餐厅网络与分布 - 翠華控股有限公司截至2019年3月31日經營83家餐廳，其中44家位於香港、35家位於中國內地、3家位於澳門及1家位於新加坡[17] - 公司共经营83间餐厅，其中香港44间、中国内地35间、澳门3间及新加坡1间[30] 业务拓展与品牌发展 - 翠華控股有限公司於2018年6月與珍寶集團有限公司在新加坡以戰略夥伴關係開設首家「翠華Eatery」品牌分店[17] - 翠華控股有限公司積極規劃於香港打造及培育新品牌，使產品組合更多元化及提高市場滲透率[17] - 翠華控股有限公司重整中國內地分店網絡，策略性於機場及鐵路等交通樞紐佈點[17] - 翠華控股有限公司與多個外送網上平台合作，拓闊訂餐渠道，並擴展「至尊到會」業務及「快翠送」服務[17] - 公司扩大“快翠送”外送服务覆盖范围，提升订单处理效率[66] - 公司以“至尊到会”品牌提供五星级到会服务，满足顾客需求[66] - 公司计划拓展业务范围及收入来源，包括开发新品牌和探索新型业务模式[66] - 公司加快进军海外市场及粤港澳大湾区，并加强营销以扩展客源[66] 运营优化与成本控制 - 公司推进集中原材料采购及配送管理，优化运营效率[66] - 公司严选优质健康安全食材，提升食品质素[66] - 公司计划建立专责供焙食品的中央工场，提升产能[66] - 物业租金及相关开支由2018年约338.5百万港元减少24.6百万港元或7.3%至本年度约313.9百万港元[42] 收入与利润 - 公司收益由2018年度的1,839,800,000港元下降2.9%至本年度的1,786,800,000港元[34] - 毛利由2018年度的1,327,400,000港元下降2.9%至本年度的1,289,300,000港元[39] - 除所得税开支后溢利由2018年约80.8百万港元减少76.1百万港元或94.2%至本年度约4.7百万港元[48] - 中国地区整体销售额较2018年度下跌1.8%[34] 毛利率与成本占比 - 毛利率保持稳定，本年度为72.2%，与2018年度的72.1%基本持平[31] - 已售存货成本占收益比例保持稳定，本年度为27.8%，2018年度为27.9%[35] 成本与费用 - 已售存货成本由2018年度的512,400,000港元下降2.9%至497,500,000港元[35] - 员工成本由2018年度的532,200,000港元增加43,300,000港元至本年度的575,500,000港元[40] - 其他营运开支由2018年约166.7百万港元增加35.2百万港元或21.1%至本年度约201.9百万港元，占集团收益约11.3%[45] 纯利率 - 纯利率由2018年度的4.4%下降至本年度的0.3%[31] 其他财务数据 - 应占合营企业溢利由2018年约39.4百万港元减少5.3百万港元或13.5%至本年度约34.1百万港元[46] - 所得税开支由2018年约26.0百万港元减少9.0百万港元或34.6%至本年度约17.0百万港元[47] - 现金及现金等价物由2018年3月31日约510.0百万港元减少85.5百万港元至2019年3月31日约424.5百万港元[49] - 计息银行借款由2018年3月31日约66.8百万港元减少至2019年3月31日约63.0百万港元[50] - 资产负債比率由2018年3月31日约5.6%微升至2019年3月31日约5.7%[50] - 上市所得款项净额约794.4百万港元，截至2019年3月31日已运用约734.4百万港元，剩余约60.0百万港元[53] - 或然负债约9.2百万港元（2018年3月31日：约9.1百万港元）涉及向业主提供银行担保[55] 员工与人才发展 - 员工总数达4,227名[40] - 公司加强人才培训及员工归属感，提升服务水平[66] - 翠華控股有限公司獲香港特別行政區教育局頒發資歷架構計劃「星級僱主」獎項[18] 企业荣誉与奖项 - 翠華控股有限公司獲世界綠色組織頒發「綠色辦公室」獎勵標誌和「健康工作間」標誌[18] - 翠華控股有限公司獲香港工業總會及中國銀行(香港)頒發「中銀香港企業環保領先大獎2017」[18] - 翠華控股有限公司獲U周刊「我最喜愛市場推廣活動 — 翠華50周年經典菜式系列」獎項[18] - 翠華控股有限公司獲壹傳媒「2018服務第壹大獎 — 茶餐廳」獎項[18] 管理层讨论与指引 - 公司密切监察宏观经济环境，把握发展机会提升品牌知名度[67] - 公司管理团队拥有丰富行业经验，董事局对实现业务策略有信心[67] 董事及高管变动 - 楊東於2019年4月1日獲委任為非執行董事[81] - 楊東曾於2016年8月22日至2019年3月31日擔任首席財務官[81] - 彭烟豪於2016年6月1日至2019年5月31日期間擔任行政總裁[89] - 唐錦雄於2019年6月1日獲委任為首席運營官及中國地區首席執行官[89] - 彭炯豪于2019年6月1日卸任行政总裁[101] 董事局构成与会议出席 - 董事局于年度内举行5次会议[97] - 执行董事李远康出席4/5次董事局会议[97] - 执行董事李祉键出席4/5次董事局会议[97] - 非执行董事郑仲勋出席5/5次董事局会议[97] - 非执行董事黄志坚出席5/5次董事局会议[97] - 独立非执行董事吴慈飞出席5/5次董事局会议[97] - 独立非执行董事邓文慈出席5/5次董事局会议[97] - 独立非执行董事殴国文出席5/5次董事局会议[97] - 独立非执行董事占董事局成员比例达3/7（42.9%）符合上市规则要求[102] - 吳慈飛自2012年11月5日起擔任獨立非執行董事[83] - 鄧文政自2016年11月1日起擔任獨立非執行董事[84] - 鄧文政曾於2018年7月9日至2019年3月22日擔任神舟航天乐園集團獨立非執行董事[84] - 嚴國文自2012年11月5日起擔任獨立非執行董事及審核委員會主席[88] 委员会运作 - 董事局已成立提名委员会、薪酬委员会及审核委员会以监察特定范畴，各委员会具书面职权范围及充足资源[116] - 提名委员会现任成员包括独立非执行董事吴慈飞、邓文慈及执行董事李先生（主席）[117] - 提名委员会于年度内举行两次会议，全体成员李先生（主席）、吴慈飞及邓文慈均出席[126] - 审核委员会于本年度举行了2次会议，全体成员均出席[137] - 薪酬委员会于本年度举行了3次会议，全体成员均出席[130] - 提名委员会就董事局架构、规模及多元化进行了审视，并推荐了1名男性非执行董事和1名女性执行董事[127] - 审核委员会审阅了截至2018年3月31日止年度的年报及中期报告[141] - 薪酬委员会评估了全体董事及高级管理层的表现，并检视了薪酬政策[132][133][134] 董事提名与多元化政策 - 董事提名需在股东大会召开前至少7天提交书面通知[190] - 董事局采纳多元化政策，考量因素包括知识、性别、年龄、技术、职能专业知识、文化及教育背景等[117] - 提名委员会物色董事候选人时可查询任何来源，包括现任董事转介、刊登广告、第三方代理人公司推荐及股东建议[122] - 提名委员会评估候选人时考量多元化因素、时间承诺、资格、独立性、声誉、潜在贡献及继任计划[122] 董事培训与合规 - 公司为全体董事安排持续专业发展培训，包括内部培训、研讨会及其他合适课程[109] - 执行董事及大部分高级管理层成员于2019年3月27日出席宝德隆企业服务（香港）有限公司举办的座谈会[109] - 全体董事于年度内及年报日期前确认遵守上市规则附录10《标准守则》的证券交易规定[113] - 全体董事于年度内接受培训类型包括A（出席内部/外部研讨会/会议等）及B（阅读报刊期刊等最新信息）[111] 风险管理与内部监控 - 公司采用“三道防线”模式进行风险管理，并聘请了外部顾问检视系统[152][153] - 董事局确认其对本集团风险管理和内部监控系统的监管责任，并每年至少检讨其有效性[152] - 内部审计团队直接向审核委员会报告并定期进行财务、营运和合规控制审计[154] - 董事局确认截至2019年3月31日年度风险管理及内部控制系统有效且未发现重大事宜[154] - 公司制定内幕消息披露政策要求价格敏感信息须及时公布[156][157] - 仅授权指定人士与投资者和分析师交流公司事宜[157] - 董事或高管须尽快向行政总裁汇报潜在内幕消息以供后续披露决策[157] 薪酬与审计费用 - 高级管理层薪酬在200万至300万港元区间有2人，在300万至400万港元区间有1人[146] - 支付给独立核数师的总费用为311.2万港元，其中审计服务223万港元，非审计服务88.2万港元[149] - 支付给核数师的非审计服务费用包括中期报表审阅29.4万港元、税务服务35万港元及尽职调查23.8万港元[149] 股东事务与公司治理 - 股东特别大会需持有至少十分之一实缴股本的股东要求召开[187] - 股东特别大会需在要求提交后2个月内举行[187] - 公司秘书郭兆文具备特许秘书及行政人员公会等多项专业资格[161] - 公司通过年报、中期报告及公告确保股东及时获取信息[163] - 股东周年大会表决采用按股数投票方式结果于联交所及公司网站公布[163] - 股息政策规定年度纯利不低于30%拨作股息分派[195] - 股息支付受限于中国子公司法定储备要求不可用于现金分派[195] - 股东周年大会提案需提前不少于21个整日及20个完整营业日通知[191] - 股东特别大会特别决议案需提前不少于21个整日及10个完整营业日通知[192] - 股东特别大会普通决议案需提前不少于14个整日及10个完整营业日通知[193] - 香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[188] - 公司主要营业地址位于香港新界葵涌梨木道88号达利中心16楼[190][191] - 股息支付货币以港元为主[195] - 股息政策不保证特定时期必定派息[196] 其他关联公司信息 - 神舟航天乐園集團股份自2017年7月17日起暫停買賣[78] - 神舟航天乐園集團於2018年12月13日收到清盤呈請[78]