财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入从2017年约2.275亿元降至2018年约1.945亿元，同比下降14.5%[28][33] - 公司毛利降至1790万元，利润率降至9.2%[29][34] - 其他收益/亏损从2017年亏损1.993亿元改善至2018年亏损2150万元[30][35] - 公司拥有人应占亏损从2017年2.368亿元收窄至2018年6490万元[32][37] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政开支减少550万元至3810万元[31][36] 各条业务线表现：无纺布制造 - 无纺布产品分部业绩亏损约人民币200万元[15] - 主要产品应用于汽车地毯/顶蓬/座椅等内饰部件[14] - 汽车地毯销售从2017年9375.7万元降至2018年4709.1万元[27] 各条业务线表现：橡胶及食品贸易 - 橡胶贸易业务采用背对背模式管理价格波动风险[21] - 2016年第三季度恢复食品贸易业务[22] - 其他汽车配件销售从2017年8139.6万元增至2018年1.021亿元[27] 各条业务线表现：证券投资 - 联营公司投资亏损约人民币1060万元[23] - 公司通过合资企业间接持有GEO证券42%股权[23] - 公司分占联营公司智易东方证券亏损约1060万元[25] - 酌情基金公平值为人民币18,828千元，占资产净额约9.5%（2017年：人民币41,063千元）[62] - 酌情基金减值亏损人民币23,446千元[62] 财务数据关键指标变化：资产和债务 - 流动比率为2.02倍（2017年：2.06倍）[51] - 资本负债比率约为16.8%（2017年：13.5%）[51] - 现金及银行结余约为人民币32.4百万元（2017年：人民币34.5百万元）[52] - 其中约人民币18.6百万元以港元及美元列值（2017年：人民币25.0百万元）[52] - 抵押建筑物账面值约人民币5.7百万元（2017年：人民币6.0百万元）[65][70] - 抵押预付土地租赁款项账面值约人民币2.5百万元（2017年：人民币2.6百万元）[65][70] 管理层讨论和指引：股息政策 - 董事会不建议派发2018年度末期股息[12] - 公司于2019年1月制定了股息政策，旨在维持充足营运资金并为股东提供稳定可持续回报[199] - 截至2018年12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价账储备为人民币0元（2017年：人民币0元）[188][197] 管理层讨论和指引：企业管治 - 公司主席与首席执行官由庄跃进先生一人兼任，偏离企业管治守则第A.2.1条[99][102] - 公司除对守则条文A.2.1及A.6.7偏离外，已遵守企业管治守则[98][102] - 董事长庄跃进兼任首席执行官[121] - 主席與行政總裁由莊躍進先生一人兼任[124] 管理层讨论和指引：董事会及委员会运作 - 董事会由三名独立非执行董事组成，均具备足够独立性[99][102] - 两名独立非执行董事（吴莉娜女士和朱春燕女士）缺席2018年6月25日年度股东大会[100] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[106] - 独立非执行董事吴莉娜缺席1次股东大会和1次董事会会议[116] - 独立非执行董事朱春燕缺席1次股东大会和1次董事会会议[116] - 执行董事肖苏妮缺席1次股东大会[116] - 2018年共举行4次董事会会议和1次股东大会[115] - 独立非执行董事在薪酬、提名和审计委员会任职[111] - 公司确认所有独立非执行董事均符合独立性要求[112] - 董事会负责制定集团整体战略发展和监控财务表现[109] - 董事會成員組成包括3名獨立非執行董事[124][141] - 薪酬委員會舉行2次會議且全體成員出席率均為100%[136] - 提名委員會舉行2次會議[140][141] - 董事會成員任期結構要求三分之一董事每年退任[122][125] - 獨立非執行董事任期為1年[122][125] - 董事會多元化政策涵蓋性別/年齡/文化背景等7個維度[128][130] - 薪酬委員會由1名執行董事與2名獨立非執行董事組成[135][137] - 提名委員會由1名執行董事與2名獨立非執行董事組成[139][141] - 全體董事均完成持續專業發展培訓[123][126] - 审计委员会成员全年会议出席率100%，共举行2次会议[142][145] 管理层讨论和指引：内部监控与风险管理 - 董事会认为集团内部监控系统充足有效[161] - 风险管理及内部监控系统涵盖财务、运营及合规控制[156] - 外部专业顾问进行独立内部监控审阅[161] 其他没有覆盖的重要内容：关键管理人员背景 - 吴丹萍女士拥有18年财务会计及申报经验[93][95] - 麦伟豪先生拥有超过20年金融、会计及审计经验[83][87] - 韩志清先生在工业用纺织行业拥有超过10年经验[91][94] - 王海英女士自2007年起担任怡星（无锡）副总经理[90][94] - 朱春燕女士于2016年9月2日获委任为独立非执行董事[86][88] - 吴莉娜女士拥有超过10年人力资源与企业管理经验[85][88] 其他没有覆盖的重要内容：审计与公司秘书 - 2018年审计服务费用为108万港元，与2017年持平[153] - 非审计服务费用为0港元[153] - 核数师酬金包含审计服务108万港元[153] - 公司秘书2018年接受不少于15小时专业培训[162] 其他没有覆盖的重要内容：股东权利 - 持有十分之一已缴足股本股东可要求召开特别股东大会[164] - 特别股东大会需在股东要求后2个月内召开[164] - 持有十分之一以上股权的股东可要求董事会召开特别股东大会[169] 其他没有覆盖的重要内容：业务概述与信息披露 - 营业收入来源包括无纺布制造/橡胶及食品贸易/证券投资[13] - 公司主要业务为制造销售汽车内饰无纺布产品及买卖橡胶食品[181][190] - 公司通过官网www.joystar.com.hk及交易所网站发布财报公告等投资者沟通材料[172][176] - 公司2018年度财务业绩详见报告第44-45页综合损益表及第46-47页财务状况表[183][192] - 公司股本变动详情记录于综合财务报表附注29[184][193] - 公司附属公司详细信息披露于综合财务报表附注21[185][194] - 公司2018年度权益变动情况详见第48页综合权益变动表[187][196] - 公司财务数据概要载于报告第156页专项章节[186][195] 其他没有覆盖的重要内容：行业与市场数据 - 中国乘用车2018年产量约2352.9万台同比下降5.2%[15] - 中国乘用车2018年销量约2371万台同比下降4.1%[15] 其他没有覆盖的重要内容：人力资源 - 员工总数141名（2017年：149名）[66] 其他没有覆盖的重要内容：投资与资产 - 无价值超过净资产5%的投资（酌情基金除外）[58][60] - 所有董事均遵守证券交易行为准则[105]