引[186][188] - 外部审计师及内部控制审阅人的建议被用于持续改进内部控制流程[185][188] - 公司目前未设立内部审计职能因集团架构简单且仅单一地区运营[191][193] - 公司秘书在回顾年度接受不少于15小时专业培训[192][194] 其他没有覆盖的重要内容：董事及高管背景 - 执行董事吴安明（前称陈小二）38岁，于2019年10月18日获委任为董事会主席兼首席执行官[77][81] - 吴安明持有电子信息科学与技术学士学位，在中国和美国经营房地产及医疗设备业务[77][81] - 执行董事许利发50岁，拥有23年建筑行业经验，专门从事辐射防护工程[78][79][81] - 许利发于1996年1月加入集团担任工地总管，2002年1月晋升为项目经理[79][81] - 许利发自2007年1月25日起担任Hwa Koon Engineering Pte Ltd董事及股东[78][81] - 独立非执行董事萧文豪46岁，于2018年3月15日获委任，现任3家上市公司独立董事[84][86][87] - 萧文豪曾于2016年3月至2018年12月担任伟业控股（股份代号：1570）独立非执行董事[86][88] - 独立非执行董事庞锦强教授58岁，于2018年3月15日获委任，曾任香港环境保护署总检控主任[91][92][93] - 庞教授持有5个学位，包括建筑测量学士、物业投资硕士和法学学士等[95][96] - 庞教授于2018年3月至2019年10月担任中环控股集团（股份代号：1735）独立非执行董事[101][102] - 庞教授于2018年6月至2020年4月担任FSM Holdings Limited（股份代号：1721）执行董事[101][102] - 公司独立非执行董事庞教授自2013年12月起担任香港科技大学环境及可持续发展学部客座教授[101][102] - 公司独立非执行董事张先生40岁于2005年2月获英国白金汉大学经济理学士学位[105][107] - 张先生为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港董事学会及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员[107][108] - 张先生于2018年5月起担任俊裕地基集团（股份代号：1757）独立非执行董事[111][112] - 公司高级管理层陈永恒先生43岁拥有逾20年会计、企业融资及合规经验[113][114] - 陈先生于2012年1月获赫尔大学工商管理硕士学位1999年11月获香港城市大学会计工商管理荣誉学士学位[113][114] 其他没有覆盖的重要内容：员工与资本 - 公司截至2020年6月30日全职员工总数46人，较2019年41人增加5人[59][62] - 回顾年度员工成本总额约为280万新加坡元，较2019年270万新加坡元增加10万新加坡元[59][62] - 公司于2020年6月30日无任何银行存款质押（2019年：无）[53][54] - 公司于2020年6月30日无重大资本承担（2019年：无）[65][66] - 公司于2020年6月30日未向任何客户提供担保（2019年：无）[64][65]