收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为人民币56.06亿元[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币3.00亿元[3] - 营业收入为56.06亿元人民币，同比增长6.89%[9] - 净利润为3.23亿元人民币，同比增长15.22%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比增长17.49%[9] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长17.07%[9] - 加权平均净资产收益率为10.58%，同比提高0.68个百分点[9] - 第四季度营业收入为11.75亿元人民币，环比下降10.2%[14] - 2019年非经常性损益总额为4141.11万元，较2018年增长85.8%[19] - 2019年营业收入为人民币56.06亿元，同比增长6.89%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3亿元，同比增长17.49%[191] - 基本每股收益为人民币0.48元[191] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币2.17亿元[3] - 研发费用同比增长26%[192] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币5.62亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.48亿元人民币，同比增长7.52%[9] 资产和负债 - 公司总资产为人民币85.42亿元[3] - 总资产为64.36亿元人民币，同比增长8.12%[9] - 总负债为33.25亿元人民币，同比增长5.99%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为29.69亿元人民币，同比增长10.15%[9] - 其他权益工具投资公允价值变动增加1.82亿元，期末余额达2.35亿元[22] - 应收款项融资期末余额1.46亿元，较期初增长4.9%[22] 股本和股东结构 - 公司H股股份代号为0719[1] - 公司A股股份代号为000756[1] - 华鲁控股集团持股比例32.94%，为公司第一大股东[29] - 香港中央结算代理人持有H股1.93亿股，占比31.04%[29] - 聚赢基金持有2331.02万股限售股，占比3.75%[29] - 员工持股计划持有404.26万股，占比0.65%[31] - 公司总股本6.22亿股，其中限售股2736.44万股[23] - A股流通股3.99亿股，占总股本64.24%[23] - H股流通股1.95亿股，占总股本31.36%[23] - 华鲁控股集团有限公司持有公司204,864,092股人民币普通股，占报告期末无限售条件股份[37] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有193,053,227股境外上市外资股[37] - 华鲁控股通过维斌有限公司间接持有公司17,791,800股H股，约占已发行股本2.86%[39][42] - 华鲁控股通过华鲁投资发展有限公司直接持有4,143,168股A股，约占已发行股本0.67%[39][42] - 公司控股股东于2019年4月3日变更为华鲁控股集团有限公司，最终控制人仍为山东省国资委[45][48] - 华鲁控股集团注册资本为31.03亿元人民币，属国有全资公司[46][48] - 公司已发行股份总数为621,859,447股，其中A股426,859,447股，H股195,000,000股[50] - 齐鲁证券资管－民生银行－齐鲁民生2号集合资产管理计划持有8,649,758股人民币普通股[37] - 华鲁控股间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.19%股份[46][48] - 总已发行股份6.218亿股（A股4.268亿股，H股1.95亿股）[191] 股息和利润分配 - 董事会建议2019年末期股息为每股人民币0.12元（含税）[50] - 公司提议支付现金股息，具体支付货币、适用汇率、记录日期和股东过户登记暂停期等细节将在后续公告中披露[51] - 建议派发2019年末期股息每股人民币0.12元（含税）[191] - 董事会建议2019年末期股息每股派发人民币0.12元（含税）[175] 公司治理和董事会 - 公司注册地址为中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区[6] - 公司法定代表人为张代铭先生[6] - 董事长张代铭先生57岁，为高级经济师，拥有青岛科技大学有机化工专业和上海财经大学经济学硕士学位[53] - 董事兼总经理杜德平先生50岁，为研究员，拥有山东大学药物化学硕士和制药工程博士学位[53] - 董事任福龙先生57岁，为研究员和执业药师，拥有北京医科大学医学硕士学位[53] - 董事徐列先生54岁，为高级经济师和教授级高级政工师，拥有管理学硕士学位[55] - 独立非执行董事杜冠华先生62岁，为博士、研究员（教授）和博士生导师，拥有中国协和医科大学生理学博士学位[55] - 独立非执行董事李文明先生45岁，拥有大连理工大学工商管理硕士学位[55] - 独立非执行董事卢华威先生56岁，拥有香港中文大学工商管理学士学位和美国新泽西科技学院管理科学硕士学位[55] - 窦学杰先生因年龄原因于2019年9月24日辞去公司副总经理职务[59] - 李天忠先生57岁现任公司监事会主席[57] - 陶志超先生50岁现任公司独立监事[57] - 肖方玉先生50岁现任公司独立监事[57] - 扈艳华女士45岁现任公司职工监事[57] - 王剑平先生52岁现任公司职工监事[57] - 王小龙先生55岁现任公司副总经理[59] - 杜德清先生55岁现任公司副总经理[59] - 贺同庆先生50岁现任公司副总经理[59] - 公司董事会由8名成员组成，包括董事长张代铭、非执行董事任福龙、执行董事兼总经理杜德平、非执行董事徐列、非执行董事赵斌（于2019年1月29日离任）、独立非执行董事杜冠华、独立非执行董事李文明及独立非执行董事卢华威[128] - 公司聘任了3名独立非执行董事，其中1名具备财务管理专长[124] - 公司董事会于2019年度共召开6次会议[131] - 所有董事（除赵斌外）在6次会议中均亲自出席，无委托出席或缺席情况[132] - 公司已采纳不低于上市规则附录十所载标准的董事证券交易行为守则[126] - 公司确认所有董事及监事均遵守了证券交易标准守则的规定[126] - 公司严格遵循上市规则的企业管治政策，董事会承担5项具体企业管治职责[124] - 董事会负责按照中国企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[124] - 3名独立非执行董事均已提交独立性确认书，确认符合联交所独立性要求[124] - 公司设有完善的企业管治架构，包括政策制定、合规监控、人员培训等职能[124] - 公司为董事、监事及高管购买责任保险以覆盖潜在责任及法律诉讼费用[134] - 公司董事会成员任期自2017年12月22日起为期三年[144] - 报告期内所有董事参加上市公司合规培训[138][140] - 董事长及总经理参加中国证监会组织的培训[138][140] - 财务总监及董事会秘书参加深圳证券交易所培训[138][140] - 公司董事会采纳成员多元化政策注重业务经验及专业技能等多元化因素[142] - 董事会确保成员具备足够公司业务知识并分配充裕时间履行职责[136] - 董事可获取独立专业意见且费用由公司承担[137] - 董事有机会参观生产经营场所并与员工及部门主管讨论业务[137] - 董事会会议记录由秘书保存并向董事开放查阅[134] - 公司董事会2019年召开6次会议[88][91] - 独立非执行董事杜冠华2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] - 独立非执行董事李文明2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] - 独立非执行董事卢华威2019年亲自出席全部6次董事会会议[89] 董事、监事及高管持股 - 董事长张代铭持有公司股份15,470股，占已发行股份总数0.0025%[65] - 非执行董事任福龙持有公司股份174,888股，占已发行股份总数0.0281%[65] - 执行董事兼总经理杜德平持有公司股份151,568股，占已发行股份总数0.0244%[65] - 非执行董事徐列持有公司股份81,614股，占已发行股份总数0.0131%[65] - 监事会主席李天忠持有公司股份93,272股，占已发行股份总数0.0150%[67] - 职工监事扈艳华持有公司股份34,977股，占已发行股份总数0.0056%[67] - 副总经理王小龙持有公司股份81,614股，占已发行股份总数0.0131%[67] - 副总经理贺同庆持有公司股份116,592股，占已发行股份总数0.0187%[67] - 财务负责人侯宁持有公司股份116,592股，占已发行股份总数0.0187%[67] - 董事会秘书曹长求持有公司股份2,331股，占已发行股份总数0.0004%[67] - 公司董事张代铭个人持有15470股A股股份[69] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事及高管2019年度报酬总额为人民币1146.24万元[72] - 公司董事长张代铭2019年个人薪酬为134.65万元[70] - 董事及高管薪酬确定依据国家政策、公司经济效益和个人业绩[152] 员工情况 - 公司员工总数6399人，2019年员工工资总额为人民币5.35109亿元[79][80] - 生产人员数量最多，达3679人，占员工总数57.5%[81] - 销售人员1046人，占员工总数16.3%[81] - 大学及以上学历员工1133人，占员工总数17.7%[82] - 中专及技校学历员工2525人，占员工总数39.5%[82] - 工程技术人员526人，占员工总数8.2%[81] - 质量监督检测人员455人，占员工总数7.1%[81] 员工培训和发展 - 公司2019年完成公司级教育培训项目60项[85] - 公司2019年培训员工总人次达3,950人次[85] - 公司2019年选派264人次参加外部培训[85] 委员会运作 - 董事会审核委员会2019年召开4次会议[89] - 薪酬与考核委员会2019年召开1次会议[93][95] - 审核委员会确认公司2019年度财务会计报表符合企业会计准则[94][96] - 薪酬与考核委员会2019年召开1次会议，审议并通过了2019年度董事、监事及高管人员酬金议案[149][151] - 薪酬与考核委员会所有成员（李文明、杜冠华、卢华威）2019年会议出席率均为100%[153] - 提名委员会2019年未召开任何会议[154] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成 卢华威担任主席 杜冠华和李文明担任成员[163][166] - 审计委员会2019年召开4次会议 分别审议2018年审计账目及2019年第一第三季度和半年度未审计账目[164][166] - 审计委员会成员2019年会议出席率达到100% 三名成员均出席全部4次会议[165] - 审计委员会于2020年3月20日召开会议审议2019年度审计账目及业绩公告[164][166] 审计和内部控制 - 公司2019年度财务报告经信永中和会计师事务所初步审计并出具标准无保留意见报告[99] - 公司2019年12月31日财务状况及年度经营成果经审计后得到充分反映[99] - 审核委员会于2020年3月20日建议续聘信永中和为2020年度财务审计机构[102][103] - 公司截至2019年12月31日已建立并有效执行内部控制制度，在所有重大方面无重大缺陷[123] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见，确认公司2019年12月31日财务报告内部控制有效[123] - 内部控制自我评价报告于2020年3月23日在巨潮信息网披露[123] - 内部控制审计报告于2020年3月23日在巨潮信息网发布[123] - 公司声明其财务报告及相关信息真实完整，资产安全得到合理保证[121] - 内部控制目标包括确保经营合法合规及提高经营效率效果[121] - 公司设有内部监督检查机制，发现缺陷立即采取整改措施[121] - 公司确认2019年度完全遵守香港联交所《企业管治常规守则》[123] - 内部控制评价依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关指引[121] - 公司支付审计师酬金总额110.38万元人民币，其中审计服务费61.32万元[157][158] - 内控审计服务费用为12.26万元人民币[158] - 其他服务费用为36.79万元人民币，包含非经营性资金占用等专项审计服务[158][159] - 2019年审计师酬金总额较2018年的99.53万元增长10.85%[158] - 信永中和会计师事务所已连续24年担任公司审计师[157][161] - 审计师酬金中其他服务费用不影响审计师独立性[159] 业务独立性和关联交易 - 公司业务独立于控股股东，主要从事化学原料药、制剂及化工产品开发制造销售[105] - 公司资产独立拥有生产系统及配套设施，独立拥有采购销售系统[105] - 公司人员管理独立，高级管理人员均在上市公司领取薪酬[105] - 公司机构设置独立，拥有股东大会、董事会、监事会等完整治理结构[105] - 公司财务独立设立财会部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度[105] - 公司独立在银行开设账户[105] - 控股股东承诺不从事与公司存在直接或间接竞争的业务[105] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[107] - 公司非独立董事与公司间不存在同业竞争业务或可能竞争业务[107] - 公司与控股公司持续性关联交易按市场价格或协议价格定价[109] 公司治理和合规 - 公司持续加强公司治理并规范运作以巩固前期专项治理活动成果[107] - 公司严格遵循公司法证券法等法律法规确保三会规范运作[107] - 公司及时履行信息披露义务保证内容真实准确完整无虚假记载[109] - 公司健全内幕知情人登记管理防范内幕交易确保投资者公平性[109] - 公司高级管理人员选拔遵循唯才是举德才兼备原则[110] - 公司建立高级管理人员职务分析明确职责范围及奖惩制度[110] - 公司设立内部控制领导小组负责内部控制组织实施工作[117] - 公司设立投资者关系管理代表并通过多种渠道与投资者沟通[168][171] - 公司网站www.xhzy.com提供业务发展运营财务资料和公司治理信息[168][171] - 公司确认在所有重大方面均已建立风险管理及内部监控系统[170][173] - 公司内部控制系统有效执行并达到内部控制目标 不存在重大缺陷[170][173] - 监事会定期独立评估公司风险管理和内部监控[170][173] - 公司遵循真实准确完整及时的信息披露原则[168][171] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会出席股东代表股份2.135亿股，占表决权股份总数34.34%[185][186] - 2018年度周年股东大会出席股东代表股份2.39亿股，占表决权股份总数38.44%[188][189] - 批准竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权的关联交易[185][187] - 合计持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[177] - 股东书面要求召开会议后，董事会需在30日内发出会议通知[179] - 若董事会未按要求召集会议，股东可自行召集会议且合理费用由公司承担[179] 股东沟通 - 股东查询需通过书面形式提交，公司不接受口头或匿名查询[180] - 股东联系需提供全名、联系方式及身份证明，信息可能依法披露[184] - 公司传真联系方式为86-533-2287508[182] - 公司电子邮箱联系方式为CQCAO@XHZY.COM[183] - 公司注册地址为中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号[182] 研发和创新 - 全年申请专利81件，获得专利授权22件[192] 生产和质量认证 - 现代医药国际合作中心一期通过GMP和英国MHRA认证[194] - 完成15个智能控制改造项目[194] - 通过美国FDA现场检查[194] - 首批布洛芬片发往英国市场[194] - 全年完成安全措施项目68个[195] - 全年通过各类审计认证166次[195] - 15个产品获淄博市夏秋季错峰生产豁免[195] - 24个产品纳入淄博市秋冬季污染天气应急减排豁免清单[195] 业务计划和展望 - 公司计划全年获得4个产品的一致性评价批件，6个产品完成中试或试生产，5个品种完成生物等效性实验预BE[197] - 公司计划全年完成4个制剂产品的工艺验证，1个产品完成注册申报，1个产品具备申报条件，2个完成预BE和试生产[197] - 公司计划全年获得受理文号5个，新产品批件1个[197]