武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2026年1月4日以电话、微信等方式送 达公司全体董事，会议于2026年1月9日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本 次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。 董事长黄开明先生和副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经董事会过半 数董事推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的议案》 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 鉴于在对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）自查 期 ...