财务业绩：综合收益与亏损 - 综合收益约为7.30699亿港元，较去年增加71.4%[10] - 公司拥有人应占亏损约为2330.9万港元[10] - 每股亏损约为3.8港仙[11] - 联营公司手机涂层业务下滑导致应占溢利大幅减少[10] - 应付或然代价的公允价值变动亏损[10] 业务分部表现：收益 - 涂料制造业务收益约为4.35025亿港元[10] - 第三方支付服务收益约为2.95674亿港元[10] - 第三方支付服务业务贡献收益约295.674百万港元及分类溢利约95.544百万港元[16] - 涂料业务收益约435.025百万港元同比增长2.0%[22] 业务分部表现：分类溢利 - 涂料业务分类溢利约40.864百万港元同比增长11.5%[22] - 卡秀堡辉控股应占溢利减少因劳动力及原材料成本上涨[22] 利润能力和效率 - 2019年毛利增至约2.07784亿港元，较2018年的8534.1万港元增长143.4%[28] - 毛利率从2018年的20.0%提升至2019年的28.4%[28] 运营开支 - 行政开支增加至约1.19519亿港元，较2018年的6330万港元增长88.8%[26] - 分銷及銷售開支增至约5330.4万港元，较2018年的3859.1万港元增长38.1%[26] 融资和资本成本 - 融資成本增至约1670.2万港元，较2018年的5万港元大幅增加[26] - 债务总额增至约5.89127亿港元，2018年为零[33] - 资产負債比率為32.9%[36] - 流動比率從2018年的6.4倍降至2019年的1.6倍[36] 资产和投资 - 非流動資產增至约23.26854亿港元，较2018年的3.09671亿港元增长651.4%[32] - 股份認購籌集所得款項淨額约1.292亿港元[28] - 通过股份配售成功筹集约1.3亿港元[7] 收购和投资活动 - 收购Mao Hong 51%股权完成日期为2019年8月9日[16] - 信息数据服务业务收购代价为人民币45.0百万元及认购价人民币69.0百万元[18] - 越南制造厂房投资总额预期为149,986百万越南盾约6.5百万美元[24] - 公司完成Maohong第三方支付服务业务交易[43] - 公司完成Lianyang大数据风险管理服务交易[43] 战略方向和业务调整 - 终止地块二土地收购因中美贸易战不确定性[23] - 源辉生产设施第二阶段建设规模缩减资金转用于越南项目[24] - 公司计划在越南设立制造厂房生产工业涂料[42] - 公司正探索新经济行业业务机会包括金融科技[43][44] - 公司可能考虑资产出售、业务重整等战略调整[44] 运营挑战和风险 - 树脂溶剂等原材料价格大幅上涨受原油价格波动影响[23] - 公司面临原材料及劳动力成本高企挑战[42] - 公司因中美贸易摩擦和新冠疫情面临经营压力[42] 股息和股东分派 - 不派付末期股息[13] - 公司2018年分派末期股息15,000,000港元（每股0.025港元）及中期股息12,000,000港元（每股0.02港元）[59] - 公司2019年度不建议派付末期股息（2018年：无）[59] - 公司2019年12月31日可供分派予股东的储备约为293,029,000港元，较2018年的136,346,000港元增长约115%[64] 公司治理和董事会 - 公司董事会成员包括执行董事李重远博士（主席）、刘戎戎女士，非执行董事左怡女士、江木贤先生（已辞任），及独立非执行董事李纲先生、王建平先生、施平博士[68] - 刘戎戎女士、左怡女士及李纲先生将于2020年股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[68] - 董事会由6名董事组成包括2名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[116][117] - 董事会主席李重远于2018年12月31日获委任[128] - 原主席及行政总裁分别于2018年12月31日辞任[128] - 董事须每三年于股东周年大会重选[129] 董事会会议出席情况 - 年内举行6次董事会会议主席李重远博士出席率100%[122] - 非执行董事左怡女士董事会会议出席率为50%[122] - 独立非执行董事王建平先生董事会会议出席率为67%[122] - 独立非执行董事施平博士董事会会议出席率为83%[122] 委员会活动和治理结构 - 薪酬委员会成员王建平、李重远、李纲会议出席率均为100%[135][149] - 薪酬委员会年内举行1次会议[140] - 提名委员会年内举行1次会议[146] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，主席为施平博士[153] - 审计委员会2019年举行2次会议，所有成员出席率均为100%[155] - 企业管治职能包含五项具体职责范围[137] - 董事会成员多元化政策涵盖性别年龄等八项因素[130] 审计和核数师 - 德勤会计师事务所于2019年12月30日辞任公司核数师，原因为审计费用未达成共识[162] - 天职香港会计师事务所有限公司于2019年12月30日接任公司核数师[162] - 天职香港会计师事务所有限公司将继续担任公司核数师[112] - 2019年度审计服务费用为258万港元，较2018年138万港元增长87%[163] - 2019年度非审计服务费用为361.8万港元，较2018年74.1万港元增长388%[163] 风险管理和内部控制 - 公司已制定风险管理政策并成立风险管理组织架构[164] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审计委员会和董事会[166] - 公司确认其财务报告符合香港财务报告准则和公司条例披露规定[170] 股东沟通和会议 - 2019年度举行了股东周年大会和股东特别大会[171] - 公司2019年股东周年大会于2019年6月26日举行[173] - 应届股东周年大会将于2020年6月19日举行[173] - 股东可要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一实缴股本[176] 公司结构和所有权 - 公司于2019年11月19日更名为联洋智能控股有限公司（原万辉化工控股有限公司）[61] - 公司主要业务为投资控股，业务分部详情载于综合财务报表附注6[56] - 李重远博士持有公司67.86%权益，通过Timenew Limited实益拥有450,000,000股普通股[78] - 刘戎戎女士持有公司0.37%权益，个人持有2,456,000股普通股[78] - Timenew Limited持有450,000,000股股份，占已发行股份的67.86%[89][92] - 富英有限公司持有389,628,000股股份，占已发行股份的58.76%[89][93] - 李孝如先生通过Timenew Limited间接持有公司51%权益[92] - 李重远博士通过Timenew Limited间接持有公司49%权益[92] - 邓清河先生及其配偶游育燕女士共同持有宏安集团57.39%权益[93] - 公司已发行股份总数为663,088,770股[94] 股份奖励计划 - 公司于2020年1月9日采纳股份奖励计划，有效期10年，授出股份上限为已发行股本10%[79][80] - 股份奖励计划向经选定承授人授出股份数目上限不超过已发行股本1%[80] - 截至2019年12月31日及年报日期，未根据股份奖励计划授出任何奖励股份[85] 关联方交易 - 向泰克诺斯涂料销售液态涂料总额约为15,090,000港元[96] - 向泰克诺斯集团购买原材料总额约为908,000港元[96] - 公司五大供应商采购额及五大客户销售额均低于总业务的30%[103] 物业和土地收购 - 公司以总现金代价约人民币336.7万元（约合415.4万港元）收购两幅土地，其中地块一面积18.209亩（约12,139平方米），地块二面积19.932亩（约13,288平方米）[70] - 截至2012年12月31日止年度已支付定金约人民币67.3万元（约合83.1万港元）[70] - 2019年12月31日修订土地收购条款，退还地块二定金约人民币36万元，地块一剩余代价约人民币125.5万元[71] - 截至2018年12月31日地块一余额约人民币269.4万元（约合307.5万港元），2019年12月31日余额约人民币125.5万元（约合140.1万港元）[72] - 截至2019年12月31日地块一收购尚未完成[72] 人力资源和薪酬 - 公司雇员人数为769名，较2018年的641名增加20%[40] - 薪酬政策确保员工薪酬与市场条件及个人表现相符[143] 企业责任和捐款 - 本年度集团捐款金额为198万港元与2018年持平[111] 保险和法律责任 - 公司已为董事及高级职员安排责任保险保障法律风险[127] - 公司无重大或然负债[38] 投资和业务活动 - 公司无重大投资、收购或出售事项[39] 公众持股和上市合规 - 公司确认维持联交所规定的足够公众持股量[110] - 公司已采纳联交所上市规则附录十的董事证券交易标准守则[115] 业务地理位置 - 公司第三方支付服务业务位于中国上海[185] - 涂料制造设施位于中国广州及深圳[185] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2019年12月31日止年度[183] - 公司主要从事第三方支付服务和定制液态及粉末涂料制造两大业务[184] - 环境、社会及管治工作小组由高级管理层和部门主管组成[186] - 董事会承担环境、社会及管治报告及策略的全部责任[186] - 公司识别出重大ESG事宜包括质量保证、客户服务和数据隐私[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括反贪污及欺诈、职业健康与安全[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括废弃物管理、污水排放和温室气体排放[193] - 公司识别出重大ESG事宜包括能源消耗量、耗水量和包装材料使用[193] - 公司实施质量控制机制减少瑕疵涂料产品[198] - 公司采用加密方式保护第三方支付服务的交易和客户数据[200] 沟通渠道 - 公司网站为http://www.irasia.com/listco/hk/pad/[181] - 公司通过网站、客户服务热线、调查和商务会议与客户沟通[190] - 公司通过商务会议、实地考察和绩效评估与供应商及业务伙伴沟通[190] - 公司通过定期会议、员工邮件、活动和培训与雇员沟通[190] - 公司通过股东大会、年度中期报告和公告与投资者及股东沟通[190] 财务报表和附注参考 - 公司2019年度业绩载于第52页综合损益表[58] - 公司借贷及应付承兑票据详情分别载于综合财务报表附注30及29[60] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[67]