财务业绩：收益与利润增长 - 公司总收益从2017年的1.661亿港元增长至2018年的2.006亿港元，增幅为3450万港元或20.8%[21] - 公司年内溢利从2017年的520万港元增长至2018年的1010万港元，增幅为490万港元[21] - 公司收益从2017年的约1.661亿港元增至2018年的约2.006亿港元，增长20.8%[36] - 年度利润从2017年的约520万港元增至2018年的约1010万港元[47] - 年内溢利由520万港元增加490万港元至1010万港元[52] - 经调整溢利由1650万港元增加80万港元或4.8%至1730万港元[52] - 调整后利润（剔除上市开支）从2017年的约1650万港元增至2018年的约1730万港元，增长4.8%[47] 财务业绩：成本与费用 - 服务成本从2017年的约1.335亿港元增至2018年的约1.623亿港元，增长21.6%[37] - 行政开支从2017年的约1360万港元增至2018年的约1730万港元，增长27.2%[45] - 所得税开支从2017年的约280万港元增至2018年的约290万港元，增长3.6%[46] - 上市开支从2017年的约1130万港元降至2018年的约710万港元[44] 财务业绩：盈利能力指标 - 毛利从2017年的约3260万港元增至2018年的约3830万港元，增长17.5%[38] - 整体毛利率维持在19.1%（2017年为19.6%）[43] 财务业绩：资产负债与资本结构 - 总资产由7400万港元增加至1.306亿港元[53] - 股东权益由2170万港元大幅增加至8070万港元[53] - 总负债由5230万港元减少至4990万港元[53] - 计息借贷由1960万港元减少至1310万港元[54] - 流动比率由1.4倍提升至2.6倍[54] - 资本负债比率由90.1%大幅下降至16.3%[56] - 经营租赁承诺由30万港元增加至70万港元[71] - 已发行股本由7800港元大幅增加至574万港元[70] 业务运营：市场区域表现 - 香港市场收益占比从2017年的59.2%降至2018年的45.6%，澳门市场占比从40.8%升至54.4%[32] 业务运营：公司战略与前景 - 公司专注于为楼宇提供机械通风及空调系统的供应、安装及装修服务[22] - 公司看好香港及澳门建筑市场前景[22] - 公司将投放更多资源发展承包业务以最大化股东长远回报[22] 业务运营：人力资源 - 公司员工总数从2017年12月31日的79人增加至2018年12月31日的164人，增幅为107.6%[82][88] - 由分包商提名的工人数量从2017年12月31日的51人增加至2018年12月31日的110人，增幅为115.7%[82][88] - 公司员工成本（包括董事酬金）从2017年的约18.2百万港元增加至2018年的约23.3百万港元，增幅为28.0%[82][88] 公司治理：董事会构成与会议 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[97] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事（40%）和3名独立非执行董事（60%）[101][104] - 董事年龄分布：40-49岁占20%，50-59岁占20%，60岁或以上占60%[104] - 董事性别分布：女性占20%，男性占80%[104] - 董事会于2018年举行4次会议，批准季度/中期/年度财务业绩等事项[110][111] - 所有董事出席董事会会议率为100%（4/4）[112] - 董事须每3年轮值退任一次[119] 公司治理：委员会运作 - 审计委员会成员共3人全部为独立非执行董事[124] - 审计委员会在相关期间召开4次会议[129] - 薪酬委员会成员共3人包含1名执行董事和2名独立非执行董事[134] - 薪酬委员会在相关期间召开1次会议[136] - 提名委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成且独立非执行董事占多数[142][144] - 提名委员会2018年举行1次会议评估董事会结构及董事独立性[146][147] - 薪酬委员会2018年举行1次会议审议董事薪酬架构[137] - 审计委员会审查截至2018年12月31日年度经审计合并财务报表[130] - 审计委员会负责监督公司风险管理和内部控制系统的有效性[152] - 审核委员会每年至少进行一次财务监控措施及内部监控系统审阅[156] 公司治理：合规与培训 - 公司主席与行政总裁由钟志强先生一人兼任，未遵守企业管治守则第A.2.1条[91][92][93] - 公司自2018年2月27日上市日起已采纳并遵守企业管治守则（除第A.2.1条外）[91][93] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，符合GEM上市规则5.48-5.67条要求[118] - 公司组织董事参加企业管治守则最新修订培训[122][125] - 公司秘书2017年2月14日就职，2018年期间完成超过15小时专业培训[149][153] 公司治理：股东会议与政策 - 公司2018年度股东大会于2018年5月30日举行[167][169] - 2019年度股东大会定于2019年6月12日举行[167][169] - 股东持有公司十分之一以上投票权可要求召开股东特别大会[168][170] - 股东特别大会需在股东提出要求后两个月内举行[168][170] - 董事会需在收到股东要求后21天内召开股东特别大会[171] - 公司已采纳股息政策，董事会将根据经营业绩、现金流及财务状况决定股息[162][164] 审计与核数师 - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行[14] - 外部核数师对综合财务报表的审计意见载于年报第67至74页[151][155] - 德勤作为外部审计师，2018年法定审计服务费用为95万港元，2017年为70万港元[166] - 2018年非审计服务中税务咨询费用为6万港元，2017年为5万港元[166] - 2018年非审计服务中上市申报会计师费用为0港元，2017年为284.3万港元[166] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 温室气体排放总量从2017年的29,346公斤减少至2018年的21,421公斤，同比下降27.0%[196] - 第1类移动燃烧源排放从2017年的6,855公斤降至2018年的3,562公斤，同比下降48.0%[196] - 第2类购买电力排放从2017年的20,715公斤降至2018年的15,472公斤，同比下降25.3%[196] - 第3类其他间接排放从2017年的1,776公斤增至2018年的2,387公斤，同比上升34.4%[196] - 2018年氮氧化物（NOx）排放量为1,474公克，同比下降6.1%[198] - 2018年二氧化硫（SOx）排放量为19公克，同比下降48.6%[198] - 2018年可吸入悬浮颗粒物（RSP/PM）排放量为109公克，同比下降6.0%[198] - 公司运营不涉及任何危险废物产生[199] - 2018年总用电量为30,337千瓦时，同比下降7.7%[200] - 2018年人均用电量为819千瓦时[200] - 2018年总用水量为36吨，同比增长2.9%[200] - 2018年人均用水量为0.97吨[200] - 公司采用"刚好适量"的物料采购政策以减少浪费[200] - 报告期内未产生大量包装材料[200] - 公司遵守GEM上市规则附录20的ESG报告指引披露要求[187][189] 公司基本信息与架构 - 公司股份于2018年2月27日在联交所GEM成功上市[20] - 公司注册于开曼群岛，股份代号为8526[2] - 公司主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）及南洋商业银行等[16] - 公司于2018年1月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则[181][184] - 公司首次采纳组织章程大纲及细则的日期为2016年9月29日[181][184] - 公司股份过户登记处的联系方式载于年报“公司资料”一节[180][183] - 公司主要营业地点位于香港新界火炭山尾街43–47号环球工业中心9楼13及14室[175][176][179][182] - 公司网站及联交所网站提供组织章程大纲及细则的最新版本[181][184] 其他重要事项 - 收益增长主要由于计入损益的非经常性上市开支减少[21] - 公司于2017年及2018年12月31日均无重大或然负债[79][85] - 公司于2017年及2018年12月31日均无重大资产抵押[81][87] - 公司截至2018年12月31日止年度无重大附属公司及联属公司收购或出售[78] - 公司截至2018年12月31日止年度未订立任何衍生工具协议或财务工具对冲外汇风险[80][86] - 执行董事服务协议初步任期为上市日期起3年[119] - 独立非执行董事委任书初步任期为上市日期起3年[119] - 审计委员会主席持有GEM上市规则要求的专业资格[124] - 薪酬委员会于2018年1月31日设立，由3名成员组成，其中独立非执行董事占绝大多数[137] - 2018年高级管理层（不含董事）薪酬在0至100万港元区间人数为1人，较2017年减少1人[141] - 2018年高级管理层（不含董事）薪酬在100万至150万港元区间人数为1人，2017年该区间人数为0[141] - 董事薪酬具体数据需参考综合财务报表附注11[138][140] - 所有董事出席2018年5月30日股东周年大会（1/1）[112] - 审计委员会会议出席率为100%（4/4）[112] - 薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[112] - 提名委员会会议出席率为100%（1/1）[112]