公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司经营收益总额为17.17亿港元，较2018年的16.42亿港元增加5%[7] - 2019年公司整体毛利率由2018年的9%下跌至0.2%[7] - 2019年股东应占除税后净亏损由2018年的2.33亿港元大幅增加至4.96亿港元[8] - 2019年公司经营亏损3.78272亿港元，2018年为1.44781亿港元[6] - 2019年公司净负债15.17986亿港元，2018年为8.6489亿港元[6] - 销售成本由2018年的14.89亿港元增加15%至本年度的17.15亿港元，高于销售额5%的增幅[14] - 毛利由2018年的1530万港元下跌至本年度的300万港元，毛利率由9%下跌至0.2%[15] - 分销及销售开支由2018年的7000万港元增加13%至本年度的7900万港元[16] - 行政开支由2018年的2.47亿港元增加28%至本年度的3.16亿港元[17] - 财务成本本年度约为1.13亿港元，2018年为6400万港元；所得税开支由2018年的2400万港元变为本年度的600万港元[20] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物为1590万港元（2018年12月31日：2270万港元），已抵押银行存款4790万港元（2018年12月31日：360万港元），计息借款15.339亿港元（2018年12月31日：8.875亿港元）[27] - 2019年权益回报率为 - 203.7%，2018年为 - 31.3%；利息覆盖率2019年为 - 3.36，2018年为 - 2.27[29] - 2019年12月31日流动比率为0.62，2018年为0.60；速动比率2019年为0.44，2018年为0.41；资产负债比率2019年为630.6%，2018年为119.2%；负债权益比率2019年为624.1%，2018年为116.1%[31] - 2019年和2018年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[36] - 2019年12月31日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.46亿港元，2018年为2.79亿港元[39] - 2019年和2018年12月31日，集团均无或然负债[40] - 2019年12月31日，集团雇员约2700名，2018年为2900名；2019年员工成本（含董事酬金）为3.51亿港元，2018年为3.06亿港元[41] - 2019年12月31日，公司可供分派储备结余为零港元[87] - 2019年本集团五大客户销售总额占总销售额约48%，最大客户销售额占比约16%[102] - 2019年本集团五大供应商采购总额占销售成本约54%，最大供应商采购额占比约23%[102] - 2019年本集团持有约10.09亿港元物业、厂房及设备[104] - 2019年公司及其附属公司无赎回、购买或出售上市证券[105] - 2019年除购股计划外，无权益挂钩协议导致公司发行股份[106] - 2019年12月31日，公司已发行股份数目为12亿股[118] - 2019年12月31日，集团共有约2700名全职雇员[128] - 2019年12月31日，公司物业、厂房及设备账面价值为10.09088亿港元，使用权资产账面价值为2.90989亿港元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年电子产品配件分部收益约为4.08亿港元，较2018年的7.17亿港元减少43%[11] - 2019年电子产品配件分部毛利率下降至11%，2018年为16%[11] - 2019年建筑及工业产品分部收益为12.18亿港元，2018年为7.89亿港元[12] - 2019年建筑及工业产品分部毛利率为 - 2%，2018年为3%[12] - 2019年中国市场建筑及工业产品销售收益为7.17亿港元，较2018年的2.62亿港元上升174%[12] - 门窗框架系统分部本年度收益为9100万港元，较2018年的1.36亿港元下降；毛利率为 - 21%，较2018年的8%下降[13] 公司重大事件 - 2020年2月26日，公司全资附属公司成功竞投目标土地第一期土地使用权，地盘面积约133,332.99平方米，代价约5152万港元[26] - 公司于2018年6月26日以1美元出售Leading Sense全部45%股权，其不再属集团一部分[45] 公司人员变动 - 李洁雯55岁，2018年11月6日任公司执行董事及联席行政总裁，2019年8月2日调任行政总裁，在石油和天然气行业工作逾30年[50] - 高明杰48岁，2019年8月2日获委任为公司执行董事，从事有色铝加工行业近25年[51] - 马绍援84岁，2017年2月8日起任公司独立非执行董事等职，为多家公司独立非执行董事及审核委员会主席[53] - 梁家钿66岁，2017年2月24日起任公司独立非执行董事等职，有超35年管理经验[54] - 张华强59岁，2018年3月22日起任公司独立非执行董事，2019年8月2日获委任为独立非执行主席，在消费电子产品贸易及制造方面积逾30年经验[56] - 2019年执行、非执行、独立董事有人员变动[107] - 审核委员会主席马绍援先生和董事会独立非执行主席张华强博士薪酬由每月3万港元增至4万港元，2020年4月1日起生效[110] - 李洁雯女士和高明杰先生分别于2018年11月6日和2019年8月2日与公司订立为期三年服务合约[109] - 独立非执行董事马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士任期分别从2019年2月8日、2月24日、3月22日起至2021年3月31日止，陈启能先生任期从2020年1月1日起为期一年[110] - 2018年8月3日至2019年8月2日，黄刚博士任公司主席，2019年8月2日起，张华强博士任独立非执行主席[142] - 2018年11月6日起，李洁雯女士和黄国威先生任联席行政总裁，2019年8月2日起，李洁雯女士任行政总裁[142] 公司人员背景信息 - 李洁雯1987年本科毕业于上海交通大学，2001年获浙江大学管理学硕士学位[50] - 高明杰1995年本科毕业于兰州大学，2010年获兰州理工大学材料成型与控制工程硕士研究生学位[51] - 马绍援毕业于伦敦大学伦敦经济学院[53] - 张华强持有香港中文大学工商管理学士及全球政治经济硕士学位等多个学位[56] - 张华强2005年荣获「香港青年工业家奖」，2006年获香港董事学会颁发「董事嘉许状」[57] 公司业务相关政策及措施 - 南阳厂房实施《废水废气噪声排放控制程序》控制废水、废气和噪音[63] - 公司制定《危险废弃物控制程序》《节能减排管理制度》《环境安全不符合控制程序》[63] - 公司将遵守有关雇员招聘及福利、环境保护等法例及法规[65] - 公司向雇员提供安全、健康工作环境，实行关键绩效指数绩效评估计划[68] - 公司审慎挑选供应商，要求其达成若干评估准则[68] - 公司要求分销商及客户遵守相关法规、信贷政策及销售政策[69] - 公司大部分收益来自中国、澳洲及香港客户，将扩充海外市场[71] - 公司铝型材生产依赖铝锭供应，将定期检讨及评估供应商[74] - 公司定期检讨客户应收账款，控制未付金额及账龄，追讨过期贸易应收账款[75] - 公司按ISACA的CoBit奠定实施分阶段网络风险漏洞控制管理及评估目标的基础[76] 公司股息政策 - 董事会未就2019年上半年宣派中期股息，也不建议就本年度派付末期股息，2018年同期情况相同[82] 公司购股计划相关 - 2013年1月18日公司采纳购股权计划，可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[92] - 可根据购股计划授予任何一位参与人士的股份数目在任何12个月内不得超公司已发行股份的1%（向主要股东授出者除外）[92] - 可根据购股计划授予独立非执行董事或其关连人士的股份总数不得超公司已发行股份的0.1%[92] - 各承授人获授购股权时须支付1.00港元代价，购股计划有效期为10年[93] - 报告日期，根据购股计划可供发行而尚未发行之购股数目为4800万份，相当于已发行股份的4%[94] - 2019年购股计划下，年初合计7200万份，年末合计7192万份，因某承授人交回8万份[95] - 购股计划行使价为0.396港元，股份于授出日前收市价为0.38港元[95][96] - 购股计划中60%购股于授出日期归属，40%于授出日期一周年归属[96] 公司股份奖励计划相关 - 股份奖励计划于2014年3月3日生效，2019年受托人未为计划购买股份，未向雇员授出股份[98][100][101] 公司股权持有情况 - 2019年12月31日，李洁雯女士因购股权持有相关股份1200万股，占公司已发行股本1.00%[117] - 2019年12月31日，高明杰先生因购股权持有相关股份600万股，占公司已发行股本0.50%[117] - 2019年12月31日，马绍援先生、梁家钿先生、张华强博士因购股权分别持有相关股份120万股，各占公司已发行股本0.10%[117] - 2019年12月31日，Easy Star Holdings Limited、Marina Star Limited、汇丰国际信托有限公司分别持有股份9亿股，股权概约百分比均为75%[119] - Easy Star为9亿股股份的登记持有人，其背后由潘氏家族信托控制[120] - Cosimo Borrelli拥有Borrelli Walsh超25%股份，徐丽雯拥有少于10%股份[137] - Easy Star Holdings Limited在公司已发行股本75%拥有权益[137] - 邵丽羽于2019年11月4日从潘氏家族信托受益人中剔出[120][137] 公司关联交易 - 公司与关联公司订立顾问服务协议，金额为240万港元[126] 公司治理结构相关 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[130] - 年报日期，董事会包括六名董事，两名执行董事和四名独立非执行董事[134] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受重选[141] - 非执行董事任期三年，独立非执行董事任期按合约指定，需轮席退任及重选[142] - 公司为新获委任董事安排入职培训，鼓励全体董事参与持续专业发展培训[146] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[149] - 本年度提名委员会大部分成员为独立非执行董事，梁家钿先生为主席，举行了两次会议[149] - 公司自2019年1月1日起生效书面提名政策，载列物色及推荐董事候选人程序等[153] - 本年度薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，张华强博士为主席[154] - 董事会采纳董事会多元化政策，按可计量准则甄选候任董事会成员[152] - 主席与行政总裁职责在公司“董事及高级管理层的工作描述”中界定[144] - 本年度薪酬委员会举行2次会议，审核委员会举行3次会议，董事会举行8次会议[156][159] - 本年度董事黄国威出席董事会会议5/5次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次[159] - 本年度董事李洁雯出席董事会会议8/8次、提名委员会会议0/0次、薪酬委员会会议0/0次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事马绍援出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事梁家钿出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 本年度独立非执行董事张华强出席董事会会议8/8次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议3/3次、股东大会1/1次[159] - 公司企业管治职能由董事会根据企业管治守则的守则条文第D.3.1条执行，本年度董事会已检讨公司的企业管治政策及企业管治报告[157] 公司风险管理相关 - 集团面临环境及社会风险，包括产品生产、人力资源管理等方面是否符合标准及创新不足的风险[77] - 集团面临法律风险，包括违约操作、法律纠纷等引起的风险[78] - 董事会负责每年评估及厘定集团为实现战略目标愿承担的风险性质及程度，公司已设立审核委员会及内部稽核部评估风险管理及内部监控制度成效[163] - 集团管理层负责设计、维护、实施及监控风险管理及内部监控制度，确保达成适当控制以保障集团资产及持份者权益[163] - 公司风险管理及内部监控制度涵盖财务、营运及合规控制等重大监控事项，相当有效且充分[167] 公司核数相关 - 截至2017 - 2019年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核[131] - 公司外部核数师为