收入和利润（同比环比） - 公司2018年收益为109.6百万港元，较2017年86百万港元增长27%[10] - 除税后纯利从2017年4.5百万港元增至2018年20.7百万港元，大幅增长361%[10][14] - 公司税后纯利为20.7百万港元，同比增长361%[27] - 公司总收入为109.6百万港元，同比增长27%[24] 成本和费用（同比环比） - 毛利从2017年34.8百万港元增至2018年47.9百万港元，增长38%[10] - 整体毛利为47.9百万港元，毛利率为44%，同比提升4个百分点[16] - 公司2018年员工成本为15.1百万港元，较2017年的9.7百万港元增长约55.7%[37] - 公司2018年外汇亏损净额为281,025港元，较2017年的55,234港元增长约409%[43] 各条业务线表现 - 收益增长主要来自澳门及亚洲电子博彩设备销售分包含柬埔寨菲律宾租赁销售[10] - 收益增长同时受益于咨询服务及翻新机销售收入增加[10] - 电子博彩设备技术销售与分销收入为65.6百万港元，同比下降10%[15] - 备件销售收入为3.7百万港元，同比增长251%[15] - 咨询及技术服务收入为8.5百万港元，同比增长26%[15] - 销售经翻新角子机收入为2.5百万港元，同比下降42%[15] - 租赁销售业务收入为30.4百万港元，首次录得[15] - 电子博彩设备租赁销售毛利为18.3百万港元，毛利率为60.1%[16] - 电子博彩设备技术销售与分销收入为65.6百万港元，同比下降10%，占总收入60%[148] - 咨询及技术服务收入为8.5百万港元，同比增长26%[150] - 维修服务收入为2.5百万港元，同比增长15%[151] - 销售经翻新角子机收入为2.5百万港元，毛利为2.2百万港元[152] - 电子博彩设备租赁销售首次产生收入30.4百万港元，销售74套设备[153] - 电子赌枱游戏座位销量205个，同比下降15.98%[149] - 角子机座位销量154个，同比增长3.36%[149] 各地区表现 - 公司通过全资附属公司APE澳门开展业务并产生全部收入[14] - 澳门特区整体博彩市场博彩总收入为3028.5亿澳门元，同比增长14%[18] 管理层讨论和指引 - 公司不建议就2018年度分派股息[10] - 公司2017年纯利受上市开支影响达14.2百万港元[10] - 公司无银行借款，但拥有最高10百万港元的未提取循环信贷融资[30] - 公司2018年未派发股息，而2017年派发股息6,500,000港元[44] - 公司2018年12月31日有收购物业及设备的资本承担约1.8百万港元[38] - 公司无任何重大或然负债、资产抵押及重大投资收购出售[33][35][39] - 公司董事确认财务报表真实公允反映集团财务状况、业绩及现金流量[119] - 公司董事未发现任何重大不明朗事件可能对持续经营能力产生重大疑虑[120] - 公司无重大违反或不遵守适用法律法规的情况[164] - 公司与供应商、客户、雇员及其他权益持有人无重大分歧[165] - 公司无任何拨作资本性支出的利息[172] - 公司将于2019年5月10日举行股东周年大会[167] - 环境、社会及管治报告将于2019年6月底刊发[163] 公司治理和董事会结构 - 公司董事长许达仁先生60岁自2015年6月25日起担任附属公司Asia Pioneer Entertainment Ltd董事兼董事会主席[53] - 公司行政总裁吴民豪先生47岁自2005年11月14日起担任附属公司APE BVI董事及董事总经理[58] - 首席财务官陈子伦先生49岁于2019年2月1日获委任为执行董事[59] - 独立非执行董事蔡国伟先生58岁拥有20年会计审计税务及企业顾问经验[60] - 独立非执行董事马志成先生40岁自2008年起担任澳门烟酒批发公司董事[60] - 独立非执行董事何敬麟先生43岁自2012年起担任澳门房地产公司董事长[62] - 副总经理陈家欣女士36岁负责管理公司销售及市场推广团队[63] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立非执行董事占50%[76] - 公司拥有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[77] - 公司董事每年接受持续专业发展培训，类别包括研讨会/讨论会/论坛及阅读相关专业资料[81] - 公司董事会预定每年举行4次会议[81] - 公司已采纳并遵守联交所GEM上市规则附录十五的所有适用企业管治守则条文[70] - 公司董事于报告期间均遵守规定证券交易准则[71] - 公司为董事履行职责任职时引致的责任提供适当投保安排[79] - 公司独立非执行董事为董事会带来经营及财务专业知识、经验及独立判断[77] - 董事会于本年度举行了4次会议，审议并批准了截至2017年12月31日止年度的经审核综合财务报表、截至2018年3月31日止三个月的未经审核综合财务业绩节选、截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止九个月的未经审核综合财务业绩节选[83] - 董事会成员出席情况：许先生（董事长兼执行董事）出席4次会议，吴先生（行政总裁兼执行董事）出席4次会议，马先生（独立非执行董事）出席2次会议，何先生（独立非执行董事）出席2次会议，蔡先生（独立非执行董事）出席4次会议[84] - 审核委员会于本年度举行了4次会议，审议并批准了2017财政年度的经审核综合财务报表草案、截至2018年3月31日止三个月的未经审核综合财务报表、截至2018年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止九个月的未经审核综合财务报表[94] - 审核委员会成员出席情况：马先生（独立非执行董事）出席4次会议，何先生（独立非执行董事）出席3次会议，蔡先生（独立非执行董事）出席4次会议[95] - 提名委员会于本年度举行了1次会议，检讨了董事会的架构、人数及组成，评核了独立非执行董事的独立性，并就重新委任董事向董事会提供建议[101] - 公司于2018年5月31日举行股东周年大会，除何先生及马先生外的所有董事均出席了该会议[86] - 董事会于2019年2月1日及2019年3月19日举行两次会议，批准委任陈先生担任首席财务官兼执行董事，审议并批准本年度经审核综合财务报表，并批准委任陈先生担任风险管理委员会成员[84] - 审核委员会于2019年3月19日举行1次会议，审议并批准了经审核综合财务报表草案及审核相关事宜[95] - 提名委员会于2019年3月19日举行1次会议，检讨了董事会的架构、人数及组成，评核了独立非执行董事的独立性，并就重新委任退任董事向董事会提出建议[101] - 公司已采纳董事会多元化政策，致力于确保董事会具备适当技巧、经验及多样的观点与角度，包括性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技巧及知识等方面[87] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，共3人[102] - 薪酬委员会于2019年3月19日举行一次会议[106] - 风险委员会于2018年3月20日及2019年3月19日分别举行会议[109][110] - 执行董事服务合约为期三年，可提前三个月通知终止[113] - 独立非执行董事委任书为期三年，可提前三个月通知终止[113] - 董事须至少每三年轮值退任一次[114] - 公司内部审核职能自2017年11月15日起由董事会及风险管理委员会领导[123] - 公司风险管理系统覆盖财务、运营及合规控制所有重大控制领域[124] - 公司秘书于本年度接受超过15小时持续专业发展培训[128] - 股东需持有不少于10%投票权股本方可要求召开股东特别大会[132] - 股东特别大会需在收到书面要求后两个月内召开[133] - 股东查询可通过邮件发送至ir@apemacau.com联系公司秘书[135] - 公司通过财务报告及股东大会等渠道向股东披露信息[137] - 公司组织章程文件在本年度未发生任何变动[138] 公司历史和股权结构 - 公司主要运营附属公司亚洲先锋娱乐股份有限公司(APE澳门)成立于2015年11月18日[53] - 控股股东为APE HAT Holdings Limited[53] - 公司历史可追溯至2005年底由许达仁和吴民豪共同创办[54][58] - 公司于2017年11月15日上市，发行250,000,000股新股，每股价格0.28港元[30] - 公司已发行股份总数为1,000,000,000股[188][199] - 控股股东APE HAT持有公司725,100,000股股份，占比72.51%[188][195][199] - 董事长许先生通过APE HAT间接持有公司39.68%股份[188][191][199] - 行政总裁吴先生通过APE HAT间接持有公司39.68%股份[188][191][199] - 首席财务官陈先生通过APE HAT间接持有公司20.64%股份[188][191][199] - 三位执行董事自2015年1月1日起被认定为一致行动人[188][193] - APE HAT股权结构为许先生持有992股(39.68%)、吴先生持有992股(39.68%)、陈先生持有516股(20.64%)[191][199] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[197] - 与大邦发建筑发展有限公司的交易构成持续关连交易但获豁免[198] - 独立非执行董事确认关连交易条款公平合理且符合股东整体利益[200] 其他财务数据 - 公司2018年12月31日流动资产净值约为59.6百万港元，较2017年12月31日的68.1百万港元下降约12.5%[30] - 公司资本负债比率不适用，因无负债总额[30] - 公司2018年12月31日共有39名雇员，较2017年12月31日的36名增长约8.3%[37] - 集团总收入109.6百万港元，毛利47.9百万港元，整体毛利率43.73%[146] - 上市所得款项净额40百万港元，未动用余额7.1百万港元[159] - 预付款项按金使用13.48百万港元，占分配金额81.2%[160] - 可供分派予股东的储备约为36,565,000港元[169] - 最大客户占集团总销售额的26.0%[174] - 五大客户总计占集团总销售额的76.0%[174] - 最大供应商占集团总采购额的37.0%[174] - 五大供应商总计占集团总采购额的89.9%[174] - 高级管理层薪酬在0至100万港元区间有3人[116] - 独立核数师德勤年度审计服务费用为1,511,164港元[118] - 德勤税务咨询服务费用为50,000港元[118] - 德勤总服务费用为1,561,164港元[118]