关于昆山亚香香料股份有限公司 招商证券股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 1、关于董事、监事、高级管理人员变化 公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年度第二次临时股东会，审议通过了取消监事会 相关议案，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一 次会议，于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董事会、高级管理 人员换届选举工作，其中独立董事由李群英、王俊变更为范忠领、袁荣鑫；董事会秘书由 盛军变更为陈大卫。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理、董事长特别助理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查 通过，董事会同意聘任袁雄军先生为公司副总经理、董事长特别助理，任期自第四届董事 会第三次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 除上述情况外，公司其余董事、高级管理人员均未发生改变。 2、关于使用闲置自有资 ...