收入和利润表现 - 持续经营业务收入为82.035亿元人民币，同比增长2.7%[7] - 公司持续经营业务销售收入约82.035亿元人民币，较2017年上升约2.7%[18] - 集团整体销售收入约人民币82.04亿元，同比增长2.7%[27][28] - 风电齿轮传动设备业务销售收入约68.96966亿元人民币，较去年增加约1.4%[20] - 风电齿轮传动设备销售收入约人民币68.97亿元，同比增长1.4%[29] - 工业齿轮业务板块销售收入约人民币12.99亿元，同比增长29.7%[22] - 海外销售额约人民币28.03亿元，同比增长6.5%，占总销售额34.2%[24] - 持续经营业务毛利为15.309亿元人民币，同比下降33.5%[7] - 公司毛利率约为18.7%，较2017年的28.8%下降[18] - 综合毛利率为18.7%，同比下降10.1个百分点[30] - 综合毛利约人民币15.31亿元，同比下降33.5%[30] - 公司拥有人应占年内溢利为2.084亿元人民币，同比下降53.9%[7] - 公司拥有人应占溢利约2.08401亿元人民币，较2017年下跌53.9%[18] - 每股基本盈利为0.128元人民币，同比下降53.6%[7] - 每股基本盈利0.128元人民币，较2017年下跌53.6%[18] - 拟派每股末期股息为0.08港元，同比下降55.6%[7] - 其他收入约人民币2.10亿元，同比上升54.8%[31] - 预期出售亏损业务组别录得收益约人民币4.39亿元[23] 成本和费用 - 行政开支约人民币4.95亿元，同比下降21.9%[34] - 融资成本约人民币6.31亿元，同比上升13.7%[36] - 捐赠支出约人民币1,249,000元，较2017年人民币5,417,000元下降76.9%[94] - 持续经营业务员工成本约为人民币1,253,724,000元，较2017年人民币1,264,981,000元减少约0.89%[103] 资产和负债 - 公司现金及银行结余总额为人民币59.32亿元，同比下降29.1%[39] - 公司借款总额为人民币73.73亿元，同比下降5.3%[39] - 公司净流动资产为人民币48.132亿元，同比上升5.3%[38] - 公司一年期借款占借款总额67.3%，同比上升2.7个百分点[39] - 公司以欧元及美元计值银行借款分别为3429万欧元及6300.9万美元[42] - 公司以欧元计值银行借款约34,290,000欧元（约人民币269,084,000元），美元计值借款约63,009,000美元（约人民币423,443,000元）[52] - 公司资本承担为人民币290,208,000元，经营租赁承担为人民币3,210,000元[51] 现金流和财务活动 - 公司录得外汇净收益约人民币25,621,000元（2017年为净损失人民币29,944,000元）[53] - 公司出售十家附属公司股权，总代价为人民币299,432,441元[57] - 建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.08港元，总额约130,823,000港元[87] - 2018年可供分派储备约为人民币4,262,478,000元，较2017年人民币4,383,409,000元下降2.8%[89] 业务运营和市场环境 - 全球风电投资总量为1286亿美元，增长3%，其中海上风电增加14%达257亿美元[13] - 2018年中国新增并网风电装机容量2059万千瓦，累计并网装机容量达1.84亿千瓦[13] - 2018年中国风电发电量达3660亿千瓦时，占全部发电量的5.2%[13] - 全球清洁能源投资总额达3331亿美元，较2017年下降7%[13] - 公司已有25000余台轨道交通齿轮箱在全球稳定运行[15] - 全国风电新增装机容量2059万千瓦，同比增长37%[44] - 全国平均弃风率为7%，同比下降5个百分点[44] - 前五大客户销售占比达67.9%，其中最大客户占比36.6%[97] - 前五大供应商采购占比31.0%，最大供应商占比7.0%[97] - 风电齿轮业务受中国可再生能源政策变动风险影响[83] - 风电设备需求受电网并网能力及电力销售情况制约[83] 公司治理和董事会 - 周志瑾46岁担任公司执行董事及NGC副总裁[62] - 胡吉春39岁担任公司执行董事及行政总裁[63] - 胡吉春自2016年12月起担任NGC董事长兼总经理[63] - 郑青51岁担任公司执行董事为英国特许公认会计师公会资深会员[63] - 胡曰明69岁担任公司主席及非执行董事拥有逾30年机械工业企业管理经验[65] - 胡曰明2007年3月至2016年12月担任NGC董事长兼总经理[65] - 袁志平39岁担任公司非执行董事为香港及英格兰威尔士合资格律师[66] - 袁志平2014年10月至2018年3月担任丰盛控股首席运营官[67] - 陈友正56岁担任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[68] - 陈友正持有特许财务分析师资格及香港财经分析师学会会员[68] - 公司财务总监兼公司秘书吕荣匡先生于2006年6月加入公司负责财务及会计管理[76] - 财务总监周敬佳女士于2006年7月加入集团并于2007年3月成为NGC董事[77] - 首席运营官顾晓斌先生于2017年10月加入集团担任NGC董事兼风电事业部总经理[78] - 独立非执行董事蒋建华女士于2012年12月31日加入公司[71] - 独立非执行董事江希和先生于2007年6月8日加入公司担任审核委员会主席[72] - 独立非执行董事Nathan Yu Li先生于2016年12月1日加入公司[73] - 公司拥有多位独立董事在深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司兼任职务[70][71][72][73] - 周敬佳女士同时担任集团多家附属公司董事包括南京高精和NGC (US)[77] - 顾晓斌先生毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业[78] - 吕荣匡先生为澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会员[76] - 董事服务合约为期三年，每年至少三分之一董事须轮席告退[99] - 独立非执行董事任职超过九年须由股东以独立决议案批准[99] - 执行董事陈永道自2017年5月19日重选任期三年[100] - 执行董事汪正兵自2017年5月19日重选任期三年[100] - 执行董事周志瑾自2018年5月18日重选任期三年[100] - 执行董事胡吉春（行政总裁）自2018年5月18日重选任期三年[100] - 执行董事郑青自2018年5月18日重选任期三年[100] - 勾建辉先生于2018年1月16日辞任执行董事[100] - 董事会由11位董事组成包括5位执行董事2位非执行董事和4位独立非执行董事[124] - 董事会年度召开5次会议审计委员会召开3次会议薪酬委员会召开1次会议提名委员会召开1次会议[124] - 执行董事胡吉春先生出席董事会会议5/5次但缺席股东周年大会0/1次[124] - 独立非执行董事江希和先生出席董事会会议5/5次审计委员会会议3/3次薪酬委员会会议1/1次提名委员会会议1/1次和股东周年大会1/1次[124] - 独立非执行董事占董事会成员人数不少于三分之一符合上市规则要求[126] - 薪酬委员会由独立非执行董事陈友正博士和江希和先生以及执行董事陈永道先生组成[131] - 提名委员会由非执行董事胡曰明先生和独立非执行董事江希和先生及Nathan Yu Li先生组成[132] - 审计委员会由3位独立非执行董事组成江希和先生担任主席成员包括陈友正博士和Nathan Yu Li先生[133] - 部分董事因重要业务未出席2018年股东周年大会，违反企业管治守则第A.6.7条[121] 股权结构和股东信息 - Five Seasons XVI Limited持有公司1,208,577,693股普通股，占已发行股份73.91%[111] - 季昌群通过所控制法团权益间接持有公司1,208,577,693股股份，占已发行股份73.91%[111] - Glorious Time Holdings Limited持有公司17,890,000股普通股，占已发行股份1.09%[111] - 季昌群通过Glorious Time间接持有公司17,890,000股股份，占已发行股份1.09%[111] - 季昌群合计持有公司1,226,467,693股股份权益，占已发行股份74.99%[112] - 公司确认年度内一直维持上市规则规定的足够公众持股量[120] 审计和合规 - 公司于2019年1月3日股东特别大会上通过决议罢免安永会计师事务所并委聘罗兵咸永道为新任核数师[114] - 公司2018年度综合财务报表由罗兵咸永道审计完成[114] - 外部核数师法定审核费用为人民币400万元，非审核服务费用为人民币140万元[140] - 审核委员会会议次数及成员出席记录详见年报第38-39页[134] - 公司秘书年度接受超过15小时专业培训[137] - 董事证券交易确认全年遵守标准守则规定[136] - 风险管理系统经董事会年度检阅确认为足够有效[144] - 内部监控报告至少每年两次提交至审核委员会及董事会[143] - 新任董事接受集团架构、业务及上市规则培训[138] - 全体董事确认对财务报告编制承担法定责任[141] - 外聘专业顾问协助监督风险管理系统及内部审计职能[143] - 内幕消息处理遵循证券及期货条例披露指引[145] - 公司首次应用国际财务报告准则第9号，影响财务资产分类及减值亏损处理[59] 风险因素 - 公司主要面临人民币兑美元及欧元的汇率波动风险[52][53] - 公司无重大投资或资本资产未来计划[58] - 公司无进行任何重大投资[55] - 公司无抵押进一步资产（除已披露外）[49] - 公司无重大或然负债（除已披露外）[50] 环境、社会及管治（ESG） - 温室气体排放总量同比下降10.1%，从150,755.57公吨二氧化碳当量降至135,464.64公吨二氧化碳当量[154] - 范围1直接排放大幅下降36.7%，从8,943.98公吨二氧化碳当量减至5,659.17公吨二氧化碳当量[154] - 有害废弃物产生总量锐减48.4%，从1,467.06公吨降至756.68公吨[154] - 能源消耗总量增长10.4%，从204,619.09千千瓦时增至226,003.57千千瓦时[154] - 总耗水量下降13.1%，从527,683立方米减至458,709立方米[154] - 包装材料使用量略降1.0%，从6,587.05公吨减至6,519.36公吨[154] - 温室气体排放密度下降11.4%，从22.16公斤/千人民币降至19.64公斤/千人民币[154] - 有害废弃物密度下降50.0%，从0.22公斤/千人民币降至0.11公斤/千人民币[154] - 能源消耗密度增长9.6%，从30.08千瓦时/千人民币增至32.96千瓦时/千人民币[154] - 耗水密度下降20.2%，从0.084立方米/千人民币降至0.067立方米/千人民币[154] - 公司温室气体排放总量从2017年的150,755.57公吨二氧化碳当量降至2018年的135,464.64公吨二氧化碳当量，降幅约10.1%[159] - 范围1直接温室气体排放从2017年的8,943.98公吨二氧化碳当量降至2018年的5,659.17公吨二氧化碳当量，降幅达36.7%[159] - 范围2间接温室气体排放从2017年的141,825.85公吨二氧化碳当量降至2018年的129,828.75公吨二氧化碳当量，降幅约8.5%[159] - 有害废弃物总量从2017年的1,467.06公吨大幅减少至2018年的756.68公吨，降幅达48.4%[162] - 废油产生量从2017年的673.67公吨锐减至2018年的89.61公吨，降幅达86.7%[162] - 废漆渣产生量从2017年的217.62公吨减少至2018年的153.72公吨，降幅29.4%[162] - 废沾染物产生量从2017年的230.21公吨减少至2018年的82.82公吨，降幅64.0%[162] - 无害废弃物回收量从2017年的3,749.40公吨略降至2018年的3,170.23公吨，降幅15.4%[162] - 公司通过新设油漆涂装线废气处理系统，实现VOCs年减排量达67公吨[159] - 温室气体排放密度从2017年的22.16公斤二氧化碳当量/千人民币降至2018年的19.64公斤二氧化碳当量/千人民币，降幅11.4%[159] - 污水处理升级后化学需氧量及悬浮物排放值稳定在国家排放要求的40%以下[164] - 2018年度能源消耗总量为206,844.97千千瓦时，同比增长1.1%[165] - 外购电力消耗从2017年201,600.36千千瓦时降至2018年184,546.91千千瓦时，下降8.5%[165] - 光伏太阳能发电量达19,158.60千千瓦时，占2018年总能源消耗的9.3%[165] - 分布式太阳能发电系统装机容量4.1万千瓦，预计年发电量4,627万千瓦时[166] - 集中供油系统每年节省耗油量约150公吨[167] - 总耗水量从2017年527,683立方米降至2018年458,709立方米，下降13.1%[168] - 耗水密度从0.084立方米/千人民币降至0.067立方米/千人民币[168] - 冷却液更换周期延长至单机时的4倍以上[169] - 子公司南京高速自2008年起持续通过ISO14001环境管理体系认证[82] - 所有废弃物处理均符合环保部门要求[81] 研发与创新 - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证并采用六西格玛管理降低产品缺陷率[172] - 公司2018年获得26项国家专利授权[179] - 公司另有49项国家专利正在受理审批中[179] - 公司海外新品项目占全部新品项目近30%[179] - 公司风能产品通过中国船级社、德国TÜV等多项国际认证[173] - 公司工业齿轮传动设备通过欧盟CE、美国API等认证[173] - 公司轨道交通产品通过ISO/TS 22163认证[173] - 公司通过江苏省2018年度第一批采购国产设备退税政策认定[175] - 公司获国家发展改革委认定为国家认定企业技术中心[175] - 公司获中华人民共和国工业和信息化部认定为国家技术创新示范企业[175] - 公司获中国机械工业联合会评为中国机械工业百强[176] 人力资源 - 公司持续经营业务雇员人数约为5,588人，较2017年5,782人减少194人[103] - 公司共有5,406名全职员工[186][197] - 报告期内公司举办2,153个培训课程，累计课时402,827小时[194] - 员工平均接受74.5小时培训[194] - 男性员工培训340,903小时，受训比例90%，人均70.4小时[194] - 女性员工培训61,924小时，受训比例69%，人均109.8小时[194] - 高级管理层受训比例92%，人均58.6小时[195] - 中级管理层培训55,529小时，受训比例98%，人均226.7小时[195] - 一般及技术人员培训346,594小时，受训比例87%，人均67.3小时[195] - 公司合作超过40所高等院校进行人才招募[186] - 报告期内未收到任何违反劳动法规的投诉[187] - 员工总人数按性别分类：男性占90%[198]，女性占10%[198] - 员工年龄分布：20岁以下占0.3%[198]，20-29岁占38%[198]，30-39岁占44%[198]，40-49岁占13%[198]，50岁或以上占5%[198] - 员工总人数按雇佣类别分类：高级管理层占0.2%[199]，中级管理层占4.5%[199]，一般及技术人员占95.2%[199] - 公司为员工缴纳五险一金包括养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险和住房公积金[200] - 员工享有带薪年假婚假产假丧假及其他法定假期[200] - 员工每两年获得一次健康体检[200]