收入和利润表现 - 2018年收益为233.195百万港元，较2017年增长3.3%[10][13] - 公司二零一八年总收益为233.2百万港元，较二零一七年225.8百万港元增长3.3%[21] - 2018年录得年内亏损3.120百万港元，而2017年为溢利17.498百万港元[10] - 公司二零一八年净亏损3.1百万港元，而二零一七年为净利润17.5百万港元[31] 成本和费用变化 - 2018年销售成本为158.698百万港元，较2017年146.073百万港元有所增加[10] - 2018年销售开支为31.784百万港元，较2017年22.532百万港元大幅增加[10] - 2018年行政开支为32.600百万港元，较2017年27.424百万港元增加[10] - 销售开支为31.8百万港元，较二零一七年22.5百万港元增长41.3%[25] - 行政开支为32.6百万港元，较二零一七年27.4百万港元增长19.0%[27] - 员工福利开支约为65.2百万港元（2017年：56.6百万港元）[57] 毛利率分析 - 2018年毛利为74.497百万港元，较2017年79.677百万港元下降[10] - 公司整体毛利率为31.9%，较二零一七年35.3%下降3.4个百分点[24] - OEM业务毛利率为27.6%，较二零一七年34.3%下降6.7个百分点[24] - 优优马骝业务毛利率为43.6%，较二零一七年41.1%上升2.5个百分点[24] 业务分部表现 - OEM业务收益为170.2百万港元，较二零一七年191.4百万港元下降11.1%[22] - 优优马骝业务收益为63.0百万港元，较二零一七年34.4百万港元大幅增长83.1%[23] - 中国零售店数量从2017年136家大幅增加至2018年393家[13] 现金流和资本结构 - 现金及现金等价物为83.3百万港元，较二零一七年36.6百万港元增长127.6%[32] - 银行融资贷款维持在10.0百万港元（2017年：10.0百万港元）[36] - 资产负债比率约为15.8%（2017年：无）[36] - 资本开支约为10.0百万港元（2017年：5.5百万港元）[37] - 货币汇兑亏损为689,000港元[41] - 上市所得款项净额约为48.6百万港元[52] - 扩展产能实际动用3.0百万港元，剩余14.7百万港元[52] - 开发优优马粤业务实际动用4.6百万港元，剩余8.4百万港元[52] - 应付股东款项约为24.0百万港元[36] - 无抵押计息贷款12.0百万港元，年利率5%，已于2018年7月9日偿还[36] 管理层讨论和业务指引 - OEM业务作为公司重要收益来源但可能逊于预期并受美国市场不明朗因素及中美贸易摩擦引发的更多贸易相关监管政策和法规负面冲击[58] - 公司将继续发展OEM业务分部争取更多销售订单并开拓中国市场[58] - 优优马騧业务仍处于发展阶段公司致力于抓住2016年起中国放宽一孩政策带来的业内增长潜力及经济环境改善对创新优质婴幼儿产品需求增长的各种机遇[58] - 公司预计将继续产生线下和线上营销及其他相关推广活动的销售和营销费用以促进优优马騧业务长期发展[58] - 公司预期藉上市所得款项净额投入升级现有生产设施及设备参与推广活动及改良产品开发能力以改善整体业务表现[59] - 公司旨在维持目前生产设备产能利用率维系现有客户关系达致销售内生增长并通过内部资源调配及与不同业务伙伴合作开发新产品类别及进一步扩大客户群[59] - 公司OEM业务已与主要客户建立长期战略关系并在业内积累一定声誉和经验[62] - 公司聚焦打造优优马騧稳固品牌形象配合其成为香港优质品牌的美誉并具备优越市场定位以捕捉中国婴幼儿产品市场不断增长潜力[62] - 公司积极寻求探索更多机遇包括横向收购及加入附有协同效应之授权合作以获得技术许可权及设备生产更多类别婴幼儿产品[62] - 公司持续开发电商贸易渠道以捕捉网购趋势占中国零售总额比重愈趋重大的快速增长的市场的机遇[62] 公司治理结构 - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[85] - 独立非执行董事俞汉度担任审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[73] - 独立非执行董事司徒振中担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[75] - 独立非执行董事马清源担任审核委员会和薪酬委员会成员[76] - 财务总监高锦安拥有逾10年财务管理经验[80] - 营运总监张楚然在设计和制造业拥有逾20年经验[77] - 公司自2018年6月1日上市起遵守上市规则附录14的企业管治守则[83] - 董事会负责制定集团业务策略及管理方针并监督营运表现[84] - 财务总监高锦安同时担任公司秘书职务[81] - 独立非执行董事司徒振中在证券及期货行业拥有逾40年经验[75] - 公司董事会每年至少举行四次会议，每季度约一次，会议通知提前至少14天发送[89] - 2018年6月1日至12月31日期间董事会审议了截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩[90] - 公司主席为周青，行政总裁为钟国强，两者角色明确分立[92] - 管理层获授权执行集团日常营运工作及制定业务政策[95] - 必须经董事会批准的事项包括刊发年度及中期业绩、派息决定、主要架构变动等[96] - 公司采纳上市规则附录10的标准守则规范董事证券交易[97] - 2018年采纳股息政策，派息金额参考集团业务条件、财务业绩及资本要求等因素[103] - 2018年采纳内幕消息政策，要求尽快公平披露内幕消息[104] - 俞汉度、司徒振中及马清源自2018年起担任独立非执行董事，任期三年[105] - 审核委员会于2018年5月15日成立，成员均为独立非执行董事[106][108] - 高级管理层薪酬在100万至150万港元级别有1名成员[117] - 高级管理层薪酬在0至100万港元级别有1名成员（2017年为2名）[117] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（司徒振中、俞汉度、马清源）[116] - 提名委员会由1名执行董事（周先生）和2名独立非执行董事（俞汉度、司徒振中）组成[111] - 董事会议出席率100%（所有执行董事及独立非执行董事均3/3出席）[118] - 审计委员会会议出席率：马清源0/1缺席，其他成员全勤[118] - 薪酬委员会会议出席率100%（所有成员1/1出席）[118] - 提名委员会会议出席率100%（所有成员1/1出席）[118] - 公司于2018年5月15日设立提名委员会和薪酬委员会[109][115] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑技能、地区与行业经验、背景、种族、性别等特质[109] 审计和合规事项 - 公司支付外部核数师审计服务费用为112万港元[135] - 公司支付外部核数师非审计服务费用为77万港元[135] - 公司支付外部核数师总费用为189万港元[135] - 公司非审计服务范畴包括检视内部监控及审阅中期报告等[135] - 向受国际制裁国家（黎巴嫩、缅甸、俄罗斯、乌克兰）销售产品收益约0.7百万港元，占总收益0.3%（2017年：1.4百万港元，0.6%）[155] - 公司未因向受制裁国家销售产品而遭受任何国际制裁[155] - 公司预期将继续向受国际制裁国家出售及/或交付产品[155] - 公司认为与员工关系良好且离职率可接受，与供应商及客户无严重纠纷[156] - 环境、社会及管治报告将于年度业绩报告刊发后三个月内刊发[157] 股东结构和股权安排 - 公司董事鍾先生通过控股公司持有75,000,000股股份，占公司总股本的37.5%[189] - 公司董事周先生通过控股公司持有75,000,000股股份，占公司总股本的37.5%[189] - 主要股东L.V.E.P. Holdings作为实益持有人持有75,000,000股股份，占公司总股本的37.5%[195] - 主要股东Ching Wai Holdings作为实益持有人持有75,000,000股股份，占公司总股本的37.5%[195] - 张女士作为周先生配偶持有75,000,000股股份权益，占公司总股本的37.5%[195] - 李女士作为鍾先生配偶持有75,000,000股股份权益，占公司总股本的37.5%[196] - 公司购股权计划授权发行股份上限为20,000,000股，占已发行股本的10%[197] - 任何合资格参与者通过购股权获得的股份总数不得超过已发行股份的1%[199] - 执行董事签署三年期服务合约，可获年度酌情花红[184] - 独立非执行董事签署三年固定任期委任函[185] - 购股权计划有效期为10年[200] - 计划到期后不再发行新购股权[200] - 计划条款在到期后仍保持完全效力[200] - 公司未根据购股权计划授出任何购股权[200] 股息和分配政策 - 公司可供分派股东储备约16,638,000港元（2017年：零）[161] - 不派发截至2018年12月31日止年度的末期股息[165] 其他重要事项 - 公司股份于2018年6月1日在香港联交所主板上市[3][13] - 公司业务分为OEM业务和优优马骡业务两个分部[145] - OEM业务主要对海外市场生产销售婴幼儿塑胶瓶及运动水瓶[145] - 优优马骡业务主要对中国市场销售自有品牌婴幼儿产品[145] - 公司生产销售塑胶瓶及婴儿喂哺配件[145] - 公司通过邮件ir@sharpsuccess.cn接收股东查询[142] - 公司总部地址为香港九龙湾常悦道9号企业广场1座9楼907室[142] - 慈善及其他捐款为1,000港元（2017年：无）[162] - 董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于财务报表附注10，其中两名董事月薪自2018年8月1日起降至100港元[173] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[172]