财务报告公布 - 公司截至2019年6月30日止年度经审核综合末期业绩公布[24] 市场销售占比 - 美国市场销售额占集团销售总额67%，欧洲市场占20%，其余市场占13%[28] 产能分布 - 泰国及柬埔寨海外产能比例占全球产能66%，国内占34%[28] 销售收入变化 - 2019财年集团销售收入下跌4%至12.25亿港元，2018财年为12.81亿港元[29] 产能转移与重组开支 - 集团落实加速将出口美国产能从中国转移到海外，产生一次性重组开支[24] 厂房营运计划 - 缅甸厂房准备在2020财年内开始营运[24] 董事退任 - 周宇俊有意在2019年10月31日股东周年大会结束后退任独立非执行董事[26] - 黄启聪、周宇俊、梁绰然及梁英华将在股东周年大会轮值告退，周宇俊不重选连任，其他退任董事符合资格且愿意重选连任[56] 产品开发与业务拓展 - 集团利用无缝粘合厂房开发并推出无缝粘合胸围产品[25] - 集团扩展海外厂房并提升营运效率，签订新客户订单[25] 产能调整措施 - 集团采取措施调整未充分利用的中国产能，扩展东南亚厂房产能[28] 毛利与毛利率变化 - 年内毛利由22990万港元降至19810万港元，毛利率由17.9%降至16.2%[30] 销售及分销开支变化 - 2019财年销售及分销开支为3570万港元，2018财年为3670万港元[31] 一般及行政开支变化 - 2019财年一般及行政开支为23870万港元，2018财年为18700万港元，扣除一次性项目后增加12%[32] 净亏损与溢利变化 - 2019财年净亏损6280万港元，2018财年除税后溢利1230万港元[32] 股东应占资本与资本负债比率 - 截至2019年6月30日，股东应占资本为51600万港元，去年同期为54300万港元，资本负债比率为8%[34] 现金转换周期变化 - 2019财年现金转换周期为57天，去年为62天[34] 资本开支 - 年内资本开支约为4100万港元[35] 雇员数量变化 - 截至2019年6月30日，公司约有8853名雇员，2018年约为8684名[38] 合资公司投资 - 2019年8月20日，合资公司额外投资额为499.99万美元，公司出资299.99万美元，完成后持股60%[40] 股息政策 - 董事会决议不宣派2019财年末期股息，2018财年为每股0.05港元[49] 股份过户登记 - 2019年10月28日至10月31日暂停办理股份过户登记手续，符合出席股东大会投票资格的股份过户文件须在10月25日下午4时30分前送达指定地点[51] 可供分派储备变化 - 2019年6月30日，可供分派给公司权益股东的储备总额为2.3871亿港元，2018年为2.50193亿港元[54] 关连人士与股本权益 - VdV持有公司已发行股本约25.66%，为公司关连人士[61] - Lucas A.M. Laureys先生两名女儿透过共同控制法团间接拥有VdV股本权益56.26%，被视作公司关连人士[61] - 2019年6月30日，Herman Van de Velde持有55,184,708股公司普通股，占已发行股本25.66%，其间接持有Van de Velde Holding N.V.股权，该公司直接持有VdV 56.26%股权[74] - 2019年6月30日，VdV持有55,184,708股公司普通股，占已发行股本25.66%[77] 持续关连交易年度上限 - 截至2020年6月30日止三个财政年度持续关连交易年度上限分别为1.3亿港元、1.45亿港元及1.6亿港元[62] 向关连人士销售金额 - 回顾年度公司向VdV出售女装内衣金额为102807千港元，年度上限为145000千港元[63] 独立非执行董事确认 - 公司已确认全体独立非执行董事均属独立人士[58] 与关连人士交易历史 - 过去37年公司一直与VdV进行交易，供应女装内衣[61] 合规情况 - 截至2019年6月30日止年度，公司不知悉任何不符合相关法律及规例情况对集团造成严重影响[53] 股东持股情况 - 2019年6月30日，黄松滄持有61,026,823股公司普通股，占已发行股本28.38%[74] - 2019年6月30日，黄启聪持有60,626,823股公司普通股，占已发行股本28.19%[74] - 2019年6月30日，黄启智持有60,626,823股公司普通股，占已发行股本28.19%[74] - 2019年6月30日，冯炜尧持有8,705,704股公司普通股，占已发行股本4.05%[74] - 2019年6月30日，周宇俊持有680,104股公司普通股，占已发行股本0.32%[74] - 2019年6月30日，High Union Holdings Inc.持有60,626,823股公司普通股，占已发行股本28.19%[77] - 2019年6月30日，TGV持有60,626,823股公司普通股，占已发行股本28.19%[77] - 2019年6月30日，David Michael Webb持有10,772,000股公司普通股，占已发行股本5%[77] 供应商与客户占比 - 2019年最大供应商购货额占比15%，五大供应商购货额占比40%[82] - 2019年最大客户收入占比49%，五大客户收入占比81%[82] 慈善捐款变化 - 2019年公司慈善捐款43,000港元，2018年为104,000港元[83] 核数师情况 - 毕马威会计师事务所已审核2019年综合财务报表，将退任并愿获续聘[92] 董事履历 - 黄松滄73岁，自2014年10月31日起任主席，有超53年胸围贸易经验[94] - 黄启聪43岁，2018年8月24日起任行政总裁，有超20年相关经验[95] - 黄启智45岁，负责业务发展及营销，获2015年香港青年工业家奖[96] - 冯炜尧71岁，非执行董事，有超50年成衣业经验[97] - Lucas A.M. Laureys74岁，非执行董事，有超47年胸围贸易经验[97] - Herman Van de Velde65岁，非执行董事，1981年开始从事胸围业务[98] - 周宇俊72岁，自1993年2月起担任公司独立非执行董事，有逾40年商业、财务及投资管理经验[100] - 梁绰然54岁，自2008年9月起担任公司独立非执行董事，有30年企业财务经验[100] - 梁英华72岁，自2006年5月起担任公司独立非执行董事，曾为著名建筑材料公司行政总裁[101] - 林宣武59岁，自2006年5月起担任公司独立非执行董事，持有美国理学士学位，任美罗针织厂董事总经理[102] - Thomas Hirschmugl 50岁，2018年11月获委任为集团首席生产官，有逾30年工业工程和制造业经验[104] - Anna Maria Swierkosz 53岁，2019年1月加入集团担任首席产品官，有逾30年内衣设计和产品开发经验[104] - 潘志华47岁，2018年6月获委任为集团首席财务官兼公司秘书，有逾25年财务和营运管理经验[104] 董事会组成与规则 - 董事会由十名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[110] - 非执行董事无特定委任任期，但须至少每三年轮值告退及重选连任一次[110] - 每届股东周年大会上，三分之一在任董事须告退，主席在职期间毋须轮值告退或计算在内[115] - 为填补临时空缺委任的新董事须在接受委任后的首次股东大会上任满并愿重选连任[116] 董事会会议情况 - 截至2019年6月30日止年度，董事会举行四次定期会议，会议最少提前三个月预定，每次会议前发出至少14天正式通知，文件及材料提前三天供董事传阅[117] 董事出席率 - 黄松沧、黄启聪、黄启智三位执行董事董事会会议出席率均为100%（4/4）[120] - 非执行董事冯炜尧、Herman Van de Velde董事会会议出席率为75%（3/4），Lucas A.M. Laureys出席率为0%（0/4）[120] - 独立非执行董事周宇俊、梁绰然、梁英华董事会会议出席率为100%（4/4），林宣武出席率为50%（2/2），Marvin Bienenfeld出席率为100%（1/1）[120] 审核委员会情况 - 审核委员会现由四名独立非执行董事组成，Marvin Bienenfeld于2018年10月31日辞任成员[122] - 截至2019年6月30日止年度，审核委员会举行两次会议[124] - 审核委员会在截至2019年6月30日止年度履行多项工作，包括审阅财务报表、与外聘核数师讨论等[124] - 委员会满意回顾年度的内部监控及风险管理过程整体成效[125] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年10月31日林宣武先生接任主席[126] - 截至2019年6月30日，100 - 150万港元薪酬等级有1人，150 - 200万港元有1人，200 - 250万港元有2人，250 - 300万港元有1人[126] - 薪酬委员会在2019年6月30日止年度举行两次会议，已审阅董事薪酬并提出激励计划建议[126] 提名委员会情况 - 提名委员会由一名执行董事、两名非执行董事和四名独立非执行董事组成，2018年10月31日黄松滄和Marvin Bienenfeld先生辞任成员[128] - 提名委员会在2019年6月30日止年度举行两次会议，开展评估独董独立性等多项工作[128] 董事会多元化政策 - 2013年8月提名委员会采纳董事会多元化政策，截至年报日期董事会有九名男性和一名女性董事[130] 提名政策 - 公司在回顾年度采纳提名政策，明确委任或重选董事的准则及程序[132] 内部审核与风险管理 - 集团设有内部审核功能，审核计划经审核委员会审阅批准，结果及补救措施定期报告[133] - 董事会负责设立及维持集团风险管理及内部监控系统并检讨成效[133] - 集团风险管理及内部监控系统按业务性质和架构设立，采取整体方针管理风险[133] - 审核委员会及董事会已检讨并信纳集团风险管理及内部监控系统的成效及足够程度[137] 财务报表编制责任 - 董事负责监督综合财务报表编制，确保真实公平反映公司及集团财务状况和损益[138] 职能资源情况 - 集团拥有充裕资源履行会计、内部审核及财务汇报职能，员工资源充足且具备相关资格和经验[142] 股息政策考虑因素 - 董事会采纳股息政策，派付股息时会考虑集团财务表现、未分配利润等多方面因素[143] 董事专业发展 - 截至2019年6月30日止年度，所有董事均遵守持续专业发展守则条文[143] 外聘核数师费用 - 截至2019年6月30日止年度，外聘核数师毕马威会计师事务所就审核服务收取190.03万港元，就非审核服务收取17.47万港元[145] 董事及高级职员保险 - 公司为董事及高级职员购买适当的董事及高级职员责任保险[145] 董事证券买卖守则 - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，各董事年内均已遵循规定准则[145] 内幕消息处理程序 - 公司设有处理及发布内幕消息的内部程序及监控，遵循持续披露政策[147] 公司秘书职责与培训 - 公司秘书为公司雇员，协助处理公司事务并向主席及行政总裁汇报[148] - 回顾年度内公司秘书接受不少于15小时专业培训[151] 股东大会要求 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[158] - 于股东大会占全体股东总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名持有公司股份的股东可要求在大会上提呈决议案[162] 组织章程大纲及公司细则情况 - 截至2019年6月30日止年度，公司组织章程大纲及公司细则无变动[163] 环境、社会及管治报告期间 - 本环境、社会及管治报告涵盖2018年7月1日至2019年6月30日期间[165] 公司概况 - 黛丽斯总部设于香港，生产基地遍及中国、泰国及柬埔寨，旗下员工超8000名[169] 员工构成 - 2019年6月30日，集团共雇用8853名全职雇员[179][182] - 按地区划分，员工中中国占62%，海外占38%；按年龄组划分，超过30岁占59%，30岁及以下占41%[178] - 按性别划分，男性员工占9%，女性员工占91%；按级别划分，一般员工占89%，中级管理层占10%，高级管理层占1%[180] 工伤情况 - 报告年度内，无致命工伤个案，有42次导致损失工作日的工伤事件，平均每名受伤雇员损失12个工作日[184] 员工培训情况 - 报告年度内，集团为各雇员提供平均5.3小时的培训[185] - 按雇员级别划分，高级管理层培训时数为645小时，占比1%；一般员工培训时数为36801小时，占比80%；一般员工另一项培训时数为9021小时，占比19%[186] - 按性别划分，男性雇员平均