招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 提前赎回"华锐转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密提前赎回"华锐转债"的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 "华锐转债"转股价格调整情况如下： 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转 1 股价格的公告》（公告编号：2023-026）。 因公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 ...