收入和利润表现 - 收益达人民币2736.1百万元，同比增长12.0%[18] - 股东应占年内溢利为人民币833.3百万元，上年同期为807.0百万元[18] - 2019年收益从2018年的人民币2443.4百万元增长至2736.1百万元[23] - 力量矿业能源有限公司2019年总收益约为人民币27.361亿元，同比增长12.0%[35] - 综合纯利达到约人民币8.333亿元，较去年同期轻微上升3.3%[35] - 2019年收益为人民币2,736.1百万元，同比增长12.0%（2018年：2,443.4百万元）[46] - 2019年本公司股东应占年内溢利为人民币833.3百万元，同比增长3.3%（2018年：807.0百万元）[45] - 综合纯利由2018年的人民币807.0百万元增至2019年的人民币833.3百万元，增幅3.3%[54] 成本和费用 - 2019年销售成本为人民币1,668.3百万元，同比增长23.8%（2018年：1,347.2百万元）[47] - 行政开支由2018年的人民币121.7百万元减少至2019年的人民币114.2百万元，降幅6.2%[51] - 融资成本由2018年的人民币36.0百万元减少至2019年的人民币26.4百万元，降幅26.7%[52] 毛利率和盈利能力指标 - 毛利率为39.0%，显著高于行业平均水平[18] - 公司毛利率维持在39.0%的行业较高水平[35] - 2019年毛利为人民币1,067.8百万元，毛利率为39.0%，同比下降5.9个百分点（2018年：44.9%）[48] 销量和售价 - 商品煤销售量较去年同期增加约12.3%[18] - 公司5000大卡低硫环保动力煤每吨平均售价同比下降约9.3%[35] - 2019年销量同比增长12.3%，但5000大卡煤炭产品平均售价同比下降9.3%[46] 现金流和资本开支 - 经营活动所得现金净额为人民币862.3百万元，较2018年的人民币1,085.8百万元减少20.6%[56][57] - 投资活动所用现金净额为人民币147.4百万元[58] - 融资活动所用现金净额为人民币490.7百万元[59] - 2019年公司资本开支为人民币167.2百万元，主要用于大饭铺煤矿开发及产矿活动[42] - 公司资本开支约人民币167.2百万元，主要用于购买机器设备及维修煤矿系统[65] 资产负债和财务结构 - 银行及手头现金从2018年底的人民币275.8百万元增至2019年底的人民币497.2百万元，增幅80.3%[60] - 银行贷款总额从2018年的人民币473.1百万元减少至2019年的人民币357.7百万元，降幅24.4%[62] - 公司资本承担约人民币33.1百万元，涉及机器设备采购及煤矿系统维修[65] 税务和其他收入 - 实际税率从2018年的23.2%下降至2019年的18.3%[53] - 2019年其他收入为人民币78.8百万元，同比下降22.0%（2018年：101.0百万元）[49] 股息和股东回报 - 建议派发末期股息每股0.03港元，总额约252.9百万港元[55] - 公司建议派发末期股息每股0.03港元，总金额约252,900,000港元[135] - 公司可供股东分派储备约为人民币695,451,000元（2018年：人民币631,403,000元）[135] 业务运营和资产 - 大饭铺煤矿煤炭资源总量确认为4.135亿吨，其中探明储量1.091亿吨[39] - 截至2019年12月31日，公司总煤炭储量为164.6百万吨，其中证实储量30.7百万吨，概略储量133.9百万吨[41] - 选煤厂年处理原煤能力达500万吨[82] - 公司收益及业绩全部来自采掘及销售煤炭产品[68] 市场与行业环境 - 中国国内生产总值达人民币99.1万亿元，同比增长6.1%[18] - 中国2019年原煤产量约38.5亿吨，同比增长4.0%[33] - 中国2019年进口煤炭约3.0亿吨，同比增长6.3%[33] - 秦皇岛5000大卡煤炭综合交易均价下跌至每吨人民币509元[33] - 煤炭开采和洗选业2019年利润总额约人民币2830.3亿元，同比下降2.4%[33] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 大饭铺煤矿于2020年1月获纳入首批全国绿色矿山名录[18] - 公司ESG管理由董事会全面负责，并设立ESG工作小组执行日常管理[72] - 公司评估收集了17个ESG议题[76] - 公司对6大利益相关方组别进行问卷调查[76] - 公司确定7个高度重要性ESG议题包括安全生产、生态保护、合规运营等[78] - 公司确定9个中度重要性ESG议题包括员工关爱、产品质量、排放物管理等[78] - 公司确定1个低度重要性ESG议题为社区发展[78] - 公司未发生因贪污腐败引起的诉讼事件[80] - 公司通过技术创新减少电源故障对生产的干扰[81] - 公司洗选煤工艺改造降低煤泥量并提高精煤回收率[81] - 公司设立投诉检举箱并提供举报电话及邮箱接受监督[80] - 产品合格率保持100%[82] - 安全与健康问题客户退货数量为零[82] - 精煤产品含硫量低于0.6%符合国家标准[82] - 2019年安全生产及职业健康投入达人民币3,628万元[85] - 大饭铺煤矿连续五年获评内蒙古准格尔旗"A类煤矿"[86] - 配备安全监测系统人员定位系统提升应急能力[87] - 报告期内未发生客户投诉事件[83] - 公司组织各类安全检查177次并查处隐患1,621条，整改率达100%[88] - 公司兼职救护队实施每月培训机制并保持救护仪器完好使用[88] - 公司开展安全培训50期共350次，覆盖超330人且一线人员覆盖率100%[89] - 公司安全培训抽考3,594人次，安全常识达标率98%及作业流程达标率95%[89] - 公司完善员工职业健康档案537份且职业健康体检率达100%[90] - 公司通过节能措施实现节电量6,992,528千瓦时[92] - 公司大饭铺煤矿获国家自然资源部评定为全国绿色矿山[91] - 公司对全矿井每班配备2名专职瓦斯检查员巡回检查[88] - 公司每月对采掘工作面总粉尘浓度测定2次及呼吸性粉尘1次[88] - 公司每周对防火密闭区域有害气体检测1次并进行人工束管分析[88] - 公司2019年综合能源消耗为2.24万吨标煤，万元产值综合能源消耗为0.22吨标煤[93] - 公司2019年耗水量为60.61万吨，万元产值耗水量为5.02吨[93] - 公司2019年温室气体排放量为14.05万吨，万元产值温室气体排放量为1.16吨[93] - 公司2019年总耗电量达6,477万千瓦时，较2018年的5,696万千瓦时增长13.7%[94] - 公司2019年柴油消耗量为562,109升，较2018年的477,695升增长17.7%[94] - 公司2019年生产废水和生活污水循环利用率均达到100%，实现污水零排放，年节约用水量33,000立方米[96] - 公司2019年其他生产废弃物（主要为煤矸石）产生量为71.82万吨，较2018年的73.9万吨减少2.8%[98] - 公司2019年投资161万元新建除尘脱硫设施以减少锅炉废气排放[99] - 公司2019年投资530万元对11,000平方米精煤场地进行全封闭施工以达到抑尘效果[100] - 公司2019年通过“修旧利废”实现产值约100万元人民币，有效降低生产成本[100] - 公司及煤矿在职员工总数778人，员工劳动合同签订率达100%[108] - 2019年公司员工流失率为18.6%[108] - 男性员工占比73%，女性员工占比27%（管理岗位13%、专业技术岗位8%、文职岗位10%、工人岗位4%）[108] - 员工年龄分布：25岁以下4%、26-35岁23%、36-45岁32%、46岁以上41%[108] - 全年组织培训25次，培训覆盖率100%，员工整体满意度超96%[112] - 生产部门实行倒班轮休制，行政办公人员实行8小时工作制[105] - 2019年举办六期员工民主生活会，被评为"2018年度准格尔旗和谐劳动关系企业"[109] - 实习期间签订师徒协议，入井实习四个月[111] - 开展技术工人比武工作，针对8个工种进行考核[112] - 依法为员工提供退休供款计划，薪酬不低于当地最低要求[108] - 公司2019年合共缴纳税费人民币6.566亿元[117] - 公司聘用本地鄂尔多斯市户籍员工167人，占员工总数21.5%[117] - 公司投入人民币约160万元用于土方运输合同[117] - 公司投入约人民币75万元用于建筑垃圾清运合同[117] - 公司投入人民币20万元用于周边公路维护[117] - 公司通过红十字会捐赠人民币3万元资助贫困学生[116] - 大饭铺煤矿职工之家建筑面积达7000多平方米[116] - 职工之家室内体育馆面积1820平方米[116] - 职工之家宿舍区设有81间宿舍[116] - 公司为井下员工免费提供班中餐[115] 公司治理和董事会 - 非执行董事张琳自2012年3月6日任职 年龄71岁[125] - 独立非执行董事刘佩莲拥有41年财务会计经验 年龄66岁[126] - 独立非执行董事郑尔城曾任中国建设银行广州分行天河支行行长[126] - 高级管理层具文忠51岁 全面负责集团生产及销售领导工作[128] - 首席财务官王明方40岁 拥有近16年中国财税领域经验[128] - 王明方曾入选国家税务总局首批税收领军人才[128] - 刘佩莲曾任多家上市公司独立董事包括广东科达机电(600499)[126] - 郑尔城自2014年5月起担任广州富力地产独立非执行董事[126] - 具文忠2010年9月加入集团 主管煤炭销售及对外联络工作[128] - 薛慧女士2016年4月获任独立非执行董事 拥有建筑房地产经验[127] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共7名成员[182] - 独立非执行董事占董事会成员比例至少三分之一（3/7）[182] - 2019年度董事会举行6次会议[187] - 董事会主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[187] - 执行董事服务合约为期3年[183] - 非执行董事和独立非执行董事任期均为3年[184] - 董事会议程需提前至少14天通知[185] - 董事会审查事项包括2018年度业绩、2019年第一季度业绩、2019年中期业绩和2019年第三季度业绩[187] - 董事会出现利益冲突时相关董事不得投票或计入法定人数[186] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会结构、人数和组成[184] - 審核委員會舉行2次會議，審閱2018年度業績及2019年中期業績[190] - 薪酬委員會舉行2次會議，評估執行董事表現並討論薪酬政策[192] - 提名委員會舉行1次會議，討論董事會結構及重選退任董事[194] - 董事會包含7名董事，其中3名為女性（占比42.9%）[196] - 獨立非執行董事劉佩蓮、鄭爾城、薛慧董事會會議出席率100%（6/6）[188] - 執行董事張量董事會會議出席率50%（3/6）[188] - 審核委員會成員張琳會議出席率50%（1/2）[191] - 薪酬委員會成員張琳會議出席率50%（1/2）[193] - 主席張力與行政總裁顧建華由不同人士擔任[189] - 公司秘书陈国伟确认符合上市规则资历、经验及培训要求[198] - 公司为董事及高级管理层安排责任保险以保障法律行动产生的费用和责任[199] - 董事确认已遵守企管守则A.6.5条并参与持续专业发展培训[200] 审计和合规 - 安永会计师事务所于2019年5月29日退任，毕马威会计师事务所同日获委聘为公司核数师[176] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，于2020年3月24日审议年度业绩[177] - 公司确认已完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定[179] - 公司于2019年度无重大违反对其业务构成重大影响的相关法规的情况[174] - 大饭铺煤矿运营已遵守废气废水排放、有害物质及废料管理的环境法律法规[172] - 外聘核數師畢馬威審核服務費用為人民幣100萬元，非審核服務費用為人民幣90萬元[197] 股东结构和关联交易 - 执行董事张力实益持股943,314,000股，占比11.19%[147] - 张量通过受控法团持股5,307,450,000股，占比62.96%[147] - 执行董事顾建华实益持股952,219股，占比0.01%[147] - 独立非执行董事薛慧实益持股3,860,055股，占比0.05%[147] - 张力配偶持有2,800,000股，占比0.03%[147] - 控股股东及张力先生确认遵守不竞争契据承诺[153] - King Lok Holdings Limited持有公司股份5,307,450,000股占比62.96%[161][162] - 张力先生通过配偶权益持有943,314,000股占比11.19%[161][162] - 廖冬芬女士直接持有2,800,000股占比0.03%[161] - 公司已发行普通股总数8,430,000,000股[161] - 向关联方贵州力量能源提供人民币50百万元（约55百万港元）贷款[145] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份上限为843,000,000股占已发行股本10%[157] - 任何12个月内向单一参与者授出购股权上限为已发行股本1%[157] - 向主要股东等关联方授出购股权超已发行股份0.1%或总值超500万港元需股东批准[157] - 购股权认购价取要约日收市价、前五日平均收市价及面值中最高者[159] - 2019年度未授出任何购股权且无其他存续股票挂钩协议[159] 客户和供应商集中度 - 最大客户占比8.7%[140] - 前五大客户合计占比25.5%[140] - 最大供应商占比19.8%[140] - 前五大供应商合计占比30.7%[140] - 2019年交易供应商共计203家[84] 其他重要事项 - 公司预计未来搬迁补偿总额约人民币27,000,000元，自2020年起结算[65] - 公司无重大或然负债、投资、收购或出售活动[66] - 公司无任何对冲合约或金融衍生工具[67] - 公司无资产抵押及重大外币风险[65] - 公司于2019年度未购买、出售或赎回任何上市证券[163] - 公司确认截至2019年12月31日已发行股份保持足够公众持股量[168] - 公司股东周年大会将于2020年5月19日举行，股份过户登记于5月14日至19日暂停办理[169] - 建议末期股息相关股份过户登记于2020年5月25日至27日暂停办理[170]