收入和利润（同比环比） - 公司2019年全年运营收入与去年保持相近水平[13][16] - 公司2019年亏损较去年增加[13][16] - 酒店运营收入为4558.49万港元，较上年度4554.72万港元略增不到1%[28][31] - 公司2019年收入为45,584,928港元，较2018年45,547,168港元增长不足1%[55] - 公司2019年综合亏损为15,732,071港元，较2018年5,261,582港元大幅增加约199%[55] - 公司收益为45,584,928港元，较上年略增不到1%[57] - 公司全面亏损总额为15,732,071港元，较上年增长约199%[57] 成本和费用（同比环比） - 亏损增加主要由于人力及税务成本增加和其他收入减少[13][16] - 总经营成本为53,047,491港元，较上年增加1,456,724港元或2.8%[61][64][65] - 其他营运开支为15,257,287港元，较上年增加3,730,454港元或32.4%[64][65] - 融资成本为3,626,433港元，较上年增加503,818港元[70] - 综合亏损增加主要由于其他运营开支增加及缺乏出售附属公司的一次性收益[55] 酒店运营表现 - 收入增长主要由于2018年6月开业的惠州酒店贡献[28][31] - 深圳酒店（南山店和宝安店）业绩下滑部分抵消了收入增长[29][32] - 宝安酒店在2018年底进行全面装修并于2019年度完成[30][32] - 集团运营4家租赁经营酒店[27][31] - 2018年4月30日成功收购惠州两家酒店并整合运营[28][37] - 总可出租客房晚数为237,935晚，较上年增加52,497晚或28.3%[58][59] - 平均入住率为60.04%，较上年下降12.4个百分点[58][59] - 平均每间客房收入为178.0元人民币，较上年下降36.9元或17.2%[58][59] - 公司于2018年4月30日成功收购位于惠州的两间酒店[39] 业务拓展与战略布局 - 公司战略性地在中国核心城市成都和武汉布局以拓展中高端酒店业务[14][16] - 公司2020年初已引入合营企业伙伴并推进成都和武汉项目实施[14][16] - 公司计划通过酒店收购、管理合同及自营合作项目扩大核心业务[20] - 公司计划实施以利润为导向的绩效评估体系以提高酒店盈利能力[20] - 公司计划利用多年积累的酒店管理和服务经验进入大健康蓝海市场[20] - 公司计划通过多元化业务组合实现不同业务板块的协同效应[20] - 重点布局医养康养等大健康市场[22] - 推行以利润为中心的绩效考核机制[22] - 公司间接全资附属公司与独立第三方成立成都合资企业，投资总额为人民币2100万元，公司持股比例为51%[74][76] - 公司间接全资附属公司与独立第三方成立武汉合资企业，投资总额为人民币2090万元，公司持股比例为51%[74][76] - 深圳附属公司向成都合资企业注资人民币2100万元，持股比例为51%[100] - 成都合作伙伴向成都合资企业注资人民币2100万元，持股比例为49%[100] - 深圳附属公司向武汉合资企业注资人民币2090万元，持股比例为51%[100] - 武汉合作伙伴向武汉合资企业注资人民币2090万元，持股比例为49%[100] 物业租赁协议 - 成都物业租赁协议总租金约为人民币6554万元，武汉物业租赁协议总租金约为人民币9416万元[78][81] - 成都物业可租赁总面积约为7567平方米，武汉物业可租赁总面积约为8967平方米[78][81] - 成都物业租赁协议确认使用权资产价值约为人民币4951万元，武汉物业租赁协议确认使用权资产价值约为人民币6495万元[78][81] - 公司于2019年7月18日公告的租赁协议确认使用权资产金额约为人民币1120万元[75] - 成都物业全期应付租金总额约为人民币6554万元（不含物业管理费等费用）[101] - 武汉物业全期应付租金总额约为人民币9416万元（含物业管理费但不含空调等费用）[101] - 成都租赁协议期限约为12年，武汉租赁协议期限约为15年[101] 运营效率与成本控制措施 - 实施成本节约措施以降低企业支出[36][38] - 成立品牌发展团队提升服务质量[35][38] 市场与行业影响 - 公司酒店及旅游业受到前所未有的重大影响[19] - 2018年通过惠州机场前往惠州的旅客约为1,880,000人，较2017年增长96%[41][42] - 截至2019年7月31日止七个月，前往惠州的旅客约为1,500,000人[41][42] - 预计2019年全年前往惠州的旅客将达到约2,500,000人[41][42] 酒店物业详情 - 南山店总建筑面积约7,000平方米，拥有189间客房[43][46] - 罗湖店总建筑面积约2,000平方米，拥有78间客房[48][52] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，拥有46间客房[50][53] 财务状况（非业务直接相关） - 银行结余及现金为11,200,511港元，较上年减少16,449,382港元[71] - 净流动负债为22,526,095港元[71] - 公司已发行股份总数于2019年12月31日为448,363,708股，与2018年持平[85][91] - 公司于2019年12月31日已签约但未拨备的资本承担为港币32,356元，较2018年的港币3,636,559元大幅减少[90] - 资本承担已订约金额为32,356港元，较2018年12月31日的3,636,559港元大幅下降99.1%[96] - 公司无重大或然负债（2018年12月31日：无）[96] 外汇风险 - 公司确认其大部分资产、负债、收益及开支以人民币及港元计值，无重大外汇风险暴露[80][83] 人力资源 - 公司2019年末员工总数为84人，较2018年的92人减少8人（约减少8.7%）[88][94] 证券交易活动 - 公司及其附属公司在2019年度未进行任何上市证券的购买、出售或赎回活动[98][102] 董事会成员背景 - 胡性龍先生55岁自2018年8月15日起担任非执行董事持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[120][122] - 胡性龍先生于2016年10月至2017年4月担任深圳市合正物业服务有限公司主席及总经理[120][122] - 胡性龍先生于1997年6月至2016年10月担任深交所上市公司飞亚达审计经理财务经理及总会计师[120][122] - 吴吉林先生52岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有江西财经大学会计硕士学位[121][123] - 杜宏伟先生52岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有复旦大学经济学硕士学位[125][128] - 杜宏伟先生于2013年12月至2016年7月担任阳光100中国控股有限公司副总裁[125][128] - 李舟女士46岁自2018年8月15日起担任独立非执行董事持有西安交通大学应用经济学博士学位[126][129] 公司治理结构 - 公司董事会下设三个委员会包括审核委员会薪酬委员会及提名委员会[138][139] - 公司已采纳上市规则附录10的《标准守则》作为董事及相关员工的证券交易行为准则[140] - 公司确认所有董事及相关员工在2019年度均遵守《标准守则》无违规事件记录[140] - 董事会由6名董事组成包括3名非执行董事和3名独立非执行董事[147] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业背景等维度[182][184] - 董事会需履行企业管治职能包括政策制定及合规监督[180][183] - 董事选任标准基于专业能力及多元化贡献[182][186] - 会议决策时涉及利益冲突的董事不得参与投票[168] - 董事会成员多元化政策已获提名委员会年度审查并认为公司已达成其目标[190] - 董事会成员构成按性别、年龄组别、服务任期、专业行业等多元化角度进行统计[189] 会议出席情况 - 董事出席率100%：袁富儿出席4/4次董事会会议和1/1次股东大会[161] - 董事出席率100%：胡性龙出席4/4次董事会会议和1/1次股东大会[161] - 独立董事吴吉林全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 独立董事杜宏伟全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 独立董事李舟全勤出席：4/4董事会会议、2/2审核委员会、1/1薪酬委员会、1/1提名委员会及1/1股东大会[161] - 2019年举行4次董事会会议和1次股东大会[161] - 审计委员会召开2次会议且全体成员出席[161] - 薪酬委员会和提名委员会各召开1次会议且全体成员出席[161] 管理层报告与评估 - 管理层每月向董事会提供公司业绩和前景评估报告[148][151] 独立非执行董事与委员会 - 公司拥有三名独立非执行董事，其中至少一名具备财务专长[166][169] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[194][195] - 薪酬委员会在2019年度举行1次会议审查董事及高级管理层薪酬方案[195] - 薪酬委员会负责确保董事不参与自身薪酬决策[193][196] - 薪酬委员会可获取独立专业建议且费用由公司承担[193][196] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会推荐薪酬政策及结构[193][196] - 薪酬委员会成立于2011年6月22日[192][196] - 提名委员会每年监控董事会多元化政策的实施情况[187][188] 董事任期与变更 - 董事需每三年轮值退任至少一次[167][169][175] - 截至2019年12月31日，叶树生担任集团行政总裁，袁富儿担任主席[172] - 叶树生自2019年12月31日起辞任行政总裁，由执行董事接任[173] - 非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约[174][177] 董事保障 - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[167][169] 高级管理层薪酬 - 高级管理层2019年度薪酬按等级进行分析[200]