证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-001 因个人原因，公司财务总监刘赟先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后 将继续在公司从事其他工作。经总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会 及董事会审计委员会审议同意，董事会决定在公司未正式聘任新的财务总监之 前，暂由公司前任财务总监、现任财务顾问的杨丽萍女士（简历详见附件）代 行财务总监职责。 本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次临时会议的通知于 2026 年 1 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事，经 过全体董事同意豁免本次董事会通知时限，会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人 ...