收入和利润（同比环比） - 公司净亏损大幅减少至10,000港元，相比去年净亏损88,822,000港元[20] - 总收益同比下降19%至13,458,000港元（2018年：16,529,000港元）[20] - 租金收入同比下降36%至6,874,000港元（2018年：10,747,000港元）[20] - 园艺服务收入同比增长35%至6,584,000港元（2018年：4,894,000港元）[20] - 集团投资物业市值增长6%至3.9亿港元（2018年：3.692亿港元），实现公平值收益2080万港元（2018年：1080万港元）[24] - 投资物业租金收入下降36%至687.4万港元（2018年：1074.7万港元）[24] - 出售附属公司获得收益9,112,000港元（2018年：0港元）[20] - 出售栋荣置业全部股权获得收益909.6万港元（对应净资产40.4万港元，交易对价950万港元）[24] 成本和费用（同比环比） - 经营及行政开支同比下降38%至34,951,000港元（2018年：56,267,000港元）[22] - 融资成本同比增长36%至8,104,000港元（2018年：5,943,000港元）[22] - 截至2019年12月31日止年度雇员福利开支为1619万港元，较2018年的3235.7万港元下降50.0%[36] 业务战略与模式 - 公司致力于打造全方位产融网服务商，整合各地区业务并建立跨业务领域渠道[13] - 公司通过在线获客渠道增加客户基础，实现规模效应并节省成本[13] - 公司利用"产业+金融+互联网"协同体系完成业务板块协作并建立产业链共赢新模式[15] - 公司将继续在全国乃至全球核心城市寻找标的资产并挖掘其内在价值[13] - 公司利用科技提升业务效率及可扩展性，为转型助力[13] - 公司将进一步增强各地区业务竞争优势及协同效应，发展上下游业务[13] - 公司聚焦信息技术等高科技产业，推动新一代智慧社区物业管理系统的创建[15] - 公司继续巩固在产业、资金和资产质量方面的优势，真诚服务客户并回报股东[15] 地区与平台表现 - 公司业务在香港及深圳已逐渐步入正轨，具备跨区产融网服务供应平台战略意义[13] - 公司与产融网科技公司合作取得实质性进展，将推出基于智能风险决策模型的在线业务平台[13] - 公司业务运营主要透过香港及日本附属公司进行[57] - 日本附属公司WI Capital和WI Graphene已停止运营[68] 管理层讨论和指引 - 公司依赖第三方服务提供商开展部分业务以提高绩效和效率[47] - 公司仅与信誉良好的第三方供应商合作以降低运营风险[47] - 公司可供分派储备为零[66] - 公司未支付2019年度股息[64] - 公司计划于2020年8月31日前完成截至2020年6月30日的中期审计[76] - 公司计划于2021年3月31日前完成截至2020年12月31日的年度审计[76] - 若未能取得所需文件，公司将对Five Stone Technology、WI Capital及WI Graphene启动清盘程序[76] - 审计保留意见预计持续影响2020财年报表，2021财年相应数字仍受影响，2022财年方可剔除[76] 审计与法律事项 - 审计师对2018及2019财年财务报表均出具保留意见[66] - 保留意见涉及台湾联营公司Five Color Stone及日本附属公司WI Capital和WI Graphene的会计处理[66] - 未能及时获取审计所需文件原因包括香港抗议活动及新冠疫情[69] - 公司于2019年11月委任新财务总监，2019年12月聘请外部顾问，2020年1月委聘法律顾问处理审计保留意见[76] - 中亚集团（香港）有限公司面临清盘呈请[86][88] 董事及高管变动 - 2019年9月30日黄炳煌先生获委任为执行董事兼主席[79] - 2019年9月30日夏萍女士获委任为执行董事[79] - 2019年8月23日陈猛先生辞任执行董事[79] - 2019年2月28日高寒先生获委任为独立非执行董事[79] - 周晨先生于2019年6月27日辞任公司秘书，2019年8月30日重新获委任，并于2019年12月16日再次辞任[104] - 周晨先生于2019年12月16日不再担任公司财务总监[104] - 陈猛先生于2019年8月23日辞任执行董事[129][136] - 李丰茂先生于2019年8月23日辞任非执行董事及主席职务[129][140] - 高寒先生于2019年2月28日获委任为独立非执行董事[131][143] - 周启平先生于2019年2月28日获委任为独立非执行董事[131][144] - 黄炳煌先生于2019年9月30日获委任执行董事及主席[129][137] - 夏萍女士于2019年9月30日获委任执行董事[129][138] - 王丽姣女士于2019年9月30日获委任非执行董事[129][141] - 林柏森先生于2019年9月30日获委任独立非执行董事[131][146] - 周晨先生于2018年2月1日被任命为公司执行董事[200] - 周晨先生于2018年3月1日至2019年6月26日期间担任公司秘书[200] - 周晨先生于2019年8月30日至2019年12月15日期间再次担任公司秘书[200] 公司治理与董事会 - 公司董事会主席及行政总裁自2019年9月30日起由黄炳煌先生兼任，偏离企业管治守则第A.2.1条[127] - 董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，共7人[127] - 公司于2018年11月30日至2019年2月27日期间未能满足上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.21条关于独立非执行董事人数及专业资格的要求[158] - 公司于2019年8月23日至9.29日期间再次违反上市规则第3.10(1)及3.21条关于独立非执行董事的规定[160] - 高寒先生于2019年2月28日获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席[158] - 周启平先生于2019年2月28日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[158] - 王丽姣女士于2019年9月30日获委任为非执行董事及审核委员会成员[160] - 林柏森先生于2019年9月30日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[160] - 李丰茂先生于2019年8月23日辞任公司主席职务[163] - 黄炳煌先生自2019年9月30日起担任公司主席[163] - 所有非执行董事与公司签订三年任期委任函[163] - 董事至少每三年需在股东周年大会上轮席退任并重选[163] - 审核委员会于2019年举行2次会议审查财务报告和内部控制[165] - 审核委员会审查并推荐批准截至2018年12月31日年度合并财务报表[165] - 审核委员会审查并推荐批准截至2019年6月30日六个月合并财务报表[165] - 薪酬委员会于2019年举行2次会议讨论董事薪酬待遇[167] - 林柏森于2019年9月30日被任命为审核委员会主席[165] - 王松岭于2019年8月23日从审核委员会辞职[165] - 高寒于2019年9月30日从薪酬委员会辞职[167] - 审核委员会审查了2019年度外部审计师的审计程序和有效性[165] - 审核委员会审查了集团对上市规则和财务报告法律要求的遵守情况[167] - 提名委员会于2019年度举行两次会议[169] - 董事确认财务报告真实反映集团财务状况（除持续经营不确定性披露外）[174][178] - 公司声明遵守企业管治守则原则及适用条款[173][177] - 提名委员会评估董事候选人时考虑专业资格及多元化因素[171] - 董事会多元化政策包含性别、年龄及专业经验等多维度指标[171] - 企业管治职能包含监督法律合规性及董事培训发展[171] - 公司秘书周晨和黃凱欣在2019年分别接受不少于15小时的专业培训[182] - 公司在2019年6月27日至8月29日期间未满足上市规则第3.28条的公司秘书任命要求[183][186] - 持有不少于十分之一已发行股本的股东可请求召开特别股东大会[184][187] - 董事会需在收到股东书面请求后2个月内召开特别股东大会[185][187] - 股东可向香港主要营业地的公司秘书提出书面查询[189][191] - 股东提案需包含持股资料、联系方式和具体交易建议的支持文件[190][192] - 股东大会投票结果于当日公布在公司网站[193][195] - 公司网站提供企业资料、治理实践和财务报告等及时信息[194][195] - 公司聘请外部顾问审阅2019年度财务报告程序和内部控制[197] - 公司及其子公司风险管理与内部控制系统经年审确认为有效充足[197] 股权结构与股东信息 - 控股股东变更后持有公司74.94%股份（原持股比例74.93%）[26] - 黄炳煌持有公司2,112,533,229股普通股，占已发行股份的74.94%[85] - 黄炳煌通过持有中亚烯谷控股集团90%股份间接控制公司股份[85][88] - 黄炳煌先生被视为持有公司2,112,533,229股股份，占总股本74.94%[106] - 中亞集團（香港）有限公司被视为持有公司2,112,533,229股股份，占总股本74.94%[106] - 正博國際有限公司被视为持有公司2,112,533,229股股份，占总股本74.94%[106] - 深圳市中亞實業發展有限公司被视为持有公司2,112,533,229股股份，占总股本74.94%[106] 贷款与债务 - 银行未偿还贷款本金维持2亿港元（2018年：2亿港元）[33] - 债务对权益资产负债比率升至108%（2018年：102%）[33] - 债务对资产比率升至50%（2018年：49%）[33] - 抵押资产总值不低于4.00275亿港元（2018年：3.75974亿港元）[33] - 2019年第四季度获得股东贷款1200万港元用于营运资金[33] - 公司于2016年8月12日获得2亿港元两年期贷款[110] - 贷款协议于2019年4月续期，取消了控股股东需持有50%以上股份的要求[110] - 公司违反贷款协议要求银行账户最低保证金为600万港元[111][113] - 公司未能满足最低保证金要求导致贷款契约违约[111][113] - 附属公司管理变动导致资金未及时存入指定账户[111][113] - 公司获得总额2亿港元的两年期定期贷款[112] - 贷款协议修订后取消控股股东持股超50%的要求[112] - 原定2020年8月15日偿还1.2亿港元贷款[114] - 银行要求提前偿还4000万港元并延期8000万港元[114] - 贷款利率由Hibor+2%或最优惠利率-2%调整为Hibor+2%或最优惠利率-0.5%[114] - 物业最低占用率由80%下调至60%[114] - 公司支付25万港元作为贷款调整行政费用[114] 员工与薪酬 - 截至2019年12月31日，公司员工总数为24名，较2018年的36名减少33.3%[36] - 公司通过裁员精简人力，年内解雇员工12名[36] - 自2019年11月16日起，各执行董事年度酬金上限为1,000,000港元[104] - 董事薪酬详情载于财务报表附注15[167] - 公司持续为董事及高级管理人员购买责任保险[79] 购股权计划 - 公司购股权计划可供发行股份上限为263,165,208股，占2013年6月25日已发行股份10%[94] - 任何参与者在12个月内获授购股权所涉股份不得超过已发行股份总数1%[94] - 2019年度未授出、行使、失效或注销任何购股权[94] - 购股权行使价不得低于授出日收市价、前5个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[100][101] - 购股权计划有效期至2023年6月25日（自2013年6月25日起10年）[102] - 接纳购股权要约需在21日内支付1港元初始款项[98][99] - 购股权授予对象包括董事、雇员及顾问等合资格参与者[92][93] 其他财务数据 - 总权益基本持平为196,842,000港元（2018年：196,856,000港元）[22] - 每股资产净值为0.07港元，与去年持平（基于2,819,102,084股已发行股份）[22] - 流动负债净额增至2.2146亿港元（2018年：1.9664亿港元）[33] - 公司资产价值增长6%导致估值收益显著增加[20] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户销售额占总销售额15%[66] - 前五大客户销售额占总销售额25%[66] - 最大供应商采购额占总采购额29%[66] - 前五大供应商采购额占总采购额54%[66] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注38[43] - 公司注册地包括百慕达、香港、英属处女群岛及日本，联营公司位于开曼群岛[57] - 公司于香港联合交易所有限公司上市[57] - 公司股息政策允许以现金或股份形式向股东分派股息[39] 核数师费用 - 核数师审计及审计相关服务费用为830,000港元（与2018年持平）[176] - 核数师其他非审计服务费用为210,000港元（较2018年60,000港元增长250%）[176] - 公司审计费用总额为1,040,000港元（2018年：890,000港元）[176] - 其他非审计服务费用占比20.2%（2018年：6.7%）[176]