收入和利润（同比） - 集团总收入从2019年的约1.905亿港元增至2020年的约2.212亿港元，增长3070万港元或16.1%[22] - 集团年度利润从2019年的约2130万港元增至2020年的约2260万港元，增长130万港元[22] - 公司总收益从2019年的1.905亿港元增至2020年的2.212亿港元，增长16.1%[25] - 公司年内溢利从2019年的2130万港元增至2020年的2260万港元，增长130万港元[25] - 收益从190.5百万港元增至221.2百万港元，增幅16.1%[46] - 年內溢利从21.3百万港元增至22.6百万港元，增幅6.1%[57] 成本和费用（同比） - 销售成本从2019年的1.452亿港元增至2020年的1.796亿港元，增长23.7%[45] - 销售成本从145.2百万港元增至179.6百万港元，增幅23.7%[47] - 行政开支从17.5百万港元降至15.3百万港元，降幅12.6%[50] - 所得税开支从4.9百万港元降至3.1百万港元，降幅36.7%[56] 业务表现和项目 - 集团在香港获得两个项目，初始合同金额分别超过8800万港元和1.59亿港元[21] - 公司在香港获得两个新项目，初始合约金额分别为8800万港元和1.59亿港元[25][35] - 新项目带来收益增加约5260万港元，其中赤鱲角两个项目贡献4730万港元[44] - 现有项目工作量增加带来收益增加约1.34亿港元[44] - 项目完工导致收益减少约3980万港元[44] - 现有项目工作量减少导致收益减少约1.161亿港元[44] - 澳门受疫情影响项目合约金额超过1.7亿澳门币，工程自2020年7月暂停[38] - 沙田和澳门氹仔两个项目共同导致收益减少约7900万港元[44] - 赤鱲角新项目于2020年启动并完成，导致分包工人数量激增[102] 财务指标变化 - 毛利从45.2百万港元降至41.7百万港元，降幅7.7%[49] - 毛利率从23.8%降至18.8%[49] - 总资产从140.7百万港元增至216.6百万港元，增幅54.0%[58] - 计息借贷总额从6.5百万港元增至38.2百万港元，增幅487.7%[64] - 流动比率从3.7倍降至2.3倍[64] - 资本负债比率从2019年12月31日的约7.1%增至2020年12月31日的约31.7%[68] 公司治理和董事会 - 董事会由5名成员组成，含2名执行董事与3名独立非执行董事[117] - 独立非执行董事占比达60%，符合上市规则要求[118] - 公司主席与CEO由钟志强先生兼任，违反企业管治守则A.2.1条款[111] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，占比分别为40%和60%[121][132] - 董事会性别构成为男性80%，女性20%[132] - 董事会年龄构成为40至49岁20%，50至59岁20%，60岁或以上60%[132] - 有关期间董事会举行6次会议，批准季度、中期及年度财务业绩等事项[133][135] - 执行董事钟志强先生出席全部6次董事会会议[137] - 执行董事黎淑芬女士出席全部6次董事会会议[137] - 独立非执行董事蔡晓辉先生出席全部6次董事会会议[137] - 独立非执行董事利科先生出席全部6次董事会会议[137] - 独立非执行董事黎伟明先生出席4次董事会会议，缺席2次[137] - 所有董事均出席2020年6月2日的股东周年大会[137] - 执行董事服务协议及独立非执行董事委任书初始年期为3年自2018年2月27日起可重续[141] - 董事黎淑芬及蔡晓辉将于2021年6月8日股东周年大会上退任并符合膺选连任资格[141] - 全体董事确认于有关期间遵守证券交易规定准则且公司未发现任何违规[143][146] - 公司组织1次培训涉及GEM上市规则持续责任更新全体董事出席[145][147] 委员会运作 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成蔡晓辉任主席并持有GEM上市规则要求的专业资格[150] - 审计委员会于有关期间举行4次会议审查年度中期及季度财务业绩[155] - 审计委员会审阅截至2020年12月31日经审核综合财务报表确认符合适用会计准则及GEM上市规则[156] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事及1名执行董事符合GEM上市规则第5.34条要求[157] - 薪酬委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成，其中独立非执行董事占绝大多数[161] - 提名委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成[171] - 审核委员会在管理层缺席情况下与外部核数师会面讨论审核事宜[160] - 薪酬委员会在相关期间举行1次会议审议董事薪酬架构[164][167] - 提名委员会在相关期间举行1次会议评估董事会结构和董事独立性[176][179] - 审核委员会每年至少一次审阅公司财务监控措施及风险管理系统[187] 风险管理和内部控制 - 公司确认其风险管理及内部监控系统的重要性，并禁止未经授权使用机密资料[184] - 公司风险管理和内部控制系统经审核委员会及外部顾问审查确认为有效且足以满足当前业务需求[192][194] - 外部顾问在审查期间未发现任何重大内部控制缺陷[190][193] - 公司未设立独立内部审计职能 而是聘请外部独立顾问评估内部控制[190][193] - 公司已根据外部顾问建议实施必要的内部控制措施[192][194] - 董事会确认其对编制真实公平反映集团状况的财务报表承担责任[185] - 公司严禁未经授权使用机密或内幕消息[187] 审计和合规 - 外部核数师对综合财务报表的责任声明载于年报第74至84页[183] - 公司于2019年12月13日任命普华永道为外部审计师[198] - 审核委员会负责就外部审计师的辞职 任命 连任及罢免向董事会提出建议[199] - 审计委员会可直接接触外部审计师及专业顾问[119] 人力资源和薪酬 - 截至2020年12月31日，公司员工总数527名，较2019年的170名大幅增加210%[102] - 分包商提名工人数量达458名，较2019年的116名增长295%[102] - 员工成本（含董事酬金）为2370万港元，较2019年的2430万港元下降2.5%[102] - 薪酬政策包含基本薪金、绩效奖金及退休医疗福利[103] - 2020年薪酬在100万港元以下的高管人数为1人，2019年为2人[169] - 2020年薪酬在100万至150万港元的高管人数为1人，2019年为0人[169] 公司秘书和行政 - 公司秘书于2017年2月14日获任命，2020年期间接受超过15小时专业培训[178][180] 业务关系和供应商 - 公司客户业务关系维持时间约2年至10年以上[73][76] - 公司供应商包括空调设备材料供应商、加工服务供应商、机械租赁服务供应商及工程分包商[74][77] - 公司未遇到采购设备材料及指派分包商的重大困难[80][85] 资本和投资 - 公司无重大资本承担[89][95] - 公司无重大投资或资本资产计划[90][96] - 公司无重大附属公司收购或出售[91][97] - 公司无重大或然负债（除财务报表附注26披露外）[92][98] 外汇和财务风险 - 公司外汇风险影响极微，未使用衍生工具对冲风险[93][99] 股息政策 - 公司已采纳股息政策作为派息指引 股息金额取决于经营业绩 盈利表现 现金流 财务状况及未来前景等因素[196][197][200] 上市相关 - 公司已申请从GEM转往联交所主板上市[23] 报告期后事项 - 报告期后无重大事项发生[104] 公司业务范围 - 集团主要在香港和澳门从事机械通风和空调系统的供应、安装和装修分包业务[20] 股本结构 - 公司已发行股本为574,000,000股普通股，每股面值0.01港元，总股本5,740,000港元[82][83]