公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约2.72454亿港元，较2018年约2.85952亿港元减少4.7%[22][26] - 2019年公司拥有人应占年内亏损约2311.9万港元，较2018年约4050.2万港元减少[26] - 2019年每股基本及摊薄亏损均约为0.44港仙，2018年为0.78港仙[26] - 2019年末银行结余及现金约1.19亿港元，2018年末约1.26亿港元[43] - 2019年末计息借款约5888.9万港元，年利率约5.66%至5.87%；2018年末约6022.7万港元，年利率5.87%[43] - 2019年末应付一名董事款项约7378万港元，年利率5%；2018年末约9419.2万港元，免息[43] - 2019年末负债比率约27.3%，2018年末约28.1%[44] - 2019年末总资产约5.4亿港元，资产净值约2.79亿港元；2018年末总资产约5.63亿港元，资产净值约3.04亿港元[44] - 2019年末流动比率约1.09，速动比率约0.89；2018年末流动比率约1.16，速动比率约0.81[44] - 2019年末集团雇员约860名，2018年末约980名[53] - 2019年不建议派息，2018年也未派息[42] - 董事会不建议派付本年度股息[77] 公司客户销售数据关键指标变化 - 2019年售予公司最大客户之销售额减少6.8%[25] - 2019年售予最大分部客户的销售额下跌6.8%至约1.08亿港元，占年内分部收入约48.2%，占集团收入约39.6% [29] - 2019年五大分部客户的销售额减少9.2%至约2.12亿港元，占年内分部收入约94.7%，占集团收入约77.9% [29] - 集团五大客户销售额占本年度总销售额的88.3%，最大客户销售额约1.36286亿港元，占比50.0%，向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[88] 高尔夫球设备业务数据关键指标变化 - 按产品划分，2019年高尔夫球棒收益占比65%，高尔夫球袋占18%，高尔夫球头占15%，高尔夫球配件及球杆占2%[15] - 按地区划分，2019年北美地区高尔夫球设备收益占比47%，亚洲（不包括日本）占4%，欧洲占13%，日本占31%，其他占9%[16] - 2019年高尔夫球设备业务产生集团收入约82.3%，较2018年的84.2%有所下降，销售额减少6.9%至约2.24亿港元[28] - 2019年高尔夫球设备分部亏损缩至约641.2万港元，较2018年减少68.4% [33] 高尔夫球袋业务数据关键指标变化 - 2019年高尔夫球袋业务收入上升6.6%至约4830.7万港元，占集团收入约17.7% [34] - 2019年高尔夫球袋销售额约为4299万港元，配件销售额约为531.7万港元，分别占分部收入约89.0%及约11.0% [35] - 2019年售予最大分部客户的高尔夫球袋销售额减少6.5%至约2829.9万港元，占年内分部收入约58.6%，占集团收入约10.4% [35] - 2019年五大分部客户的高尔夫球袋总销售额增加11.4%至约4473.1万港元，占年内分部收入约92.6%，占集团收入约16.4% [35] - 2019年高尔夫球袋分部溢利约777.7万港元，较2018年大幅上升78.1% [37] 酒店业务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，酒店业务并无收入 [39] 公司股份及登记处相关信息 - MUFG Fund Services (Bermuda) Limited于2019年7月19日更改百慕达主要股份过户登记处地址[10] - 卓佳登捷时有限公司于2019年7月11日更改香港股份过户登记分处地址[10] 公司董事任免相关信息 - 王创、魏忠香、朱燕燕于2019年4月4日分别辞任执行董事、非执行董事、独立非执行董事等职务[7][8][9][57][58][61][89][90][136][137][138][143][144][145] - 林琳于2019年4月4日获委任为独立非执行董事等职务[10][139][146] - 何光宇、林琳将轮值告退，符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[90] 公司董事个人信息 - 黄邦银44岁，2018年4月20日获任命为董事会主席等职，从事执业律师和投资银行法律业务近10年，2008年投身生猪养殖业[56] - 王创47岁，2018年4月20日获任命为执行董事兼副总裁，2019年4月4日辞任[57] - 朱振民62岁，为集团创办人之一，2015年9月14日退任董事会主席后继续担任执行董事[57] - 魏忠香60岁，2018年4月20日获任命为非执行董事，2019年4月4日辞任[58] - 王显硕50岁，2015年8月24日获任命为执行董事，2016年11月7日停任董事会主席后调任非执行董事，投资银行业逾26年经验[60] - 朱燕燕49岁，2015年8月24日获任命为独立非执行董事，2019年4月4日辞任[61] - 盛宝军55岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事等职，从事律师工作接近22年[62] - 黄邦银于2014年和2017年均被评为“深圳百名行业领军人物”之一[56] - 王显硕于2015年7月至2018年11月任比速科技集团国际有限公司执行董事，2018年11月至2019年4月任非执行董事[60] - 朱燕燕曾于2015年7月至2018年11月任比速科技集团国际有限公司独立非执行董事[61] 公司报告及业务性质相关信息 - 公司呈交截至2019年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[69] - 公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[70] - 集团过往五个财政年度业绩、资产与负债及非控股权益概要载于年报第135至136页[78] - 集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[79] - 公司股本及本年度购股权变动详情分别载于综合财务报表附注31及32[80] - 截至2019年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 年内集团无作出任何慈善捐赠（2018年：无）[83] - 除购股计划披露外，年内集团无订立任何股本挂钩协议[85] - 2019年12月31日，公司无根据百慕达1981年公司法可供分派的储备，股份溢价账约399,369,000港元可作缴足红股方式分派[87] 公司股权结构相关信息 - 2019年12月31日，朱振民直接实益拥有及透过配偶持有公司股份共47210520股，占已发行股本0.91%[103] - 2019年12月31日，朱振民持有顺龙高尔夫球制品有限公司无投票权递延股份1190607股，占已发行无投票权递延股本30.98%[103] - 2019年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司等多家主体持有3,511,000,000股，占已发行股本67.50%[110] - 2019年12月31日，Surplus Excel Limited和姜建辉先生持有984,754,355股，占已发行股本18.93%[110] - 2019年12月31日，金航有限公司就2,861,000,000股股份及可转换为650,000,000股股份的可换股债券提供抵押[111] - 报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[117] 公司购股计划相关信息 - 公司已终止原购股计划，采纳新购股计划，原购股计划项下无未行使购股权[107] - 新购股计划合资格参与者范围扩展至集团或受投资实体的多种人员[107] - 新购股权计划于2012年6月6日生效，有效期十年，行使购股权可发行股份最高数目为190,025,000股，占2019年12月31日已发行股份约3.65%[108] - 2019年12月31日，董事无尚未行使购股权，该年度无购股权授出、行使等情况[108] 公司重大交易相关信息 - 年内集团无根据上市规则应披露的重大关连交易或持续关连交易[99] 公司核数师相关信息 - 信永中和于2008年12月24日获委任为公司核数师，已审核截至2019年12月31日止十二个年度综合财务报表，将退任并将在应届股东周年大会提呈重聘决议案[118][119] 公司企业管治相关信息 - 公司2019年遵守企业管治守则，惟偏离第A.2.1条及第A.4.1条[122] - 2019年黄邦银先生担任董事会主席并监督集团整体运作，公司无行政总裁职务[126] - 非执行董事及独立非执行董事须每三年在股东周年大会上轮值告退及接受重新选举[128] - 董事会负责领导及监控集团业务经营，履行企业管治职责[129] - 管理层获转授执行董事会政策的责任，监督集团日常管理[130] - 董事会将若干职能转授予董事委员会，保留多项重要事项处理权[132] - 公司订立并采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前未制定可计量目标[133] - 全体董事已参与持续专业发展，公司存置董事培训记录[139] - 公司为集团董事及行政管理人员安排责任保险，每年审核[142] 公司各委员会会议相关信息 - 2019年董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会举行总数分别为5次、2次、2次、2次、1次[143] - 执行董事黄邦银出席董事会会议3/5、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 执行董事朱振民出席董事会会议4/5、股东大会1/1[143] - 独立非执行董事盛宝军出席董事会会议4/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 独立非执行董事何光宇出席董事会会议5/5、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、股东大会1/1[143] - 2019年1月1日至4月3日，审核委员会由何光宇、盛宝军、朱燕燕三名独立非执行董事组成，4月4日朱燕燕辞任，林琳获委任[150] - 2019年审核委员会与外聘核数师举行两次会晤[154] - 2019年1月1日至4月3日，薪酬委员会由盛宝军、何光宇、朱燕燕三名独立非执行董事组成，4月4日朱燕燕辞任，林琳获委任[156] - 薪酬委员会在2019年举行两次会议，检讨公司酬金政策及架构，确认、批准及追认董事及高级管理层薪酬待遇[158] - 2019年薪酬在零至100万港元的高级管理人员有3人，2018年为4人；2019年薪酬在100万至150万港元的高级管理人员有1人，2018年为0人[159] - 2019年1月1日至4月3日，提名委员会有4名成员，4月4日朱燕燕女士辞任，林琳女士获委任[160] - 提名委员会在2019年举行两次会议，检讨董事会架构、规模及成员组成等多项事宜[164] 公司董事合规相关信息 - 所有董事确认在2019年全年遵守证券交易准则及行为守则[165] 公司风险管理及内部监控相关信息 - 管理层每月向董事提供集团管理账目最新资料及摘要[166] - 董事会授权管理层设计、实施及维护风险管理及内部监控系统[169] - 董事会每年评估集团风险管理及内部监控系统的有效性[170] - 公司已采纳有关内幕资料处理及传播程序的风险管理及内部监控政策[171] - 公司委聘专业公司对2019财年风险管理及内部监控制度进行年度独立审查[172] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，公司全面遵守相关守则条文[174] 公司股东周年大会相关信息 - 2020年股东周年大会将于6月26日举行，会上决议案将以投票方式表决[176] - 2020年股东周年大会通告将在大会前至少20个完整营业日寄予股东[175] 公司股东特别大会相关信息 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权申请召开股东特别大会，会议须在申请书发出后两个月内举行，若董事会21日内未召开，申请人可根据相关法律召开[182] 公司核数服务薪酬相关信息 - 截至2019年12月31日止年度，核数服务薪酬为1060千港元，税项服务薪酬为36千港元，其他非核数服务薪酬为200千港元，总计1296千港元[188] 公司秘书相关信息 - 蔡家莹女士自2017年3月31日起担任公司秘书，且遵守相关专业培训规定[180] 公司沟通方式相关信息 - 公司与股东沟通方式包括向联交所刊资料、在公司网站刊资料、发布中期及年度报告等[175] - 公司与股东沟通方式有股东周年大会、公告、电子邮件、电话会谈及公司网站[195] - 公司与政府及监管机构沟通方式包括定期资料报告、定期开会、专用报告、检查及监控[195] - 公司与合作伙伴沟通方式包括审查及考核会议、商务沟通、讨论及交流意见、参与及合作[195] 公司回应期望相关信息 - 公司通过客户