财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为14.47亿港元同比下降12.58%[17] - 集团收入约14.47亿港元，同比减少12.58%[23] - 收入同比下降12.6%至14.47亿港元（2018年：16.56亿港元）[158] - 2019年合并净利润达12.84亿港元同比增长1.82%[17] - 集团年度溢利为12.85亿港元[54] - 集团经营溢利约5.33亿港元，同比减少19.23%[23] - 经营溢利同比下降19.2%至5.33亿港元（2018年：6.60亿港元）[158] - 年度溢利同比增长1.8%至12.84亿港元（2018年：12.61亿港元）[158] - 公司年度溢利为12.85亿港元[163] - 毛利同比下降20.8%至6.48亿港元（2018年：8.17亿港元）[158] - 应占合资公司业绩同比增长8.0%至8.91亿港元（2018年：8.26亿港元）[158] - 应占联營公司業績同比增加22.55%至185,402,000港元[29] - 应占联营公司业绩同比增长22.6%至1.85亿港元（2018年：1.51亿港元）[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政費用同比減少22.46%至213,570,000港元[26] - 融資開支同比減少21.81%至118,870,000港元[28] - 其他收入及其他收益淨額同比減少15.38%至113,032,000港元[25] 华德石化业务线表现 - 华德石化接卸原油约1189万吨同比减少5.26%[17] - 华德石化输送原油约1185万吨同比减少6.10%[17] - 华德石化实现分部业务收入约5.96亿港元同比减少9.17%[17] - 原油码头年设计总吞吐能力达2.9亿吨[5] - 华德石化与广石化订立截至2019年12月31日止三个财政年度原油码头及存储服务协议[80] - 华德石化与中石化财务订立截至2019年12月31日止三个财政年度境内财务服务协议[80] - 华德石化与中石化燃料油订立截至2019年12月31日止三个财政年度燃料油码头及存储服务协议[81] - 华德石化与广州石化等更新原油码头及储存服务协议，有效期至2022年12月31日[84] - 华德石化与中石化财务广州分公司更新境内财务服务协议，有效期至2022年12月31日[84] - 华德石化与中石化燃料油更新燃料油码头及存储服务协议[86] - 华德石化与中石化中海深圳订立油品购买框架协议，双方各持股50%[86] - 提供原油码头及存储服务收入为446.29百万人民币，占年度上限700百万人民币的63.8%[88] - 提供燃料油码头及存储服务收入为45.08百万人民币，占年度上限80百万人民币的56.4%[88] - 年内华德石化于中石化财务最大存款余额为83.29百万人民币，占年度上限500百万人民币的16.7%[88] - 原油码头及储存服务分部业绩减少184万港元[180] - 分部资产增加1320.2万港元[180] - 分部负债增加1344.4万港元[180] 榆济管道业务线表现 - 天然气榆济管线年设计管输能力为50亿立方米[11] - 榆济管道公司天然气输送量约39.99亿立方米，同比下降14.15%[19] - 榆济管道公司分部收入约8.52亿港元，同比下降14.81%[19] - 榆济管道公司分部业绩约2.66亿港元，同比下降30.04%[19] - 榆济管道公司与中石化天然气分公司订立截至2019年12月31日止两个财政年度天然气管道运输服务协议[80] - 榆济管道公司与中石化财务订立截至2019年12月31日止两个财政年度境内财务服务协议[80] - 榆济管道公司与中石化天然气分公司订立截至2019年12月31日止两个财政年度服务外包协议[81] - 榆济管道公司与中石化天然气分公司订立截至2019年12月31日止两个财政年度储气库租赁协议[81] - 榆济管道公司与中原天然气技术服务中心订立截至2019年12月31日止三个财政年度内部劳务技术服务协议[82] - 榆济管道公司与中石化长城燃气订立截至2019年12月31日止两个财政年度天然气管道输送服务协议[82] - 榆济管道公司与中石化管道服务公司订立天然气管道维护工程服务协议，有效期至2019年12月31日[83] - 榆济管道公司与中石化天然气分公司等更新天然气管道运输服务协议，有效期至2022年12月31日[85] - 榆济管道公司与中石化财务更新境内财务服务协议，有效期至2022年12月31日[85] - 榆济管道公司与中石化石油工程设计订立天然气管道增压工程新协议[85] - 向中石化天然气分公司提供天然气管输服务收入为684.93百万人民币，占年度上限1800百万人民币的38.1%[88] - 服务外包支出为84.18百万人民币，占年度上限170百万人民币的49.5%[88] - 租赁储气库支出为0百万人民币，占年度上限113百万人民币的0%[88] - 天然气管道增压工程支出为1.22百万人民币，占关联交易总金额上限135百万人民币的0.9%[90] - 华德工程设计服务支出为0百万人民币，占关联交易总金额上限6百万人民币的0%[90] 投资和联营/合资公司表现 - 国内六家码头公司合计吞吐量约2.53亿吨，同比增长6.75%[19] - 国内六家码头公司创造投资收益约9.66亿港元，同比增长9.90%[19] - 中国东方液化天然气运输两艘LNG船舶投资收益约415万港元，同比下降43.46%[20] - 中国能源运输六艘LNG船舶投资收益约8,453万港元，同比增长7.51%[20] - 富查伊拉油品仓储公司投资收益约2,220万港元，同比上升166.51%[20] - 海外总仓储容量达278万立方米[12] - 液化天然气运输船队规模为8艘[12] - 於聯營公司之權益比上年末增加10.19%至954,994,000港元[32] - 合资及联营公司投资账面价值为68.14亿港元和9.55亿港元，合计占总资产49%[151] - 对合资公司投资账面价值出现减值迹象，因油价波动、地区原油供需、经济状况及设备条件等因素影响[151] - 公司采用使用价值方法评估可回收金额，涉及未来现金流现值计算[151] - 减值评估涉及重大判断，包括预计收入、收入增长率、永续增长率、资本开支及折现率[151] - 审计检查折现现金流模型准确性，评价关键假设如收入增长率和折现率[151] - 审计执行敏感性分析，评估关键假设下行改变的影响[151] - 关键审计事项包括对合资及联营公司权益的减值评估[145] - 联营公司投资通常持有20%至50%有表决权股份[186] - 联营公司投资以权益法核算包括收购时确认商誉[186] 现金流和财务状况 - 現金及銀行結餘比上年末減少30.31%至223,484,000港元[34] - 借貸比上年末減少31.44%至2,518,494,000港元[39] - 现金及银行结余同比下降30.3%至2.23亿港元（2018年：3.21亿港元）[161] - 借贷同比下降31.4%至25.18亿港元（2018年：36.73亿港元）[161] - 总资产同比下降2.5%至156.97亿港元（2018年：160.97亿港元）[161] - 总权益同比增长4.4%至122.15亿港元（2018年：116.99亿港元）[161] - 经营产生的现金为1,049,186千港元，较2018年的1,118,111千港元下降6.2%[164] - 经营活动产生现金净额为812,684千港元，较2018年的873,605千港元下降7.0%[164] - 投资活动产生现金净额为450,833千港元，较2018年的768,051千港元下降41.3%[164] - 自合资公司收取股息为339,332千港元，较2018年的879,894千港元下降61.4%[164] - 融资活动所用现金净额为1,371,451千港元，较2018年的1,836,553千港元改善25.3%[164] - 现金及现金等价物减少净额为107,934千港元，较2018年减少194,897千港元改善44.6%[164] - 于2019年12月31日的现金及现金等价物为130,473千港元，较2018年同期的226,213千港元下降42.3%[164] - 公司流动负债净额约为18.72亿港元，包括盛骏短期贷款7.10亿港元及联合石化委托贷款18.08亿港元[167] - 公司获得盛骏5亿美元（约38.93亿港元）短期循环贷款额度，其中未动用额度为4.09亿美元（约31.83亿港元）[167] - 联合石化提供的委托贷款到期日为2020年6月26日，公司正商讨再融资安排[167] - 資產負債比率為22.18%（2018年：27.32%）[35] - 應付所得稅比上年末減少73.49%至17,089,000港元[40] - 存貨比上年末增加322.24%至72,246,000港元[33] - 公司保留溢利年末结余为69.61亿港元[163] - 公司总权益年末结余为122.15亿港元[163] - 公司非控制性权益年末结余为3575万港元[163] - 公司股份溢价保持63.01亿港元不变[163][162] - 公司年度其他全面收入亏损3.21亿港元[163] - 公司分派股息4.2亿港元[163] - 公司股本保持2.49亿港元不变[163][162] - 公司合并储备保持亏损96.23亿港元不变[163][162] - 公司全年全面收入总额为9.64亿港元[163] 股息和股东回报 - 建议派发全年每股现金股息20港仙同比增长33.33%[17] - 建议派发年度股息每股20港仙[55] - 股息政策规定全年现金股息总额不低于相关财政年度公司权益持有人应占溢利的20%[127] 管理层和董事会变动 - 钟富良先生自2020年3月起任公司执行董事，拥有超过20年大型炼化企业经贸业务经营管理经验[93] - 莫正林先生自2020年3月起任公司执行董事，在大型企业财务会计管理方面拥有超过20年实践经验[94] - 杨延飞先生自2020年3月起任公司执行董事，在能源化工和经贸领域拥有丰富实践经验[95] - 邹文智先生自2020年3月起任公司执行董事，在石油化工对外商务合作管理方面拥有丰富经验[96] - 四位新任执行董事均于2020年3月就任，且全部来自中石化集团内部[93][94][95][96] - 所有新任执行董事均具备高级专业技术职称（高级经济师/高级会计师/高级工程师/教授级高级经济师）[93][94][95][96] - 新任董事团队平均年龄约52岁，年龄范围在49-55岁之间[93][94][95][96] - 新任董事均持有硕士或学士学位，教育背景涵盖经济管理、工商管理、财务会计等多个领域[93][94][95][96] - 钟富良先生兼任中石化保险有限公司和中国石化集团石油商业储备有限公司董事[93] - 莫正林先生自2014年6月起担任中国石化上海石油化工股份有限公司非执行董事[94] - 王国涛先生54岁自2015年12月起担任公司执行董事[97] - 叶芝俊先生54岁自2002年1月起担任公司董事总经理[97] - 戴立起先生52岁曾任执行董事已于2020年3月辞任[98] - 李建新先生52岁曾任执行董事已于2020年3月辞任[99] - 谭惠珠女士74岁自1999年6月起担任独立非执行董事[100] - 方中先生68岁自2004年9月起担任独立非执行董事[100] - 王国涛拥有石油与天然气工程硕士学位和高级工程师职称[97] - 叶芝俊拥有化学工程学士和工商管理硕士学位及高级经济师职称[97] - 戴立起拥有化学纤维专业工学学士学位和高级工程师职称[98] - 李建新拥有财政专业经济学士和工商管理硕士学位及教授级高级经济师职称[99] - 陈尧焕于2019年11月20日获委任为董事会主席、执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员[104] - 陈波于2019年11月20日辞任董事会主席、执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员[104] - 钟富良、莫正林、杨延飞及邹文智于2020年3月25日获委任为执行董事[104] - 项习文于2020年3月25日辞任董事会副主席及执行董事[104] - 戴立起和李建新于2020年3月25日辞任执行董事[104] - 黄友嘉博士于2019年5月6日获任中国船舶（香港）航运租赁独立非执行董事[104] 公司治理和会议 - 2019年共召开1次股东周年大会及1次股东特别大会[106] - 2019年股东周年大会于6月12日召开，董事会主席陈波因公务原因缺席[105][106] - 股东特别大会于2019年11月29日召开，审议集团持续关连交易[106] - 公司2019年度除董事会主席缺席股东周年会议外，完全遵守企业管治守则[105] - 2019年公司共举行10次董事会会议[111] - 董事叶芝俊先生董事会会议出席率100%（10次会议出席10次）[111] - 独立非执行董事谭惠珠女士董事会会议出席率100%（10次会议出席10次）[111] - 独立非执行董事王沛诗女士董事会会议出席率100%（10次会议出席10次）[111] - 独立非执行董事黄友嘉博士董事会会议出席率100%（10次会议出席10次）[111] - 独立非执行董事方中先生董事会会议出席率90%（10次会议出席9次）[111] - 审核委员会2019年举行3次会议[113] - 陈尧焕先生自2019年11月20日获委任后董事会会议出席率100%（3次会议出席3次）[111] - 陈波先生辞任前董事会会议出席率14.3%（7次会议出席1次）[111] - 项习文先生辞任前董事会会议出席率70%（10次会议出席7次）[111] - 董事会成员方中先生、谭惠珠女士、黄友嘉博士及王沛诗女士出席率均为100%[114] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事及2名执行董事组成[115] - 薪酬委员会2019年召开2次会议[116] - 薪酬委员会成员谭惠珠女士、方中先生、黄友嘉博士及王沛诗女士出席率均为100%[117] - 提名委员会由4名独立非执行董事及2名执行董事组成[118] - 提名委员会2019年召开2次会议[119] - 提名委员会成员黄友嘉博士、谭惠珠女士、方中先生及王沛诗女士出席率均为100%[120] - 8名董事将于2020年股东周年大会轮选[121] - 执行董事陈尧焕先生参加A类（研讨会/会议/论坛）和B类（阅读材料）培训[123] - 所有独立非执行董事（谭惠珠女士、方中先生、黄友嘉博士、王沛诗女士）均参加A类和B类培训[123] - 审核委员会由四位独立非执行董事组成，负责审议风险管理及内控制度[76] - 股东周年大会将于2020年6月18日举行，股份过户登记暂停期为6月12日至18日[56] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一缴足股本的股东请求召开[138] - 股东提案需获得不少于二十分之一投票权或不少于一百名股东支持[139] 关联方交易和协议 - 公司与盛骏国际订立截至2019年12月31日止三个财政年度境外存款及结算服务协议[80] - 经贸冠德与中国石化管道储运有限公司更新原油码头委托管理协议[86] - 部分框架协议适用上限百分比高于0.1%但低于5%，豁免独立股东批准[85] - 年内榆济管道公司于中石化财务最大存款余额为310.46百万人民币，占年度上限800百万人民币的38.8%[88] - 年内本集团在中国境外于盛骏最大存款余额为233.95百万港元，占年度上限500百万港元的46.8%[88] - 公司未披露与控股股东或其附属公司以外的其他重要合约[70] 所有权和控制结构 - 冠德国际持有公司15亿股普通股，占已