华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二六年一月十五日 华设设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件目录 （2026-1-15） 1、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》； 2、审议《关于选举杨卫东为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 3、审议《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 4、审议《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 5、审议《关于选举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 6、审议《关于选举徐一岗为公司第六届董事会非独立董事的议案》; 议案 1： 关于修改《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会 议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>及其附件的议案》，并于 2025 年 12 月 29 日经 公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。由于公司可转债转股 导致公司股本发生变化，《公司章程》需修订相关股本数据。同 时，公司现根据中国证监会《上市公司治理准则》，并结合自身 实际情况，对《公司章程》 ...