收入和利润（同比环比） - 公司收益从2017年的人民币152,831,000元增长43%至2018年的人民币217,997,000元，增加约人民币65,166,000元[19][30] - 公司2018年纯利为人民币829万元，相比2017年净亏损人民币656万元实现扭亏为盈[10] - 公司2018年实现利润约人民币8,290,000元，相比2017年亏损约人民币6,561,000元，扭亏为盈[30] - 2018年每股盈利约为人民币0.885分，相比2017年每股亏损约人民币0.509分[30] - 公司拥有人应占溢利人民币0.13亿元，净利润率3.8%（2017年亏损人民币0.07亿元）[50] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增加27%至人民币1.50亿元，其中电影业务销售成本人民币1.11亿元，艺人管理直接成本人民币0.32亿元[35] - 行政开支增至人民币0.47亿元，主要因员工成本及开发费用上涨；市场推广开支增至人民币0.12亿元[36] 电影、剧集及非剧集制作投资业务表现 - 电影、剧集及非剧集制作投资收益增长42%，从2017年的人民币106,444,000元增至2018年的人民币151,548,000元[20][31] - 电影、剧集及非剧集制作投资毛利大幅增长223%，从2017年的人民币12,404,000元增至2018年的人民币40,071,000元[31] - 公司总收益为人民币2.18亿元，其中电影、剧集及非剧集制作投资贡献人民币1.52亿元（69.5%）[34] - 公司毛利为人民币0.68亿元，毛利率31.3%，其中电影业务毛利人民币0.40亿元（毛利率26.4%）[34] - 公司2018年投资两部电影和两部剧集系列[11][12] - 电影《使徒行者》首部累计票房收入超过人民币6亿元[12] - 电影《使徒行者之谍影行动》预计2019年下半年在内地上映[12] - 剧集《飞虎之潜行极战》获得超过46亿次点击播放量[11] - 剧集《飞虎之潜行极战》在myTV SUPER平台获得超过650万次点播收视率[11] - 剧集《飞虎之潜行极战》获得超过46亿的点击播放量[24] - 公司制作续集《飞虎之雷霆极战》预计2019年下半年首播[11] 艺人及活动管理业务表现 - 艺人及活动管理收益增长28%，从2017年的人民币45,986,000元增至2018年的人民币58,714,000元[20][25][31] - 艺人及活动管理毛利增长18%，从2017年的人民币22,648,000元增至2018年的人民币26,832,000元[31] - 公司总收益为人民币2.18亿元，其中艺人及活动管理贡献人民币0.59亿元（26.9%）[34] - 公司毛利为人民币0.68亿元，毛利率31.3%，其中艺人管理业务毛利人民币0.27亿元（毛利率45.7%）[34] - 公司管理艺人数量超过50名，较2017年总数翻倍[12] - 公司管理的艺人数量翻倍，从2017年增至2018年超过50名[25] 娱乐业务收益增长驱动因素 - 公司娱乐业务收益增长主要来自高品质电影剧集投资和艺人业务扩展[10] 市场环境 - 中国2018年票房总收入同比增长9%，超过人民币600亿元[15] - 中国线上视频市场用户超过6亿，渗透率达76%[18] 管理层讨论和指引 - 公司制作续集《飞虎之雷霆极战》预计2019年下半年首播[11] - 电影《使徒行者之谍影行动》预计2019年下半年在内地上映[12] 其他财务数据 - 现金及银行存款减少至人民币1.35亿元（2017年：人民币1.44亿元）[42] - 贸易应收款项增加4%至人民币0.61亿元，减值拨备人民币0.30亿元[39] - 负债比率降至1.93%（2017年：5.28%），银行借贷人民币0.09亿元[52][53] - 流动比率提升至9.7（2017年：6.3），流动资产人民币4.57亿元[44] - 外聘核數師總薪酬為1947千元人民幣，其中核數服務1145千元，非核數服務802千元[126] 公司治理结构 - 董事会由8名成员组成包括3名执行董事2名非执行董事和3名独立非执行董事[65] - 独立非执行董事占董事会成员比例33%[67] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[96] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[98] - 执行委员会由2名成员组成[94] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[104] 董事会会议及出席情况 - 董事会本年度举行5次会议[87] - 审核委员会本年度举行2次会议[96] - 薪酬委员会本年度举行1次会议[98] - 执行委员会自2018年12月成立以来尚未举行会议[90][95] - 提名委員會於年度內舉行一次會議，審核董事會架構及評估獨立非執行董事獨立性[104] - 股东周年大会出席情况显示部分董事0/1缺席[87] 董事任命及变动 - 顾炯于2019年1月1日辞任替任董事职务[66][71] - 2018年股东周年大会上3名执行董事退任并重选连任[70] - 三分之一董事需在年度股东大会上轮值退任包括黎瑞刚许涛和庞鸿[73] - 顾炯先生于2019年1月1日辞任替任董事[89] - 公司于2018年12月採納提名董事政策[105] 董事背景 - 公司主席黎瑞刚先生持有复旦大学新闻系文学硕士及文学士学位[179] - 执行董事丁思强先生拥有26年运动服饰行业经验[180] - 丁思强先生自2003年2月起担任福建美克法定代表兼总经理[180] - 丁雪冷女士负责管理集团鞋履及服装业务设计研发拥有26年行业经验[182] - 乐易玲小姐为执行委员会主席监制超过40部电影包括《使徒行者》等票房作品[183] - 许涛先生担任非执行董事现为华人文化集团首席运营官及电视广播有限公司执行董事[184] - 庞鸿先生担任独立非执行董事及提名委员会主席具有中国投资环境丰富经验[187] - 潘国兴先生担任独立非执行董事及审核委员会主席为香港及澳洲会计师公会会员[187] - 司徒惠玲小姐担任独立非执行董事及薪酬委员会主席具有香港和英格兰律师资格[188] - 陈烟怡小姐担任公司秘书及授权代表为香港和英国特许秘书公会会员[189] 企业管治政策与实践 - 公司已采纳董事证券交易标准守则全体董事确认年度内合规[74] - 自2013年8月起实施董事会多元化政策基于优点和业务需求进行委任[75] - 2018年12月为公司董事提供企业管治及上市规则培训课程[79] - 公司为董事及高级职员购买潜在法律诉讼保险[80] - 董事会多元化政策涵盖性别年龄文化教育背景专业及业务经验等多维度因素[143] - 董事会组成包括性别和年龄结构每年在企业管治报告中披露[143] - 提名委员会每年在企治报告中报告董事会多元化组成并监督政策实施[143] 风险管理与内部控制 - 風險評估及內部控制檢討均未識別出任何重大風險或內部控制缺失[112][121] - 內部審核部門每年進行風險管理及內部控制系統審閱，結果向審核委員會及董事會報告[124] - 董事會確認風險管理及內部控制系統有效且足夠，資源及員工培訓預算充足[125] - 公司採用COSO框架建立內部控制系統，包含監控環境、風險評估等五大組成部分[115] - 公司實施內幕消息政策，限制僅少數僱員可查閱相關資料並簽訂保密協議[119][120] - 管理層負責設計及實施風險管理系統，包含風險識別、評估及管理三階段[109][110][111] 财务报告与持续经营 - 財務報表編製遵循香港財務報告準則，無重大不明朗因素影響持續經營能力[106] 公司秘书与投资者关系 - 公司秘书陈烟怡于2016年1月29日获董事会委任[129] - 公司秘书直接向董事会报告并负责法律合规及投资者关系管理[129] - 公司通过财务报告及网站www.shawbrotherspictures.com与投资者保持沟通[130] 公司章程与股东权利 - 公司未对章程文件进行任何修改[131] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一股本的股东要求召开[135] - 董事参选需提前不少于7日提交书面通知[135] - 股东查询可寄往香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼[138] - 公司电话(852) 2335-8931 传真(852) 2335-7266[138] - 股东周年大会采用投票表决并公布结果[134] - 公司确保股东意见上传至董事会[133] - 提名委员会负责向董事会提名填补临时空缺的董事候选人[140] - 独立非执行董事任期超过九年时续任须以单独决议案形式由股东批准[140] - 董事候选人需提交个人资料及书面同意披露信息的同意书[140] - 股东可通过补充通函方式提名非董事会推荐的董事候选人[140] 股息政策 - 股息可从公司溢利或储备中宣派且不得超过董事会建议金额[145] - 股息派付可依据适用法律从股份溢价账或其他授权资金中支出[145] - 董事会可酌情派付中期股息包括针对不同类别股份的差异化派息[145] - 公司于2018年12月采纳股息政策但未宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息[196][197] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股附属公司详情载于综合财务报表附注1[194] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立2010年2月1日在联交所主板上市[193] 股份过户安排 - 公司将于2019年6月4日至2019年6月11日暂停办理股份过户登记手续[198] - 股份过户文件及股票需于2019年6月3日下午4:30前送达香港股份过户登记处[198] 雇员情况 - 雇员人数大幅减少至69名（2017年：592名）[54] - 员工性别分布为男性58%、女性42%[165] - 员工年龄分布为30岁以下32%、30-50岁58%、50岁以上10%[165] 员工培训与发展 - 公司本年度安排员工参与电影摄製过程培训，包括协助拍摄製作花絮和协助导演执行拍摄安排[170] 职业健康与安全 - 公司本年度未发生任何因工作关系造成的员工受伤或死亡事件[171] - 公司严格遵守《职业安全及健康条例》并为所有员工提供医疗保险[171] 数据安全与客户隐私 - 公司对办公室所有电脑档案进行加密以保护客户资料和隐私[172] - 公司要求客户为出席活动的艺人提供健康与安全相关保险[172] 商业道德与慈善活动 - 公司制定行为准则应对利益冲突、贿赂及不道德经营手法[174] - 公司本年度安排艺人参与奥迪慈善基金举办的"耳爱传声"慈善音乐会[175] 环境数据 - 温室气体排放总量为32,670千克，较2017年的28,132千克增长16.1%[155] - 范围二温室气体排放为17,264千克，较2017年的14,131千克增长22.2%[155] - 范围三温室气体排放为15,406千克，较2017年的14,001千克增长10.0%[155] - 每位雇员温室气体排放量为1,053.86千克/雇员，较2017年的1,125.30千克/雇员下降6.3%[155] - 无害废弃物总量为216千克，与2017年持平[155] - 每位雇员无害废弃物总量为6.97千克/雇员，较2017年的8.64千克/雇员下降19.3%[155] - 能源耗用总量为33,851千瓦时，较2017年的26,169千瓦时增长29.4%[159] - 每位雇员能源耗用总量为1,091.97千瓦时/雇员，较2017年的1,046.76千瓦时/雇员增长4.3%[159]