财务表现：收入和利润 - 收益同比下降约22%，从上一财年的1859.9万港元降至本财年的1458万港元[16] - 集团收入约为1458万港元，较上一财年减少21.57%[27] - 美容设备及产品贸易收入约为1458万港元，同比下降21.57%[27] - 公司拥有人应占亏损改善，从上一财年约2.60272亿港元降至本财年2.22462亿港元[17] - 公司拥有人应占亏损减少至2.22462亿港元，较上年减少3781万港元[27] 财务表现：成本和费用 - 员工总数29人，较去年同期23人增长26.1%[78] - 员工总成本790万港元，较去年同期620万港元增长27.4%[78] 业务运营：美容设备和产品 - 美容设备和产品业务预计需要更长时间才能全面复苏[21] - 公司预计贸易业务复苏将于2020年第四季度开始[56] 业务运营：口服胰岛素产品 - 口服胰岛素技术产品的临床试验因COVID-19暂时中止[21] - 口服胰岛素产品商业化时间表调整至2022年第四季度[21] - 临床实验已邀请22家医院参与，其中14家医院已接受邀请[43] - 预计产品将于2022年第四季度开始为公司产生收益[43] - 患者招募预计2020年7月开始第一批，2021年1月至3月期间完成[42] - 临床实验第三期B段已于2019年10月在国家药品监督管理局注册[40] - 产品获取新药证书和生产许可的时间表调整至2022年第二季度末和第四季度[59] - 产品商业化时间表调整至2022年第四季度[63] - 临床试验预计于2022年第二季度末开始[63] 投资和资产处置 - 公司已处置于精优药业控股有限公司的关联公司投资及可换股债券投资[17] - 出售精优药业19.14%股权及可换股债券获得总对价2.7亿港元[30] - 其中出售股份对价为5000万港元，出售可换股债券对价为2.2亿港元[30] - 精优药业可换股债券未偿还本金总额为5.7717亿港元[30] - 研发中口服胰岛素项目账面值为13.73224亿港元[33] - 公司向进生有限公司垫付款项总额3000万港元，公司与Extrawell Group分别占比51%和49%[39] 财务状况：现金和借贷 - 公司银行及现金结余为2290万港元，较去年同期1710万港元增长33.9%[70][74] - 公司总借贷为8.357亿港元，较去年同期7.555亿港元增长10.6%[71][74] - 公司发行可换股债券本金总额为7.15亿港元，年利率3.5%[48] - 公司支付额外利息金额为1126.125万港元，相当于年息15%的年度利息乘以三[49] 财务状况：资产负债和流动性 - 公司总负债为8.511亿港元，总资产为14.189亿港元，资产负债率为0.60[72][74] - 流动比率为0.60，较去年同期1.37下降56.2%[72][74] 无形资产评估 - 减值测试使用贴现率24.64%，增长率3%，毛利率64.44%[32] - 管理层评估无形资产可收回金额高于账面值，未计提减值[36] - 预期经济利益计算基于产品商业化后10年期间[35] - 无形资产可收回款项高于账面值，无需于2020年3月31日作出减值[37] 审计和核数师意见 - 核数师对2020年3月31日年度综合财务报表出具保留意见，涉及2018年4月1日期初余额及比较数字[84] - 管理层确认保留意见仅针对2018年4月1日期初余额的比较数据，不影响2019及2020年3月31日余额[85][94] - 公司预计2020年保留意见将在下年度审计报告中解除，因2018年4月1日余额不再披露[88][89][94] 公司治理：董事会组成和出席 - 执行董事高元兴（65岁）自2016年1月4日任职，曾任主板上市公司主席[106] - 执行董事唐榕（53岁）自2014年9月29日任职，复旦大学遗传学学士，拥有基因技术专利[107] - 执行董事黄河（38岁）自2017年1月10日任职，拥有超过10年企业投资及并购经验[108] - 执行董事高源兴先生65岁自2016年1月4日起任职曾担任北方矿业主席[109] - 执行董事唐榕先生53岁自2014年9月29日起任职持有复旦大学遗传学学士学位[109] - 执行董事黄鹤女士38岁自2017年1月10日起任职拥有逾10年企业投资管理经验[110] - 非执行董事蒋年女士66岁自2010年12月21日起任职担任公司主席及薪酬委员会成员[112] - 非执行董事肖焱女士40岁自2012年5月22日起任职持有上海财经大学会计学士学位[112] - 非执行董事鄔燕敏女士43岁自2011年6月8日起任职持有上海大学生物化学学士学位[112] - 独立非执行董事陈伟军女士62岁自2009年11月6日起任职担任审计委员会主席[115] - 独立非执行董事张知洪博士80岁自2011年6月8日起任职持有京都大学理学博士学位[116] - 独立非执行董事王荣亮先生71岁自2011年6月8日起任职持有商业经济学专业背景[117] - 董事会于本财政年度共举行12次会议[136] - 执行董事高源兴先生出席全部12次董事会会议和3次股东大会[137] - 执行董事唐榕先生出席全部12次董事会会议和3次股东大会[137] - 执行董事黄鹤女士出席10次董事会会议和3次股东大会[137] - 非执行董事蒋年女士（主席）出席全部12次董事会会议但未出席股东大会[137] - 非执行董事肖焱女士出席10次董事会会议但未出席股东大会[137] - 非执行董事邬燕敏女士出席11次董事会会议但未出席股东大会[137] - 独立非执行董事陈伟君女士出席全部12次董事会会议和3次股东大会[137] - 独立非执行董事张志鸿博士出席全部12次董事会会议和2次股东大会[137] - 独立非执行董事王荣樑先生出席10次董事会会议和3次股东大会[137] 公司治理：委员会运作 - 薪酬委员会在财政年度内举行了1次会议，所有成员均全勤出席[160][161] - 提名委员会在财政年度内举行了1次会议，所有成员均全勤出席[162][163] - 公司审计委员会本财政年度举行5次会议[194] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[184] - 审计委员会审查集团经审计综合财务报表[191] - 提名委员会已采纳董事会多元化政策，考虑因素包括性别、年龄、文化、技能等[166] - 提名委员会已采纳提名政策，指导董事候选人的识别、筛选和推荐标准及程序[167][168] - 薪酬委员会负责厘定董事及高级管理层的薪酬，参考市场基准及业内标准[154][157] - 董事薪酬的厘定会参考其专业知识、表现及经验[154] 公司治理：结构和政策 - 公司注册于百慕大，香港主要营业地点位于上环信德中心[12] - 股份于香港联交所上市，股份代号为399[13] - 公司秘书潘瀚贤先生54岁自2013年5月14日起任职为香港注册会计师及财务总监[119] - 截至报告日期首席执行官职位空缺，由主席蒋年女士代理[91][96] - 公司主席与行政总裁职位分离，行政总裁职位空缺，正在物色合适人选[140] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事，在性别、年龄、专业经验等方面具有多样性[166] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事[170] - 非执行董事及独立非执行董事的委任无特定任期，但须至少每三年轮值告退并膺选连任[150][155] - 公司偏离企业管治守则A.4.1条，非执行董事未设特定任期但每三年重选[92][93][97] - 未设立股息分红政策，需综合考量财务表现、运营需求及市场条件[99][100] - 全体董事确认财政年度内完全遵守证券交易标准守则[102][103] - 所有董事在2019年4月1日至2020年3月31日期间均参与了持续专业发展活动[146][147] - 董事会承担甄选及委任董事的最终责任[176] - 股东推荐董事人选程序公布于公司网站[175] - 提名委员会考虑性别年龄等多元化因素评估董事[170] 公司治理：审计和风险 - 公司外部审计师审计服务酬金为110万港元[182] - 公司核数师未提供非审计服务[182] - 董事确认综合财务报表按适用会计准则编制[177] - 公司董事会在本财政年度审查了集团内部控制系统并认为其足够有效[196][197] - 公司内部审计职能由外包团队执行，直接向审核委员会报告[199] - 公司风险管理系统包含明确的管理架构和各级权限设置[196] - 内部控制系统旨在保障资产和提供可靠财务信息[196] - 管理团队监督审计建议执行并向审核委员会报告结果[200] 股东事务 - 股东特别大会需在提交书面请求后2个月内召开[200] - 股东周年大会需提前不少于21个完整日和20个营业日通知[200] - 特别决议股东大会需提前不少于21个完整日和10个营业日通知[200] - 持有不少于十分之一有投票权股本的股东可要求召开特别股东大会[200] - 董事会未能21天内召开会议时，请求人可自行召开会议[200] 资本结构 - 法定股本为50亿股普通股，每股面值0.01港元[67] - 已发行股份14.64亿股，对应股本1464.2万港元[68] 战略举措 - 公司继续积极寻求合作、合资及投资机会以提升吸引力及盈利能力[22] 经营环境 - 中美贸易冲突和COVID-19疫情导致经营环境严峻[16]