收入和利润（同比环比） - 公司收益为1.149亿美元，较去年6290万美元增长5200万美元或82.7%[8] - 公司2018年总收益为1.149亿美元，较2017年6290万美元增长5200万美元或82.7%[19] - 股东应占溢利净额为690万美元，每股盈利0.14美仙，去年同期为亏损960万美元[8] - 经营活动中所得溢利为139万美元，去年同期为亏损148万美元[6] - 每股基本及摊薄盈利为0.14美仙，去年同期为亏损0.25美仙[6] 各条业务线表现 - 石墨业务营业额4940万美元，较2017年970万美元增长409.3%[19] - 电子产品制造服务业务营业额6500万美元，较去年5290万美元增长1210万美元或22.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 2018年审计费用为38.5万美元，较2017年13.8万美元增长179%[168] - 2018年其他服务费用为2.7万美元，较2017年1.8万美元增长50%[168] 现金流 - 现金及现金等价物为1440万美元（2017年：1020万美元）[23] - 经营活动所得现金净额1650万美元（2017年：经营活动所用现金净额3270万美元）[23] - 投资活动所用现金净额880万美元（2017年：投资活动提供现金净额160万美元）[23] 资产和库存 - 公司资产总值4.265亿美元，资产净值3.668亿美元[8] - 半成品石墨库存约为3.051亿美元[10] - 物业厂房及设备由2017年底约2390万美元增加至2018年底约2940万美元[76] 资本结构和负债 - 资本负债比率为零（2017年：0.07%）[23] - 公司计划发行6亿港元10年期零息可换股债券，用于马达加斯加石墨生产线扩建[13] 公司投资和出售活动 - 出售印尼石油附属公司Kalrez获得60万美元对价[16] - 截至2017年底，Kalrez净利润为负150万美元，净资产为负510万美元[15] - 出售上海国雄25%股权获得资本收益约121万元人民币[18] - 公司成立合营企业3G公司，双方各持股50%，专注于实物黄金交易服务[14] 供应商和客户集中度 - 向五大供应商采购额占总采购额约16.5%[83] - 最大供应商采购额占总采购额约43.6%[83] - 向五大客户销售额占总营业额约72.7%[83] - 最大客户销售额占总销售额约23.2%[83] 股息政策 - 2018年度未宣派或派付任何普通股股息[75] - 公司保留所有可用资金用于运营及业务拓展[75] 企业管治和董事会 - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事，其中独立非执行董事占比超过三分之一[124] - 公司主席与行政总裁角色由Feng Zhong Yun一人兼任[115] - 公司主席与行政总裁由Feng Zhong Yun一人兼任[139] - 公司2018年度存在三项企业管治守则偏离情况[115][116][119] - 公司独立非执行董事无固定任期但须每三年退任一次[116][130] - 公司2018年股东周年大会有3名独立非执行董事因公务缺席[119] - 公司于2018年5月31日股东周年大会全体独立非执行董事因其他公务缺席[39] - 公司确认全体董事在2018年度遵守证券交易标准守则[40] - 公司董事会在2018年度共举行4次会议[137] - 执行董事Feng Zhong Yun出席全部4次董事会会议和1次股东周年大会[137] - 独立非执行董事吴丽宝出席2次董事会会议和2次审核委员会会议[137] - 独立非执行董事陆人杰出席全部4次董事会会议和2次审核委员会会议[137] - 独立非执行董事Chai Woon Chew出席2次董事会会议和2次审核委员会会议[137] - 所有董事均完成3小时企业管治/法律培训及3小时会计/财务/专业技能培训[134] - 公司董事及关联人士未持有需披露的股份权益或淡仓[138] - 截至2018年12月31日董事及主要行政人员无股份权益或淡仓需登记[43] - 2018年度董事无在本公司重大合约中拥有直接或间接权益[44] - 公司董事及主要行政人员在2018年12月31日未持有公司及其联营公司股份、相关股份或债券[102] 董事薪酬 - 公司董事薪酬参考职务、职责、表现及集团业绩后经股东周年大会批准厘定[99] - 执行董事Feng Zhong Yun年度酬金为15千美元[158] - 执行董事张雪年度酬金为32千美元[158] 独立非执行董事 - 公司独立非执行董事吴丽宝（51岁）自2012年12月31日起任职，拥有超过25年金融、会计和管理经验[90] - 公司独立非执行董事陆人杰（84岁）自1999年起任职，在石油业拥有逾40年经验[90] - 公司独立非执行董事Chai Woon Chew（61岁）自2002年起任职，为马来西亚吉隆坡律师事务所Michael Chai & Co.合伙人[91] - 公司全体独立非执行董事均按上市规则第3.13条发出年度独立性确认函，被认为具备独立性[94][108] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[130] - 公司遵守上市规则第3.10条关于独立非执行董事人数和专业资格的要求[130] 委员会活动 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并审阅集团2018年度业绩[46] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴丽宝担任主席[146][147] - 审核委员会在2018年度举行2次会议[148] - 提名委员会年内举行1次会议[153] - 薪酬委员会年内举行1次会议[157] 核数师变更 - 核数师联禾于2018年5月16日辞任原因为不再提供核数服务[48] - 新任核数师开元信德因未能取得支持文件无法完成2018年度审计[48][49] - 开元信德于2019年5月22日辞任并立即委任立信德豪为新核数师[48] - 外部核数师联禾执业会计师有限公司于2018年5-16日辞任[164] - 开元信德会计师事务所有限公司于2019年5月22日辞任核数师职务[164] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2019年5月22日被委任为新核数师[164] - 开元信德辞任原因为无法按期完成2018年度财务报表审计工作[164] - 审计障碍包括未能取得半成品石墨库存的佐证资料[164] - 公司拟续聘立信德豪会计师事务所担任2019年度法定审计师[168] - 公司2018年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，并将提呈续聘决议于股东周年大会[111] 风险因素 - 客户逾期付款导致公司承受财务风险[64] - 依赖非洲马达加斯加单一石墨矿供应商存在业务风险[62] - 董事会直接负责风险管理系统，未发现需改善的重大问题[171] 股东权利和通讯 - 持有5%以上股本的股东可要求召开股东特别大会[178] - 100名以上股东或代表5%表决权的股东可提呈决议案[179] - 股东提案需附不超过1000字的陈述书[182] - 公司通过年报、中期报告及网站发布企业通讯[174] - 公司计划在股东周年大会上提议更改公司名称及修订章程细则[184] - 公司组织章程细则未载有优先购买权条文[106] - 公司确认在整个会计期间维持上市规则规定的足够公众持股量[110] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股及全球矿产生产、电子产品制造和多媒开发[57] - 公司注册地址为香港干诺道中欧陆贸易中心1002室[183] - 雇员总数348人（2017年：406人）[31] - 经营租赁承担约为50万美元（2017年：30万美元）[28] - 公司或其附属公司在2018年度未购买、出售或赎回任何上市证券[42] - 公司于2018年度未购买、出售或赎回任何上市证券[105] - 无任何尚未行使的购股权[80] - 截至2018年12月31日止年度未发生董事及高级人员保险索赔[162] - 公司为董事履行职务提供独立专业意见费用承担[121] - 公司董事会定期获得上市规则及监管规定的最新发展简报[131] 环境数据 - 电力消耗2,726,148千瓦时，人均8,765.7千瓦时[197] - 汽油消耗1,597,488千瓦时，人均5,136.6千瓦时[197] - 总温室气体排放1,284.7吨二氧化碳当量，人均4.131吨[192] - 电力相关碳排放958.4吨二氧化碳当量[192] - 汽油相关碳排放294.1吨二氧化碳当量[192] - 柴油相关碳排放32.2吨二氧化碳当量[192] - 无害废弃物产生41.9吨，人均0.135吨[192] - 有害废弃物产生5.8吨，人均0.019吨[192] - 纸板废弃物23.9吨，人均0.077吨[192] - 软塑料废弃物3.6吨，人均0.012吨[192]