财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总商品交易额同比增长76.7%至18.91亿港元（2017年：10.70亿港元）[3] - 营业额同比增长83.9%至8.96亿港元（2017年：4.87亿港元）[5] - 营业总额同比增长84.0%至8.964亿港元（2017年：4.873亿港元）[45] - 营业额为896,374千港元，同比增长84%[200] - 直接商品销售为685,889千港元，同比增长98%[200] - 特许销售收入及其他服务收入为197,358千港元，同比增长42%[200] - 节目版权及广告收入净额为13,127千港元，同比增长547%[200] - 股东应占亏损收窄35.1%至1.33亿港元（2017年：2.05亿港元）[5] - 二零一八年公司录得亏损133.1百万港元，较二零一七年亏损204.9百万港元减少71.8百万港元[49] - 年内亏损为133,095千港元，同比改善35%[200] - 每股普通股基本及经摊薄亏损为0.16港元[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 配送成本占比从2017年22%降至2018年18%，同期配送支出增加1.023亿港元[45] - 市场推广及O2O门店运营开支达1.191亿港元（不含3220万港元回赠）[46] - 其他经营开支为737,567千港元，同比增长30%[200] - 二零一八年财务费用净额增加2.9百万港元，主要因市场利率上升[49] 业务运营表现：订单和客户 - 平均每日订单量同比增长74.6%至10,300单（2017年：5,900单）[3] - 合并独立客户数同比增长42.6%至680,000户（2017年：477,000户）[3] - 2018年独立客户数量达680,000名，较2017年增长超过1.4倍[27] - 2017年独立客户数为477,000名，2016年为163,000名，2015年为94,000名[27] - 平均每日订单量从2017年1月的2,500张增长至2018年12月的12,200张，增幅达388%[36] - 公司网店日均订单量达12,000张[65] - 活跃数字消费者基础达1,500,000人[65] - 真实独立客户数量达680,000位[65] - 2018年12月日均订单量增至12,200张（较2017年1月2,500张增长388%）[68] - 2018年12月独立装置访问量达1,500,000个，较2017年12月的1,100,000个增长36%[27] - 每10名18岁以上香港人中就有1人曾在公司平台购物[27] 业务运营表现：商品交易额 - 订单总商品交易额从2017年1月的4,900万港元增长至2018年12月的1.95亿港元，增幅达298%[36] - 2018年全年订单总商品交易额达23亿港元[36] - 2018年订单总商品交易额约18.9亿港元，较2017年的10.7亿港元增长77%[37] - 公司2018年总商品交易额达18.34亿港元，较2017年10.31亿港元增长77.9%[42] - 公司2018年已完成订单总商品交易额增长77.9%至约1,834,063,000港元[82] - HKTVmall在2018年1月8日创下44,100张订单记录，总商品交易额超24,500,000港元[17] 业务运营表现：产品类别 - 2018年超市产品占HKTVmall商品销售总额34%，电器产品占18%，个人护理及护肤产品占17%[21] - 超市及杂货产品占订单总商品交易额34%，电器产品占18%，个人护理及护肤用品占17%[38] - 电器类订单总商品交易额较2017年增长172.7%[41] 业务运营表现：毛利率和佣金率 - 直接商品销售毛利率从2017年的22.6%提升至2018年的24.7%[41] - 特许销售混合佣金率从2017年的20.4%下降至2018年的17.9%[41] - 直接商品销售毛利率从2017年22.6%提升至2018年24.7%[42] - 特许销售混合佣金率由2017年20.4%降至2018年17.9%[42] 基础设施和物流能力 - 公司现有货仓总面积280,000平方呎，配备机械化自动仓储及执货系统[22][23] - 第一期系统每日可处理10,000张订单，第二期投产后合计日处理量达20,000张订单[22] - 三期系统全面投产后总订单处理能力将提升至每日35,000张[22] - 自动仓储系统投入运营后每日总处理容量增至约20,000张订单[39] - 自动化仓储系统完成后日处理订单容量将提升至35,000张[65] - 公司自建配送车队结合外判商共250架货车每日运作，其中自设车辆配备-18°C冷冻隔间[24] - 2018年运营约250辆货车组成的配送车队[40] - 公司配送车队拥有约250部车辆，其中88%自营车辆采用欧盟五期类型[82] 零售网络和合作伙伴 - 公司拥有46间O2O门店，平均面积小于400平方呎[24] - O2O门店数量从2017年12月15家扩至2018年12月39家[46] - HKTVmall与超过2,800个零售商及供应商合作，提供超270,000件产品[21] - 公司与超过3000个国际及本地品牌持有人、经销商和零售商合作[89] 财务健康状况：现金和债务 - 现金状况增长5.7%至1.06亿港元（2017年：1.00亿港元）[6] - 未偿还借贷总额下降63.8%至7,939万港元（2017年：2.20亿港元）[6] - 二零一八年末总现金状况为105.9百万港元，较二零一七年末100.2百万港元增加5.7百万港元[50] - 二零一八年末未偿还银行贷款为79.4百万港元，较二零一七年末219.6百万港元减少140.2百万港元[50] - 二零一八年末未使用银行融资额度为1,022.0百万港元，较二零一七年末957.4百万港元增加64.6百万港元[53] - 二零一八年末一年内到期债务为79.392百万港元，较二零一七年末219.623百万港元减少140.231百万港元[53] - 按要求或不超过一年偿还借贷为79,392千港元（2017年：219,623千港元）[153] 财务健康状况：资产和投资 - 二零一八年末其他金融资产投资为681.9百万港元，较二零一七年末876.2百万港元减少194.3百万港元[51] - 二零一八年末资产净值为1,708.389百万港元，较二零一七年末1,862.632百万港元减少154.243百万港元[54] - 公司可供分派储备为1,831,303,000港元（2017年：1,450,019,000港元）[149] 资本开支 - 资本开支减少15.0%至1.55亿港元（2017年：1.82亿港元）[5] - 二零一八年资本开支为154.8百万港元，较二零一七年182.1百万港元减少27.3百万港元[55] 盈利指标 - EBITDA亏损扩大23.1%至2.40亿港元（2017年：1.95亿港元）[7] - 经调整EBITDA亏损扩大2.2%至2.71亿港元（2017年：2.66亿港元）[7] - 二零一八年经调整EBITDA亏损为271.4百万港元，较二零一七年265.6百万港元亏损有所扩大[49] 其他收益和损失 - 出售附属公司获得1.616亿港元收益[48] - 投资物业估值收益4360万港元，较2017年8050万港元减少3690万港元[48] - 其他收入净额4690万港元，同比减少4730万港元[48] - 投资物业估值收益为43,550千港元，同比下降46%[200] - 出售附属公司收益为161,645千港元[200] 历史业务里程碑 - 香港宽频于2009年1月以月费99港元推出100Mbps宽带服务[11] - 香港宽频固网服务订户基础在2009年12月突破100万大关[11] - 香港宽频于2010年4月以月费199港元推出1Gbps极速宽带上网服务[12] - 香港宽频1Gbps宽带订户于2011年5月突破10,000户[13] - 香港宽频于2011年6月推出月费158港元的1Gbps宽带、家居电话连电视服务[13] - 香港宽频家居电话携号转台月费降至9.9港元[13] 市场地位和排名 - HKTVmall在Alexa香港网站排名从2017年9月的第110位升至2019年3月的第76位[28] 未来目标和指引 - 2019年目标商品交易总额达3,200,000,000港元[66] - O2O门店数量从46间计划扩展至120间[65][66] 人力资源和员工数据 - 全职员工数量从2017年825名增至2018年1,036名（增长25.6%）[66] - 公司共有1221名全职及兼职人才，其中全职1036人，兼职185人[76] - 人才性别分布为男性453人（37.1%），女性768人（62.9%）[76] - 人才年龄分布：30岁以下108人（8.8%），30-50岁551人（45.1%），50岁以上562人（46.1%）[76] - 公司女性员工占人才总数比例为57%，男性为43%[79] - 人才培训时数中电子商贸运作及后勤支援人才占68%，配送团队占29%，管理人才占3%[79] 员工福利和培训 - 公司2019年度增加有薪假期数量，新增家庭假及生日假福利[75] - 公司提供医疗保险、牙科津贴、强积金、进修津贴等完善福利制度[75] - 公司定期为人才举办职业安全及健康讲座，提供相关技术资格培训[77] - 公司每年进行绩效评核，作为人才晋升的有效方法之一[78] - 公司采用多元化招聘制度，包括校园招聘、社会招聘及内部推荐等方式[74] 健康与安全 - 工伤导致的整体损失工作日数比率为2.8%，较2017年的1.0%有所上升[77] 环境数据 - 公司2018年温室气体排放总量为7,278,122千克二氧化碳当量，较2017年5,019,785千克增加[83] - 公司温室气体排放密度从2017年4,869千克/百万港元降至2018年3,968千克/百万港元[83] - 公司外购电力消耗量从2017年2,960,096千瓦时增至2018年5,438,610千瓦时[86] - 公司自营车辆汽油消耗量从2017年627,519升增至2018年785,404升[86] - 公司包装物料使用量从2017年139,213千克增至2018年179,590千克[87] - 公司耗水量从2017年9,105立方米增至2018年15,809立方米[86] 企业管治和合规 - 公司设立举报政策，为人才提供不当行为举报渠道[73] - 新入职人员必须参加守法意识培训课程[93] - 设立举报渠道处理贪污行为，报告期间无违规事件[93] - 公司遵循联交所企业管治守则要求[123] - 公司已遵守企业管治守则全部适用条款[184] - 独立非执行董事均被确认为独立人士[183] - 综合财务报告经毕马威审计并获无保留意见[187] - 支付外聘核數師畢馬威會計師事務所審核服務費用為234.2萬港元[125] - 審核服務費用從2017年227.6萬港元增至2018年234.2萬港元，增長2.9%[125] - 非審核服務費用從2017年58.8萬港元降至2018年0港元，減少100%[125] - 總核數師酬金從2017年286.4萬港元降至2018年234.2萬港元，減少18.2%[125] 供应商和产品责任 - 通过合约要求供应商维持高水平商业操守并确保产品具可商售品质[90] - 登记食品安全中心快速警报系统监控食品安全事件[90] - 要求供应商提供合规声明并遵守产品安全标准[90] - 定期检讨投诉情况，对记录不良商户终止合作[91] - 已售货品29,579,623件，回收货品3,823件，总回收率0.01%[92] 社区参与 - 向慈善团体捐赠产品并举办社区活动如捐血日[94] - 管理层出席讲座分享经营理念及创新思维[94] - 2018年度及2017年度未进行现金慈善捐款[147] 董事会组成和会议 - 董事会由8名董事组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[107] - 2018年董事会举行4次会议其中王维基黄雅丽刘志刚及所有独立非执行董事出席率为100%张子建和周慧晶出席率为75%[112] - 独立非执行董事任期一年须每三年轮值重选李汉英白敦六麦永森将于股东周年大会退任[109][111] - 主席与行政总裁由不同人士担任王维基任主席张子建任行政总裁[110] - 所有董事在2018年均接受企业管治法律及监管等培训[115] - 董事会议通告提前14日发送会议文件提前3日发送[113] - 新委任董事获提供入职须知费用由公司承担[115] - 所有執行董事及獨立非執行董事均全勤出席股東周年大會(1/1)[133] 董事委员会 - 董事会设执行委员会管理日常业务，由全体执行董事组成[106] - 董事委员会包括审核提名及薪酬委员会多数成员为独立非执行董事[117] - 审核委员会于2018年举行4次会议，成员出席率100%[118][120] - 审核委员会与外部核数师进行至少2次私人会面[119] - 审核委员会审查截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止六个月财务报表[118] - 提名委员会于2018年举行1次会议，成员出席率100%[120][122] - 薪酬委员会于2018年举行1次会议，成员出席率100%[121][122] - 薪酬委员会审查执行董事的酌情表现花红及股份期权授予[121] 关键管理人员 - 财务总裁黄雅丽女士44岁，2012年5月获委任，负责财务、库务、采购等集团事务[97] - 营运总监刘志刚先生37岁，2017年12月获委任，负责机械仓存及物流系统管理[98] - 董事总经理周慧晶女士37岁，2017年12月获委任，负责HKTVmall及HoKoBuy销售营销[99] - 独立非执行董事李汉英先生72岁，1997年6月获委任，任审核委员会及薪酬委员会主席[101] - 独立非执行董事白敦六先生59岁，2004年9月获委任，为审计及薪酬委员会成员[102] - 独立非执行董事麦永森先生66岁，2013年9月获委任，任审计、提名及薪酬委员会成员[102] - 公司秘書黃雅麗女士接受不少於15小時專業培訓[126] 高管薪酬 - 王维基先生月薪自2019年1月1日起调整为500,000港元[159] - 张子建先生月薪自2019年1月1日起由288,000港元增至500,000港元[159] - 黄雅丽女士月薪自2019年4月1日起由154,500港元增至162,800港元[159] - 刘志刚先生月薪自2019年4月1日起由150,000港元增至162,800港元[160] - 周慧晶女士月薪自2019年4月1日起由71,280港元增至74,888港元[160] - 高级管理层2018年度薪酬详情见财务报表附注10[121] 股权结构 - 王维基先生持有公司股份权益355,051,177股，占总股本44.83%[162] - 张子建先生持有公司股份权益51,377,763股，占总股本7.42%[162] - 黄雅丽女士持有公司股份权益50,000股，占总股本0.19%[162] - 公司已发行普通股总数814,216,643股[162] - 最大股东Top Group International Limited持有355,051,177股，占总股本43.61%[177] - 公司维持超过已发行股份25%的公众持股量[182] 股份期权计划 - 股份期权计划可供发行股份总数上限为80,901,664股，占已